حملة على عمليات احتيال E-Nuggets: ED تستولي على 30 مليون دولار عبر منصات العملات المشفرة

مديرية الإنفاذ (ED) هي وكالة هندية لإنفاذ القانون قامت بالتعاون مع بورصات العملات المشفرة Binance وZebPay وWazirX بمصادرة 90 كرور (10.5 مليون دولار) من تطبيق E-Nuggets، بعد عملية احتيال عبر الإنترنت.

الكتلة الإلكترونية هو تطبيق للألعاب عبر الإنترنت، يحتفظ من خلاله بعملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار في 70 حسابًا مختلفًا لمحافظ العملات المشفرة عبر بورصات العملات المشفرة الثلاثة، وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة The Hindu.

بعد ذلك، اتصلت المديرية التنفيذية بهذه البورصات وطلبت منهم حظر عناوين المحفظة هذه ونقل أصول العملات المشفرة إلى محفظة الوكالة.

في التقرير، زعمت ED أن تطبيق E-Nugget يدعي أنه يقدم لعملائه عوائد ضخمة من حيث الاستثمارات بينما يتنكر تحت منصة الألعاب.

عرض استثماري جيد جدًا في ألعاب الأموال الحقيقية، حيث كانت الألعاب الأخرى الجذابة إلى حد ما، والتي تقدم للمستثمر عمولات كبيرة ومصممة للمستخدم للمراهنة عليها، كثيرة جدًا. وبمجرد تنفيذ استثمار الأموال، اختفى التطبيق، مما ترك المستثمرين أمرا واقعا ولا يسمح لهم باسترداد أموالهم.

وقالت الوكالة إنها صادرت وصادرت عقارات تقدر قيمتها بأكثر من 163 كرور روبية، والتي تشمل النقد والعملات المشفرة وأرصدة الحسابات والمساحات المكتبية.

ظهر تطبيق الاحتيال لأول مرة على الرادار في عام 2022 عندما تم استثمار بعض أموال الشركة في الأصول الرقمية. عثر تحقيق قسم الطوارئ على 2500 حساب مصرفي وهمي بقيمة 19 كرور (2.2 مليون دولار) نقدًا.

تم القبض على شريكه رومين أغاروال في وقت لاحق مع العقل المدبر المحتمل للخطة، عامر خان. وحتى الآن، كلاهما في حجز الشرطة.

تم تحويل الأموال بالعملات المشفرة؛ ومن ثم، ومن خلال تحركات الأجهزة الأمنية، تمت عمليات التتبع والتجميد والمصادرة.

في حين أن النقاد غالبًا ما يحاولون الإشارة إلى استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال، فإن طبيعة blockchain تجعل من المستحيل فعليًا غسل الأموال بمجرد تحديدها. في معظم الحالات، تقوم عمليات تبادل هذه العملات المشفرة إما بتتبع الأموال أو تجميدها إذا وجدت أنها مرتبطة بأنشطة إجرامية.

إن المثال الرئيسي للشفافية والقدرة الصعبة على غسل الأموال عبر الأصول الرقمية يعيدنا إلى عام 2016، وهو عام اختراق منصة Bitfinex. تم سحب إجمالي 119,756 بيتكوين من البورصة. في الواقع، لم يتم اكتشاف المهاجمين واعتقالهم إلا في عام 2022، حيث كانوا قد بدأوا بالفعل في عمليات غسيل الأموال. تواصلت CoinTelegraph مع Binance وZebPay للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت كتابة المقالة.