الموسوعة الذهبية | ما هي عملية احتيال أوامر المبادلة NFT وكيفية تجنبها؟

المؤلف: أونكار سينغ، CoinTelegraph؛ المترجم: Tao Zhu، Golden Finance

1. ما هو أمر مبادلة NFT؟

أوامر مقايضة NFT هي معاملات تقوم فيها الأطراف بتبادل الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs).

NFT عبارة عن أصل رقمي فريد يمكن التحقق منه باستخدام تقنية blockchain. على عكس العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) أو Ethereum (ETH)، والتي تكون قابلة للاستبدال ولها نفس القيمة، فإن كل NFT له صفات فريدة. يمكن أن تمثل NFTs نطاقًا واسعًا من المحتوى الرقمي، بما في ذلك العقارات الافتراضية والموسيقى والأفلام والأعمال الفنية والمزيد.

تسهل مقايضات NFT تبادل ملكية NFT بين الأفراد أو الكيانات.

في هذه العملية، يقوم أحد الأطراف بنقل ملكية أحد NFT إلى طرف آخر مقابل NFT آخر (مزيج من NFTs أو العملات المشفرة أو أصول أخرى). يمكن أن تتم هذه المعاملات مباشرة بين الأطراف أو من خلال البورصات اللامركزية (DEX) والمنصات المخصصة التي تدعم تداول NFT.

يتم عادةً وضع أوامر مقايضة NFT بناءً على معايير محددة مسبقًا متفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك معلومات حول الأصول التي يتم تداولها، والكميات المعنية، وأي شروط أو أحكام إضافية. مع نمو سوق NFT، تعد أوامر المبادلة أمرًا بالغ الأهمية لتمكين نقل الأصول الرقمية والمقتنيات بين المستثمرين والفنانين وهواة الجمع.

2. عملية احتيال طلب مبادلة NFT

تتضمن عملية احتيال طلب مبادلة NFT المحتالين الذين يخدعون الضحايا لاستبدال NFTs القيمة مقابل منتجات مزيفة لا قيمة لها.

تتضمن أوامر مبادلة NFT، أو المعاملات المخصصة، التبادل المباشر لواحد من NFT بآخر (أو مزيج من NFTs والعملات المشفرة). توفر أوامر المبادلة مرونة أكبر من الأوامر العادية، والتي تتطلب استخدام العملة القياسية لشراء أو بيع NFT. ويرجع ذلك غالبًا إلى استغلال المحتالين لضجيج NFT، أو خداع المشترين، أو إساءة استخدام عدم الرجوع في معاملات blockchain.

غالبًا ما يختبئ هؤلاء الممثلون المحتالون وراء هويات المشترين أو البائعين ذوي السمعة الطيبة ويضعون أوامر تجارية تعد بتبادل NFTs مع الضحايا المحتملين. ومع ذلك، فقد يستبدلون NFT الفريد بعنصر مزيف أو غير مهم، أو يختفون بعد الحصول على NFT ذي قيمة.

وبالتالي، يجب إجراء تحقيق شامل مع الأطراف المقابلة قبل الموافقة على أي معاملة لمنع الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الخاصة بطلبات مبادلة NFT. يمكن لمنصة أو سوق NFT حسن السمعة مع آليات التحقق المتكاملة أن تساعد في تقليل فرص التعامل مع الأشخاص غير الشرفاء.

قبل إكمال أي طلب مبادلة، يجب على المستخدمين تأكيد ملكية وأصالة NFT باستخدام العقود الذكية وبيانات blockchain. في سوق الأصول الرقمية الناشئة، يعد البقاء يقظًا وحذرًا والتداول فقط مع مؤسسات موثوقة من الطرق الرئيسية لتجنب عمليات الاحتيال في أوامر المبادلة NFT.

عملية احتيال طلب مبادلة NFT مقابل عملية احتيال طلب مبادلة NFT

من المهم أن نفهم أن عملية احتيال طلب مبادلة NFT ليست مثل عملية احتيال تصيد NFT . تتضمن عمليات الاحتيال الخاصة بطلبات مبادلة NFT عروض أسعار مبادلة زائفة في السوق، مما يخدع الضحايا ليخسروا NFT محددًا. تستخدم عمليات التصيد الاحتيالي عبر NFT مواقع ويب أو رسائل مزيفة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى المحفظة، مما قد يؤدي إلى سرقة جميع الأصول الموجودة داخل المحفظة المخترقة.

فيما يلي ملخص للاختلافات بين عمليتي الاحتيال:

3. كيف يخدع مخطط الاحتيال متداولي NFT من خلال أوامر المبادلة

من خلال إنشاء NFTs وهمية تشبه في مظهرها NFTs القيمة، تم بعد ذلك استخدام المقايضات تم اقتراحها لإخفاء الطبيعة الحقيقية للأصول التي يتم تبادلها، وخدعت المخططات الاحتيالية متداولي NFT من خلال أوامر المبادلة.

غالبًا ما تُستخدم أوامر المبادلة في مخططات احتيال معقدة تستهدف متداولي NFT. يقوم المحتالون بإنشاء NFTs مزيفة لتقليد العملات المعدنية باهظة الثمن والمعروفة. ثم يقومون بإدراج NFTs الاحتيالية هذه في أسواق موثوقة، ويستخدمون أحيانًا تقنيات غير شريفة مثل التلاعب بالمعلومات لجعل القوائم تبدو أصلية.

عندما يعرب العميل عن اهتمامه، يقوم المحتال بملء أمر المبادلة بسرعة. إنهم يضعون NFTs المزيفة في محافظ المشترين بدلاً من إرسال NFTs الحقيقية. ونظرًا للتشابه، غالبًا ما لا يدرك العملاء الفرق ويعتقدون خطأً أنهم يحصلون على NFT حقيقي ويواصلون عملية الشراء.

قد لا يتم اكتشاف عملية الاحتيال هذه حتى يحاول المشتري إعادة بيعها أو تأكيد شرعية NFT، وعندها يدرك أنه تعرض للاحتيال. بحلول ذلك الوقت، قد لا يتمكن الضحايا من طلب العدالة لأن المحتال ربما يكون قد اختفى أو حجب هويتهم.

يجب على متداولي NFT التحقيق بعناية مع التجار والتأكد من شرعية الرموز المميزة قبل الشراء لمنع الوقوع ضحية لمثل هذه عمليات الاحتيال. قد تساعد الأسواق ذات السمعة الطيبة والتي تتمتع بإجراءات تحقق مكثفة وممارسات تجارية حذرة في تقليل احتمالية الوقوع ضحية لأوامر المقايضة الاحتيالية.

4. حدد العلامات الحمراء لعمليات الاحتيال الخاصة بطلبات مبادلة NFT

يمكن استخدام العديد من العلامات التحذيرية لاكتشاف عمليات الاحتيال الخاصة بطلبات مبادلة NFT والتأكد من حماية المتداولين من المحتالين.

أولاً، كن حذرًا من البائعين الذين يعدون ببيع NFTs القيمة بأسعار منخفضة للغاية. الصفقات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها غالبًا ما تكون عمليات احتيال. يجب عليك توخي الحذر إذا اندفع البائع أو أغلق الصفقة تحت الضغط دون إعطائك الوقت للقيام بواجبك.

يُرجى توخي الحذر إذا كان العمل الفني أو التفاصيل (البيانات الوصفية) الخاصة بـ NFT المعروضة تبدو مشابهة بشكل مثير للريبة للمجموعة الرسمية. قد يشير هذا إلى أن NFT نسخة طبق الأصل. للتحقق من الشرعية، يرجى التحقق مرة أخرى من التفاصيل. يجب أيضًا توخي الحذر عند التعامل مع البائعين في السوق الذين لديهم سجل أداء سيئ أو مشكوك فيه أو الذين يرفضون تقديم المزيد من الوثائق أو تأكيد الملكية عندما يُطلب منهم ذلك.

أخيرًا، إذا أصر البائع على إكمال المعاملات خارج منصة موثوقة أو خدمة ضمان، فقد تكون هناك علامات حمراء خطيرة للاحتيال. لتقليل مخاطر عمليات الاحتيال الخاصة بطلبات المبادلة NFT، من المهم دائمًا إعطاء الأولوية لإتمام المعاملات من خلال قنوات موثوقة مع برامج حماية المشتري.

5. كيفية التحقق من أوامر مبادلة NFT وتجنبها

يعد تأكيد أوامر مبادلة NFT أمرًا بالغ الأهمية لمنع الوقوع ضحية للاحتيال. تحقق من سجل البائع والمعاملات السابقة في السوق مسبقًا.

يجب التحقق جيدًا من عناوين العقود الذكية للتأكد من أنها تتوافق مع العناوين الرسمية التي تم التحقق منها لمجموعة NFT المقصودة. عادةً ما يتم توفير هذه العناوين على الموقع الإلكتروني للمشروع أو في أحد الأسواق مثل OpenSea.

نظرًا لأن المحتالين قد يستخدمون عناصر مرئية مسروقة أو خادعة، فلا يجب على المتداولين الاعتماد على الصور فقط. من الممكن إجراء فحص أعمق لتفاصيل العقد الذكي باستخدام متصفحات blockchain مثل Etherscan، والتي تعرض أيضًا تاريخ NFT وقد تساعد في تحديد أي نشاط مشبوه. غالبًا ما يضيف اختيار سوق حسنة السمعة طبقة إضافية من الأمان نظرًا لعملية المراجعة وإجراءات منع الاحتيال.

يجب على المتداولين اتخاذ احتياطات تتجاوز الأساسيات للحماية من عمليات الاحتيال الخاصة بطلبات مقايضة NFT. يمكن لمناقشات المجتمع في المنتديات أو Discord أن تسلط الضوء على علامات التحذير التي لا تكون واضحة دائمًا من تفاصيل التبادل وحدها. من الحكمة التأكد مرة أخرى من وقت عقدك الذكي، حيث قد يشير العقد الذكي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا إلى وجود NFT احتيالي. يمكن للأشخاص أيضًا منع الوقوع ضحية لـ NFTs المزيفة عن طريق التحقق من صفحة العقد بحثًا عن الأخطاء المطبعية أو غيرها من التناقضات. ولذلك، فإن اكتشاف أوامر مبادلة NFT الاحتيالية يتطلب اليقظة بدلاً من مجرد قبول التمثيل المرئي لـ NFT.