تشيناليسيس: بحث حول غسيل الأموال والاحتيال بالعملات المشفرة في اليابان

المصدر: تشيناليسيس؛ تم إعداده بواسطة: White Water, Golden Finance

في عام 2024، حقق النظام البيئي للعملات المشفرة العديد من التطورات الإيجابية. تستمر العملات المشفرة في الحصول على قبول سائد على العديد من الجبهات بعد موافقة الولايات المتحدة على المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) والتنقيحات التي أدخلها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تعد التدفقات السنوية إلى الخدمات القانونية هي الأعلى منذ عام 2021، وهي ذروة السوق الصاعدة الأخيرة. في الواقع، انخفض إجمالي النشاط غير القانوني بنسبة 19.6% منذ بداية العام حتى الآن، من 20.9 مليار دولار إلى 16.7 مليار دولار، مما يشير إلى أن النشاط القانوني ينمو بشكل أسرع من النشاط غير القانوني على السلسلة. وهذه علامة مشجعة على استمرار اعتماد العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

تنعكس هذه الاتجاهات العالمية أيضًا في النظام البيئي للعملات المشفرة في اليابان. بشكل عام، تتعرض الخدمات اليابانية عمومًا بشكل منخفض للكيانات العالمية غير المشروعة، مثل الكيانات الخاضعة للعقوبات، وأسواق الشبكة المظلمة (DNMs)، وخدمات برامج الفدية، حيث تستهدف معظم الخدمات اليابانية في المقام الأول المستخدمين اليابانيين. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن اليابان محصنة تمامًا ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد سلطت التقارير العامة، بما في ذلك تلك الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية اليابانية (FIU) ومركز الاستخبارات المالية الياباني (JAFIC)، الضوء على أن العملات المشفرة تشكل مخاطر كبيرة في مجال غسيل الأموال. ورغم أن تعامل اليابان مع الكيانات غير القانونية دوليا قد يكون محدودا، فإن البلاد لا تخلو من التحديات المحلية الخاصة بها. تعد الكيانات الإجرامية خارج السلسلة التي تستغل العملات المشفرة أمرًا شائعًا.

في هذه المقالة، سنستكشف قضيتين رئيسيتين تتعلقان بجرائم العملات المشفرة في اليابان تستحقان اهتمامًا وثيقًا: غسيل الأموال والاحتيال.

غسل الأموال والعملات المشفرة

أولاً، دعنا نستكشف العلاقة بين غسيل الأموال والعملات المشفرة. غالبًا ما يرتبط غسيل الأموال في سياق العملات المشفرة بإخفاء عائدات الجرائم المتصلة بالسلسلة مثل DNM وبرامج الفدية. ولكن مع استمرار العالم في تبني العملات المشفرة، فإن الجهات الفاعلة غير المشروعة حريصة على الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة القوية. باستخدام الأدوات والمعرفة المناسبة، يمكن للمحققين الاستفادة من شفافية blockchain لكشف وتعطيل النشاط غير القانوني داخل وخارج السلسلة.

غسل الأموال بالعملات المشفرة الأصلية

غالبًا ما تكون عملية غسيل الأموال التي يتم الحصول عليها عبر السلسلة معقدة، حيث يستخدم مجرمو الإنترنت مجموعة متنوعة من الخدمات لإخفاء مصدر الأموال وحركتها. يشكل غسيل الأموال بالعملات المشفرة تحديات مستمرة لخدمات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون.

غسيل الأموال بالعملات المشفرة المرحلة الأولى – التنسيب – تتضمن دائمًا العملة المشفرة. على الرغم من شفافية تقنية blockchain، غالبًا ما يختار المجرمون العملات المشفرة لغسل الأموال لأنه غالبًا ما يكون من الأسهل إنشاء محافظ خاصة لا تتطلب معلومات "اعرف عميلك" (KYC) بدلاً من غسل الأموال من خلال استراتيجيات التنسيب التقليدية كنقل أموال. يمكن للمراحل المتوسطة لغسل الأموال (التقسيم الطبقي) أن تتخذ أشكالا عديدة. في غسيل الأموال الورقية التقليدية، قد يتضمن ذلك إرسال الأموال من خلال حسابات مصرفية متعددة و/أو شركات وهمية. في العملات المشفرة، قد يتضمن ذلك:

• المحافظ المتوسطة أو التنقل:< /strong>يؤدي استخدام محافظ شخصية متعددة إلى تعقيد التتبع وغالبًا ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي القيمة المتدفقة عبر قنوات غسيل الأموال هذه. بالنسبة للمحققين ومحترفي الامتثال الذين يستخدمون تشيناليسيس، يمكن أن يكون اكتشاف النشاط غير القانوني وتتبعه من خلال محافظ وسيطة أمرًا بسيطًا نسبيًا.

• خدمات تشويش التشفير: يمكن أن تتخذ خدمات التشويش العديد من الأشكال المختلفة، مثل الخلاطات والجسور عبر السلاسل وعملات الخصوصية. في حين أن هذه الخدمات تستخدم على نطاق واسع من قبل غاسلي الأموال، إلا أن لديها أيضًا حالات استخدام مشروعة للخصوصية ولكنها ليست غير قانونية بطبيعتها.

• الخلاطات: تقوم هذه الخدمات بمزج البيانات من مصادر مختلفة العملة المشفرة للمستخدم للتعتيم على مصدر الأموال وملكيتها. وتماشيًا مع الارتفاع العام في نشاط السوق، ستبدأ الخلاطات في التعافي في عام 2024.

• الجسور عبر السلسلة: تسهل هذه الخدمات والبروتوكولات نقل الأصول بين شبكات blockchain المختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء شبكات معاملات معقدة.

• عملات الخصوصية: تستخدم العملات المعدنية مثل Monero وZcash تشفيرًا متقدمًا لإخفاء تفاصيل المعاملات، مما يجعلها جذابة للجهات الفاعلة غير المشروعة.

• العملة المستقرة: أصبحت على نحو متزايد الوسيلة المفضلة لتحويلات الأموال غير المشروعة، مما يعكس النمو الإجمالي في اعتماد العملات المستقرة العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية. لكن استخدام العملات المستقرة يزيد أيضًا من المخاطر التي يواجهها القائمون على غسيل الأموال، حيث يستجيب العديد من مصدري العملات المستقرة للسلطات ولديهم القدرة على تجميد الأموال.

• الوسطاء خارج البورصة (OTC): يتواجد وسطاء خارج البورصة في جميع أنحاء العالم ويمكنهم تسهيل المعاملات الكبيرة بأقل قدر من التدقيق، ودفاتر الأوامر العامة وغالبًا ما يتم تجاوز متطلبات KYC.

بينما قد يحتفظ بعض مجرمي الإنترنت بمكاسبهم غير المشروعة في محافظهم الشخصية لسنوات (على أمل أن توجه السلطات انتباههم إلى مكان آخر)، فإن معظم الجهات الفاعلة السيئة كلها ممثلون. تتطلع إلى تحويل الأموال من العملات المشفرة إلى النقد. بعد استخدام تقنية التشويش، يتدفق أكثر من 50% من الأموال غير المشروعة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى البورصات المركزية. قد تلجأ الجهات الفاعلة غير المشروعة إلى البورصات المركزية لغسل الأموال لأن السيولة العالية التي تتمتع بها، والتحويل السهل من العملات المشفرة إلى العملات الورقية، والتكامل مع الخدمات المالية التقليدية تساعد في مزج الأموال غير المشروعة مع الأنشطة المشروعة. تتلقى مئات من الخدمات المركزية حاليًا أكثر من مليون دولار من الأموال غير المشروعة كل عام.

غسيل الأموال غير المشفرة

يستخدم غاسلو الأموال التقليديون أساليب مشابهة للاستراتيجيات القائمة على العملات الورقية للوصول إلى العملات المشفرة. على عكس غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة، فإن غسيل الأموال باستخدام العملات غير المشفرة يبدأ بمرحلة التنسيب التي تتضمن عملات ورقية. عادةً، يستخدم المجرمون أولاً الحسابات المصرفية لإيداع الأموال الورقية ثم تحويلها إلى عملات مشفرة. يمكن للمجرمين بعد ذلك إخفاء أموالهم، تمامًا مثل غسيل الأموال المشفرة.

تتضمن عمليات غسيل الأموال غير المعتمدة على العملات المشفرة نشاطًا إجراميًا خارج السلسلة، مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال. غالبًا ما يعكس تحديد أنماط غسيل الأموال الجديدة على السلسلة اكتشاف المعاملات والأنماط الشاذة القائمة على العملات الورقية. في عمليات غسيل الأموال غير المشفرة، غالبًا ما يبدأ التحليل عبر السلسلة في البورصات المركزية، مما يجعل من الصعب تحديد المعاملات غير المشروعة دون سياق إضافي. في حين أن تتبع حركة هذه الأموال قد يكون أمرًا صعبًا بسبب نقص الأدلة، فإن تقنيات علم البيانات يمكن أن تشير إلى مؤشرات محتملة لغسل الأموال غير المشفرة.

تتمثل إحدى طرق التعرف على عمليات غسيل الأموال المحلية غير المشفرة في التحويلات المتكررة دون حدود الإبلاغ، والتي نناقشها بمزيد من التفصيل في تقرير غسيل الأموال بالعملات المشفرة لعام 2024. في حين أن هذه العتبات تختلف باختلاف البلد، فإن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) - الهيئة الدولية التي تضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - توصي بأن تخضع معاملات العملات المشفرة التي تزيد عن 1000 دولار أمريكي لقواعد السفر. وحددت السلطات هذا الحد عند 3000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب قانون السرية المصرفية الأمريكي (BSA) الإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تزيد عن 10000 دولار.

المعاملات التي تتجاوز هذه القيم تستدعي تدقيقًا إضافيًا، في حين أن المعاملات التي تقل عن هذه الحدود، حتى ولو بدولار واحد فقط، لا تواجه نفس المستوى من التدقيق.

يوضح الرسم البياني أدناه قيمة الأموال المحولة إلى البورصات المركزية حسب حجم التحويل منذ عام حتى تاريخه في عام 2024. لقد أظهر ارتفاعًا كبيرًا في مبالغ التحويل، أقل بقليل من عتبات الإبلاغ البالغة 1000 دولار و3000 دولار و10000 دولار وأعلى قليلاً. وقد تكون التحويلات التي تتجاوز هذه العتبات قليلاً نتيجة لتقريب الفروق في أسعار الصرف. تعتبر هذه الزيادة نموذجية بالنسبة للجهات الفاعلة السيئة التي تقوم بتعديل طرق الدفع لتجنب تفعيل متطلبات الإبلاغ. تعد المعاملات التي تقل قليلاً عن متطلبات إعداد التقارير أحد مؤشرات العلم الأحمر التي أبرزتها مجموعة العمل المالي في إرشاداتها لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) للمساعدة في تحديد السلوك المشبوه.

الصناديق المتكاملة

قد تستفيد البورصات أيضًا من المحافظ الموحدة التي تراقب التفاعلات مع خدماتها. عندما يقوم القائمون بغسل الأموال بتوزيع الأموال عبر العديد من المحافظ الوسيطة، فإن تدفق المعاملات غالبًا ما لا يكون بسيطًا وخطيًا. وبدلاً من ذلك، قد يقوم غاسل الأموال بتقسيم الأموال إلى العديد من المحافظ المختلفة ثم إعادة توحيد الأموال بعد معاملات متعددة.

تتلقى المحافظ المدمجة الأموال من محافظ أو مصادر متعددة وتدمجها. إذا تم نقل الأموال عبر عدة محافظ وسيطة مستقلة ثم تم دمجها في عنوان واحد، فقد يشير هذا إلى محاولة لتجنب الكشف.

يوضح الرسم البياني أدناه لتحقيقات Chainalogy Cryptocurrency هذا النوع من السلوك بين عصابة احتيال معروفة تستهدف كبار السن. في هذه الحالة، قد يطلب المحتال من الضحية شراء الأصول المشفرة باستخدام خدمة معينة، وهي Exchange 1. يُطلب بعد ذلك من كل ضحية إرسال الأموال إلى محفظة مختلفة يتحكم فيها المحتال. بعد ذلك، قام المحتالون بدمج الأموال في المحفظة وصرفها في Exchange 2.

التبادل 1 سيكون من الصعب على فرق الامتثال ربط الضحايا مباشرة بالمحتالين، خاصة إذا كان عنوان الوسيط لمرة واحدة وليس له علاقة غير مشروعة سابقة، ما لم يتتبعوا المعاملة مرة أخرى إلى المحفظة المدمجة. يعد استخدام العديد من الوسطاء قبل التكامل تكتيكًا معروفًا يمنع فريق الامتثال في Exchange 1 من معرفة الروابط بين جميع الضحايا الذين يرسلون الأموال.

على الرغم من أن المثال أعلاه بسيط نسبيًا، إلا أن شبكات غسيل الأموال الأكثر تعقيدًا تتمتع بقدرات محفظة متكاملة يمكنها تجميع الأموال من عشرات أو حتى مئات المحافظ الوسيطة. يمكن أن يسمح الاستعلام عن بيانات تحليل تشيناليسيس للمحققين بالعثور على محافظ متكاملة رئيسية، والتي غالبًا ما تكون بمثابة أدلة مفيدة. على سبيل المثال، تلقت أفضل 100 محفظة بيتكوين متكاملة في عام 2024 حتى الآن - والتي تحتوي جميعها على معاملات ثنائية من البورصات - ما يقرب من مليار دولار (968 مليون دولار) من بيتكوين من أكثر من 14970 عملة عنوان مختلفة.

المزيد من توسيع النطاق ، وجدنا أكثر من 1500 محفظة مدمجة تم استلام ما مجموعه 2.6 مليار دولار من البيتكوين في عام 2024؛ وتلقى كل فرد من هؤلاء الأفراد أموالًا من عشر محافظ مختلفة على الأقل. مرة أخرى، لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هذا يمثل غسيل أموال - في الواقع، من المحتمل أن يمثل الكثير منه تدفقات مشروعة. لكن هذا النشاط قد يتطلب تدقيقًا إضافيًا.

الأنشطة غير القانونية في اليابان: غسيل الأموال والاحتيال

في اليابان، بناءً على مناقشاتنا مع الصناعة الرئيسية من خلال محادثات اللاعبين، بالإضافة إلى الإحصائيات والوثائق التي نشرتها السلطات المحلية، لاحظنا باستمرار أن الاستخدام غير المشروع الأكثر شيوعًا للعملات المشفرة هو غسيل الأموال من الجرائم وعمليات الاحتيال المحلية غير المرتبطة بالعملات المشفرة. نناقش كيف تعترف اليابان بهذه القضايا ونستكشف كيفية تقدير مدى الضرر الناجم عن مثل هذه الجرائم.

غسل الأموال لأغراض الجرائم غير المرتبطة بالعملات المشفرة

كما ذكرنا سابقًا، من الصعب تتبع حالات الجرائم غير المرتبطة بالعملات المشفرة على نطاق واسع دون سياق - عادةً ما يقتصر ذلك على جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية، خدمة التشفير و/أو معرفة الضحية. ومع ذلك، فقد زودنا بعض عملائنا بمعلومات تعالج مشكلات الإسناد، مما يسمح لنا بفهم مشهد غسيل الأموال غير العملة المشفرة في اليابان بشكل أفضل. واستنادًا إلى المعلومات التي تلقيناها حتى الآن، يتم استخدام العديد من الحسابات غير المشروعة في البورصات المركزية لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت من أجل تلقي الأموال الورقية من الأشكال التقليدية للأنشطة الاحتيالية وحملات التصيد الاحتيالي. لقد نشرنا مدونة في العام الماضي تناقش التحليل على السلسلة لقضية غسيل أموال يابانية بدأت بجريمة لا تتعلق بالعملة المشفرة.

وفقًا لإحصاءات عام 2023 الصادرة عن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية (JNPA)، في عام 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي 19038 حالة احتيال في اليابان، مع وصول إجمالي الخسائر إلى 45.26 مليار ين (حوالي 300 مليون دولار أمريكي). وتتجاوز هذه الأرقام أرقام 2022، مما يشير إلى أن هذا النوع من النشاط الاحتيالي لا يزال ينمو ويظل يمثل مشكلة خطيرة. على الرغم من أن هذه الإحصائيات لا تتناول مقدار العملات الورقية المحولة إلى عملات مشفرة، كما سنستكشف لاحقًا، فإننا نقدر أن جزءًا كبيرًا من هذا هو نشاط غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة.

في هذه الحالة، تم إرسال ما يقرب من نصف الأموال التي تم الإبلاغ عن سرقتها من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، والتي يبلغ مجموعها 8.73 مليار ين (57.89 مليون دولار)، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الشؤون السيبرانية التابع لـ JNPA إلى حساب مصرفي في تبادل العملة المشفرة. تشير تدفقات الأموال هذه إلى أن العملات المشفرة تُستخدم الآن كأداة شائعة للمحتالين لغسل الأموال.

اتجاهات الاحتيال التي تؤثر على اليابان

كما يوضح تقريرنا عن جرائم العملات المشفرة، يعد الاحتيال أحد أخطر الفئات غير القانونية في مجال العملات المشفرة. لقد اكتشفنا سابقًا مجموعات بارزة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مع نقاط اتصال في اليابان، ولكن اليوم، تراقب وكالات إنفاذ القانون اليابانية أيضًا عن كثب الاتجاهات الجديدة في عمليات الاحتيال - عمليات الاحتيال الاستثمارية القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات الاحتيال الرومانسية.

غالبًا ما تعرض عمليات الاحتيال الاستثمارية الأخيرة إعلانات تلتمس الاستثمارات على منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية لجذب انتباه الضحايا المحتملين. ينتحل المحتالون شخصية اقتصاديين أو مشاهير معروفين لجذب المزيد من المتابعين وتوجيههم إلى قنوات جماعية على تطبيقات المراسلة الشائعة من خلال عناوين URL الموجودة على الإعلانات، حيث يعلق العديد من الأعضاء المزيفين بشكل نشط ويشيدون بمشرفي القناة. يتم جذب الضحايا إلى محادثات مع المحتالين (الذين يزعمون غالبًا أنهم أصحاب القنوات أو مساعديها) ويتم توجيههم في النهاية إلى التداول على مواقع الاستثمار المزيفة.

تمثل عمليات الاحتيال الرومانسية، والمعروفة أيضًا باسم "عمليات احتيال قتل الخنازير" لأن الممثلين السيئين يقولون إنهم "يسمنون" ضحاياهم للحصول على أكبر قيمة ممكنة، مشكلة كبيرة ومتنامية مع مشكلة العملات المشفرة. يقوم المحتال أولاً بتطوير علاقة (عادةً رومانسية، كما يوحي الاسم) مع الضحية لفترة من الوقت، وغالبًا ما يبدأ الاتصال من خلال التظاهر بإرسال رسالة نصية إلى الرقم الخطأ أو عبر تطبيق مواعدة. ومع تعمق العلاقة، سيحث المحتال الضحية في النهاية على استثمار الأموال (أحيانًا في عملة مشفرة، وأحيانًا في عملة ورقية) في فرصة استثمار وهمية ويستمر في القيام بذلك حتى يتم قطع الاتصال في النهاية.

تُظهر أحدث إحصائيات JNPA حول هذا النوع من الاحتيال أن الأرقام من يناير إلى أغسطس من هذا العام هي كما يلي، وهي أعلى بكثير من العام الماضي:

• الاحتيال الاستثماري: تم الإبلاغ عن 6868 حالة بإجمالي 64.14 مليار ين (424.97 مليون دولار) - 9.9% هل هي عملة مشفرة

• عمليات الاحتيال الرومانسية:تم الإبلاغ عن 4639 حالة بإجمالي 23.65 مليار ين (156.7 مليون دولار) - 17.7% هل هي عملة مشفرة

بعد أن أدركت الحكومة اليابانية أن هذا يمثل تهديدًا كبيرًا للمواطنين اليابانيين، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا لمناقشة التدابير والسياسات المضادة، بما في ذلك تعزيز القدرة على التحقيق في العملات المشفرة ومنع عمليات السحب البنكي غير القانونية وإنشاء إطار قانوني لتقديم الدعم الكامل لمصادرة الأصول واستردادها.

تحليلنا عبر الإنترنت لحالات الاحتيال والاحتيال في اليابان

أثناء تتبع عمليات الاحتيال على نطاق واسع -سلسلة أنشطة غسيل الأموال إنه أمر صعب، ولكن عندما ينبهنا عملاؤنا إلى هذا النشاط ويقدمون العناوين والمعاملات المعنية، يمكننا تتبع تدفق الأموال، تمامًا كما فعلنا في العام الماضي. وبينما نواصل العمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء في اليابان لتعزيز بياناتنا، لا سيما فيما يتعلق بنشاط غسيل الأموال خارج السلسلة، يمكننا أيضًا تحليل مشهد الاحتيال والاحتيال الذي يتضمن العملات المشفرة في اليابان.

إليك إجمالي قيم الإيصالات للمجموعات التي تم الإبلاغ عنها كحسابات احتيالية وعمليات احتيال في عامي 2023 و2024 (اعتبارًا من يونيو).

تم الإبلاغ عن حالة احتيال (غير أصلية للعملات المشفرة) (إجمالي القيمة المستلمة من البورصات اليابانية) - دولار أمريكي

تم الإبلاغ عنها كعملية احتيال (إجمالي القيمة المستلمة من البورصات اليابانية) - دولار أمريكي

< img src=" https://img.jinse.cn/7326061_watermarknone.png" title="7326061" alt="CL22uGKNmJOwZ3XlN1SVOdiMSHa7SdbxexS9dEGX.jpeg">

كما هو الحال دائمًا، يجب أن نحذر من أن هذه الأرقام هي تقديرات أقل، خاصة بالنسبة للجرائم خارج السلسلة، حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من عمليات الاحتيال والاحتيال.

ومع ذلك، فإن جميع هذه الأنشطة لها نمط مشترك: استخدام المحافظ المتكاملة. على الرغم من أن العناوين الأولية التي تتلقى الأموال مباشرة من البورصة تكون موزعة وسريعة الزوال، إلا أن الأموال من هذه العناوين يتم إرسالها في النهاية إلى عدد أقل بكثير من المحافظ الخاصة و/أو عناوين الإيداع في البورصة.

عندما نضيق نطاق العمل الإثيريوم في هذه الحالة، وجدنا أن المحافظ المتكاملة غالبًا ما تستخدم التبادلات اللامركزية (DEX) أو الجسور لتبادل ETH مقابل USDT.

كيفية قراءة هذا الصورة :

– الأزرق: تتدفق الأموال من البورصة اليابانية إلى عنوان الاحتيال المشتبه به

– الأحمر: تتدفق الأموال من العنوان الأولي إلى نقطة الدمج الأولى

– الأخضر: تدفق الأموال من الدمج الأول أشر إلى نقطة الدمج الثالثة نقطة المجموعة الثانية

– الأرجواني: الأموال إلى DEX من نقطة التكامل الثانية (ETH<->USDT)

بالنظر إلى مدى سرعة استخدام غاسلي الأموال لعناوين المحفظة الجديدة، فإنه ليس من السهل تتبعها بشكل فردي في الوقت الفعلي، لكننا ما زلنا كذلك من الممكن تحديد نقاط التكامل المشتركة من المجموعات التي حددناها لتقدير حجم هذه الأنشطة غير القانونية. في هذه الحالة، اتبعنا العملية التالية لتقدير حجم الأموال غير المشروعة المحتملة المرتبطة بالقضية اليابانية:

• تتبع الأموال التي تم تصنيفها على أنها مجموعات يابانية غير مشروعة للعثور على نقاط الدمج

• في نقاط الدمج، قم بتجميع المصادر من المجموعات ذات العلامات اليابانية والبورصات اليابانية. مقدار التعرض المستلم للمجموعة.

إليك ما وجدناه:

القيمة المقدرة لنشاط غسيل الأموال غير المشفر - بالدولار الأمريكي

القيمة المقدرة لعملية الاحتيال اليابانية - بالدولار الأمريكي

وكما ذكرنا سابقًا، تتوافق هذه التقديرات مع تلك التي نشرتها السلطات اليابانية.

إن التغييرات في أساليب غسيل الأموال التي نشهدها من العديد من الجهات الفاعلة في مجال التهديد هي تذكير بأن الجهات الفاعلة غير المشروعة الأكثر تطورًا تعمل باستمرار على تكييف استراتيجيات غسيل الأموال الخاصة بها والاستفادة من خدمات التشفير الجديدة. ومن خلال دراسة أساليب ونماذج غسيل الأموال الجديدة هذه، وتعلم كيفية تعطيلها، يمكن لفرق إنفاذ القانون والامتثال أن تكون أكثر فعالية.