كيف أثارت منصة Binance غضب السلطات النيجيرية وأدت إلى اعتقال اثنين من المديرين التنفيذيين

المؤلف: إدوارد روبنسون المصدر: ترجمة DLNews: شان أوبا، Golden Finance

الجدول الزمني

• اتُهمت Binance واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين بغسل الأموال.

• وقالت السلطات إن معاملات Binance ألحقت أضرارًا بالغة بالعملة النيجيرية، النيرا.

• سيكون من نتائج عكسية أن تتجاهل بورصات العملات المشفرة الامتثال المنتظم للترخيص.

لقد مرت ستة أسابيع منذ أن احتجزت السلطات النيجيرية المديرين التنفيذيين في Binance، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، بعد وصولهما إلى نيجيريا لمناقشة عمليات تبادل العملات المشفرة.

بينما تمكن أنجاروالا، وهو مواطن بريطاني، من الفرار من الحجز والفرار من الدولة الإفريقية في 22 مارس/آذار، ساء وضع غامباريان.

في يوم الاثنين، دفع المواطن الأمريكي ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال وتم وضعه في السجن في انتظار المحاكمة. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع بكفالة في 18 أبريل.

في تصريح لـ DL News، قال متحدث باسم Binance إن الاتهامات الموجهة ضد Gambaryan "لا أساس لها من الصحة". وقال المتحدث: "إنه لأمر مروع أن يُحتجز في سجن مثل مركز كوجي الإصلاحي". "نشعر بخيبة أمل شديدة لاستمرار احتجاز تيغران جامباريان، الذي ليس لديه سلطة اتخاذ القرار في الشركة".

نموذج إشكالي

تم احتجاز المديرين التنفيذيين للشركات العالمية أثناء مناقشة القضايا مع المسؤولون الحكوميون اتهامات الجرائم المالية نادرة. ومرة أخرى،لا تعمل منصة Binance مثل معظم الشركات العالمية. وقد رفضت الشركة منذ البداية الحصول على تراخيص في البلدان التي تقدم فيها خدماتها عبر الإنترنت، والآن يأتي هذا النموذج بنتائج عكسية.

تحت قيادة المؤسس المشارك Changpeng Zhao، واصلت Binance تجاهل قواعد مكافحة غسيل الأموال وقواعد معرفة عميلك التي التزمت بها الصناعة المالية بشكل صارم لعقود من الزمن.

في نوفمبر من هذا العام، اعترفت Binance بانتهاك القوانين المصرفية الأمريكية من خلال السماح للمجرمين والجماعات الإرهابية باستخدام بورصة العملات المشفرة الخاصة بها، ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار لحل القضية.

تعهد الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد تنغ بعكس سياسة عدم التدخل التي كانت تتبعها الشركة في الماضي. ولكن كما أظهرت أزمة نيجيريا، فلا يزال أمامه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به.

فيما يلي جدول زمني للأزمة حتى الآن:

22 فبراير: سلطات مكافحة الفساد والأمن في نيجيريا تمتلك Binance أطلقت تحقيقًا واسع النطاق في التلاعب المزعوم بالعملة والمعاملات المالية غير القانونية على منصتها. كما منعت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد وصول المستخدم إلى الموقع الإلكتروني لبورصة العملات المشفرة.

28 فبراير: اعتقلت السلطات النيجيرية المدير القطري لغامباريان وباينانس في كينيا، نديم أنجاروالا، بعد انهيار المفاوضات.

5 مارس: قامت منصة Binance بإزالة إمكانات تسوية عملة النايرا من منصتها وسحبت جميع الخدمات في نيجيريا، مما ترك ما يقدر بنحو 13 مليون مستخدم في البلاد يتدافعون للعثور على بدائل.

18 مارس: أمرت محكمة نيجيرية شركة Binance بالكشف عن بيانات المستخدمين الخاصة بملايين العملاء إلى السلطات.

22 مارس: أنجاروالا بعد الصلاة في مسجد في أبوجا حارس الهروبوسافر من نيجيريا باستخدام جواز سفره الكيني.

29 مارس: لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لوكالة مكافحة الفساد في نيجيريا بالنسبة إلى Binance، تقدم جامباريان وأنجاروالا بتهم غسيل الأموال والتهم ذات الصلة.

3 أبريل: كسرت منصة Binance صمتها الطويل بشأن هذه القضية، قائلة أخبار DL Gambaryan "لا توجد سلطة لاتخاذ القرار" ولا ينبغي أن تحتجزه السلطات النيجيرية.

4 أبريل: جامبايمثل الشاب أمام المحكمة، لكنه لم يتمكن من تقديم دفاع بعد أن ارتكب المسؤولون النيجيريون أخطاء إجرائية.

5 أبريل: تم نقل جامبايان إلى خلية تحت الأرض تديرها EEFC.

8 أبريل: توجيه الاتهام إلى غامبيان بخمس تهم بغسل الأموال دفع بأنه غير مذنب وتم حبسه في سجن متوسط ​​الحراسة حتى جلسة الاستماع بكفالة في 19 أبريل/نيسان.