تعويذة رأس السنة الجديدة بالعملات المشفرة: دليل كامل للوقاية من الاحتيال

المؤلف: Revc، Golden Finance

لقد وفرت سوق العملات المشفرة فرصًا هائلة للمستثمرين في العام الماضي، ولكنها واجهت أيضًا تحديات شديدة مثل الاحتيال وهجمات القراصنة. ومع بداية العام الجديد، تسلط هذه الأحداث الضوء مرة أخرى على أهمية بقاء المستثمرين يقظين، واتخاذ تدابير أمنية قوية، واستخدام أدوات موثوقة. وفيما يلي بعض الحالات والجرائم وعمليات التتبع البارزة، بالإضافة إلى التدابير الوقائية التي يمكن للمستثمرين اتخاذها في العام الجديد للمساعدة في دفع استثمارات العملات المشفرة إلى الأمام بثبات.

عمليات الاحتيال والقرصنة الأخيرة البارزة في مجال العملات المشفرة

1. حادثة اختراق DEXX (نوفمبر 2024)

- نظرة عامة على الحادث: البورصة اللامركزية تعرض مجمع العملات الرقمية DEXX لهجوم ثغرة أمنية خطيرة، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 20 مليون دولار. يستهدف الهجوم محافظ متعددة السلاسل مثل Solana. - عملية الجريمة: استغل المتسللون الثغرات في إدارة المفاتيح الخاصة للوصول إلى محافظ المستخدمين، مما أثر على أكثر من 8600 محفظة. - عملية التتبع: قامت شركة أمن Blockchain SlowMist بتتبع الأموال المسروقة من خلال تحليل أنماط المعاملات وتحديد المحافظ المتأثرة.

- النتيجة: أعلنت DEXX عن إطلاق برنامج تعويضات، مؤكدة على أهمية التخزين الآمن للمفاتيح الخاصة. 2. حادثة اختراق منصة DMM Bitcoin (مايو 2024) - نظرة عامة على الحدث: خسرت بورصة DMM Bitcoin اليابانية 305 مليون دولار بسبب تسرب المفتاح الخاص وهجمات انتحال العناوين. - العملية الإجرامية: يتنكر المهاجم في صورة عنوان شرعي، ويخدع مشغل المحفظة لتحويل الأموال، ويغسل الأموال من خلال خدمات الخلط (مثل CoinJoin). - الإجراءات المتخذة: - قامت شركة DMM بتعليق بعض الخدمات ووعدت بتعويض المستخدمين بشكل كامل عن خسائرهم. - أعلنت المنصة إغلاقها بعد الحادثة ونقلت حسابات المستخدمين إلى منصة أخرى. - النتيجة: على الرغم من التعويضات الموعودة، كان من الصعب استرداد الأموال، مما يسلط الضوء على أهمية السلامة التشغيلية. 3. اختراق WazirX (يوليو 2024) - نظرة عامة على الحدث: خسرت بورصة WazirX الهندية 234.9 مليون دولار بسبب ثغرة في محفظة التوقيع المتعدد. - العملية الإجرامية: يستغل المتسللون الفرق بين عرض المعاملة والترخيص الفعلي لخداع مسؤولي المنصة لحملهم على الموافقة على المعاملات الضارة. - عملية التتبع: تشك شركات الأمن في تورط مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، ويتم غسل الأموال بسرعة.

- النتيجة: تضررت سمعة WazirX وأصبح المستخدمون غير راضين عن شفافية المنصة. 4. التصيد الاحتيالي والاحتيال عبر الإنترنت

- الحالة:

- التصيد الاحتيالي: يتظاهر المهاجمون بأنهم محافظ أو بورصات شرعية لسرقة شهادة تسجيل دخول المستخدم.

- سحب السجاد: مشاريع مثل Squid Coin تجتذب الاستثمارات ثم تفر بالأموال.

- الدرس: تحقق دائمًا من مصدر عنوان URL، وابحث عن فريق المشروع وتقارير التدقيق قبل الاستثمار. 5. عملية احتيال قتل الخنازير - العملية الإجرامية: من خلال بناء الثقة، يتم إغراء الضحايا بالمشاركة في استثمارات زائفة، مما تسبب في خسائر تزيد عن 3.6 مليار دولار أمريكي. - التأثير: يتم تذكير المستثمرين بضرورة توخي الحذر الشديد بشأن فرص الاستثمار التي تضمن عوائد مرتفعة.

عملية تتبع الجرائم والاستجابة لها

التحليل الجنائي لسلسلة الكتل

تقوم شركات الأمن (مثل Chainalysis وSlowMist وPeckShield) بتحليل المعاملات وربط التدفقات والمحافظ الإلكترونية لتتبع تدفق الأموال المسروقة والعمل مع البورصات لتجميد الأصول غير القانونية.

إجراءات إنفاذ القانون

في بعض الحالات، قد تكون وكالات إنفاذ القانون (مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي) متورطة بشكل مباشر. على سبيل المثال، في إحدى قضايا الاحتيال التي بلغت قيمتها 230 مليون دولار، ألقت الحكومة الأميركية القبض على المشتبه به واستعادت بعض الأصول.  

استجابة المجتمع والمنصة

قد تصدر المنصة مكافأة لتشجيع المجتمع على المساعدة في استرداد الأموال وزيادة يقظة المستخدم من خلال الأنشطة التعليمية.

تدابير حماية المستثمر 

1. استخدم محفظة آمنة

- محفظة الأجهزة: مثل Ledger أو Trezor، من خلال يؤدي تخزين المفاتيح الخاصة إلى حماية الأصول.

- MetaMask: يوفر اكتشاف التصيد الاحتيالي وقدرات تكامل dApp القوية. 2. تمكين المصادقة الثنائية (2FA)

أضف طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك من خلال إنشاء رمز لمرة واحدة من خلال تطبيق المصادقة. 3. راقب حسابك بانتظام

تحقق من حسابك بحثًا عن أي معاملات غير مصرح بها أو تغييرات في الإعدادات، واتخذ الإجراء في أقرب وقت ممكن. 4. العناية الواجبة قبل الاستثمار - استخدم أدوات مثل Etherscan أو Solscan لمراقبة خلفية فريق المشروع وأنشطته. - التحقق من تقارير التدقيق الأمني ​​وتجنب المشاريع ذات المخاطر العالية. 5. تجنب الإفراط في المشاركة

لا تكشف أبدًا عن مفاتيحك الخاصة أو الاختصارات أو تفاصيل محفظتك تحت أي ظرف من الظروف. 6. كن يقظًا

كن حذرًا من الروابط والرسائل غير المرغوب فيها، وتجنب تصديق الوعود بالعوائد المرتفعة.

برامج الأمان الموصى بها

1. Metamask Snaps: ميزات أمان مخصصة توفر اكتشاف التصيد الاحتيالي والتنبيهات في الوقت الفعلي. 2. CertiK Skynet: تراقب أنشطة blockchain في الوقت الفعلي وتوفر درجات أمان المشروع. 3. SlowMist EagleEye: أداة استخبارات التهديدات لهجمات التصيد الاحتيالي. 4. Chainalysis KYT: مراقبة مخاطر المعاملات في الوقت الفعلي. 5. De.Fi Shield: مراجعة تفويض الرمز وتعزيز أمان المحفظة.

الملخص

إن التقلبات العالية والطبيعة الناشئة لسوق العملات المشفرة تجعلها حاضنة للاحتيال والمتسللين. وفي حين عززت أدوات التحليلات والأمن الخاصة بسلسلة الكتل قدرة الصناعة على الصمود في مواجهة المخاطر بشكل كبير، لا يزال المستثمرون بحاجة إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية أصولهم. ومن خلال البقاء على اطلاع دائم، واستخدام أدوات موثوقة، والاستثمار بحكمة، يمكن للمستخدمين متابعة الفرص في هذا المجال الديناميكي بأمان أكبر.