تتهرب شركة Atom Asset (AAX) في بورصة هونج كونج من تحليل مكافحة غسيل الأموال

في الآونة الأخيرة، بدأت Atom Asset (AAX)، وهي بورصة هونغ كونغ البائدة، في تحويل الأموال من محفظتها إلى العديد من البورصات اللامركزية والمنصات المركزية. وفقًا لما يُزعم للتهرب من مكافحة الأموال ضوابط غسيل الأموال (AML).

قبل اكتشافها، حدثت آخر المعاملات المعروفة التي تتضمن محافظ تبادل AAX في أكتوبر 2023 ونوفمبر 2022. قبل انهيارها، كانت AAX واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ، مع أكثر من مليوني مستخدم.

وفقًا لتحليل فريق Beosin، وجد أنه اعتبارًا من 29 يناير 2024، بدأت بورصة AAX في تحويل 25100 ETH من أصولها من محفظة التبادل إلى التحويل الخارجي، تم تقسيم الأموال المحولة إلى ثلاث شرائح، وهي شريحة واحدة بقيمة 500 إيثريوم، وشريحة واحدة بقيمة 600 إيثريوم، وشريحة واحدة بقيمة 24000 إيثريوم. وبلغت الأموال المحولة أكثر من 74 مليون دولار بالأسعار الجارية. ما الذي يحدث بالضبط؟ ما هي البيانات الغريبة الأخرى الموجودة على السلسلة والتي يحتوي عليها هذا التبادل والتي لا يمكن الكشف عنها؟ يرجى مواصلة القراءة معنا.

القصة الكاملة لحادث تبادل AAX

في 13 نوفمبر 2022، بعد يومين فقط من تقديم بورصة العملات المشفرة FTX طلبًا للإفلاس، أوقفت AAX أيضًا عمليات السحب وأخلت جميع القنوات الاجتماعية بسبب التعرض لمخاطر الطرف المقابل. في البداية، أرجعت AAX التجميد إلى الإجراءات الأمنية ضد هجوم ضار مزعوم.

في 15 نوفمبر 2022، أصدرت بورصة AAX بيانًا يفيد بأن منصتها تحتاج إلى صيانة. بالإضافة إلى تعليق عمليات السحب، سيتم تصفية المشتقات تلقائيًا. منذ ذلك الحين، أوقفت AAX عمليات النظام الأساسي وتحديثات الوسائط الاجتماعية.

الشيء الغريب هو:بعد 426 يومًا من الصمت، بدأت محفظة البورصة AAX تصبح نشطة، وبدأ تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى عناوين أخرى، في محاولة لتجنب تحديد واكتشاف أدوات مكافحة غسل الأموال.

الرابط: https://etherscan.io/address/0x56c1319b31a5316a327bd889d58c8633b204536c

تحليل صندوق سلسلة أحداث تبادل AAX

strong>

أجرت منصة تحليل مكافحة غسيل الأموال Beosin KYT دراسة متعمقة للأنشطة الأخيرة على السلسلة لمحفظة تبادل AAX واكتشفت سلسلة من أنشطة محفوفة بالمخاطر. أولاً، تم تحويل جميع الـ 25,100 إيثريوم، وقد اتخذ المشغلون وسائل مختلفة لتحويل بعض من إيثريوم إلى USDT، ثم قاموا بتحويل الأموال إلى سلاسل بلوكتشين مختلفة من خلال Cross Bridge لتنظيف الأموال.

منصة Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال

ومن بينها معظم تم تحويل الأموال إلى blockchain على Tron، ويتم تحويلها عبر بعض العناوين، ثم يتم تسويتها في بعض العناوين دون تحويلها على الإطلاق. يوضح هذا السلوك محاولة واضحة للتهرب من مكافحة غسل الأموال وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال ووجهتها.

منصة Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال

شرطة هونغ كونغ تتخذ إجراءات سريعة ضد أنشطة الاحتيال، ألقي القبض على شخصين مرتبطين بـ AAX ويعملون حاليًا على رسم خريطة لمسار الأموال المحولة واستعادة أصول المستخدمين المتأثرين.

تستخدم AAX Exchange وسائل تقنية مثل التبادلات اللامركزية، وتبادلات العملات المشفرة، والجسور عبر السلاسل لمحاولة إخفاء مسارات ومصادر تدفقات رأس المال. وهذا يخلق تحديات كبيرة أمام المنظمين ومنصات تحليل مكافحة غسل الأموال.

كيفية حل مشكلة غسيل الأموال بالعملات المشفرة؟

نظرًا لعدم الكشف عن الهوية والراحة والطبيعة اللامركزية للأصول المشفرة، سيختار المجرمون استخدام الأصول المشفرة لتحويل أموالهم التي حققوها بشكل غير قانوني. ،يواجه المنظمون ومقدمو خدمات الأصول الافتراضية (مثل بورصات العملات المشفرة، ومقدمي محافظ العملات المشفرة، ومعالجي دفع الأصول المشفرة، وما إلى ذلك) تحديات مثل مكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.

بالنسبة للهيئات التنظيمية، يجب على الإدارات ذات الصلة تحسين وتنفيذ السياسات التنظيمية لضمان امتثال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية للوائح مكافحة غسل الأموال وKYC، مع تعزيز التعاون مع مختلف البلدان و التعاون بين الهيئات التنظيمية الإقليمية لمكافحة أنشطة غسل الأموال عبر الحدود بشكل مشترك.

بالنسبة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، تعتبر الإجراءات التالية فعالة لمنع الأموال غير القانونية:

1.  فرض لوائح KYC وAML الصارمة

يجب أن تطلب التبادلات من المستخدمين الخضوع للتحقق الشامل من الهوية والتأكد من امتثالهم لـ KYC و لوائح مكافحة غسل الأموال. يتضمن ذلك جمع معلومات تعريف المستخدم والتحقق من العنوان والمعلومات الضرورية الأخرى.

2. مراقبة أنشطة التداول

الأصول الافتراضية يجب على مقدمي الخدمات تنفيذ أنظمة مراقبة في الوقت الفعلي لاكتشاف وتحليل أنشطة المعاملات المشبوهة. يتضمن ذلك معلومات المراقبة مثل مبلغ المعاملة والتكرار والمصدر والوجهة. يمكن للبورصات استخدام Beosin KYT لتحديد موقع كل معاملة، وملفات تعريف المستخدمين، وتقييم المعاملات، وتحديد السلوك الإجرامي على السلسلة، وبالتالي تقليل مخاطر المجرمين الذين يستخدمون الأصول الافتراضية لغسل الأموال.

3.  إنشاء آلية لإعداد التقارير

يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية إنشاء آلية إبلاغ للإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة من خلال نظام مراقبة المخاطر. يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية معالجة هذه التقارير على الفور والتعاون مع المنظمين في تحقيقاتهم. يمكن لـ Beosin KYT إصدار تقارير المعاملات المشبوهة (STR) لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية لمساعدة الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في إجراء التحقيقات الجنائية.

4.  تعزيز التعاون والتبادلات

يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون بشكل نشط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة أنشطة غسيل الأموال بشكل مشترك. ومن المتوقع أن يستمر المجرمون في تعديل وتحسين استراتيجياتهم في غسيل الأموال للتكيف مع التغيرات في التدابير التنظيمية وأدوات مكافحة غسل الأموال. وقد تقوم بإضفاء اللامركزية على المعاملات، أو استخدام طرق المعاملات السرية، أو استغلال نقاط الضعف التكنولوجية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة. يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون والتواصل بشكل منتظم مع شركات الأمن لتحديد هذه التغييرات والاستجابة لها في الوقت المناسب.

يركز Beosin على التحديث والتحسين المستمر لأدوات مكافحة غسيل الأموال KYT. نحن نراقب باستمرار اتجاهات الصناعة والتهديدات الأمنية الجديدة، وندمج أحدث نتائج التحليل والبيانات المطبقة على تحسين أداة Beosin KYT. يضمن هذا التحديث والتحسين المستمر أن Beosin KYT يحافظ على درجة عالية من الحساسية والدقة في مواجهة ممارسات غسيل الأموال الضارة المتغيرة باستمرار.

الملخص

تسلط حادثة تبادل AAX الضوء مرة أخرى على مكافحة - أهمية غسيل الأموال. من أجل الاستجابة بشكل أفضل للحوادث المماثلة،يحتاج المنظمون إلى تعزيز التعاون مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وشركات الامتثال الأمني ​​لتقنية blockchain، ومشاركة المعلومات وأفضل الممارسات، وتقديم أدوات ومنصات متقدمة لتحليل مكافحة غسيل الأموال، مثل Beosin KYT منصة تحليل مكافحة غسيل الأموال لتعزيز قدرات المراقبة والتحليل لتدفقات رأس المال على السلسلة.