منع تشيكوسلوفاكيا من مغادرة الولايات المتحدة

يواجه Changpeng Zhao (CZ)، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، تحديًا مزدوجًا، عالقًا بين الإجراءات القانونية وقيود السفر.

وقد قال قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز، الذي يترأس القضية في سياتل، إنتم تعليق قدرة تشيكوسلوفاكيا مؤقتًا على العودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) .

ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف تشاو بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية.

كان هذا الالتماس جزءًا من اتفاقية شهدت موافقة Binance على غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لتجاوز شيكات مكافحة غسيل الأموال.

وبينما نظرت المحكمة في البداية في السماح لتشاو بالعودة إلى الإمارات قبل الحكم المقرر عليه في فبراير/شباط 2024، أثار المدعون الأمريكيون مخاوف بشأن "خطر كبير".

لاحظت وزارة العدل الأمريكية:

"السيد. وليس لدى تشاو علاقات مع الولايات المتحدة. تعيش عائلته في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمتلك ثروته وممتلكاته في الخارج، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. والسيد تشاو ليس مجرد مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنه فضل وضعه هناك، حيث حصل على الجنسية عن طريق الدعوة. وبينما يصف السيد تشاو هذه الدعوة والمواطنة بأنها "شرف" لن يستغله لتجنب القانون الأمريكي، إلا أن ذلك يوضح علاقاته القوية بالإمارات العربية المتحدة. وبالنظر إلى هذه الروابط، إذا قرر السيد تشاو عدم العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة حكم غير مؤكد، فليس هناك سبب للاعتقاد بأن الإمارات العربية المتحدة ستسلمه.

واستشهد المدعون بأصول تشاو الكبيرة، وعلاقاته مع الإمارات العربية المتحدة، وعدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

ونتيجة لذلك، قرر القاضي تقييد سفر تشاو، خوفًا من عدم عودته إلى الولايات المتحدة.

جون ريد ستارك، كان يقود سابقًا قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ، وذكر أيضًا:

لن أتفاجأ إذا فشل تشيكوسلوفاكيا في التعاون، أو انتهك شروط الإقرار بالذنب، أو اتخذ أي إجراء آخر لإفساد ترتيبات الإقرار بالذنب الخاصة به. ولكن الأهم من ذلك، أن الحقيقة الصارخة هي أنه إذا لم تقم وزارة العدل بتأمين حكم على تشيكوسلوفاكيا الذي يردع سلوك غسيل الأموال في المستقبل في عالم العملات المشفرة، فإن "صفقة الإقرار بالذنب" هذه يمكن أن تنتهي في نهاية المطاف بنتائج عكسية على وزارة العدل.

اعترف تشيكوسلوفاكيا بالذنب في التهم الموجهة إليه

كان اعتراف تشاو بالذنب بمثابة تطور في القضية.

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance.

بالإضافة إلى الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار التي دفعتها Binance، فإن تشاو مسؤول شخصيًا عن غرامة قدرها 50 مليون دولار.

وكان للتداعيات المالية لهذه الإجراءات القانونية تأثير ملحوظ على حجم التداول اليومي لـ Binance.

بعد الإعلان عن تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار، شهدت منصة Binance انخفاضًا من 15 مليار دولار إلى حوالي 5 مليارات دولار.

حكم غير مؤكد

واقترح فريق تشاو القانوني إمكانية إصدار حكم غير السجن، داعياً إلى إيجاد بدائل مثل الحبس المنزلي أو الحبس المجتمعي.

ومع ذلك، رد المدعون الأمريكيون، مشيرين إلى أنهم قد يطالبون بعقوبة أقصاها عشر سنوات.

وشددت النيابة العامة بوزارة العدل على ما يلي:

"الحقيقة هي أن الحد الأقصى لنطاق المبادئ التوجيهية قد يصل إلى 18 شهرًا، والولايات المتحدة حرة في المطالبة بأي عقوبة تصل إلى الحد الأقصى القانوني وهو عشر سنوات."

آثار الصناعة

ومع ظهور هذه التطورات القانونية، يراقب مراقبو الصناعة الوضع عن كثب.

إن الآثار الأوسع لقضية تشيكوسلوفاكيا فيما يتعلق بالتدقيق التنظيمي والامتثال في مجال العملات المشفرة مهمة.

يمكن لنتيجة الحكم والمعارك القانونية المستمرة أن تشكل المشهد المستقبلي لـ Binance وتؤثر على مسار الصناعة ككل.