اعترفت BitMEX، التي كانت ذات يوم اسمًا بارزًا في بورصات الأصول الرقمية، بشكل غير متوقع بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA)، مما يمثل حدثًا مهمًا في مجتمع Bitcoin.
واتهم ممثلو الادعاء شركة BitMEX باستهداف المستهلكين الأمريكيين بقوة على الرغم من ادعائها بالانسحاب من السوق الأمريكية في عام 2015. ويكشف هذا الالتماس عن ممارسات BitMEX غير الكافية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، والتي تنتهك بشكل صارخ اللوائح المالية الأمريكية.
ووصف المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز منصة BitMEX بأنها تسهل عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع ومخططات التهرب من العقوبات، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي.
امتدت عمليات BitMEX إلى ما هو أبعد من حدود البورصة. وقد سلط الاستحواذ على شركة مقرها هونج كونج لإجراء معاملات بالدولار الأمريكي وتقديم معلومات كاذبة للبنوك المحلية الضوء على المحاولات المنهجية للتهرب من التدقيق.
في أكتوبر 2020، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) BitMEX ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي آرثر هايز، بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وإهمال إجراءات "اعرف عميلك" المناسبة بموجب قانون الولايات المتحدة. وفي غضون عام، وافقت BitMEX على دفع غرامات بقيمة 100 مليون دولار.
يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا 2.1 تريليون دولار أمريكي:TradingView
وزعمت لائحة الاتهام أن منصة BitMEX قامت عن عمد بتسهيل الجرائم المالية وأظهرت الإهمال في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسل الأموال.
في فبراير 2022، اعترف هايز وديلو بالذنب في تشغيل منصة تداول العملات المشفرة التي تحايلت على القوانين المالية الأمريكية من عام 2015 إلى عام 2020. ودفع كل منهما غرامات بقيمة 10 ملايين دولار كجزء من التسوية.
يعد هذا الاعتراف بالذنب علامة فارقة مهمة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة في تنظيم صناعة البيتكوين، مما يشير إلى عواقب صارمة لعدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
يثير سقوط BitMEX مخاوف بشأن سلامة البيتكوين بشكل عام. إذا كانت منصة مثل بيتميكس قادرة على انتهاك اللوائح بشكل علني، فإنها تثير التساؤلات حول مدى تعرض القطاع للانتهاكات المالية التي تشهدها المؤسسات التقليدية.
تؤكد قضية BitMEX على التحديات التي تواجهها السلطات في تنظيم هذا القطاع سريع التطور. تعد أنظمة مكافحة غسيل الأموال القوية في جميع أنحاء الصناعة أمرًا بالغ الأهمية في منع استغلال العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة. سيكون التعاون بين السلطات والشركات محوريًا في تشكيل بيئة آمنة للأصول الرقمية.
حصلت Genesis Global على موافقة المحكمة لإعادة حوالي 3 مليارات دولار نقدًا وعملات مشفرة إلى العملاء، وحل النزاعات مع عمليات استرداد كبيرة للدائنين والمشاركين في برنامج Gemini Earn.
Cheng Yuanتوافق شركة Genesis Global، وهي شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة، على غرامة قدرها 21 مليون دولار مرتبطة بشركة Gemini Earn، لتسوية اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة بانتهاكات قانون الأوراق المالية.
Weiliangتمثل تسوية Genesis-SEC البالغة 21 مليون دولار تحولًا محوريًا في تنظيم العملات المشفرة، مما يؤثر على Genesis والشركات التابعة لها، ويشكل سابقة للامتثال التنظيمي على مستوى الصناعة.
Alexتزعم الدعوى أن التحويلات التفضيلية للأموال التي قامت بها شركة جيميني من شركة جينيسيس أضرت بشكل غير عادل بالدائنين الآخرين، مما دفع إلى تقديم التماس إلى المحكمة لتصحيح الأمر.
Brianيقال إن شركة تجارة العملات المشفرة Genesis تخضع لعدسات المنظمين في ولاية ألاباما وولايات أمريكية أخرى.
Bitcoinistبشكل منفصل ، كشف الرئيس التنفيذي للشركة الأم لجينيسيس أن لديها ما يقرب من 575 مليون دولار مسؤولية لشركة جينيسيس.
Coindeskوقال التقرير إنه إذا اضطرت شركة Genesis إلى تقديم طلب إفلاس ، فلن يكون للدائنين أي مطالبة بأصول GBTC.
Coindeskصدر البيان ردا على التقارير التي تفيد بأن جينيسيس جلوبال وبورصة جيميني توقفت عن السماح بعمليات السحب.
Cryptoknowmicsيأتي ذلك بعد انهيار صندوق التحوط Three Arrows Capital وتبادل العملات المشفرة FTX.
Beincryptoذكرت Huobi Global أن مؤسسها يخطط الآن لبيع حصته المسيطرة إلى شركة شراء حول Capital Management (HK) Co.
Bitcoinist