أقر أناتولي ليجكوديموف، مؤسس بيتزلاتو، بأنه مذنب في إدارة بورصة عملات مشفرة سهلت الأنشطة المالية غير القانونية.
تسلط التهم الموجهة ضد بيتزلاتو الضوء على دورها المهم في تمكين معاملات السوق المظلمة، خاصة بسبب عدم كفاية التدابير التنظيمية.
مؤسس Crypto Exchange يدير الملايين من الأموال غير المشروعة
يعترف ليجكوديموف بعملية بيتزلاتو، التي أصبحت مركزًا للمجرمين الباحثين عن منصة لتعاملاتهم غير المشروعة.
تم تسويق Bitzlato بسبب الحد الأدنى من عمليات التحقق من الهوية، وكانت تفتقر إلى بروتوكولات معرفة عميلك (KYC) المناسبة، مما يجعلها ملاذاً للأنشطة الإجرامية.
أحد الاكتشافات الرئيسية هو ارتباط بيتزلاتو بسوق هيدرا، وهو مركز سيء السمعة على الإنترنت للمخدرات والبيانات المالية المسروقة والهويات المزورة وخدمات غسيل الأموال.
تجاوزت معاملات العملة المشفرة 700 مليون دولار مع Bitzlato مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الإنترنت المظلم حتى إغلاق Hydra في أبريل 2022.
يزعم المسؤولون أن ليجكوديموف تجاهل الأنشطة غير القانونية
تؤكد نائبة المدعي العام ليزا أو. موناكو على تفاني الحكومة الأمريكية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
وتشير إلى تفكيك عمليات بيتزلاتو مؤخرًا ومصادرة أصولها كجزء من هذه الجهود.
تصف وزارة العدل (DoJ) نهج بيتزلاتو بأنه "عدم طرح أي أسئلة". غرفة المقاصة. ويُزعم أن هذا الموقف سمح للمجرمين باستغلال الضوابط المخففة للبورصة، مما أدى إلى سقوطها.
القضية المرفوعة ضد بيتزلاتو هي جهد مشترك من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET)، وهي وحدة تركز على معالجة الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.