Nexo تبدأ عملية تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار ضد بلغاريا بسبب أفعال خاطئة مزعومة

اتخذت منصة إقراض العملات المشفرة Nexo إجراءات قانونية ضد بلغاريا، مطالبة بتعويضات بقيمة 3 مليارات دولار. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات بارتكاب أفعال غير مشروعة وسلوك ذي دوافع سياسية، بما في ذلك التحقيقات الجنائية غير المبررة. وتنبع هذه الادعاءات من الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي، والتي شملت تحقيقات في غسيل الأموال وإسقاط التهم من قبل المدعين البلغار.

أسقطت التحقيقات والتهم

أنهت السلطات البلغارية تحقيقاتها في Nexo في ديسمبر 2023، ولم تجد أي دليل على غسيل الأموال. في البداية، اتهم المديرون التنفيذيون لشركة Nexo بالتورط في الجريمة المنظمة، ولكن تم إسقاط التهم بسبب افتقار بلغاريا إلى إطار قانوني للأصول المشفرة.

دعوى التحكيم المقدمة

قدمت شركة Nexo، عبر فرعها السويسري Nexo AG، دعوى تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 18 يناير 2024. ويقول مقرض العملة المشفرة إن التحقيقات والتهم أضرت بعلامته التجارية وسمعته، مما أدى إلى خسارة فرص تجارية كبيرة.

التأثير على نيكسو

أثرت نتائج التحقيق بشكل كبير على مسار نمو شركة Nexo، مما أدى إلى تباطؤ العمليات والتسبب في ضياع الفرص أو تأخيرها. وأكد المؤسس المشارك أنتوني ترينشيف على الالتزام باستكشاف جميع الوسائل القانونية للحصول على التعويض المالي.

المضاعفات في الولايات المتحدة

واجهت شركة Nexo تحديات إضافية في الولايات المتحدة، حيث قامت بتسوية مبلغ 45 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات ووكالة NASAA بسبب الفشل في تسجيل منتج كسب الفائدة الخاص بها. أدت هذه التسوية إلى وقف المنتج في أبريل. وقررت الشركة أيضًا إنهاء عملياتها في الولايات المتحدة في ديسمبر 2023، بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي.

الرد البلغاري

وأقرت وزارة المالية البلغارية بتلقي طلب التحكيم وذكرت أنه ستتم مراجعته ردًا على مطالبة شركة Nexo.

تواجه شركة Nexo عقبات على جبهات متعددة، مما يؤكد الحاجة إلى حل قانوني وتعويض مالي محتمل.