على الرغم من مواجهة دعوى قضائية جماعية جديدة، قد يتم إطلاق سراح تشاو تشانغ بينغ من السجن في الوقت المحدد

جيسي، جولدن فاينانس

في 16 أغسطس، ظهر ثلاثة من مستخدمي Binance السابقين في المحكمة الفيدرالية في سياتل من الدرجة الأولى. تم رفع دعوى قضائية ضد Binance وChangpeng Zhao، متهمة Binance بغسل الأموال لصالح المجرمين من خلال منصتها الخاصة والإضرار بمصالح المستهلكين.

في هذا الوقت، لم يمر سوى أكثر من شهر قبل انتهاء عقوبة Zhao Changpeng، ويشعر الكثير من الناس بالقلق من أن هذه الدعوى القضائية ستؤثر على إطلاق سراحه الطبيعي من السجن. وقال المحامي شياو سا، الشريك الرئيسي في شركة بكين داتشنغ للمحاماة، في مقابلة مع جولدن فاينانس، إن هذه الدعوى هي دعوى مدنية ولها علاقة قانونية مباشرة بالدعوى الجنائية التي رفعها من قبل، ولن تؤثر على عقوبته ومدة العقوبة. عقوبته.

لقد مر عام تقريبًا منذ أن ذهب Zhao Changpeng إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الدعوى القضائية. وفي نوفمبر من العام الماضي، توصلت منصة Binance إلى تسوية مع الولايات المتحدة ودفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي. واعترف Changpeng Zhao أيضًا بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية وتهم أخرى، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance، ودفع غرامة قدرها 175 مليون دولار أمريكي. وفي مايو/أيار من هذا العام، بدأ تشاو تشانغ بينغ يقضي حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر.

في أذهان الكثير من الناس، كان ينبغي أن ينتهي إشراف الولايات المتحدة على منصة Binance . ومع ذلك، فقد دقت هذه الدعوى الجماعية ناقوس الخطر لكل من Binance وصناعة blockchain نفسها: فاللعبة مع التنظيم ليست أمرًا يتم تنفيذه مرة واحدة، وفي المستقبل، يجب علينا دائمًا العمل ضمن الإطار التنظيمي الامتثال سوف يحاسب المشروع ذو الرأس الكبير.

قد يتم إطلاق سراح تشاو تشانغ بينغ من السجن كما هو مقرر

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تشاو تشانغ بينغ من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه من السجن في سبتمبر. تم إطلاق سراحه في 29 سبتمبر. لكنه تم نقله هذا الأسبوع من سجن يتمتع بحد أدنى من الأمن في جنوب كاليفورنيا إلى برنامج RRM Long Beach، وهو برنامج سكني يقوم بإعداد السجناء السابقين لعودتهم إلى المجتمع.

بسبب تأخر إطلاق سراح Zhao Changpeng من السجن، ارتفعت عملة منصة Binance BNB مؤخرًا. على الرغم من منع Changpeng Zhao من المشاركة في أعمال Binance المحددة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن عودة "الأخ الأكبر" للصناعة ستعزز بلا شك الثقة في الصناعة.

قال المحامي شياو سا إنه بناءً على المعلومات العامة الحالية، رفع ثلاثة مدعين دعوى مدنية ضد تشاو تشانغبينغ في محكمة المنطقة الغربية في سياتل، ويعتقد المدعون ذلك لقد تمت سرقتها، ولا يمكن استرداد العملة المشفرة لأن Binance فشلت في منع المجرمين بشكل فعال من غسل الأموال، لذا فإن Binance مطالبة بالتعويض عن الخسائر. في الوقت الحاضر، ليس للدعوى المدنية أي صلة قانونية مباشرة بالقضايا الجنائية التي سُجن فيها تشاو تشانغ بينغ سابقًا، ولن تؤثر على عقوبته ومدة عقوبته.

أما بالنسبة لهذه القضية على وجه التحديد، قال المحامي شياو سا إن مفتاح الحكم في هذه القضية هو ما إذا كان المدعي لديه أدلة كافية وقانونية وفعالة لإثبات ذلك تم تنفيذ التدابير ذات الصلة في Binance بموجب تعليمات Changpeng Zhao، وهناك علاقة سببية قانونية بين هذه التدابير وعدم القدرة على استرداد العملة المشفرة المسروقة.

في الوقت نفسه، يعد تطبيق القانون أمرًا بالغ الأهمية أيضًا. يعتقد المدعي أن سلوك تشاو تشانغبنغ ينتهك "قانون مكافحة جرائم الاحتيال والفساد". " تمت صياغته في عام 1970 في الولايات المتحدة (يشار إليه باسم "RICO")، وسيكون الطرفان حتمًا في معارضة متبادلة فيما يتعلق بتطبيق القانون. الآن بداية هذه الدعوى، ومن المستحيل الحكم على اتجاه القضية. وما زلنا بحاجة إلى ترك الرصاص يتطاير لبعض الوقت.

"4.3 مليار دولار أمريكي" ليست دفع رسوم الحماية، بل فتح صندوق باندورا

الجمع بين الدعاوى القضائية الجماعية التي واجهتها Binance وChangpeng Zhao في الولايات المتحدة في العام أو العامين الماضيين:

في أبريل 2024، كان الأمر كذلك. كشفت عن وجود ما لا يقل عن 10 حالات، حيث تم رفع دعوى قضائية جماعية مماثلة في محكمة المنطقة الجنوبية بنيويورك متهمة شركات العملات المشفرة مثل Binance ببيع أوراق مالية غير مسجلة لمستثمرين أمريكيين.

في عام 2021، رفع كوكس لأول مرة دعوى قضائية جماعية في عام 2021، متهمًا فيها Binance بالحد بشكل مصطنع من تصنيف HEX على CoinMarketCap، منصة تتبع أسعار العملات المشفرة التابعة لـ Binance، وبالتالي التلاعب في سعر العملة المشفرة سعر العملة HEX. رفض قاضي المحكمة الجزئية الدعوى لأول مرة في فبراير 2023. في أغسطس 2024، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية جزئيًا رفض الدعوى الجماعية المرفوعة ضد Binance.US. بمعنى آخر، تم إعادة تشغيل قضية التلاعب HEX ضد Binance.US.

في يناير 2024، مثلت شركة Seiden Law LLP ثلاث عائلات أمريكية كانت ضحايا هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، ورفعت محكمة محلية دعوى ضدها واتهمت Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao وحكومتي إيران وسوريا بتقديم التمويل والدعم المادي الآخر للأنشطة الإرهابية لجماعة حماس الفلسطينية المسلحة.

في أبريل 2023، رفعت شركة موسكوفيتز، وهي شركة محاماة بقيادة المحامي الجماعي المخضرم آدم موسكوفيتز، دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي المسؤول تشاو تشانغ بينغ والمشاهير الذين يروجون للبورصة في فلوريدا. بما في ذلك نجم الدوري الاميركي للمحترفين ميامي هيت جيمي بتلر، رفع الدعوى القضائية. وتزعم الدعوى أنها باعت وروجت لأوراق مالية غير مسجلة.

من خلال الدعاوى القضائية الجماعية الثلاث المذكورة أعلاه، يمكننا أن نجد أن بيع منتجات الأوراق المالية غير المسجلة كان سببًا شائعًا لرفع دعوى بينانس في الماضي وسيظل كذلك. يكون في المستقبل. هذه الممارسة تنتهك قانون الأوراق المالية.

قال Xiao Sa إنه بغض النظر عما إذا كانت شركة تعمل في مجال العملات المشفرة أم لا، بغض النظر عن مدى جودة امتثال الشركة، فمن المستحيل على أي شركة لتجنب تمامًا عدم رفع دعوى قضائية من قبل المنظمين أو المستهلكين. وبطبيعة الحال، كلما كانت جهود الامتثال أفضل، قل ما ستخسره من الدعاوى القضائية التي يرفعها المنظمون والمستهلكون.

في المستقبل، لن تستخدم Binance وسائل صارمة لحظر المستخدمين الأمريكيين، لأن المستخدمين الأمريكيين هم أحد أكبر أسواق Binance، كما أن تطوير الأعمال للمستخدمين الأمريكيين سيؤدي إلى ذلك يعني أن Binance سيتم تنظيمها بواسطة القوانين الأمريكية والهيئات التنظيمية الأمريكية لفترة طويلة فقط من خلال بناء الامتثال على المدى الطويل يمكننا تجنب المخاطر القانونية المختلفة قدر الإمكان.

ولا يقتصر الامتثال على الولايات المتحدة فحسب، بل تعمل المزيد والمزيد من البلدان على تعزيز الإشراف على صناعة التشفير.

تمامًا مثل Binance، لم يتم ذكرها فقط في الدعاوى القضائية الجماعية لانتهاكات مماثلة لقوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة في أبريل من هذا العام، أونتاريو سوبريور رفعت محكمة كندا دعوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة، ورفعت منصة Binance دعوى قضائية جماعية تزعم أنها انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال بيع مشتقات العملات المشفرة للمستثمرين الأفراد دون تسجيل. وفي التصديق على الدعوى الجماعية، أشارت المحكمة إلى أن عقود العملات المشفرة تعتبر أوراقًا مالية أو مشتقات بموجب اللوائح الحالية ويتم تسويقها عن طريق التوزيع. ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Binance دعاوى قضائية مماثلة في كندا.

في السابق، دفعت Binance رسوم تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار. والرأي الشائع في الصناعة هو أن "Binance دفعت رسوم الحماية للولايات المتحدة". قال المحامي شياو سا إن تسوية Binance لا تعني "دفع رسوم الحماية" بقدر ما هي فتح صندوق باندورا، وقد يستمر رفع الدعاوى المدنية اللاحقة ذات الصلة، وهذا لا يعني أن كل شيء سيكون على ما يرام بعد التوصل إلى حل التسوية مع الهيئة التنظيمية.

يمكن ملاحظة أنه بالنسبة لـ Binance، فإن إطلاق سراح Changpeng Zhao من السجن لا يعني إزالة جميع العقبات في الإشراف في المستقبل، سواء كان Binance أو بالنسبة للتبادلات الأخرى، سيكون الامتثال هو الخط الرئيسي للتنمية.

أين ستذهب Binance بعد مغادرة Changpeng Zhao؟

إذا قلنا أن تسوية 4.3 مليار مع اللوائح الأمريكية تعتبر نقطة تحول في تطور Binance. إذن، بعد هذا الحد الفاصل، إلى أين ستذهب Binance في المستقبل بعد مغادرة Changpeng Zhao؟

لقد تباطأت بالفعل سرعة إدراج العملات على Binance هذا العام، مقارنة بالبورصات الأخرى، وهي أيضًا صغيرة نسبيًا، من في العام الماضي وحتى هذا العام، كان لدى Binance فقط أكثر من 30 عملة مدرجة، بينما كان لدى الشركات الأخرى المئات.

انطلاقًا من سرعة إدراج العملات، يمكننا أن نرى حذر Binance في إدراج العملة باعتبارها أكبر بورصة في الصناعة، وسوف تتم مراقبتها من قبل المزيد من العيون. يجب أن يتحمل التحديق أيضًا المزيد من المسؤوليات.

قال He Yi إن التطوير المستقبلي لـ Binance له عدة خطوط رئيسية، الأول هو تطبيق التكنولوجيا والاستثمار في الابتكار، بحيث يمكن تطبيق التكنولوجيا بشكل أفضل على الصناعات الحالية. ستواصل Binance الاستثمار في المزيد من الشركات، على أمل أن يكون هناك المزيد من الابتكار في هذه الصناعة.

والثاني هو توسيع النظام الأساسي ومشاركة المستخدم. تعمل Binance على توسيع النظام الأساسي لمزيد من المستخدمين لدخول الصناعة. في العامين الماضيين، أضافت Binance خدمات محتوى، مثل Square، بهدف السماح للمستخدمين غير المهتمين بدائرة العملة بالمشاركة والتعرف ببطء على دائرة العملة والاستثمار.

والثالث هو العملات المستقرة ومحافظ Web3 وتأمل Binance في استخدام محافظ Web3 كعمل تجاري طويل الأمد لتغطية مستخدمي التبادل الحاليين

الرابع هو قضايا الامتثال والتوسع العالمي. التركيز التالي لأعمال Binance هو حل مشكلات الامتثال على نطاق عالمي، والتواصل مع الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان، وبناء الثقة، وإجراءات مكافحة الأموال. غسيل.