في سبتمبر 2023، بينما كان يجري الانتهاء من تسوية Binance بمليارات الدولارات مع السلطات الأمريكية، كان أكبر متداولي الشركة الذين يحضرون مؤتمرًا في سنغافورة يلقون نظرة خاطفة. خلال حفل عشاء فخم خاص استضافته Binance في أحد الأندية الفاخرة في سنغافورة - عام 1880، تلقى الضيوف الطمأنينة: أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ستصمد أمام العاصفة القانونية الأمريكية.
الجزء الداخلي من عام 1880. (مصدر الصورة: Tatler Asia)
وكان Changpeng Zhao، الوجه العام لـ Binance، غائبًا بشكل ملحوظ. وحل مكانه ريتشارد تنغ، الذي سيحل محله قريبًا، ويختلط بالضيوف. وسط لحم البقر الأمريكي أنجوس والكمأة الأسترالية، تحولت المحادثات إلى مشاكل قانونية. ضغط الضيوف على مسؤولي Binance بشأن مبلغ التسوية المحتمل، حيث يعتبر مبلغ 4 مليار دولار أمريكي موضوعًا ساخنًا. بعد المناقشات، بقي بعض كبار الشخصيات مقتنعين بأن هذا هو المبلغ الذي ستدفعه Binance، وهو مجرد قطرة في بحر للشركة.
أمضى تشاو معظم عام 2023 بالقرب من موطنه الجديد في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، حتى مع العلاقات الوثيقة مع المسؤولين الإماراتيين والملاذ القانوني الشخصي بسبب عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، كانت الضغوط تتصاعد. وقد فشلت صفقة محتملة مع وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام، ودفعت الوزارة لفرض عقوبات أشد.
وفي الوقت نفسه، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ترغب بشدة في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهو ما يمثل وصمة عار على سمعتها المالية. وبينما يزعم الأشخاص المطلعون على الوضع أن السلطات الإماراتية لم تلعب دورًا في قرار تشاو بمواجهة الاتهامات الأمريكية، فإن حضوره المتكرر في المناقشات الأمريكية الإماراتية يشير إلى خلاف ذلك. كما أخرت الهيئة التنظيمية في دبي منح Binance ترخيصًا كاملاً، مما زاد الأمور تعقيدًا.
بدأ صعود Binance السريع في عام 2017، وسرعان ما تجاوز المنافسين الأكبر. كانت الشركة في الأصل في الصين، ثم انتقلت إلى اليابان ثم إلى مالطا قبل أن تدعي أنه ليس لديها مقر رسمي. بدأت التحقيقات الأمريكية في الشركة في عام 2018، بمشاركة وكالات مختلفة. حتى أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع رفعت دعوى قضائية ضد Zhao وBinance في مارس 2023.
ومع ذلك، لم تكن لجنة الأوراق المالية والبورصة جزءًا من تسوية نوفمبر وتواصل قضيتها ضد Binance وZhao بتهمة سوء التعامل مع أموال العملاء والسماح للولايات المتحدة بالوصول. تدعي منصة Binance أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاوزت سلطتها.
وصلت منصة Binance لأول مرة على رادار واشنطن بسبب نموها السريع وقاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة. صرح جارود كوبمان، من قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أن Binance استمرت في الظهور في تحقيقات أخرى، بما في ذلك سوق الشبكة المظلمة Hydra ومقرها روسيا، والقراصنة الكوريين الشماليين، وسوق استغلال الأطفال.
وبحلول أواخر عام 2019، كان المحققون يقومون بغربلة جبال من البيانات، بما في ذلك سجلات الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني والمعاملات الداخلية. "اللحظة الكبيرة" جاء ذلك في صيف 2022 عندما عثروا على اتصالات داخلية تظهر معرفة تشاو المباشرة بانتهاكات القانون الأمريكي.
قادت وحدة الجرائم الإلكترونية الغربية التابعة لمصلحة الضرائب جهود الوكالة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل. وأضافت ويتني كيس، من شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أن تسويق منصة Binance الخاصة، ونقص الإعلانات في عمليات التحقق من الهوية، لفت انتباههم في عام 2018.
في النهاية، خلص المسؤولون إلى أن قبول Binance غير المناسب للمستخدمين الأمريكيين وانتهاك القوانين الأمريكية أدى إلى توجيه تهم جنائية ضد الشركة وتشاو. وبينما ادعت منصة Binance أنها حظرت المستخدمين الأمريكيين في عام 2019، كشفت ملفات المحكمة أنها استمرت في السماح للمتداولين ذوي القيمة العالية بالبقاء على المنصة غير المسجلة.
كما غطتها Coinlive سابقًا،وهناك سيناريو مواز يتكشف في الصين حيث تم حظر تداول العملات المشفرة منذ عام 2021.
وكانت العقوبات المفروضة من بين أهم العقوبات التي شهدتها مؤسسة مالية على الإطلاق. ويواجه تشاو عقوبة أقصاها 10 سنوات وغرامات واحتمال مصادرة الأرباح. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في فبراير/شباط، ويتضمن اتفاق الإقرار بالذنب تنازله عن حقه في الاستئناف إذا كانت مدة عقوبته أقل من 18 شهرًا. يمكنه حتى العودة إلى الشركة خلال ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، تتطلع Binance إلى الأمام، وقد أرسلت بالفعل خطوتها التالية إلى عملاء VIP. أكد لهم تنغ، الرئيس التنفيذي الجديد، في رسالة بريد إلكتروني حديثة أن أفضل أيام الشركة قادمة. يعد بـ"إعلان مثير" قريبًا، شهادة على التزام Binance تجاه عملائها الأكثر قيمة.
فيالمنشور الاخير في X، ينحرف Teng عن التوقيع "أربعة" لـ Zhao. يحتضن تنغ حقبة جديدة، ويحدد رؤيته بالتزام موجز من ثلاث نقاط ويظهر وهو يقف حاملاً إشارة يدوية - "ثلاثة":
1) التركيز على المستخدم دائمًا
2) العمل مع الجهات التنظيمية لدعم المعايير
3) التعاون مع الشركاء لتنمية Web3
مصدر الصورة: X_RichardTeng
قد تبدو تسوية Binance التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بمثابة تحقيق العدالة، لكنها تحمل إحساسًا بعدم الاكتمال. تشاو، مهندس ممارسات الشركة المشكوك فيها، يبتعد بصفعة على معصمه وعودة محتملة في غضون ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، تواصل منصة Binance نفسها، بماضيها الغامض ومستقبلها الغامض، العمل في منطقة رمادية تنظيمية.
ويبقى السؤال: هل هذه نقطة تحول حقيقية لبينانس، أم مجرد انتكاسة مؤقتة في سعيها الدؤوب للهيمنة؟ الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت "أفضل أيام" الشركة أم لا. هل نحن في المقدمة حقاً، أم أن هذه التسوية مجرد طلقة تحذيرية قبل العاصفة الحتمية.
في غضون ذلك، يمكن رؤية تشاو وهو يتفاعل بنشاط مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياته خلال وقت "الفراغ" هذا.
ولم تقرر باينانس بعد مقرها العالمي الجديد بسبب التعقيدات مثل قوانين الضرائب وتحديات استقطاب المواهب. وقد دفعت المشاكل القانونية، بما في ذلك القضايا القانونية التي تورط فيها تشانغ بينج تشاو وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار، باينانس إلى إعادة هيكلة قيادتها وتبني استراتيجيات حوكمة أفضل.
Weatherlyوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyكشفت السلطات الهندية عن 97 مليون دولار من ضريبة السلع والخدمات غير المدفوعة من بورصات العملات المشفرة، حيث تدين Binance بمبلغ 85 مليون دولار. تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، بينما تواجه Binance تحديات عالمية متزايدة، بما في ذلك القضايا التنظيمية في بلدان متعددة.
Weatherlyأثارت لعبة Toy Story الأخيرة التي نشرها CZ تكهنات حول مستقبل Binance، حيث ربطها الكثيرون باحتمال تبني BNB من قبل المؤسسات أو صندوق تداول متداول قائم على BNB. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر BNB إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 776.80 دولارًا، مما يعكس نفوذها المتزايد في السوق مع اكتساب العملات البديلة، بما في ذلك BNB، زخمًا.
Weatherlyتزعم تركة إفلاس FTX أن صفقة إعادة الشراء بقيمة 1.76 مليار دولار التي أبرمتها SBF مع Binance في يوليو 2021 كانت تحويلًا احتياليًا بسبب إفلاس FTX. تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مليارات الدولارات لدائني FTX، زاعمة أن الصفقة كانت احتيالية.
Kikyoقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، CZ (اسمه الحقيقي Changpeng)، لوكالة بلومبرج إنه تلقى عروضًا متعددة من المشترين الذين يرغبون في تقديم سعر مرتفع له لشراء أسهمه في باينانس.
XingChiتسعى شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينج تشاو، إلى رفض الشكوى المعدلة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أن نهج الهيئة التنظيمية تجاه العملات المشفرة يفتقر إلى الوضوح والاتساق. وتزعم باينانس أن التفسير الواسع النطاق الذي تقدمت به هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول المشفرة باعتبارها أوراقًا مالية مربك ويتم تطبيقه بشكل غير عادل.
Weatherlyقام تشانغ بينج تشاو، مؤسس باينانس، بأول ظهور علني له منذ إطلاق سراحه من السجن في أسبوع باينانس للبلوكتشين في دبي، حيث ناقش تأملاته بشأن سجنه وخططه المستقبلية. وأعرب عن تقديره المتجدد للعلاقات الشخصية والالتزام بالتعليم ونوايا الاستثمار في القطاعات الناشئة مع الحفاظ على التفاؤل بشأن مستقبل العملات المشفرة.
Joyأثارت تغريدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ بعد إطلاق سراحه من السجن اهتمامًا كبيرًا، حيث ذكر بإيجاز خططه المستقبلية وتمتعه بالحرية. ارتفعت عملة BNB إلى أعلى مستوى شهري لها ولكنها سرعان ما انعكست، وانخفضت جنبًا إلى جنب مع سوق العملات المشفرة الأوسع.
Kikyoسيتم إطلاق سراح مؤسس Binance CZ اليوم 27 سبتمبر، قبل يومين من الموعد المحدد، وذلك لأن تاريخ إطلاق سراحه يصادف عطلة نهاية الأسبوع. فهل سيؤدي هذا إلى ارتفاع سعر BNB؟
Kikyoغالبًا ما يتخلف التقاضي والتفنيد عن تصحيح الأخطاء. أفضل طريقة لتغيير الانطباع السلبي هي تطوير قيمة إيجابية. في مجال الأصول المشفرة، إذا كانت Bitcoin هي نفسها، فيجب أن تكون Binance هي نفسها.
JinseFinanceتكشف Binance عن "Inscriptions Marketplace" للتداول السلس وسك الرموز المميزة BRC-20 وEVM. يعمل التكامل مع Binance Web3 Wallet على تحسين تجربة المستخدم، مما يعزز مكانة Binance في النظام البيئي للعملات المشفرة.
Edmundتوقف Binance عن دعم BUSD، مما يدفع المستخدمين إلى اتخاذ إجراءات فورية. تتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع التزام البورصة بالقدرة على التكيف في مشهد العملات المشفرة الديناميكي.
Huang Boأخذت الأرجنتين زمام المبادرة في اعتماد برنامج بطاقة Binance المشفرة في أغسطس 2022، حيث دفع ارتفاع التضخم السكان المحليين إلى استكشاف خيارات دفع بديلة مثل العملات المشفرة.
Davinالرئيس التنفيذي لشركة Tokocrypto سيتنحى عن منصبه وسيتم تسريح 58٪ من الموظفين كجزء من الصفقة ، كما يقول المتحدث باسم Tokocrypto.
Coindesk
Coinlive Coinlive لماذا طلبت FTX تعبئة طارئة بقيمة 560 مليون دولار؟
Tristanذكر Changpeng Zhao (CZ) ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Binance أنه يجب على العملاء الذين لديهم عملة مشفرة على WazirX نقلها إلى ...
Bitcoinistتطلق منصة تبادل العملات المشفرة Binance الآن منصة رئيسية لمستخدمي VIP والمستخدمين المؤسسيين. تسمى هذه المنصة الرئيسية "Binance ...
Bitcoinist