قامت KuCoin، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة، بتسوية دعوى قضائية، ووافقت على دفع 22 مليون دولار ووقف العمليات في نيويورك. تتناول التسوية مزاعم الانتهاكات التنظيمية.
استرداد للمستثمرين في نيويورك
وبموجب التسوية، ستعيد KuCoin مبلغ 16.7 مليون دولار إلى ما يقرب من 177,800 مستثمر في نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، تواجه البورصة غرامة قدرها 5.3 مليون دولار فرضتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس.
الادعاءات والمخاطر
واتهمت الدعوى القضائية شركة KuCoin بالعمل دون تسجيل مناسب باعتبارها وسيطًا للأوراق المالية والسلع، حيث قدمت نفسها بشكل مضلل على أنها بورصة عملات مشفرة. سلطت AG Letitia James الضوء على المخاطر المتصورة المرتبطة بمنصات العملات المشفرة الخارجية غير المسجلة.
حالة KuCoin والاتجاهات القانونية
يقع المقر الرئيسي لشركة KuCoin في سيشيل، وتدير منصة لتداول الأصول الرقمية. ومع ذلك، فهي تفتقر إلى التسجيل الشرعي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أو التصنيف المناسب من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مما ينتهك قانون الولاية. تتبع هذه الدعوى القضائية إجراءات مماثلة ضد CoinEx وتسوية مع Nexo Inc. وNexo Capital Inc.. وتنشأ أسئلة حول التعريفات التنظيمية لأصول العملة المشفرة باعتبارها "أوراقًا مالية"، إثارة المناقشات والتقاضي.
نهج NYAG الصارم
نشطت المدعية العامة ليتيتيا جيمس في متابعة الإجراءات القانونية ضد شركات العملات المشفرة. والجدير بالذكر أنها رفعت دعوى قضائية ضد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس، بتهمة الاحتيال المزعوم. تأتي التسوية مع KuCoin في أعقاب اتفاقية بقيمة مليون دولار مع BlockFi Lending LLC لتقديم أوراق مالية غير مسجلة.
شروط التسوية والتدابير المستقبلية
وكجزء من التسوية، يجب على KuCoin منع سكان نيويورك من الوصول إلى منصتها والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. مطلوب من البورصة الاستجابة بسرعة لطلبات المعلومات وتجميد الأصول عند الضرورة.
مشهد تنظيمي مستمر
تشير التسوية إلى التزام KuCoin بحل المشكلات التنظيمية، مما يعكس اتجاهًا أوسع للتدقيق القانوني في مجال العملات المشفرة. نظرًا لأن شركات العملات المشفرة تواجه تحديات تنظيمية متزايدة، فإن الصناعة تتنقل في مشهد معقد تحت أعين السلطات الساهرة.