المخاطر القانونية للاستثمار الخارجي في تعدين العملات الافتراضية

المصدر: المحامي جين جيانزي

من "إشعار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والإدارات الأخرى بشأن تصحيح أنشطة "تعدين" العملة الافتراضية" (فاجايون [2021] رقم 1283) ("< strong>924 منذ صدور "الإشعار")، أصبح التعدين المحلي مستحيلًا تقريبًا.

في هذه الحالة، هل يعد الاستثمار الخارجي في مزارع التعدين بديلاً مثاليًا؟ هل سيعاني الاستثمار في المناجم في الخارج من كوارث غير متوقعة مثل إشعار 924؟ المحامي مانكيو موجود هنا للتحدث معك حول هذا المقال.

تتمثل الخطوات المتبعة في الاستثمار الخارجي في المناجم بشكل أساسي في الشراء المحلي/الأجنبي لآلات التعدين واختيار العناوين المناسبة والإنتاج والتشغيل في الخارج.

01 هل من الممكن شراء آلات التعدين محليًا؟

آلة التعدين هي آلة تستخدم لتشغيل برامج التعدين لكسب العملة الافتراضية.

قبل إشعار 924، كان شراء وبيع آلات التعدين في الأساس عقد بيع عادي. ومع ذلك، بعد الإشعار 924، نظرًا لأن التعدين تم وصفه بأنه "استهلاك كبير للطاقة وانبعاثات الكربون، ومساهمة منخفضة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز محدود للتنمية الصناعية، والتقدم التكنولوجي، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن الإنتاج والمعاملات". أصبحت العملة الافتراضية بشكل متزايد مشاريع لها تأثير سلبي على تطويرها الأعمى وغير المنظم على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات. تعتبر المحكمة بسهولة أن صلاحية عقد بيع آلات التعدين غير صالحة لأنها تضر بالمصالح الاجتماعية والعامة. وبعد الإبطال، سيتم إعادة دفع المعدات والمعدات إلى بعضهما البعض من قبل الطرفين.

من الأمثلة النموذجية قضية النزاع على عقد البيع الخاصة بـ Hu Xingrui ضد Wang Gang، والتي أصدرتها المحكمة المدنية الثانية بالمحكمة العليا باعتبارها واحدة من أكبر عشر قضايا تجارية على المستوى الوطني المحاكم في 2022 انطلاقًا من عواقب حكم المحكمة، بالنسبة للطرف الذي يشتري آلة التعدين، فإن خطر اعتبار عقد بيع آلة التعدين غير صالح يكمن بشكل أساسي في:

1. خسائر رأسمالية كبيرة. لقد قام المشتري بالدفع ولكن البائع لم يقم بشحن البضائع، مما أدى إلى شغل مبلغ كبير من الأموال ولا يمكن المطالبة بخسارة الأموال.

2. إذا كانت هناك مشكلة في الجودة في آلة التعدين نفسها، فمن المستحيل طلب استمرار الأداء أو التعويضات من خلال التقاضي. وبما أن العقد الباطل باطل من البداية، حتى لو قام البائع بتسليم آلة التعدين، إذا كانت هناك مشكلة في جودة آلة التعدين ولكن البائع لم يحلها، فحتى رفعها إلى المحكمة لن يكون ذا جدوى.

3. الفوائد المتوقعةالخسائر. في السوق الصاعدة، إذا استمر سعر العملة في الارتفاع، لكن البائع خرق العقد وفشل في تسليم البضائع على النحو المتفق عليه، مما أدى إلى خسارة دخل التعدين المتوقع أصلاً للمشتري، فسيكون من الصعب على المحكمة دعم هذا المتوقع خسارة الأرباح.

بالإضافة إلى المخاطر المدنية، مع الأخذ في الاعتبار إشعار 924 والإشارة إلى الممارسة الحالية لمنصات التجارة الإلكترونية المحلية ومنصات التداول المستعملة التي أزالت التعدين وحظرته تمامًا الآلات والمنتجات المماثلة الأخرى، < strong> في الحالات القصوى، لا يُستبعد أن يعتبر شراء آلات التعدين في الصين انتهاكًا إداريًا من قبل وكالات إنفاذ القانون ويخضع لعقوبات إدارية .

02 هل هناك أي خطر عند انتقال آلات التعدين إلى الخارج؟

لقد قام "قانون التجارة الخارجية" و"قانون مراقبة الصادرات" و"قانون أمن البيانات" وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة بصياغة المتطلبات واللوائح التي تحظر أو تقيد تصدير السلع المصدرة، التقنيات والخدمات..

على وجه التحديد عندما يتعلق الأمر بآلات التعدين، يجب على شركات التصدير أن تنظر مسبقًا في "كتالوج سلع التصدير المحظورة" و"كتالوج سلع إدارة تراخيص التصدير" و"السلع المحظورة في الصين" من بعدي "الأشياء المادية" و"البيانات المتضمنة". كتالوج تكنولوجيا التصدير المقيد للتصدير" و"كتالوج إدارة تراخيص استيراد وتصدير التكنولوجيا للعناصر ذات الاستخدام المزدوج" وغيرها من كتالوجات وقوائم مراقبة الصادرات المعمول بها، تحكم بعناية فيما إذا كانت آلة التعدين ويحظر تصدير مكوناتها من قبل الدولة أو يجب التعامل مع إجراءات ترخيص التصدير ذات الصلة مسبقًا.إذا كانت آلة التعدين المراد تصديرها عبارة عن معدات مستعملة، فيجب تقييم المعلومات ذات الصلة المخزنة بداخلها وفحصها واتخاذ اللازم من منظور أمن البيانات وفقا للقانون. وبخلاف ذلك، قد تواجه شركات تصدير آلات التعدين عقوبات إدارية، وإذا شكلت جريمة، فقد تتحمل أيضًا المسؤولية الجنائية.

بالنسبة لآلات التعدين القديمة المستعملة، يجب أيضًا تجنب الاعتراف بها على أنها "نفايات صلبة" من قبل البلد المستورد عند التصدير، بحيث تواجه خطر مطالبتها بإعادتها أو التخلص منها. موقع.

بالإضافة إلى ذلك، كانت أسعار المعاملات للسلع في التجارة الدولية دائمًا محور الإشراف الجمركي في مختلف البلدان. في عملية شحن آلات التعدين إلى الخارج، إذا تعاونت مع شركات استيراد خارجية لتعديل مستندات البيان الجمركي الرئيسية مثل عقود مبيعات آلات التعدين أو أسعار الفواتير، فقد تواجه مخاطر جنائية أجنبية مثل التهريب.

03 هل تستطيع الشركات المحلية التعدين مباشرة في الخارج؟

لقد قام "قانون التجارة الخارجية" و"قانون مراقبة الصادرات" و"قانون أمن البيانات" وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة بصياغة المتطلبات واللوائح التي تحظر أو تقيد تصدير السلع المصدرة، التقنيات والخدمات..

على وجه التحديد عندما يتعلق الأمر بآلات التعدين، يجب على شركات التصدير أن تنظر مسبقًا في "كتالوج سلع التصدير المحظورة" و"كتالوج سلع إدارة تراخيص التصدير" و"السلع المحظورة في الصين" من بعدي "الأشياء المادية" و"البيانات المتضمنة". كتالوج تكنولوجيا التصدير المقيد للتصدير" و"كتالوج إدارة تراخيص استيراد وتصدير التكنولوجيا للعناصر ذات الاستخدام المزدوج" وغيرها من كتالوجات وقوائم مراقبة الصادرات المعمول بها، تحكم بعناية فيما إذا كانت آلة التعدين ويحظر تصدير مكوناتها من قبل الدولة أو يجب التعامل مع إجراءات ترخيص التصدير ذات الصلة مسبقًا.إذا كانت آلة التعدين المراد تصديرها عبارة عن معدات مستعملة، فيجب تقييم المعلومات ذات الصلة المخزنة بداخلها وفحصها واتخاذ اللازم من منظور أمن البيانات وفقا للقانون. وبخلاف ذلك، قد تواجه شركات تصدير آلات التعدين عقوبات إدارية، وإذا شكلت جريمة، فقد تتحمل أيضًا المسؤولية الجنائية.

بالنسبة لآلات التعدين القديمة المستعملة، عند التصدير، يجب أيضًا تجنب الاعتراف بها على أنها "نفايات صلبة" من قبل الدولة المستوردة، والتي ستواجه خطر مطالبتها بإعادتها أو التخلص منها في الموقع. .

بالإضافة إلى ذلك، كانت أسعار المعاملات للسلع في التجارة الدولية دائمًا محور الإشراف الجمركي في مختلف البلدان. في عملية شحن آلات التعدين إلى الخارج، إذا تعاونت مع شركات استيراد خارجية لتعديل مستندات البيان الجمركي الرئيسية مثل عقود مبيعات آلات التعدين أو أسعار الفواتير، فقد تواجه مخاطر جنائية أجنبية مثل التهريب.

04 ليس من السهل تشغيل التعدين في الخارج

القمر في الخارج ليس بالضرورة مستديرًا. قد لا تكون قوانين ولوائح وسياسات التعدين الأجنبية متسقة أو مستقرة، ويجب إجراء العناية الواجبة الكاملة مسبقًا.

أصدرت العديد من الدول، مثل كندا وأستراليا وإيران وأوكرانيا وبعض حكومات الولايات في الولايات المتحدة، لوائح لإضفاء الشرعية على تعدين العملة الافتراضية، لكنها عادة ما تتطلب الحصول على إذن من السلطات المختصة، وهو الأمر الذي ما يسمى "رخصة التعدين". إذا قمت بالتعدين بدون ترخيص، أو إذا قمت بالتعدين بطريقة تنتهك شروط الكهرباء والطاقة المنصوص عليها في الترخيص، فسوف تواجه أيضًا التحقيق أو العقوبة من قبل السلطات التنظيمية في البلاد.

وفقًا لوكالة "تسمين" للأنباء، فقد ضبطت السلطات الإيرانية في يناير/كانون الثاني 2021، 1620 "منجمًا" للعملات المشفرة، وضبطت 45 ألف "آلة تعدين" للبيتكوين، لأن هذه "المناجم" كانت خلال عملية "التعدين"، مدعومة بالكهرباء ( (أي الكهرباء التي تتمتع بدعم مالي) من شركة الطاقة المملوكة للدولة تافانير تم استخدامها بشكل غير قانوني. وفقًا للأخبار الواردة من Tencent في 16 أبريل 2022، ستصدر الحكومة الإيرانية لوائح جديدة لزيادة العقوبات على استخدام الكهرباء المدعومة للتعدين غير القانوني للعملات المشفرة، ووفقًا للوائح الجديدة، تشمل العقوبات المتزايدة مضاعفة الغرامات ثلاث مرات على الأقل. سيتم سجن المخالفين لما يصل إلى خمس مرات وسيتم إلغاء الترخيص التجاري في حالة الانتهاكات المتكررة؛ ووفقًا لرويترز، في يونيو 2021، صادرت الشرطة الإيرانية وصادرت 7000 وحدة عملة مشفرة في مصنع مهجور في العاصمة طهران. آلات التعدين” بحجة “التعدين” غير القانونيبدون ترخيص.

بالإضافة إلى مخاطر التعدين، وبسبب نقص إمدادات الطاقة، قد تتحكم بعض الحكومات الوطنية في أنشطة تعدين العملة الافتراضية من خلال الحظر المؤقت. على سبيل المثال، أصدرت الحكومة الإيرانية حظرًا على تعدين البيتكوين في 28 ديسمبر 2021، وأمرت بإغلاق مراكز تعدين البيتكوين المعتمدة لتجنب أزمة نقص الطاقة. وسيستمر هذا الحظر حتى 6 مارس 2022. لذلك، يجب على أولئك الذين يستثمرون في المناجم في الخارجأولاً الرجوع إلى اللوائح ذات الصلة بأنشطة التعدين في البلد الذي يتواجدون فيه. وإلا فقد يواجهون غرامات عالية أو خطر مصادرة آلات التعدين بسبب انتهاك اللوائح القانونية أو الحظر المؤقت.

بالنسبة لبعض البلدان التي تخضع لعقوبات دولية أو ضوابط صرف العملات الأجنبية (الاعتراف بتشريع عملة البيتكوين)،قد يكون من الضروري بيع العملة المشفرة التي تم الحصول عليها عن طريق "التعدين" في البلد أو تحويل العملات الأجنبية. التزم بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وإلا فقد تواجه مخاطر قانونية مثل تجميد الحساب، بل وربما يتم اتهامك بأنشطة غير قانونية مثل التهرب من صرف العملات الأجنبية، والمعاملات غير القانونية، وغسل الأموال، وما إلى ذلك، وبالتالي تواجه المسؤولية الجنائية.

05 اقترح محامي مانكيو كينغ

1. عند توقيع عقد بيع آلات التعدين في الصين، يجب الانتباه إلى قدرة البائع على الأداء. إذا كان يحكمها القانون المحلي، فإن صلاحية عقد بيع آلات التعدين قد تعتبر بسهولة غير صالحة من قبل المحكمة على أساس أنها تضر بالمصالح الاجتماعية والعامة.

2. لا يمكن تصدير آلات التعدين حسب الرغبة، فمن الضروري الحكم بعناية ما إذا كانت آلة التعدين ومكوناتها المراد تصديرها محظورة من التصدير من قبل الدولة أو تحتاج إلى المرور عبرها. إجراءات تراخيص التصدير ذات الصلة مقدمًا، وإذا كان الأمر يتعلق بالتخزين الداخلي للمعلومات، فإنه يتطلب الامتثال للبيانات.

3. قد لا تكون قوانين ولوائح وسياسات التعدين الأجنبية متسقة أو مستقرة، ويجب إجراء العناية الواجبة الكاملة مسبقًا.