القضايا القانونية الجنائية عالية التردد التي تنطوي على العملة الافتراضية كلها موجودة هنا

المصدر: المحامي ليو هونغلين

في عملنا اليومي، غالبًا ما نتلقى الاستفسارات التالية: هل من غير القانوني للأفراد الاحتفاظ بالعملات الافتراضية وتداولها؟ ما هي OTC التجار؟ المخاطر...

تتضمن أساليب المعاملات وأغراض المعاملات المختلفة مخاطر جنائية وإجراءات مضادة مختلفة. في ضوء ذلك، فإن حدث مانكيو الثاني والخمسين لشاي ما بعد الظهيرة يتخذ "ما هي المخاطر الإجرامية التي تنطوي على العملات الافتراضية؟" كموضوع للمشاركة. ويستند هذا المقال إلى المشاركة الرائعة للمتحدث الضيف تشيان وي بعد مشاركة المؤلف في الحدث. تم تجميع المحتوى، بالإضافة إلى خبرتنا السابقة في الممارسة القضائية، على النحو التالي: شكر خاص للمحامي تشيان لمشاركته.

01 هل من غير القانوني للأفراد شراء وبيع العملات الافتراضية؟

2021 بعد إعلان 924 في عام 2016، زادت بلادي تدريجياً من سيطرتها وقمعها للأفراد الذين يحملون العملات الافتراضية ويتاجرون بها. على الرغم من أنه ليس من غير القانوني أن يحتفظ الأفراد بالعملات الافتراضية ويتاجروا بها، إلا أن المشاكل لا مفر منها بسبب الطبيعة المختلطة لهذه الصناعة. أكبر خطر في التداول في الموقع هو تجميد البطاقة، وأكبر خطر في التداول خارج البورصة هو الغش.

غالبًا ما أمشي بجانب النهر دون أن يبتل حذائي. لا يمكن القضاء على المخاطر، بل تقليلها فقط.

يتم تحديد مخاطر تداول اللاعبين الفرديين للعملات الافتراضية بشكل أساسي من خلالطريقة المعاملة، وسعر المعاملة، والطرف المقابل.

طريقة التداول: نظرًا لأن البورصات تتطلب عمومًا من المستخدمين الخضوع لمصادقة الهوية ودفع مبلغ معين، فإن مراجعة المستخدمين صارمة نسبيًا. في المعاملات خارج البورصة، والمعاملات دون اتصال بالإنترنت، واستخدام برامج الاتصالات المشفرة في الخارج، هناك إجراءات أقل للمراجعة والسيطرة على المخاطر للأطراف المقابلة، أو حتى معدومة، وتزداد مخاطر المعاملات بشكل كبير.

سعر المعاملة: إذا انحرف سعر المعاملة كثيرًا عن السوق، فستكون المخاطر عالية؛

الطرف المقابل: السلسلة كلما طالت المدة، زادت تعقيد خلفية المعاملة وارتفعت المخاطر. قبل التداول، يجب أن تبذل قصارى جهدك لتأكيد الطرف المقابل، والتحقق من هويتك، واختيار الطرف المقابل الذي يتمتع بمعاملات متعددة وسمعة جيدة.

من خلال التحكم في طريقة المعاملة وسعر المعاملة والطرف المقابل، يمكن للاعبين الفرديين تقليل مخاطر معاملة العملة الافتراضية بشكل كبير. ومع ذلك، في حالة حدوث موقف غير طبيعي لسوء الحظ بعد إجراء معاملة ما، مثل البطاقة المجمدة الأكثر شيوعًا، فمن المستحسن حفظ سجلات المعاملات ذات الصلة في الوقت المناسب، والاتصال بسلطة التجميد، وشرح الموقف بصدق، والتقدم بنشاط لإلغاء التجميد.

02 هل من غير القانوني أن تكون تاجرًا للعملة الافتراضية خارج البورصة؟

بادئ ذي بدء، لا بد من الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف واضح للتجار خارج البورصة في القانون الصيني. ومن الناحية العملية، يشير هذا التعريف عمومًا إلى سلوك كسب فروق الأسعار من خلال شراء وبيع العملات الافتراضية بشكل متكرر.

(1) ما هي الظروف التي سيتم بموجبها الاعتراف به كتاجر خارج البورصة؟

الغرض من المعاملة: التملك الشخصي، بهدف تحقيق أرباح بناءً على آفاق التطوير والقيمة السوقية وراء العملة الافتراضية، أو لكسب فرق السعر من خلال عمليات البيع والشراء المتكررة بغرض الربح.

سعر المعاملة: ما إذا كان ينحرف كثيرًا عن سعر السوق. يتراوح فرق السعر الذي يحصل عليه تجار OTC عمومًا بين جزء من الألف وثلاثة أجزاء من الألف.

تكرار المعاملات: بشكل عام، يحتاج تجار OTC إلى كميات كبيرة ومتكررة من المعاملات لزيادة أرباحهم.

(2) أساليب التداول المختلفة تجلب مخاطر مختلفة

يبدو أن أعمال OTC التي يتمثل هدفها التجاري في كسب فروق الأسعار هي ربح أكيد دون خسارة. في الواقع، أثناء عملية المعاملة، يتم تداول كمية كبيرة من العملة الافتراضية والعملة القانونية في أيدي التجار، ومن المحتمل أن تحدث المشكلات في روابط متعددة:

1. المخاطر الإجرامية المرتبطة بالتصديق والإخفاء: السبب الرئيسي هو وجود مشاكل في مصدر الأموال، وتلقي الأموال السوداء المتعلقة بالقمار والاحتيال. في مثل هذه الحالة، يعد تقديم المساعدة مع العلم بأنه عمل إجرامي أمرًا بالغ الأهمية لتوصيف الحالة. فيما يلي تحليل موجز يعتمد على طريقة المعاملة:

(1) معاملات الصرف: نظرًا لأن المعاملات تتمتع بضمانات معينة اعرف عميلك (KYC)، فسيتم تحديد بعض عناوين محافظ العملات الافتراضية التي بها مشاكل وحظرها. كما أن خطر تلقي الأموال المسروقة والابتزاز منخفض، والنية الذاتية من الجريمة هي الأضعف، وهناك مجال للتأويل.

(2) التداول الجماعي عبر WeChat: نظرًا لأن معاملات التبادل ليست معاملات في الوقت الفعلي، وانتشار المعاملات صغير، فإن رسوم المناولة مرتفعة. سيختار بعض التجار طريقة معاملة مجموعة WeChat الأكثر ملاءمة. يتحقق التجار من هوية وأموال المستخدمين الذين يدخلون معاملات مجموعة WeChat للتحكم في مخاطر المعاملات. إلا أن هذه الطريقة هي عبارة عن التحقق من الهوية الخاصة، وحمايتها والاعتراف بها من قبل السلطات القضائية ضعيف نسبيا.

(3) معاملات برامج الدردشة المشفرة في الخارج:سيعتبر استخدام معاملات برامج الدردشة المشفرة في الخارج بشكل عام سلوكًا غير طبيعي ومعرفة ذاتية. هذا النوع من برامج التداول يحظر عمومًا عناوين IP الصينية في البر الرئيسي وهو ليس برنامجًا اجتماعيًا شائع الاستخدام في الصين، ويمكن حذف بعض سجلات معاملات المنصة في اتجاه واحد، ومن الواضح أن طريقة المعاملة غير طبيعية. وحتى لو أمكن توفير سجلات المعاملات، فهناك احتمال كبير بعدم الاعتراف بها من قبل السلطات القضائية.

(4) المعاملات النقدية:يبدو أن المعاملات النقدية تتجنب خطر تجميد البطاقة، ولكن في الواقع، هناك العديد من الطرق لتدقيق وتتبع الأموال النقدية في بلدنا. لا تواجه المعاملات خارج الإنترنت مشكلة تلقي الأموال المسروقة فحسب، بل تواجه أيضًا الفشل في التحقق بدقة من هوية موظفي المعاملة، مما يؤدي إلى الاحتيال.

2. المخاطر الجنائية لفتح كازينو: المشاكل الأساسية المتعلقة بالعملة الافتراضية. على سبيل المثال: يتدفق USDT من عنوان محفظة المقامرة عبر الإنترنت إلى محفظة التاجر خارج البورصة. من خلال تتبع العناوين على السلسلة، يمكن تحديد موقع التجار الفرديين خارج البورصة مباشرة. يمكن التعرف بسهولة على هذا الموقف كقناة للكازينو لتوفير تسوية الأموال. بالنسبة لتجار OTC، يحتاجون إلى التحكم في مصدر العملات المعدنية.

3. المخاطر الإجرامية للعمليات غير القانونية: حتى لو كانت العملة الافتراضية والعملة القانونية المستلمة أثناء المعاملة نظيفة، فقد يكون هناك تبادل غير قانوني للعملات، مما يعطل النظام الاقتصادي في السوق، إلخ. كان السبب انتهاكًا للمادة 225 من القانون الجنائي وقررت السلطات القضائية أنها جريمة تجارية غير قانونية.

الملخص: تعد العملة الافتراضية خارج البورصة عملاً عالي المخاطر، لذا عليك توخي الحذر عند دخول هذه الصناعة.

03 أعمال صرف العملات الافتراضية

بعد عام 2021، قامت البلاد بتطهير البورصات المحلية على نطاق واسع، لكن هذا لا يستبعد أن بعض البورصات لا تزال تعمل بشكل خاص داخل البلاد. عند الانخراط في أعمال الصرافة، تتضمن المخاطر الإجرامية عالية التردد ما يلي:

المخططات الهرمية التي يرتكبها القادة التنظيميون: أثناء عملية الترويج، يتم الاشتباه بسهولة في بورصات العملات الافتراضية في وجود مخططات هرمية بسبب نموذج الترويج الخاص بهم: المنظمات المنصوص عليها في القانون الجنائي في بلدي، تقود أنشطة البيع الهرمي في المستوى الثالث، يمكن إرضاء ثلاثين شخصًا بسهولة في أعمال ترويج التبادل.

إليكم مثال. في نهاية عام 2018، قام المتهمون ليانغ ووانغ وتشين وآخرون بتشكيل فريق ريادي وقاموا بتطوير سلسلة معاملات عامة باستخدام تقنية blockchain كأساس أساسي. في عام 2019 في 18 يونيو ومن أجل إظهار أداء السلسلة العامة وجذب المستخدمين لفهم السلسلة العامة واستخدامها، قام فريق Liang ببناء بورصة HUBDEX على السلسلة العامة. يقوم المتهمون ليانغ ووانغ وتشن وآخرون بإعداد العملاء لتحديد مستويات الخط العلوي والسفلي وفقًا لنظام الدعوة، ويمكن لكل خط تطوير مستويات غير محدودة. تم إعداد بورصة HUBDEX. بعد أن يتعهد العملاء غير المتصلين بعملات HUB (رموز تبادل HUBDEX)، ستقدم البورصة حسومات للعملاء عبر الإنترنت بناءً على الدخل الديناميكي وطرق المكافأة الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر بناءً على عدد المطورين ومبلغ الشراء مثل أساس الحسومات. اعتبارًا من الحادث، كان هناك أكثر من 50000 حساب مسجل على المنصة، مع أكثر من 100 مستوى، وكان إجمالي المبلغ المعني أكثر من 239 مليون يوان صيني.

جرائم الأعمال غير القانونية: من السهل اعتبارها مؤسسة مالية غير قانونية وتشكل جريمة. الحالة الحقيقية هي: أنشأ Luo وPei وآخرون لأول مرة منصة برمجيات VPAYAPP في الصين، وأصدروا عملات VPAY، وشجعوا المستخدمين على استخدام المنصة وشراء عملات VPAY من خلال طرق مختلفة. وناقش الأخيران التعاون لفتح البورصة الأسترالية (المشار إليها فيما يلي باسم ASX). وسيكون Pei مسؤولاً عن التكنولوجيا والتطوير وخدمات التشغيل وما إلى ذلك، في حين سيوفر Luo الأموال ويحشد قاعدة مستخدمي VPAY للتداول في ASX. في أكتوبر 2018، قاد باي موظفيه إلى بنوم بنه، كمبوديا لتشغيل ASX. في حوالي 22 أكتوبر، أصدرت ASX عملة VRT رمزية مستقرة وفتحت القناة باستخدام منصة VPAY. قام Luo أولاً بنقل عملات VRT إلى Pei، الذي قام بعد ذلك بنقلها إلى Wang وأعضاء فريقه لبيعها على ASX بسعر 1 يوان لكل وحدة ورسوم معالجة بنسبة 1%. في وقت لاحق، تم اتهام Luo وPei بانتهاك اللوائح الوطنية من خلال تشغيل منصة تداول تمويل رمزية، وإصدار الرموز المميزة لاستيعاب الأموال، والقيام بأنشطة تجارية غير قانونية لمنصة الشبكة، وتعطيل نظام السوق، وكانت الظروف خطيرة، وتشكل جريمة العمليات التجارية غير القانونية. [(2020) Hunan 0502 Xingchu No. 75]

جرائم الاحتيال المتعلقة بجمع التبرعات: غالبًا ما تكون أعمال التبادل مصحوبة بـ ICO، مما قد يؤدي بسهولة إلى حماية حقوق المستخدم عندما تتغير أسعار العملات بشكل كبير - التورط في جرائم الاحتيال في جمع الأموال. في ديسمبر 2018، قام وانغ بتطوير وتشغيل تطبيق WeChat الصغير "TS Token Community" لتزويد العملاء بخدمات الطلب مثل تذاكر الطيران وتذاكر القطار، وقدم للعملاء عملة افتراضية "TS"، باستخدام أرباح الأسهم كطعم لجذب العملاء إلى استثمر في المشتريات عملة TS. منذ مارس 2019، كلف وانغ آخرين بتطوير "سلسلة TS العامة" و"محفظة TS"، واستأجر خادمًا افتراضيًا للشبكة، وأنشأ بورصة عملات افتراضية TSC100، وأطلق عملة TSC الافتراضية وتبادل TS التي كان يحتفظ بها العميل في الأصل في نسبة 1: 1. تطلق العملات الافتراضية، دون موافقة الإدارات الحكومية ذات الصلة، "TSC Perpetual Motion"، و"TSC100 Super Partner"، و"CSNS Warrants"، وPH، وGWT، وMTF، وMT، وGNDT، وما إلى ذلك في العالم الافتراضي. صرف العملات الذي أنشأته سلسلة من مشاريع الاستثمار في العملات الافتراضية، ويتم تضخيم قيمة الاستثمار من خلال كتابة "الأوراق البيضاء" للمشروع وطرق أخرى، باستخدام الإنترنت وأدوات الدردشة WeChat وما إلى ذلك للترويج العام والإعلان عن تلك العوائد أو الأرباح المرتفعة يمكن الحصول عليها عن طريق الاحتفاظ بأقفال العملة، والوعد بإعادة الشراء عند الاستحقاق، وجمع الأموال بشكل غير قانوني من أفراد غير محددين في المجتمع.

04 إشراك صناديق العملات الافتراضية

لا شيء تحت الشمس الجديد هو أن بعض مشاريع الاحتيال التقليدية في الصناديق قد تم وضعها في غلاف العملة الافتراضية، في محاولة لاستخدام مفاهيم ومفاهيم جديدة لإجراء عمليات الاحتيال المالي. تتميز هذه المشاريع بشكل عام بالخصائص التالية:

• مغلفة بعباءة تقنية blockchain، التكنولوجيا والمبادئ الحقيقية تختلف تقنية blockchain تمامًا؛

• فهي لا تهدف إلى حل أو تحسين أو تغيير نقطة ضعف معينة في الأعمال في الصناعات التقليدية؛

• < p>لا يتم إصدار الرموز من خلال العقود الذكية، ويتم تداول معظمها من خلال النظام الأساسي الذي أنشأه فريق المشروع؛

• الوعد بالارتفاع فقط وليس الانخفاض؛

• اشتر الأشخاص لتحصل على عمولات.

هناك العديد من الحيل لأقراص رأس المال، وعادةً ما يقولون إن الفائدة على الودائع مرتفعة جدًا ويضمن لك معدل عائد. في نوفمبر 2020، أطلقت الصين PlusToken، "أكبر سوق أموال في دائرة العملات" الذي اجتاحت 170 دولة وأثر على 2.7 مليون شخص. تستخدم PlusToen مشاهير blockchain لحزم علامتها التجارية. وتطلق على نفسها اسم "Yu'E Bao" في دائرة العملات. وهي تقبل فقط العملات الرقمية التي تزيد قيمتها عن 500 دولار أمريكي. وتدعي أنه يمكن للأعضاء الحصول على 10٪ إلى 15٪ من الدخل كل شهر. كما توصي المستخدمين بالتطوير دون الاتصال بالإنترنت. ويمكن الحصول على دخل إضافي؛ ويتم تسوية الدخل الذي يتم إرجاعه في النهاية إلى المستخدمين باستخدام العملات المعدنية الإضافية الصادرة عن المنصة نفسها. كما تم تصميم سحب العملات المعدنية الإضافية بطبقات من الفخاخ، وبعد ذلك تم تطوير آلة تعدين افتراضية لجمع الأموال.

عند مواجهة مشاريع مماثلة، قد يحصل معظم المشاركين على نتيجتين مأساويتين: إغلاق المشروع ويتم القبض عليهم كشركاء مشتبه بهم، أو يتكبدون خسائر فادحة ويصبح استثمارهم غير قابل للإصلاح. لذلك، عند مواجهة مشاريع مماثلة، هناك نصيحتان فقط: اركض بسرعة.