منذ بداية عام 2024، تلقت Bitrace طلبات مساعدة من أكثر من عشرة ضحايا لمثل هذه عمليات الاحتيال، مع خسارة تراكمية تقارب 2.12 مليون يوان. ويمكن ملاحظة ضرره. وبناءً على ذلك، ستقوم هذه المقالة بتفكيك عملية احتيال مجمع التعدين Binance المزيفة من زوايا متعددة، بهدف تحسين قدرات تحديد الاستثمار لدى المستخدمين والوعي بأمن الأصول.
يذكرك مجتمع Binance الرسمي بالحذر من عمليات الاحتيال
عملية احتيال وهمية لتجمع Mining Mining
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحايا وكيفية خداعهم، سنعيد إنتاج عملية الاحتيال أدناه.
1. مجموعة TG "الجميع يصبحون أثرياء" تقليدًا عاليًا
مثل العديد من عمليات الاحتيال، بدأ مجمع Binance المزيف بمجموعة TG. ربما تم تقديم الضحية من قبل صديق للانضمام إلى "مجتمع Binance Liquidity BNB" الذي يضم حوالي 50000 عضو، ويصل عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت في المجموعة إلى 589. رابط المجموعة هو @Binance_chinesebnb (مجتمع Binance الصيني الرسمي هو @. BinanceChinese)، ذات الشعار الأسود والأصفر، يصعب على الوافدين الجدد التعرف عليها.
لقطات شاشة للدردشات في مجموعة الاحتيال
في المجموعة، المحتالون الذين لديهم صور رمزية مختلفة يتظاهرون بأنهم مستخدمون "يتحدثون بصوت عالٍ"، ومجموعة من الأشخاص المسؤولون عن الصراخ بشأن الأرباح الضخمة، تظاهر مجموعة من الأشخاص بأنهم جدد وطلبوا النصيحة. الضحية الذي وصل لأول مرة أعمى بالعرض الجيد لـ "الربح المضمون والجميع يصبحون أثرياء". لم يكن يعلم أن كل فرد في المجموعة باستثناء نفسه كان كاذبًا.
2. تتضمن مقدمة المشروع برنامجًا تعليميًا للدفع
بدافع الفضول، نقر الضحية على مقدمة مشروع الاحتيال "BNB Brick" - عقد السلسلة الذكية Binance Flash Swap (ETH/BNB) سيركز ETH المقدم من المستخدم في مجمع تعدين ETH ثم يتم توزيعه من خلال DeFi للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ETH لمعاملات الصرف. ستحقق كل صفقة ربحًا يتراوح بين 0.2 و1% تقريبًا، وسيتم إرجاع ETH المقدمة إلى BNB في حوالي 30 دقيقة.
سرقة الفيديوهات الرسمية في مقدمة مشروع الاحتيال
وهذا توضيح عصابة الاحتيال عن مصدر أرباح المشروع. على أساس رد الجميل للمستخدمين، يقوم المستخدمون بإيداع ETH لتوفير السيولة، ويمكنك تحقيق ربح ذكي للفوائد من خلال العقود والحصول على BNB. تعتمد عملية الاحتيال هذه على آلية التحفيز الاقتصادي الحقيقي لتعدين السيولة في مجال العملات المشفرة، فهي تسرق الغلاف الترويجي الرسمي لـ Binance ومقاطع الفيديو العلمية الشهيرة ومقدمة حقوق BNB ومحتويات أخرى على صفحة المقدمة، وتربط تقنيات الاحتيال بها، و بل وأكثر من ذلك فهو مربك.
الشيء الآخر المثير للريبة هو أن 70% من المحتوى الموجود على صفحة مقدمة المشروع يشتمل على دروس استثمارية. نظرًا لأن معظم المحتالين هم مستخدمون مبتدئون لا يعرفون كيفية العمل على السلسلة، فقد أطلق المحتالون برامج تعليمية مكثفة للتأكد من أن عملية "استثمار" الضحية سلسة - تنزيل المحافظ، والتسجيل في التبادلات، وشراء ETH، والسحب. ETH وتحويل الأموال إلى العقد الذكي لتعدين السيولة وبيع BNB. لم يكلف المحتالون أنفسهم عناء إنشاء صفحة ويب للتخزين، وحثوا المستخدمين بشكل مباشر على تسديد الدفعات إلى عنوان العقد الاحتيالي في مقدمة المشروع، مع الكشف عن نواياهم بوضوح.
حث المستخدمين على إجراء دفعات لعناوين عقود احتيالية
3. خدمة عملاء على مدار 24 ساعة لإرجاع المبالغ الصغيرة
< p style="text-align: left;">من خلال مقارنة مجموعة Binance الصينية الرسمية والمجتمع المزيف الذي تمت مناقشته في هذه المقالة، يمكن ملاحظة أن المجموعة الأولى حصلت على شهادة العلامة الزرقاء وأصدرت تحذيرًا ضد المجتمع المزيف قائلة "الدردشة على انفراد مع أصدقائك كلهم كاذبون." من ناحية أخرى، تم تجهيز المجتمع المزيف بخدمة عملاء عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة لتوجيه الوافدين الجدد في أي وقت حول "الصعوبات" التي يواجهونها في العمل.بتوجيه من خدمة العملاء، قام الضحية بدفع مبلغ صغير بعقلية المحاولة، وحصل بالفعل على عملة BNB المقابلة في المقابل بعد التذوق الأول وأضاف أنه تم القيام باستثمارات كبيرة على أمل الحصول على المزيد من الأرباح من خلال المراجحة الدائرية، ولكن في النهاية تم الاحتيال على الأموال.
الصورة على اليسار هي مجتمع Binance الصيني الرسمي، والصورة على اليمين مزيفة
تحليل أموال الحالة strong>
وفقًا للمعلومات التي قدمها الضحايا، فإن حجم الضرر الناجم عن عملية احتيال مجمع التعدين Binance المزيف يتراوح في الغالب بين 1ETH و20ETH، والضحايا هم في الأساس مبتدئين. قامت Bitrace بتحليل عناوين العديد من الحالات ووجدت أن أساليب غسيل الأموال في كل حالة كانت مختلفة نسبيًا، وكان هناك اتصال ضئيل بين العناوين المشبوهة. يبدو أن عملية احتيال "إيداع ETH وإرجاع BNB" تضم عدة مجموعات احتيال مختلفة تعمل بشكل مستقل، وتقوم بتحديث عناوين الجريمة بانتظام، وتقنيات الدعاية والاحتيال الخاصة بها هي تقريبًا نفس تلك المذكورة أعلاه. ويمكن ملاحظة أن عملية الاحتيال هذه قد تشكلت سلسلة صناعة كاملة .
بأخذ عنوان أحد الضحايا كمثال للتحليل، وجدنا أن عنوان المشتبه به 0xd6...61c6 قد تلقى إجمالي 16 دفعة من 8 ضحايا منذ تفعيله في 1 أغسطس، بإجمالي 23.62 إيثريوم. القيمة حوالي 440.000 يوان صيني. من خلال تتبع مصدر رسوم المناولة 0xd6...61c6، وجدنا أنها مرتبطة بالتبادل. وفي الوقت الحالي، لا تزال الأموال المسروقة مخزنة على السلسلة، وقد ساعدت Bitrace الضحية في مراقبة حركة العناوين ذات الصلة وتوجيه الضحية للإبلاغ عن الجريمة.
كيفية التعرف على صحة الأنشطة الاستثمارية
لأنه المبتدئون الصغار يفتقرون إلى فهم متعمق لآليات تشغيل تقنية blockchain والعملات المشفرة، ويفتقرون إلى اليقظة تجاه مخاطر الاحتيال المحتملة في السوق، وغالبًا ما يتم خداع المجتمع بسهولة من خلال مجتمعات التبادل المزيفة المعبأة جيدًا. قبل الاستثمار وإدارة الأموال، من الضروري إجراء عمليات تدقيق خلفية للأنشطة الاستثمارية، وإليك بعض الاقتراحات لتحديد مدى صحة الأنشطة الرسمية:
ابحث عن العلامة الزرقاء. بالنسبة لأي مجموعات أو قنوات التواصل الاجتماعي، يرجى البحث عن العلامة الزرقاء الرسمية. المدخل الرسمي. سيكون لمعظم الأنشطة الرسمية مدخل تفاعلي خاص في التطبيق، ولن تحث المستخدمين أبدًا على تحويل الأموال مباشرة إلى العنوان للاستثمار فقط من خلال الرسائل النصية.
التأكيد من أطراف متعددة. تأكد من صحة الأنشطة الاستثمارية من خلال المقارنة عبر قنوات متعددة، ولا تثق بشكل أعمى في أي روابط أنشطة منشورة فقط في مجموعة TG.
مراقبة مخاطر عنوان الطرف المقابل. قم بإجراء تحقيق حول KYT قبل إجراء تحويل العملة المشفرة، وإجراء تدقيق مالي على عنوان الدفع الخاص بالطرف المقابل، ويجب عدم إجراء معاملات مع عناوين لها تاريخ من التفاعل مع الكيانات الخطرة.
يمكن ملاحظة أن الاستثمار في العملات المشفرة ليس طريقة سهلة لتحقيق الثراء. بالنسبة للمستثمرين المبتدئين، فإن الفهم المتعمق للمعرفة ذات الصلة، وزيادة الوعي بالمخاطر، والتقييم الدقيق لمدى صحة المشاريع هي الواجبات المنزلية التي يجب القيام بها قبل الدخول في مجال التشفير.
