قام مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI)، وهو وكالة الشرطة الرائدة في البلاد، بتجنيد أمين الأصول الرقمية Liminal للإشراف على الأصول الرقمية المصادرة، كما أكدت الشركة. قدمت شركة Liminal دعمها لعملية البنك المركزي العراقي من خلال تشكيل فريق متخصص لإنشاء محافظ آمنة للأصول التي تم الاستيلاء عليها، وذلك باستخدام تقنيات حسابية متعددة التوقيعات ومتعددة الأطراف. تفاصيل العملية لا تزال غير معلنة.
شهدت الهند مؤخرًا عمليتي احتيال كبيرتين للعملات المشفرة، إحداهما بقيمة 300 مليون دولار أدت إلى اعتقال 18 شخصًا والأخرى بقيمة 120 مليون دولار مع احتجاز شخصين على الأقل. ومع ذلك، يمتنع البنك المركزي العراقي عن الكشف عن معلومات حول التحقيقات الجارية.
حصلت Liminal على تمويل أولي بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي في منتصف عام 2022، يتضمن استثمارات من Elevation Capital، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين ملائكيين بارزين بما في ذلك أندرياس أنتونوبولوس، وبالاجي سرينيفاسان، وسانديب نايلوال. كان ماهين غوبتا، مؤسس Liminal، أحد مؤسسي ZebPay، إحدى أوائل بورصات العملات المشفرة في الهند. يقع المقر الرئيسي لشركة Liminal في سنغافورة.
قال مانان فورا، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والعمليات التجارية في شركة Liminal: "يؤكد تعاوننا مع CBI التزامنا الثابت بإنشاء نظام بيئي آمن ومنظم للأصول الرقمية في الهند. كخبراء في هذا المجال، نعتقد أنه من واجبنا مساعدة وكالات إنفاذ القانون بإجراءات أمنية قوية.