مكتب التحقيقات الفيدرالي يسترد 6 ملايين دولار من المحتالين الذين يستهدفون الأميركيين

ال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استولى على أكثر من 6 ملايين دولار من العملات المشفرة منالمحتالون متمركز في جنوب شرق آسيا والذي استهدف مواطنين أمريكيين.

وبحسب إعلان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في 26 سبتمبر/أيلول، فإن عملية الاحتيال أدت إلى خسائر مالية كبيرة للضحايا الذين ضُلِّلوا للاعتقاد بأنهم يستثمرون في فرص مشروعة.

وقال مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي تشاد ياربورو:

"إن هذه الأنواع من المخططات مدمرة، وهي تؤثر على آلاف الأميركيين كل يوم... لقد شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي خسارة الضحايا لملايين الدولارات، وأخذهم رهنا عقاريا ثانيا وثالثا على منازلهم، وكل ذلك على أمل العثور على فرصة استثمارية كبيرة أخرى".

وقد طُلب من الضحايا تحويل الأموال من حساباتهم المصرفية إلى محافظ العملات المشفرة ثم نقل الأصول إلى منصات احتيالية في الخارج. وفي البداية، سُمح لبعض الضحايا بسحب مبالغ صغيرة لبناء الثقة، ولكن في النهاية، تم منعهم من ذلك وخسروا استثماراتهم بالكامل.

وفي قضية ذات صلة، زُعم أن رجل أعمال مقيم في لوس أنجلوس، يُعرف باسم "العراب"، انتحل صفة مكتب التحقيقات الفيدرالي لسرقة العملات المشفرة تحت تهديد السلاح. وخلال حادثة عام 2018، ورد أن آدم إيزا سرق جهاز كمبيوتر محمولًا يحتوي على العملات المشفرة، واحتجز شخصًا يُعرف باسم "الضحية تي دبليو" وصديقته تحت تهديد السلاح، وطالب بالوصول إلى كلمات مرور الكمبيوتر المحمول. وقد ألقي القبض على إيزا في وقت سابق من هذا الأسبوع ويواجه الآن اتهامات بالتآمر والتهرب الضريبي.

وفي إعلان صدر في 26 سبتمبر/أيلول، أكد المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. جريفز لمنطقة كولومبيا أن "حقيقة أن هؤلاء المحتالين وحساباتهم تقع عادة خارج الولايات المتحدة لن تمنعنا أو تمنع شركاءنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي من بذل كل ما في وسعنا لاستعادة عائدات هذه الاحتيالات".

أظهرت البيانات المقدمة إلى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) لعام 2022 أن مثل هذه المخططات استهدفت عشرات الآلاف من الضحايا في الولايات المتحدة، مما أسفر عن سرقة أكثر من 2 مليار دولار من الأموال. وزاد حجم الخسائر المبلغ عنها في شكاوى IC3 المتعلقة بالاحتيال على العملات المشفرة بنسبة 45% منذ عام 2022، من 3.8 مليار دولار إلى أكثر من 5.6 مليار دولار في عام 2023.

وأكد العميل الخاص المسؤول جوزيف إي كاريكو من قسم نوكسفيل التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن "أفضل وسيلة للدفاع هي تثقيف نفسك قبل القيام بأي استثمار".

وفي جهد مماثل، مُنِحَت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة والشرطة صلاحيات أوسع لـ"مصادرة وتجميد وتدمير" العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. واعتبارًا من اليوم، لم تعد الشرطة ملزمة بإجراء اعتقال قبل مصادرة العملات المشفرة من المشتبه به. كما سيكون لديها سلطة مصادرة عناصر مثل كلمات المرور المكتوبة أو أقراص الذاكرة التي يمكن أن توفر معلومات مفيدة للتحقيقات.

في هذه الحالة، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تعقب الأموال المسروقة على سلسلة الكتل وتحديد عناوين متعددة لمحافظ العملات المشفرة التي تحتوي على أكثر من 6 ملايين دولار. وساعدت وحدة الأصول الافتراضية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل في التحقيق، حيث لعبت شركة تيثير دورًا رئيسيًا في تسهيل استرداد الأصول المصادرة.

يعد الاستيلاء على العملات المشفرة أكثر تحديًا من تجميد الحسابات المصرفية التقليدية بسبب الطبيعة اللامركزية وغير المسموح بها لسلسلة الكتل.

وتستمر وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في البحث عن أساليب جديدة لتسهيل مصادرة الأصول الرقمية، كما يتضح من الصلاحيات الجديدة التي حصلت عليها المملكة المتحدة لمصادرة وتجميد وتدمير العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. وعلى نحو مماثل، صادرت الشرطة البرازيلية مؤخرًا عملات مشفرة بقيمة 28.7 مليون دولار، وفقًا لتقارير صدرت في أواخر أغسطس/آب.