أكدت وزارة العدل حاجتها إلى سلطة مصادرة العملات المشفرة من الأمريكيين، حتى بدون موافقة قضائية.

تزايد مراقبة العملات المشفرة لدى مصلحة الضرائب الأمريكية

بينما تمضي دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) قدمًا في خططها لتكثيف مراقبة العملات المشفرة، يلقي تقرير سابق الضوء على كيفية استخدام هذه المعلومات. مع استعداد مصلحة الضرائب الأمريكية لمراقبة الأمريكيين. أنشطة العملة المشفرة من خلال المتوقع8 مليار ومع العوائد الجديدة، يبدو أن وزارة العدل (DOJ) قد يكون لديها قريبًا الأدوات اللازمة لبدء مصادرة العملات المشفرة بمعدل غير مسبوق.

الخلفية: الأمر التنفيذي رقم 14067

يعود تاريخ هذه المشكلة إلى أتقرير 2022 تم تأليفه من قبل وزارة العدل ردًا على الأمر التنفيذي رقم 14067، وهو أول مبادرة رئيسية للرئيس بايدن في مجال العملات المشفرة. على الرغم من وجود مخاوف بشأن حملة قمع وشيكة، إلا أن الأمر التنفيذي دعا الوكالات في المقام الأول إلى إصدار تقارير لإرشاد سياسات العملة المشفرة المستقبلية.

توصيات وزارة العدل: الاستيلاء على العملة المشفرة

وشمل التقرير مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك توصيات لمساعدة الملاحقات القضائية، وتعزيز التحقيقات، وزيادة العقوبات على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وتوسيع الموارد للموظفين الحكوميين. ومما له أهمية خاصة دعوة وزارة العدل إلى مزيد من السلطة في مصادرة العملات المشفرة.

ويدعو التقرير إلى "سلطة مصادرة عائدات الاحتيال والتلاعب بالعملات المشفرة كوسيلة لردع مثل هذا النشاط وتجريد المخالفين من مكاسبهم غير المشروعة". وبالتالي، تقترح وزارة العدل توسيع نطاق سيطرتها على المصادرة الجنائية والمدنية والإدارية.

وتؤكد وزارة العدل أن هذه التحديثات ضرورية بسبب القيود المفروضة على أدوات المصادرة لحرمان المخالفين من مكاسبهم، وفي بعض الحالات، إعادة الأموال إلى الضحايا.

ومع ذلك، تبدو هذه الحجة محيرة بالنظر إلى نجاح الحكومة السابق في الاستيلاء على العملات المشفرة، بما في ذلك مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لحوالي 427 مليون دولار بين عامي 2014 و2022، ومصادرة مصلحة الضرائب الأمريكية لـ 3.8 مليار دولار أخرى بين عامي 2018 و2021.

دور مصلحة الضرائب: بعدا جديدا

على الرغم من الأموال الكبيرة المتاحة، يضيف اقتراح وسيط مصلحة الضرائب الأمريكية بُعدًا جديدًا لتقرير وزارة العدل، نظرًا للمراقبة واسعة النطاق التي يمكن أن يخلقها. يمكن أن تسهل هذه المراقبة زيادة مصادرة العملات المشفرة.

ويكمن التحدي في المصادرة الإدارية، حيث تقرر الوكالات، وليس القضاة، ما إذا كان ينبغي مصادرة الممتلكات. وتشيد وزارة العدل بهذه العملية لتخصيص الموارد بكفاءة وتخفيف العبء على النظام القضائي الفيدرالي. وشكلت المصادرات الإدارية 78% من المصادرات التي أصدرتها وزارة العدل بين عامي 2000 و2019.

مصادرة وزارة العدل حسب الفئة، 2009-19. المصدر: معهد العدالة

الآثار المترتبة على المراقبة الجماعية

مع قيام مصلحة الضرائب الأمريكية بتراكم كميات هائلة من المعلومات عن الأمريكيين. باستخدام العملات المشفرة، قد تكتشف وزارة العدل فرصًا جديدة لمصادرة العملات المشفرة، حتى بدون وجود دليل على وجود جريمة - مجرد الشك.

يمكن أن يؤدي سوء الفهم حول العملات المشفرة إلى إثارة مثل هذه الشكوك بسهولة، كما رأينا عندما دعا أكثر من 100 عضو في الكونجرس مؤخرًا إلى شن حملة صارمة على العملات المشفرة بناءً على تقرير معيب.

وهذا يسلط الضوء على أحد المخاطر الأساسية لجمع البيانات على نطاق واسع، سواء كان ذلك من خلال توسيع جهود المصادرة التي تبذلها وزارة العدل، أو زيادة عمليات التدقيق التي تقوم بها مصلحة الضرائب الأمريكية، أو إساءة الاستخدام المحتملة من قبل المتسللين. إن قواعد البيانات الحكومية الضخمة تشكل أهدافاً مغرية لإساءة الاستخدام الداخلي والخارجي.

نداء لليقظة

إذا واصلت مصلحة الضرائب الأمريكية اقتراحها، فيجب على مستخدمي العملات المشفرة مراقبة كيفية استخدام الحكومة للبيانات عن كثب. إن الآثار المحتملة على مستخدمي العملات المشفرة كبيرة، وهناك ما يبرر اليقظة في مواجهة المراقبة الحكومية المتزايدة.