تقرير: غالبية معاملات العملات المشفرة غير القانونية المرتبطة بالجماعات الإرهابية والكيانات الخاضعة للعقوبات

24.2 مليار دولار مرتبطة بأنشطة التشفير غير المشروعة

تم ربط جزء كبير من معاملات العملات المشفرة غير القانونية بقيمة 24.2 مليار دولار في عام 2023 بكيانات خاضعة للعقوبات أو متورطة في أنشطة إرهابية.

ويستمر تدفق الأموال إلى الكيانات والمنظمات الإرهابية الخاضعة للعقوبات في التزايد بشكل ملحوظ

علاوة على ذلك، يكشف التقرير أن الكيانات الخاضعة للعقوبات، مثل مجموعات القرصنة الكورية الشمالية والمنظمات الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة مثل حزب الله، تستمر في الاستفادة من العملة الرقمية لأغراض جمع الأموال. ويؤكد هذا الاتجاه قدرة هذه المجموعات على التكيف في التحايل على الأنظمة المالية التقليدية. وشدد أندرو فيرمان، رئيس استراتيجية العقوبات في تشيناليسيس، على أهمية العملات المشفرة كآلية بديلة لتخزين وإرسال واستقبال الأموال للجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات. وهذا يسلط الضوء على التحديات المستمرة في تنظيم الأنشطة المالية غير المشروعة في المجال الرقمي.

أصبحت الجهود المبذولة لتعقب الأموال غير المشروعة ومصادرتها معقدة بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن العقوبات أظهرت فعاليتها في الحد من تدفق العملة الرقمية، إلا أن المنظمات الإرهابية تستمر في استغلال العملة المشفرة لجمع الأموال.

تم اختراق منصات مثل Multichain وPoloniex، مما أدى إلى تفاقم تحديات الصناعة

بالإضافة إلى الخروقات المذكورة، فإن التحديات الأمنية لعام 2023 امتدت إلى ما هو أبعد من الحوادث الفردية. سلطت هذه الانتهاكات الضوء على قابلية قطاع العملات المشفرة الأوسع للهجمات السيبرانية، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز التدابير الأمنية والرقابة التنظيمية. ولم تواجه المنصات المستهدفة، بما في ذلك Atomic Wallet وBonqDAO وMultichain وPoloniex، خسائر مالية فحسب، بل واجهت أيضًا ضررًا بسمعتها، مما يؤكد بشكل أكبر على أهمية ممارسات الأمن السيبراني القوية داخل الصناعة.

الأمن السيبراني لصناعة العملات المشفرة الضعيفة

يؤكد التحليل المتسلسل على مدى تعرض قطاع العملات المشفرة للهجمات الإلكترونية، مما يسلط الضوء على المخاوف الأمنية الشاملة. وبصرف النظر عن الهجمات الإلكترونية، فقد تورطت العملات الرقمية أيضًا في أنشطة مثل بيع المنتجات غير القانونية.

في حين أظهرت الجهود المبذولة للحد من أنشطة العملات المشفرة غير القانونية بعض الفعالية، فإن استمرار مثل هذه الأنشطة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والجماعات الإرهابية، يشير إلى التحديات المستمرة في تنظيم مشهد العملات المشفرة.