ستكون مأساة كبيرة إذا واجهت المضاربة على العملات بورصات عملات افتراضية مزيفة

المصدر: المحامي ليو هونغلين

كآلة لخلق الثقة، فإن الغرض الرئيسي من blockchain هو إزالة الزائف والحفاظ على الحقيقة دون العبث بها، ولكن من المفارقات هناك عدد غير قليل من حالات الاحتيال والاحتيال في صناعة blockchain.

في الأشهر الستة الماضية، تلقينا استفسارات من العملاء الذين اشتروا USDT واشتروا U المزيف، كما تلقينا أيضًا العديد من التجارب المأساوية لتنزيل محافظ ساخنة للعملات الرقمية المزيفة ومن ثم سرقة أصولهم، ولكن إن عملية الاحتيال الأكثر تكلفة هي تشغيل بورصات العملات الافتراضية المزيفة.

في السابق، تلقى المحامي هونغلين مكالمة هاتفية من الولايات المتحدة. وكان صديقًا من فوجيان. وقد هاجر إلى الولايات المتحدة لسنوات عديدة وحصل على مئات الآلاف من الدولارات من خلال العمل الجاد. وبعد أن تم تقديمه من قبل صيني متحمس، بعد ذلك، استثمرت في عملة افتراضية في بورصة معروفة، وكلما استثمرت أكثر، زادت الأموال التي استثمرتها، وكان الربح كبيرًا، ومع ذلك، عندما أردت سحب العملة، لم أستطع. وبعد أن فقد الوسيط الاتصال، أدركت أخيرا أنني تعرضت للخداع. وتبين أن الموقع مزيف، وقد تم الاحتيال على ملايين الأصول التي أملكها.

يبدو الأمر أمرًا لا يمكن تصوره، ولكن ليس من غير المألوف في الصناعة تزييف عمليات تبادل العملات الافتراضية. وهذا لا يصدق على الولايات المتحدة فحسب، بل ويصدق أيضاً على هونج كونج.

في 4 مارس، حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) اليوم الجمهور من الحذر من مواقع الويب المزيفة التي تتظاهر بأنها منصات تداول أصول افتراضية مرخصة. وتشمل هذه المواقع HSKEX، التي تتظاهر بأنها Hash Blockchain Limited، وأربعة مواقع ويب عاملة، بما في ذلك www.hskexpro.com، بالإضافة إلى www.oslexu.com وwww.oslint.com، والتي تتظاهر بأنها OSL Digital Securities Co., Ltd. وتلقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية شكاوى حول صعوبات في السحب، وبعد التقرير، تم إدراج هذه المواقع في قائمة التحذير للمنصات المشبوهة، وأشير إلى أن الضحايا مطالبون بدفع رسوم وضرائب عالية. قامت شرطة هونغ كونغ بحظر هذه المواقع بناءً على طلب لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة. تذكر لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الجمهور بالتحقق من شرعية المنصة قبل إجراء المعاملات، وتوصي بالتحقق من معلومات الكيانات المرخصة من خلال السجل العام للجنة الأوراق المالية والبورصة.

في الغابة المظلمة لاستثمار العملات الافتراضية، يمكن القول أن تحسين الوعي منع الاحتيال أمر لا بد منه للبقاء على قيد الحياة. الأمر الأكثر إزعاجًا هو تنزيل محافظ العملات الافتراضية المزيفة وعمليات تبادل العملات الافتراضية. لأنه في هاتين الحالتين، يتم تسليم الأصول مباشرة إلى أيدي العصابات الإجرامية.

كان المحامي Honglin على منصة X بالأمس وشاهد روتين سرقة العملات المعدنية الذي شاركه صديق Slow Mist. الطريقة العامة هي أن العصابات الإجرامية ستحصل على الكثير من معلومات المحفظة من خلال مفاتيح خاصة مسربة عبر وسائل تقنية، وبعض هذه المحافظ تحتوي بالفعل على عملة افتراضية، لكن المبلغ ليس كبيرًا بشكل عام. ثم تتم مراقبة عناوين المحفظة ذات الصلة، وإذا تم نقل كمية كبيرة من الأصول الرقمية إلى عناوين المحفظة هذه، فسيقوم الفريق الإجرامي بنقل الأصول الرقمية مباشرة. يمكن القول أنه إصدار web3 لتربية أسماك الأحواض.

كيف تريد تحقيق ذلك؟ يتوقع المحامي Honglin أن السبب هو أنه تم توجيه المستخدم لتنزيل محفظة عملة افتراضية مزيفة، أو تم الحصول على إذن عرض ألبوم الصور الخاص بالمستخدم من خلال تطبيقات أخرى، ثم تم استخدام لقطة شاشة مشابهة لمفتاح تذكيري الخاص للتعرف على النص. من أجل سرقة أصول العملة الافتراضية للمستخدمين، يمكن للمتسللين فعل أي شيء في وسعهم.

بالنسبة للأصدقاء المشاركين في استثمار العملات الافتراضية،قدم المحامي هونغلين بعض النصائح، وهي نصائح آمنة لمنع الاحتيال في دائرة العملات، ولكنها ليست مبالغة على الإطلاق:

1. سواء كانت محفظة عملات افتراضية أو تبادل عملات افتراضية، لا تنقر أبدًا على أي شيء يشاركه الغرباء على روابط الإنترنت للتنزيل، خاصة تلك الروابط من KOLs حيث يقول Amway on X أنك ستتلقى عمولات مقابل التنزيل. بالنسبة لمستخدمي الإنترنت الذين يشاركون بحماس روابط التنزيل الخاصة بالتبادلات الشعبية الكبرى في مجموعات WeChat المختلفة، احذروا من التعرض للخداع.

2. إذا كنت بحاجة حقًا إلى تنزيل التطبيق، فمن المستحسن تنزيله من خلال حساب الوسائط الرسمي (الذي يحمل شهادة المنصة) للتحميل. أو قم بتحميله مباشرة من الموقع الرسمي.

3. باستثناء أفضل 10 بورصات عملات افتراضية في العالم، يوصى بها لا تلعب تبادل الدراج الصغير.

4. لا تقم بشراء هويات المستخدمين من بلدان ومناطق أخرى على الإنترنت بالنسبة لـ KYC، قم بالمضاربة بالعملات المعدنية، وإلا سيتم تجميد حسابك أو إلغاؤه، ولن يكون لديك مكان للبكاء.

5. في مجتمع الاتصالات الرسمي، احذر من المشاركة من قبل العملاء الرسميين أو مديري الأعمال تعد أنشطة تشفير الثروات أو تعدين الستاكينغ بسيطة للغاية، فإذا كان بإمكانك حقًا جني الكثير من المال، فلن يكون هذا هو دور المبتدئ الذي دخل للتو في دائرة العملة.

6. عند إنشاء محفظتك الساخنة للعملة الافتراضية، يرجى عدم التقاط لقطات شاشة أو انسخها والصقه في مذكرة هاتف محمول أو أرسلها عبر WeChat File Assistant، حاول استخدام الكتابة اليدوية لحفظ العبارة التذكيرية. وفي الوقت نفسه، يوصى أيضًا باستخدام هاتف محمول قديم (يفضل iOS) لا تستخدمه كمحفظة مخصصة، وفصل الهاتف المحمول عن الإنترنت عندما لا تقوم بإجراء التحويلات بشكل يومي. تقليل احتمالية التعرض للاختراق قدر الإمكان.

7. عند استخدام التطبيقات التي تتضمن معاملات الأصول، مستوى الأمان الذي يمكن تفعيله المصادقة تم تمكينه، مثل تعيين كلمة مرور الصندوق، وكلمة مرور التحقق من البريد الإلكتروني، وتسجيل الدخول بكلمة مرور Google Authenticator. يتم تخزين نظام السحب الشائع الاستخدام في دفتر عناوين النقل باستخدام تسميات مخصصة.

8. في حالة سرقة الأصول الرقمية أو الاحتيال على الاستثمارات، فمن المستحسن الاتصال بالشرطة في أقرب وقت ممكن. أصول العملة الافتراضية محمية بموجب القانون في الصين. ابحث عن عنوان نقل الأصول (عادةً ما يكون بورصة مركزية) من خلال التتبع عبر السلسلة، واتصل بموظفي خدمة عملاء البورصة لتقديم طلب لتجميد الحساب، واسترداد أكبر قدر ممكن من خسارة الأصول.