"Meme DWF" متهم بالاحتيال: ما هي المشاريع الأخرى التي يصنعها Gotbit في الأسواق؟

الكاتب:flowie, ChainCatcher

في 9 أكتوبر، رفع المدعون الفيدراليون الأمريكيون دعاوى قضائية في السوق ضد أربعة "صناع سوق" للعملات المشفرة وموظفيهم مزاعم بالتلاعب والاحتيال، كما تشارك هيئة الأوراق المالية والبورصات ومكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق. Gotbit، صانع السوق وراء Bonk وNeiro، المعروف باسم "DWF of meme"، مدرج في القائمة.

حاليًا، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Gotbit، أليكسي أندريونين، في البرتغال، كما تم توجيه الاتهام إلى اثنين من موظفي Gotbit في روسيا.

في وقت مبكر من العام الماضي، كشف المحقق على السلسلة ZachXBT عن ممارسات صنع السوق الخاصة بـ Gotbit وحذر المستخدمين من توخي الحذر من أي مشاريع تتعاون مع Gotbit. منذ ذلك الحين، أصبح Gotbit أيضًا مثيرًا للجدل لأنه تم الاشتباه في أن العديد من الرموز المميزة المشاركة في صناعة السوق هي سجاد.

لكن خدمات صنع السوق في Gotbit لا تزال تجتذب عددًا كبيرًا من أطراف المشاريع وفرق الميمات. وفقًا لمسؤول Gotbit

بدأت كمعاملة مزيفة وأصبحت مشهورة كصانع سوق للميمات

من المسؤول مقدمة، Gotbit هو صندوق تحوط متخصص في مساعدة الرموز المميزة على تحقيق نمو القيمة السوقية، وهو يتألف بشكل أساسي من قطاعين تجاريين: صناعة السوق ورأس المال الاستثماري. تدير Gotbit أصولًا بقيمة 1.3 مليار دولار ولديها أكثر من 400 عميل مؤسسي شريك.

وفقًا لبيانات RootData، استثمرت Gotbit أيضًا في منصة IDO اللامركزية عبر السلسلة Poolz Finance (POOLX)، وLayer1 5ireChain (5IRE)، ومشروع Solana's Meme التناظري. تم إجراء الاستثمارات.

تأسست Gotbit في عام 2018 أثناء طفرة ICO، عندما كان مؤسسها Alexey Andryunin طالبًا جامعيًا يبلغ من العمر 20 عامًا دخل المدرسة للتو.

في عام 2019، كشفت CoinDesk عن سلوك التداول المزيف لـ Gotbit في مقال، أي من خلال كتابة برامج للسماح للروبوتات بتداول الرموز ذهابًا وإيابًا، مما يخلق الوهم بوجود السوق النشطة لمساعدة العملاء على الإدراج في بورصتين غير معروفتين على الأقل وتحقيق الغرض من الإدراج في CoinMarketCap.

ذكر أليكسي أن البورصة على علم بهذا التلاعب ولكن ليس لديها مصلحة في إيقافه. في ذلك الوقت، كان هناك ما بين 300 إلى 500 مشروع على CoinMarketCap مملوكة لعملاء Gotbit. صرح أليكسي أيضًا بصراحة أنه ليس لديه أي أمل في تطوير هذا العمل على المدى الطويل، لأن الإشراف على التشفير سوف ينتبه حتمًا إلى المعاملات الخاطئة لهذه التبادلات غير المعروفة.

لكن Gotbit لم يبطئ أعماله. في نهاية عام 2022، تم إطلاق Bonk، أول عملة ميمي في سلسلة Solana، ومع ارتفاع القيمة السوقية لـ Bonk، برزت Gotbit كصانع السوق وراءها.

في نهاية عام 2023، أثناء تراجع سولانا عن جنون الميم، ابتكرت شركة ANALOS لصناعة السوق في Gotbit أسطورة ثروة تبلغ 3700 ضعف في أسبوع، وGotbit مرة واحدة أصبحت كلمة مرور الثروة للاعبين ميمي.

مع استمرار شعبية الميمات في عام 2024، ستحول Gotbit أيضًا تركيزها إلى توفير خدمات صنع السوق للميمات. يقف Gotbit وراء العديد من الميمات الشائعة مثل BEER وWATER.

أقدم محتوى تغريدة لمسؤول Gotbit يضم أكثر من 50 مشروعًا، أكثر من 90% منها عبارة عن مشاريع ميمات، وأغلبها ميمات على سولانا سلسلة.

أهم تغريدة في العمل الجماعي الرسمي لـ Gotbit.

من الجدير بالذكر أنه في 19 يوليو، غردت منصة X الرسمية لـ Gotbit أيضًا للإعلان عن مشروع تم إنشاؤه لـ "إنفاذ قانون التصيد الاحتيالي" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث توفر NextGemAI خدمات صناعة السوق. .

لقد أدى الاستمرار في تسويق الميمات أيضًا إلى جعل Gotbit سيئ السمعة وواجه اتهامات بالاحتيال من المدعين العامين الأمريكيين.

من خلال إنشاء ميمات مزيفة لحصد اللاعبين، تم استهداف Gotbit أخيرًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي

ذكرت وثائق التحقيق التي قدمها أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن Gotbit متورط في اثنتين من الحالات، وكلاهما حقق أرباحًا من خلال المبالغة في حجم تداول شركات العملات المشفرة، والتلاعب بأسعار تداول العملات المشفرة للحث على الشراء لرفع أسعار العملات المشفرة، والبيع بأسعار مرتفعة. .

ساعدت Gotbit بشكل متكرر شركة العملات المشفرة Robo Inu على زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من مليون دولار. حققت شركة تكنولوجيا Web3 Saitama أيضًا عشرات الملايين من الدولارات من خلال خدمات "صناعة السوق" الخاصة بـ Gotbit.

في سبتمبر 2023، شارك المحقق ZachXBT أيضًا مستندًا على منصة X يكشف عن استراتيجية Gotbit لصناعة السوق.

• سيدفع Gotbit سعر الرمز المميز إلى 10 في الدقائق القليلة الأولى من مرحلة اكتشاف السعر مرات لإنشاء FOMO، وجذب أكبر قدر ممكن من القوة الشرائية، وبيع جميع الرموز المميزة في الارتفاع اللاحق.

• في أول 12 ساعة تداول، تهدف Gotbit إلى الاستفادة من فرص المراجحة الحالية والتركيز على تحقيق أرباح سريعة وكبيرة على الربح;

• في يوم الإطلاق، بلغ حجم التداول المستهدف لـ Gotbit أكثر من 50 مليون دولار أمريكي، ومعظم المعاملات مجانية من خلال نظام التوليد.

• تلتزم Gotbit بالوصول إلى 20 ضعف الذروة الأولى بعد فتح الرمز المميز، وإتمام المعاملة خلال الشهر الأول من تداول حتى 25 مرة.

ذكر ZachXBT ذات مرة أن هناك مشاكل في خدمات صناعة السوق التي تقدمها Gotbit، وذكّر المستخدمين بالحذر من المشاريع التي التعاون مع Gotbit.

لكن Gotbit يظل نشطًا، ويتعاون مع العديد من أطراف مشروع meme لحصد أموال واسعة النطاق من عدد كبير من المستخدمين.

في نهاية عام 2023، وفي غضون أسبوعين من تعاون ANALOS مع Gotbit، بدأت القيمة السوقية في الانخفاض إلى 19 مليون دولار بعد أن وصلت إلى ذروة قدرها 150 مليون دولار. ثم اختفت الرموز ولا يمكن شراؤها. اشترى أكبر 10 حاملي ANALOS أرباحًا مجمعة تزيد عن 7 ملايين دولار.

في مايو من هذا العام، وصل البيع المسبق لـ BEER، وهو رمز MEME يحمل عنوان البيرة، إلى 30,000 SOL، بقيمة 5 ملايين دولار تقريبًا. بعد إطلاقها، ارتفع سعر رموز BEER، بحد أقصى 30 مرة، وقيمة سوقية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي.

بعد شهر واحد، انخفض سعر رمز BEER بأكثر من 90% من أعلى نقطة له، وانخفضت القيمة السوقية مرة أخرى إلى حوالي 50 مليون دولار. وبحسب رصد LookonChain، فقد تم شحن العناوين المرتبطة بفريق BEER عدة مرات بعد ارتفاع السعر، حيث تم بيع إجمالي أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي.

بعد BEER، قام Gotbit بنسخ روتين BEER. جمعت عملة MEME WATER، التي شاركت في صناعة السوق، أكثر من 41 مليون دولار أمريكي في مرحلة ما قبل البيع، وجذبت أكثر من 26000 عنوان محفظة للمشاركة في هذا البيع المسبق. ارتفع رمز WATER ما يقرب من 10 مرات في فترة زمنية قصيرة بعد إطلاق Solana، وتجاوزت قيمته السوقية ذات مرة مليار دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك تمامًا في غضون ساعات قليلة.

كشفت Lookonchain عن سلوك مستودع الفئران لفريق التطوير الخاص بها، حيث قام الفريق بنقل 844 مليون رمز WATER إلى 11 محفظة لم تشارك في البيع المسبق ثم تم بيعها. لهم. خسر قناص على السلسلة أكثر من 710.000 دولار في هذا الافتتاح.

بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه أيضًا في أن HUND وSHARK وSI وSOMBRERO وMACHO وSIMBA وما إلى ذلك التي تشارك Gotbit في صنع السوق هي سجاد.

هل الميمات وصناع سوق العملات المشفرة هم محور الحملات التنظيمية؟

انطلاقًا من سلوك التلاعب لدى Gotbit، فإن شعبية الميم جعلت الميم أيضًا المنطقة الأكثر تضرراً من الاحتيال.

فيما يتعلق باتهام Gotbit بالاحتيال، يعتقد crypto KOL @WazzCrypt أن "هذا أمر سيء بالنسبة للميمات. Gotbit هو أكبر صانع لسوق الميمات الذي يدعم المؤامرة قال كي يونغ جو، مؤسس CryptoQuant، إن الترويج لعملات الميم دون ارتكاب جرائم أصبح أمرًا صعبًا. ويبدو أن هذا قد يكون علامة إيجابية على أن "التنظيم سيساعد في إزالة وصمة العار المرتبطة بالمقامرة".

< p style="text-align: left;">الاتجاه الحالي الذي لا يمكن تجاهله هو صناعة سوق العملات المشفرة، وقد تصبح الشركات محط اهتمام السلطات التنظيمية الأمريكية.

بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية بتوجيه الاتهام بشكل مشترك إلى Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade، وهم أربعة من صانعي سوق العملات المشفرة. كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة كمبرلاند، وهي شركة صانعة للسوق تأسست في عام 2014، بالعمل كتاجر أوراق مالية غير مسجل.

باعتبارهم مشاركًا مهمًا في سيولة سوق العملات المشفرة، فإن صانعي سوق العملات المشفرة قريبون جدًا من المال وهم أيضًا محور اتهامات بالتلاعب بالسوق والاحتيال عليه . في السابق، تم التحقيق مع DWF، صانع السوق الجديد الذي ظهر في هذه الدورة، بشكل متكرر من قبل صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل الإعلام الأخرى للاشتباه في عمليات الغسل والدعاية الكاذبة والتلاعب بالسوق.

مع الإخفاقات المتتالية للسلطات التنظيمية الأمريكية، من المتوقع ظهور المزيد من مجموعات "المؤامرة" التي تصنع سوق العملات المشفرة.