تنفق Binance 200 مليون دولار أمريكي سنويًا على الامتثال. أين تذهب هذه النفقات؟

"انخفض إجمالي الأنشطة غير القانونية على السلسلة بنسبة 20% تقريبًا." هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه شركة Chainalogy، وهي شركة بيانات blockchain معروفة، في أغسطس من هذا العام وتعتقد الشركة أن هذا يظهر أن النشاط القانوني ينمو بشكل أسرع من النشاط غير القانوني.

إن النمو السريع للأنشطة القانونية لا يرتبط بالمعاملة الصارمة التي يفرضها الإشراف العالمي على جرائم الأصول المشفرة عامًا بعد عام، مما يجبر الشركات العاملة في مجال أعمال الأصول المشفرة على قم باستمرار برفع "الخط الأحمر" للامتثال، واعزل نفسك بشكل استباقي عن الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال والابتزاز.

خاصة بعد أن توصلت منصة Binance، أكبر منصة لتداول الأصول المشفرة في العالم، إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بغرامة كبيرة في عام 2023، مع العديد من الأصول المشفرة لقد توصلت الشركات تقريبًا إلى توافق في الآراء - يجب أن تكون متسقة مع المتطلبات التنظيمية.

"الأكبر في العالم" كانت "الأكثر عقابًا". Binance، التي لها تأثير توضيحي، عازمة على زيادة استثماراتها في الامتثال سابقًا. لقد تجاوزت نفقات الامتثال السنوية للشركة 200 مليون دولار أمريكي، وقد أصبح "الامتثال" تقريبًا الكلمة الرئيسية للشركة في عام 2024، ويعد التعاون مع وكالات إنفاذ القانون جزءًا مهمًا من التنفيذ.

اعتبارًا من يناير 2024، ساعدت Binance السلطات على تجميد ومصادرة أصول مشفرة بقيمة تزيد عن مليار دولار في الشراكات العامة والخاصة لوقف السلوك الضار بحلول يوليو 2024 وقد عالجت Binance ما يقرب من 174000 طلب تعاون واستجابت لأكثر من 63000 طلب لإنفاذ القانون هذا العام وحده، ارتفاعًا من 58000 في عام 2023. وفي عام 2023، عقدت أيضًا 120 ندوة ودورة تدريبية مع جهات إنفاذ القانون وأكملت أكثر من 51600 تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) التي تنطوي على العقوبات والاحتيال والاحتيال والقرصنة وغيرها من تقارير الأنشطة المشبوهة.

وراء خطة الامتثال لـ Binance توجد مجموعة من إجراءات إعداد التقارير الناضجة ومجموعة من الوسائل التقنية، بالإضافة إلى فريق التنفيذ "الغامض" "FCC". كخبراء امتثال يمكنهم إجراء التدريب وكمحققين يسافرون حول العالم للمساعدة في تطبيق القانون.

عندما تصبح وكالات إنفاذ القانون ومنصات بيانات blockchain وشركات الأمان على السلسلة اتحادًا لا ينفصل، فإن Binance يكمل العديد من هواة الامتثال المتنوعين، وإليك المفتاح قطع من اللغز يمكن للشركات المالية المشفرة استخدامها لإحداث فرق في سلسلة الامتثال للصناعة.

يساعد فريق التحقيق التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) جهات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم التشفير

أفيد في 29 أبريل أن ZKasino، وهي منصة للمقامرة على الأصول المشفرة، قد تم القبض عليها من قبل الشرطة الهولندية لتورطها في قضية احتيال واسعة النطاق، وتم القبض على رجل للاشتباه في قيامه بالاحتيال والاختلاس وغسل الأموال وتم تجميد ملايين اليورو.

في 2 مايو، كشفت مديرية إنفاذ القانون الهندية عن قضية احتيال تتعلق بشركة المقامرة عبر الإنترنت E-Nugget، والتي تشمل 2500 حساب مصرفي و190 مليون روبل كان عامر خان يستخدم جزءًا من عائدات الاحتيال للاستثمار في الأصول المشفرة.

في 17 مايو، كشفت سلطات إنفاذ القانون في تايوان عن قضية غسيل أموال كبرى تتعلق بـ "تجار عملات شخصية مزيفين" تشمل ما يقرب من 200 مليون دولار تايواني جديد.

في عملية حل هذه القضايا الجنائية المشفرة التي جذبت الاهتمام المحلي، كانت Binance متورطة بالفعل، والإدارات التي تساعد وكالات إنفاذ القانون المحلية موجودة داخل Binance يطلق عليه اسم FCC، والاسم الكامل هو الامتثال للجرائم المالية، ويتعامل مع التحقيق في الجرائم المالية ومسائل الامتثال خصيصًا لـ Binance.

في 26 أغسطس، كشفت مدونة Binance عن تلقيها خطاب شكر من مكتب الجريمة المنظمة والثالوث (OCTB) التابع لقوة شرطة هونغ كونغ لشكرهم على مساعدة الشرطة في التعرف على المشتبه بهم في جماعة إجرامية من خلال تحليل المعلومات الاستخبارية أثناء التحقيق في قضية اختطاف كبرى حديثة. لقد كانت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هي التي قدمت الخدمة الجديرة بالتقدير هذه المرة.

أرسلت OCTB في هونج كونج رسالة شكر إلى Binance

تعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) جزءًا من برنامج الامتثال الخاص بـ Binance وتتكون من محققين ذوي خبرة ليس لديهم فقط خبرة في قامت إدارات الخدمات المصرفية والامتثال المالية التقليدية في هذا المجال بتعيين موظفين سابقين من وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات التابعة للحكومات في جميع أنحاء العالم. وتشمل بعض الوكالات الأكثر شهرة مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب ووزارة المالية اليوروبول التابع للاتحاد الأوروبي، وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، وزارة الداخلية في سنغافورة (MHA)، قوة شرطة هونغ كونغ (HKPF) وما إلى ذلك.  

قبل الانضمام إلى Binance، شارك هؤلاء منتهكي الجرائم العالميين وقادوا التحقيق في القضايا الجنائية الكبرى المتعلقة بالأصول المشفرة، مثل "طريق الحرير". "سوق الإنترنت السري، وبورصة BTC-e، وحادثة قرصنة Mt. Gox، وما إلى ذلك.

ومن المثير للاهتمام أن بعض محققي لجنة الاتصالات الفيدرالية عملوا مع Binance عندما كانوا يعملون في ناديهم القديم، مثل جيمس، الذي أصبح الآن عضوًا في فريق الأنشطة المشبوهة (SAR) التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية. "الدعم القوي الذي تلقيته من Binance أثناء تحقيقات إنفاذ القانون عزز قراري بالانضمام إلى الشركة. ليس لدي أدنى شك في أن Binance هو المسار الوظيفي الذي أريده."

Binance تحضر المؤتمر الصحفي لمكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الملكية التايلاندية و حفل الثناء

تشبه لجنة الاتصالات الفيدرالية "FinCEN" الخاصة بـ Binance، مع فريق حالة مخصص، وفريق SAR (النشاط المشبوه)، وفريق تحقيق خاص، وهناك فرق مختلفة، مثل فريق التحقيق في العقوبات، الذي لا يقتصر أعضاؤه على المحققين فحسب، بل خبراء في الامتثال أيضًا.

على المستوى الداخلي، تنفذ لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إجراءات الإفصاح الخاصة بـ Binance، وتساعد في الأمور التي تتطلب مزيدًا من التحقيق في المجالات المتخصصة مثل العقوبات، والعملة الورقية، ومراقبة المعاملات، وتقترح الإجراءات عندما يتم إصدار طلبات أو تنبيهات خارجية، يقدم الأعضاء دعمًا حاسمًا لوكالات إنفاذ القانون، مسلحين بتحليلات blockchain المتقدمة وجمع المعلومات الاستخبارية وبرامج تصور البيانات لمساعدتهم على تتبع الأدلة الموجودة على السلسلة وفهم سجلات Binance التي تساعد في حل الجرائم.

نظرًا للطبيعة السريعة الحركة لمعاملات الأصول المشفرة على مدار الساعة، فإن محققي Binance FCC على استعداد تقريبًا على مدار 24 ساعة حيث يتعين عليهم تعقبها بسرعة تدفق الأموال غير المشروعة لمنع خسائر الضحية من التوسع.

شهدت شارلوت من فريق SAR (نشاط مشبوه) حالة طارئة. كانت عطلة نهاية الأسبوع عندما تم اختراق قناة خدمة الدفع وسرقة الأموال. عندما تم إرسال الطلب العاجل إلى شارلوت، كان معظم فريقها في إجازة. على الرغم من أن منصة Binance لا مركزية، إلا أن شارلوت شكلت على الفور مجموعة عمل وحددت بسرعة أكثر من 90 حسابًا مشبوهًا ربما تلقت أموالًا مسروقة. لعبت استجابة شارلوت الحادة دورًا رئيسيًا في استرداد الضحايا اللاحقين لأموالهم.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الوقت المستغرق في مساعدة مسؤولي إنفاذ القانون في حل القضية طويلًا جدًا.

بدأت مساعدة إنفاذ القانون في قضية الاحتيال الخاصة بتطبيق المقامرة E-Nugget في عام 2022، واستمر التعاون بين مديرية التنفيذ الهندية (ED) وBinance FCC سنتين .

خلال هذه الفترة، قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بتدريب مسؤولي إنفاذ القانون على فهم الخبرة الفنية أثناء مساعدتهم في تحليل البيانات الموجودة في السلسلة، وتحليل المعاملات، وتتبع تدفقات رأس المال على السلسلة. علاقات المحفظة، قامت هذا العام أخيرًا بإغلاق أعضاء الفريق الإجرامي بقيادة المجرم الرئيسي عامر خان، ونجحت في تجميد 42 محفظة أصول مشفرة مرتبطة بقضية الاحتيال هذه، والتي تنطوي على مكاسب غير قانونية بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي.

التجول حول العالم للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون

يواجه ضباط إنفاذ القانون صعوبة أخرى وهي بالضبط إحدى أهم مزايا الأصول المشفرة - انعدام الحدود، وهي ميزة تُستخدم في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. ليس هذا فحسب، بل إن خصائص التدفق المجهول في سلسلة الأصول المشفرة تزيد أيضًا بشكل كبير من صعوبة قفل هوية المجرمين.

تختلف خصائص جرائم العملات المشفرة اختلافًا كبيرًا عن عمل وكالات إنفاذ القانون التقليدية ضمن نطاق ولايتها القضائية، الأمر الذي يتطلب إتقان كل من تقنية blockchain والأصول المشفرة يتطلب الحس السليم أيضًا تعاونًا وتنسيقًا دوليًا فعالاً، وهو ما يضع وكالات إنفاذ القانون في كثير من الأحيان في موقف سلبي عند مواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.

بالنسبة لـ Binance، التي تم نشرها عالميًا لسنوات عديدة، فإن احتياجات وكالات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم العملات المشفرة تتزامن مع المساعدة التي يمكن أن تقدمها Binance.

شارك أكبر من فريق التحقيق الخاص التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية في تعاون دولي ناجح لمكافحة الجريمة. وفي ذلك الوقت، كان صاحب حساب واحد محور طلبات متعددة لإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، ولكن الأدلة لم تكن كافية. وبعد تحليل نشاط صاحب الحساب ومعاملاته وسجل طلبات إنفاذ القانون، استجوبت لجنة الاتصالات الفيدرالية الشخص، وكانت إجاباته الغامضة مشبوهة.  

ندوة Binance لإنفاذ القانون مع مسؤولي إنفاذ القانون البرازيليين

بناءً على هذه القرائن، اتصل أكبر بمكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الملكية التايلاندية وقارن النتائج التي توصل إليها الفريق مع قاعدة بيانات الشرطة واكتشف أن القضية مرتبطة بعملية احتيال أخرى لذبح الخنازير يجري التحقيق فيها من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. في النهاية، ساعد هذا الاختراق الذي حققته Binance FCC وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين على حل قضية عصابة إجرامية.

تمكنت Binance من الاتصال بسرعة بوكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاونها النشط مع وكالات إنفاذ القانون في استكشاف الامتثال على مر السنين. بالإضافة إلى مساعدة وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة بمساعدة التكنولوجيا المتخصصة ومزايا المنصات، في الأيام العادية، تتمثل مهمة لجنة الاتصالات الفيدرالية في تثقيف موظفي إنفاذ القانون من خلال التدريب على حيادية تقنية blockchain/التشفير، وكيفية حل المشاكل. منع استخدام التكنولوجيا لفعل الشر.

في عام 2023، عقدت Binance 120 ندوة ودورة تدريبية مع جهات إنفاذ القانون، تغطي مجموعة واسعة من المحتوى، بدءًا من أساسيات الأصول المشفرة والمحافظ والأصول المشفرة تجربة المستخدم لمنصات التداول ، إلى موضوعات متقدمة مثل الخلاطات والمعاملات عبر السلسلة.

عقدت منصة Binance تدريبًا على مكافحة الجريمة لمسؤولي الشرطة القضائية في ماكاو

خلال الفترة - التدريب في الموقع، لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) سيقوم فريق من خبراء التدريب على إنفاذ القانون بإجراء تمارين عملية تركز على الجرائم الحقيقية التي تمت مواجهتها على مر السنين. كان أحد المواضيع الشائعة هو "على وجه التحديد كيف يمكن لـ Binance مساعدة إنفاذ القانون" و"كيفية تفسير البيانات المعقدة التي توفرها Binance لدعم التحقيقات".

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم فريق خبراء التدريب على إنفاذ القانون أيضًا رؤى حول التحليل الأخير لاتجاهات جرائم الأصول المشفرة وأنواعها وطريقة عملها، وسيوضح استخدام أدوات تحليل blockchain التجارية ودراسات الحالة لأدوات استخبارات العملة المشفرة مفتوحة المصدر.

أكد كارلوس ماك، خبير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، على قيمة منصة Binance في هذا النوع من المساعدة، "لقد عمل العديد من موظفي Binance كمسؤولين عن إنفاذ القانون ويعرفون المؤسسة جيدًا. واستنادًا إلى خبرتها، اتخذت Binance نهجًا استباقيًا لحل المشكلة بكفاءة، ونحن نولي أهمية كبيرة لثقة شركائنا في مجال إنفاذ القانون ونعمل دائمًا معهم بشكل وثيق أثناء عملية التعامل مع القضية style="text-align: left;">قال كارلوس إن الهدف النهائي المتمثل في توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون هو تمكين وكالات إنفاذ القانون من إجراء مثل هذه التحقيقات بمفردها، ومن الأهمية بمكان أن تكون لديها القدرة على التحقيق في جرائم جديدة. ويمكن للقوة القسرية أن تزيل التشفير بشكل فعال، ويمكن للصناعة بأكملها والمشاركين فيها الاستفادة من الجهات الفاعلة السيئة في النظام البيئي للأصول تأثير إيجابي على Binance وخارجها." وهذا أمر جيد بالنسبة للشركات المالية المشفرة."

إيرين ويست، نائب المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، مرة واحدة علق قائلًا: "Binance والمنصات الأخرى. سعداء جدًا بالمساعدة، حيث يقولون غالبًا "لا نريد أموالًا قذرة على منصتنا، ولا نريد أن يقوم الأشخاص السيئون بنقل الأموال على منصتنا" "

أوضح بيتر، عضو فريق التحقيق الخاص التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، أن Binance استثمرت بكثافة في الامتثال. "لقد رأت وكالات إنفاذ القانون التي عملنا معها جميعًا الطريقة التي ننشئ بها نظامًا بيئيًا أكثر أمانًا. تتحمل هذه الوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في الواقع أيضًا مسؤوليات ثقيلة والتزامات تفتيش، ومن المأمول أيضًا أن يتم تطبيق الطريقة التي أثبتنا بها الامتثال من قبل الوكالات التنظيمية باعتبارها معايير صناعية لجميع البورصات الأخرى "

اختراق ثقافة الامتثال في جميع مستويات المنظمة الداخلية

الموضوع الذي لا مفر منه هو العلاقة مع القانون يبدو أن التعاون بين الإدارات لا يتوافق مع الروح التحررية التي يدعو إليها مجتمع العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن الحقيقة التي يتعين على مجتمع العملات المشفرة مواجهتها هي أن استخدام الأصول المشفرة لارتكاب جرائم يعد انتهاكًا لمصالح الأشخاص العاديين.

على الرغم من أن تحليل تشيناليسيس تم الإبلاغ عنها في منتصف العام، وقد انخفضت الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على أصول مشفرة بنسبة 50٪، لكن التقرير يظهر أيضًا أنه في عام 2024، تضاعف تقريبًا حجم تدفقات الأموال غير المشروعة من الأنشطة غير القانونية مثل سرقة البورصة وبرامج الفدية، من 857 مليون دولار أمريكي إلى 1.58 مليار دولار أمريكي، في حين زادت تدفقات برامج الفدية بنسبة 2% تقريبًا، من 449.1 مليون دولار أمريكي إلى 459.8 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قتل الخنازير هو نوع الاحتيال الذي حقق أكبر قدر من الإيرادات حتى الآن هذا العام. تم اكتشاف عصابة احتيال في ميانمار لأول مرة في السلسلة في عام 2022 حققت ما لا يقل عن 100 ربح حتى الآن هذا العام بقيمة 101.22 مليون دولار.

قيمة الخسائر في مختلف أنواع ضحايا جرائم العملة المشفرة وفقًا لـ Chainalogy

الأنشطة غير القانونية التي تستغل الأصول المشفرة تجذب أشخاصًا غير محددين وممتلكاتهم إلى فخاخ الاحتيال أو سلاسل غسيل الأموال.

قال نوح بيرلمان، كبير مسؤولي الامتثال العالمي في Binance، في بث صوتي حديث: "أتفهم أهمية حماية الخصوصية وطبيعة التحررية، ولكن لا يوجد أشخاص يريدون للتعرض للاحتيال. لا يرغب معظم الأشخاص في تمويل الأنشطة غير القانونية وأشياء من هذا القبيل دون قصد، ولكن مرة أخرى، مع اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، يمكن أن يكون التعاون مع جهات إنفاذ القانون وقائيًا، وهذا أمر مهم للغاية."

< p style="text-align: left;">نوح هو مدير تنفيذي يدعو إلى دمج "الامتثال" كثقافة مؤسسية على جميع مستويات عمليات Binance. وقد أعلن ذلك في عام 2023. وانضم إلى Binance في يناير، وشغل سابقًا منصب كبير مسؤولي الامتثال ولاحقًا أصبح مديرًا للعمليات في منصة تداول الأصول المشفرة Gemini. قبل انضمامه إلى صناعة العملات المشفرة، شغل نوح مناصب قيادية في شركات محاماة كبيرة مثل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) والعملاق المصرفي مورجان ستانلي، واكتسب خبرة تمتد لعقود من الزمن في مجال الامتثال.

بعد انضمام نوح إلى Binance، مر بالفترة الأكثر اضطرابًا في الشركة - توصلت Binance إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بغرامة قدرها أكثر من ذلك. أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، وانسحب مؤسسها تشاو تشانغ بينغ من القيادة.

"تمثل هذه التسوية "فصلًا جديدًا" داخل Binance: فصل تحقيق الامتثال الكامل عبر المنظمة، وليس مجرد الالتزام بالجوانب العملية للقانون. المقالات، ولكن أيضًا الحفاظ على روح إنفاذ القانون. "يعتقد نوح أن هذا يمثل تحديًا وفرصة بالنسبة له - فهو يريد إنشاء ثقافة امتثال على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، ومن ثم وضع معيار لمجال العملات المشفرة بأكمله. .

اقترح نوح أن العناصر الأساسية لإنشاء برنامج امتثال قوي يمكن تقسيمها إلى فئتين: إحداهما التكنولوجيا والموارد، والأخرى الثقافة. وهو يعتقد أن Binance بحاجة إلى دفاعات تقنية قوية، بما في ذلك مراقبة المعاملات المتعمقة والبنية التحتية الأمنية وآليات إدارة المخاطر وإطار تشغيلي قوي.

"نحن بحاجة إلى طرح الأسئلة التالية: هل برنامج مراقبة المعاملات مناسب للغرض؟ هل تم ضبطه بشكل مناسب؟ هل نسبة الإشارة إلى الضوضاء معقولة؟ ماذا عن التحقق من صحة النموذج الخاص بنا؟ والتفاصيل الأخرى. من الصعب للغاية تنفيذ برامج الامتثال على نطاق واسع في ولايات قضائية مختلفة وفي ظل أنظمة تنظيمية مختلفة، سواء على السلسلة أو خارجها، وهو أمر صعب للغاية.

p style="text-align: left;">على الرغم من أن Binance لديها بالفعل برنامج امتثال من الدرجة الأولى ومتطلبات إفصاح صارمة وإجراءات إعداد التقارير، إلا أن الخطة في نظر نوح بعيدة عن الكمال.

"بالنظر إلى ماضينا، قد لا يصدق العالم الخارجي وعودنا بسهولة. لذلك، يجب علينا التركيز وعدم ادخار أي جهد لتحقيق أهدافنا."  وأضاف نوح سعيد: "لا يمكننا القضاء على الاحتيال، يمكننا فقط الحد من الاحتيال. كل ما يمكننا فعله هو التحسين المستمر."

وقد يؤدي بناء ثقافة الامتثال في Binance إلى تحقيق المزيد من النجاح. تكون الأولوية الرئيسية لنوح هو التحدي الأكبر، وهو ما يعني أن كل جانب من جوانب العملية الداخلية يجب أن يضع الالتزام أولاً بحزم، "كيف نقيس ثقافة الامتثال؟ كيف نضمن أن الشركة تتبع مبادئ الامتثال على جميع المستويات التشغيلية؟"

اليوم، أصبح الامتثال أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة لـ Binance من أجل تسليط الضوء على أهمية نوح في عمليات الشركة، فهو يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي ويجب أن يكون حاضرًا في كل مرة الاجتماع العام للشركة التحدث في الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، يقود نوح أيضًا Binance في تحقيق التوازن بين الروح التحررية لصناعة العملات المشفرة والحاجة إلى التعاون مع المنظمين. وذكر أن Binance ستعمل دائمًا في نطاق قدراتها والفطرة السليمة ووفقًا للقانون، مع حماية حرية وخصوصية مستخدميها.

حتى الآن، قامت Binance بمعالجة ما يقرب من 174000 طلب للتعاون في مجال إنفاذ القانون، كما أن مئات الدورات التدريبية في مجال إنفاذ القانون لها أيضًا تأثير الحصول على ضعف النتيجة بنصف الجهد. من خلال البحث والتدريب والمساعدة، تقوم Binance بإنشاء اتصالات مع وكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان والمناطق حول العالم للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية مع الوفاء أيضًا بالتزامات الامتثال.