الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Hydrogen Technology بتهمة التلاعب بالعملة المشفرة

وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية، تم الحكم على رجلين بتهمة التلاعب في سعر الأوراق المالية والاحتيال على المستثمرين في عملية شراء العملة المشفرة HYDRO الصادرة عن شركة Hydrogen Technology.

وحكم على شين هامبتون، 32 عاما، من سكان فيلادلفيا، بالسجن لمدة عامين وأحد عشر شهرا، بينما حكم على مايكل كين، 39 عاما، من سكان ميامي بيتش، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر.

سمحت أفعالهم التلاعبية، التي تسببت في تضخم الأسعار، للمتآمرين بجني ما يقرب من 2 مليون دولار من بيع HYDRO على مدار حوالي عشرة أشهر.

تمثل هذه القضية المرة الأولى التي تعترف فيها هيئة محلفين جنائية اتحادية بالعملة المشفرة كضمان وتعتبر التلاعب في أسعار العملة المشفرة بمثابة احتيال في الأوراق المالية.

يجب أن تكون الملاحقة القضائية والحكم اليوم بمثابة تحذير: لن يتردد القسم الجنائي في استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، لحماية سلامة أسواق العملات المشفرة.

تفاصيل الحالة

وفقًا لوثائق المحكمة والأدلة المقدمة في المحاكمة، كان مايكل كين هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Hydrogen Technology، بينما كان شين هامبتون رئيسًا للهندسة المالية في الشركة.

بدءًا من يناير 2018، قام Kane وشركة Hydrogen للتكنولوجيا المالية ومقرها نيويورك بإنشاء رمز Hydro وتوزيعه من خلال طرق مختلفة: "airdrop" إعطاء Hydro للجمهور بشكل أساسي ؛ برامج المكافآت، ودفع الرموز للأفراد مقابل الترويج لها؛ تعويض الموظف؛ والمبيعات المباشرة على منصات تداول الأصول المشفرة.

من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، قام كين وهامبتون بتعيين شركة خارجية، Moonwalkers Trading Limited من جنوب أفريقيا، للتلاعب بسعر HYDRO في بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة عن طريق حقن أوامر كاذبة واحتيالية في السوق باستخدام تطبيقات التداول الآلية أو " الروبوتات."

قام كين وهامبتون والمتآمرون معهم بإعدام ما يقرب من 7 ملايين دولار في "صفقات غسيل" لشركة HYDRO ووضعت أكثر من 300 مليون دولار في "أوامر محاكاة ساخرة". كان الهدف من هذه الصفقات التلاعبية هو إغراء مستثمري التجزئة بشكل خادع لشراء HYDRO.

سمحت الأسعار المتضخمة الناتجة عن هذه الإجراءات التلاعبية لكين وهامبتون والمتآمرين معهم بجني ما يقرب من 2 مليون دولار من الأرباح من بيع HYDRO على مدار حوالي عشرة أشهر.

رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد تكنولوجيا الهيدروجين

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) عن اتهامات ضد شركة Hydrogen Technology، ورئيسها التنفيذي السابق مايكل روس كين، ومن وصف نفسه بـ "صانع السوق". الرئيس التنفيذي لشركة Moonwalkers Trading Limited، تايلر أوستيرن، في 28 سبتمبر 2022. وقد تم اتهامهم بأدوارهم في عرض وبيع غير مسجل لأوراق مالية أصول مشفرة تسمى "Hydro"؛ وللتلاعب بحجم التداول وسعر هذه الأوراق المالية.

تزعم الدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أن شركات هيدروجين وكين وأوستيرن انتهكت أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال والتلاعب بالسوق المنصوص عليها في قوانين الأوراق المالية. سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على انتصاف قضائي دائم، وأوامر قضائية قائمة على السلوك، ورفض المكاسب غير المشروعة مع فوائد الحكم المسبق، وعقوبات مدنية.

في أبريل من العام الماضي، خسر مايكل روس كين أمام هيئة الأوراق المالية والبورصة في اتهامات بالتلاعب بكميات وأسعار رمزية.

وحُكم عليه بدفع 2.8 مليون دولار كتعويضات وغرامات مدنية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تضمنت 1.5 مليون دولار من الأرباح من الأنشطة غير القانونية، وأكثر من مليون دولار من الغرامات، والفوائد السابقة للحكم.

بالإضافة إلى ذلك، طُلب من كين دفع حوالي 260 ألف دولار كغرامات شخصية.

الآثار المترتبة على الاعتراف بالعملة المشفرة كأوراق مالية في المحاكمة الجنائية الفيدرالية

يشكل هذا الحكم سابقة قانونية يمكن أن تؤثر على القضايا المستقبلية. ومن خلال تصنيف بعض العملات المشفرة كأوراق مالية، تتماشى المحكمة مع موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تندرج العملات المشفرة التي تعتبر أوراقًا مالية ضمن الإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يعني أن الكيانات التي تتعامل مع هذه الأصول الرقمية يجب أن تمتثل لقوانين الأوراق المالية، بما في ذلك متطلبات التسجيل والتزامات الإفصاح وتدابير حماية المستثمر.

قد يؤدي هذا القرار إلى تشريعات أكثر شمولاً وإرشادات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وهو يسلط الضوء على ضرورة وجود أطر تنظيمية أكثر وضوحا لتعزيز الابتكار مع حماية المستثمرين.