مراجعة قضية Plus Token: كيف تأثر سوق التشفير مرة أخرى بالأعصاب الحساسة

المؤلف: Revc, Golden Finance

1. مقدمة

لم تتعاف معنويات سوق العملات المشفرة بعد من الانخفاض الذي حدث في 6 أغسطس و8 أغسطس في 7 مارس، أثر خبر عن Plustoken مرة أخرى على الأعصاب الحساسة لسوق التشفير.

وفقًا لرصد Lookonchain، بدأت مئات المحافظ التي كانت خاملة لمدة 3.3 سنوات في نقل كميات كبيرة من الإيثريوم (ETH)، والتي قد تتضمن 789,533 ETH، أي ما يعادل حوالي 2 مليار دولار أمريكي. يُظهر التتبع عبر السلسلة أن الأموال جاءت من محفظة تسمى "Plus Token Ponzi 2". قامت المحفظة بتوزيع 789,533 إيثريوم عبر آلاف المحافظ في عام 2020 ولم تشهد أي حركة منذ أبريل 2021.

و وفقًا لرصد Ember للمحلل الموجود على السلسلة، تم بيع معظم المحافظ المرتبطة بـ Plustoken في عام 2021، وتم جمع 25,757 ETH فقط حتى الآن. هدأت معنويات السوق العشوائية.

وبعد ذلك، ذكرت Arkham على منصة X أن محفظة Plustoken كانت مرتبطة بعشرات المحافظ، وتم تحويل 464.7 مليون دولار من ETH في الـ 12 ساعة الماضية وحدها.

2. نظرة عامة على حادثة Plustoken

خلفية الحالة

تم إطلاق PlusToken في مايو 2018، بدعوى أنها محفظة لا مركزية متعددة الوظائف وعبر السلاسل. منصة المراجحة الذكية "Dog Moves Bricks". من خلال الترويج لشعارات لافتة للنظر مثل "ملك العملات"، و"عملة الألف ضعف"، و"زيادة 82 ضعفًا في 8 أشهر"، سرعان ما اجتذبت عددًا كبيرًا من المستثمرين للانضمام. تستخدم المنصة نموذج المخطط الهرمي، حيث تدعو أعضاء جدد من خلال رموز الإحالة وتتطلب ما لا يقل عن 500 دولار من العملة المشفرة كحد أدنى للحصول على فوائد المنصة.

عملية التطوير

مايو 2018: تم إطلاق PlusToken

تعتمد المنصة على " يتم استخدام blockchain "Wallet" و "Smart Bricks" كغطاء لجذب عدد كبير من المستثمرين. وفي عام واحد فقط، بلغ عدد الأعضاء المسجلين 2.7 مليون عضو، وبلغ الحد الأقصى 3293 عضوا.

27 يونيو 2019: تم الكشف عن مشكلات السحب، العمليات راكدة

بدء PlusToken عدم القدرة عادة ما يتسبب سحب الأموال في حالة من الذعر بين المستثمرين. على الرغم من أن المنصة لم توضح ذلك رسميًا، إلا أن بعض المستثمرين ما زالوا يختارون الإيمان بالمنصة، مما يتسبب في استمرار تدفق المزيد من الأموال. بعد توقف المنصة عن العمل، ظل حساب Plustoken يتلقى ما قيمته 150 مليون يوان من العملات المشفرة،

26 نوفمبر 2020: التفتيش الثانيالحكم

في 26 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو حكمًا ثانويًا في قضية PlusToken، وقضت بمصادرة العملة المشفرة التي تم الاستيلاء عليها في القضية واستردادها. وتؤول عائداتها وعائداتها إلى خزانة الدولة وفقا للقانون.

3. أين ذهبت الأموال

احتالت شركة PlusToken على المستثمرين العالميين بما يتراوح بين 2 مليار دولار أمريكي إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في العملات المشفرة من خلال مخطط بونزي. تعتمد المنصة بشكل أساسي على القنوات خارج البورصة (OTC) لتدفقات رأس المال الداخلة والخارجة على نطاق واسع، وتستخدم خدمات نقل الأصول المعقدة وخلط العملات لتجنب التتبع. وتم استخدام بعض الأموال لشراء عقارات وسيارات فاخرة، بينما تمت تصفية أجزاء أخرى من خلال سوق OTC.

في يونيو 2020، تم نقل 789,500 إيثريوم (ETH)، بقيمة 191.9 مليون دولار تقريبًا في ذلك الوقت، من محفظة PlusToken وتوزيعها عبر مئات المحافظ الوسيطة.

في عام 2021 6 بين في شهري يناير وسبتمبر، تم نقل معظم عملات الإيثريوم (ETH) الموجودة في محافظ Plustoken إلى بورصة بيدسك (انهارت البورصة في نهاية عام 2021) من خلال عناوين متعددة. وبعد ذلك، تم نقل هذه الإيثيريوم من بورصة بيدسك إلى بورصة هوبي. بلغ عدد ETH المحولة من خلال أربعة عناوين إيداع Bidesk فقط 268,843.

التمويل الاستيلاء على الخزانة الوطنية

تتجاوز القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المشاركة في Plustoken 15 مليار يوان. ووفقًا للحكم، صادرت سلطات إنفاذ القانون ما مجموعه 194,775 عملة بيتكوين، و833,083 عملة إيثريوم، و1.4 مليون عملة لايتكوين، و27.6 مليون عملة إيوس، و74,167 عملة داش (DASH)، و487 مليون عملة ريبل (XRP)، و6 مليارات عملة دوجكوين (DOGE ) و79,581 بيتكوين كاش (BCH) و213,724 تيثر (USDT). وفي النهاية، تم الحكم على المنظم المتورط بتهمة الاحتيال في المخطط الهرمي، وتمت مصادرة أموال المنصة وفقًا للقانون.

الملخص

تستمر أنشطة محفظة المرحلة Plustoken في التأثير على الأعصاب الحساسة للمستثمرين وتؤثر على الاتجاه الأخير لـ ETH. وفقًا لتحليل البيانات الموجودة على السلسلة، فإن نقل المحفظة هذاأكثر احتمالاًالعمليات التي يقوم بهاالمجرمون السابقون في القضية. بالإضافة إلى التأثير على ظروف السوق، أصبح الناس أكثر قلقًا بشأن الخسائر الفادحة التي تكبدها المستثمرون في الحادث. ارتفعت أسعار العملات المشفرة عشرات المرات منذ اندلاع القضية. ومع ذلك، في الأيام الأولى لصناعة العملات المشفرة، فشل العديد من المستثمرين في الاحتفاظ بثرواتهم. إذا كان من الممكن مقارنة صناعة العملات المشفرة الحالية بعصر حمى الذهب في أمريكا الشمالية، فإنها توفر مساحة واسعة للتنمية ونمو الثروة. يحتاج المستثمرون إلى ضمان سلامة أصولهم وتجنب الوقوع في مخطط بونزي، وذلك للاستمتاع بأرباح تطور العصر.