وافق Changpeng Zhao (CZ)، مؤسس Binance، على التنحي والاعتراف بالذنب في تهم انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

يلوح في الأفق انسحاب كامل من السوق الأمريكية كجزء من تسوية Binance مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN).

هل سيتم سجن تشيكوسلوفاكيا؟

تعتبر منصة Binance إحدى منصات تبادل العملات المشفرة الرائدةمن المقرر أن يدفعوا غرامات غير مسبوقة بقيمة 4.3 مليار دولار ، تمثل عقوبة مالية تاريخية وواحدة من أكبر العقوبات الجنائية الأمريكية في مجال العقوبات.

يتضمن الالتزام المالي لـ Binance دفع 1.81 مليون دولار في غضون 15 شهرًا ومصادرة 2.51 مليار دولار، مما يشكل جزءًا من الاتفاقية مع وزارة العدل.

سيتحمل تشيكوسلوفاكيا نفسه غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار، ومن المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بموجب إرشادات الأحكام الفيدرالية، مع احتمال فرض عقوبة أشد لا تزال مطروحة على الطاولة، وفقًا لكبار مسؤولي وزارة العدل.

كما أن كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، متورط أيضًا في التسوية.

تشيكوسلوفاكياأخذت إلى X (المعروف سابقًا باسم تويتر) لمشاركة آرائه.

ماذا حدث؟

كشفت وزارة العدل أن منصة Binance كانت متورطة في تسهيل معاملات تتجاوز قيمتها 900 مليون دولار بين مستخدمين أمريكيين وإيرانيين، في انتهاك للعقوبات الأمريكية الصارمة ضد إيران.

تشمل الادعاءات قبول مبالغ كبيرة من مصادر غير مشروعة، مثل السوق المظلمة Hydra ومنصة خلط العملات المشفرة المحظورة الآن "Best Mixer".

تم اتهام Binance بتضليل السلطات من خلال السماح لعدد كبير من المستخدمين الأمريكيين بمواصلة المعاملات على المنصة.

ظهر تشيكوسلوفاكيا اليوم في محكمة اتحادية في سياتل، ودخلتنداء ، وتم إطلاق سراحه لاحقًا بسند إقرار شخصي قياسي بقيمة 175 مليون دولار.

ينص أحد أجزاء الالتماس على ما يلي:

قبل المدعى عليه Binance استقالة تشاو، الرئيس التنفيذي لها، ومنعه من أي مشاركة حالية أو مستقبلية في تشغيل أو إدارة أعمال المدعى عليه. ويبدأ هذا الحظر من تاريخ قبول الدفع وينتهي بثلاث سنوات من تاريخ تعيين المراقب.

سند الاعتراف الشخصي، المعروف أيضًا باسم سند العلاقات العامة، هو نوع من سندات الكفالة التي لا تتطلب من المدعى عليه دفع أي أموال مقدمًا.

انظر: وثائق الكفالة الخاصة بـ CZ، بموجب CR23-179 RAJ

وبدلاً من ذلك، تصدر المحكمة أمرًا بإطلاق سراح المدعى عليه من الحجز بشرط حضوره جميع جلسات المحكمة المقررة.

فقط عندما يفشل المدعى عليه في الالتزام بنهاية الكفالة عن طريق تفويت مواعيد المحكمة، على سبيل المثال، سيتعين على هذا الشخص دفع مبلغ الكفالة بالكامل.

وقد يتم إعادة اعتقالهم في المستقبل.

بعد الكفالة، يُسمح لـ CZ بالعودة إلى دبي، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 23 فبراير 2024.

اتهامات جنائية

تواجه منصة Binance ثلاث تهم جنائية، وهي إدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، وتهم التآمر.

كجزء من تسوية بقيمة 4 مليارات دولار مع وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تتوقع Binance إجراء إصلاح شامل.

ريتشارد تنغ تم تقديم Binance، رئيس الأسواق الإقليمية خارج الولايات المتحدة، كخليفة لـ CZ.

لقد اتخذ إلى X لمشاركة أفكاره على نجاح الدور.

للمضي قدمًا، تخطط Binance لتنفيذ تغييرات الحوكمة من خلال تقديم مجلس إدارة جديد والتزمت بتقديمها إلى جهة مراقبة تابعة لجهة خارجية مقرها الولايات المتحدة.

وسيتم تعيين هذا المراقب لمدة خمس سنوات للإشراف على برنامج الامتثال للعقوبات، مما يمنح وزارة الخزانة الأمريكية حق الوصول إلى سجلاتها وأنظمتها خلال هذه الفترة.

Binance.US، كونها كيانًا منفصلاً عن Binance Global، لن تتأثر.

كيف دفعت Binance الغرامة؟

في 9 نوفمبر، تم إعدام بينانستحويل ما يقرب من 3.9 مليار دولار USDT بين المحافظ.

ما يقرب من 3.9 مليار دولار USDT منبينانس-كولد 2محفظة على ترون تم نقله إلىبينانس 3 حارمحفظة .

كانت هذه بمثابة ثامن أكبر معاملة USDT على الإطلاق على شبكة Tron.

منبينانس 3 ، كان مبلغ 300 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت هو USDTأرسلت إلىبينانس-هوت 7 ، مما يترك حوالي 3.6 مليار دولاربينانس 3 .

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا بعقوبة التسوية، فإن دقة المبلغ المعني تشير إلى أنه قد يكون كذلك.

تولى كونور جروجان، مدير Coinbase، مسؤولية إثبات الاحتياطيات في Binance، وقام بتحليل ما إذا كانت Binance ستتمكن من تسوية الغرامة.

لقد أغفل أصول العملات المشفرة للشركات، وكشف عن إجمالي أصول بقيمة 6.35 مليار دولار، بما في ذلك 3.19 مليار دولار من العملات المستقرة.

ويشير إلى أن Binance يمكنها على الأرجح تسوية الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار دون بيع أصول العملات المشفرة.

تبدو أرصدة العملات المستقرة في Binance طبيعية حتى وقت كتابة هذا التقرير.

هزة ارتدادية للسوق

تلقت القيمة السوقية لـ Binance BNB ضربة قوية، حيث انخفضت بأكثر من 10٪ ويتم تداولها حاليًا عند 229.1 دولارًا، مما يعكس تداعيات اعتراف تشيكوسلوفاكيا بالذنب.

يبدو أيضًا أن مستخدمي Binance يشعرون بالفزع، مع ما يقرب من مليار دولار من التدفقات الخارجية حتى وقت كتابة هذا التقرير.

بعد هذا الاضطهاد الذي تعرضت له منصة Binance، يبدو أن هناك تدقيقًا تنظيميًا أكبر من جانب حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق ببورصات العملات المشفرة.

التالي على لوح التقطيع

على الرغم من عدم وجودها حاليًا على رادار لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل (DOJ)، إلا أن لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لديها ذلكاتهم كراكن بدعوى تشغيل بورصة أوراق مالية ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة غير مسجلة.

وقد أدرجت في مطالباتها عملات مشفرة محددة، بما في ذلك Solana (SOL)، وCardano (ADA)، وPolygon (MATIC)، وInternet Computer (ICP)، وCosmos (ATOM)، وAlgorand (ALGO)، وSandbox (SAND)، وDecentraland (MANA). )، وChili (CHZ)، التي سيتم استهدافها كأوراق مالية في الدعوى المرفوعة ضد Kraken.

تعارض البورصة بشدة هذا الادعاء، وتتعهد بتقديم دفاع قوي.