الكشف عن "فخ قتل الخنازير" للعملات المشفرة العابرة للحدود الوطنية والذي يضم ضحايا صينيين وأمريكيين

المؤلف: Bitrace 

المقدمة

هذا تم الانتهاء من هذه الورقة بواسطة Bitrace، وهي شركة لتحليل بيانات blockchain من الصين، و ChainArgos، وهي شركة استخبارات blockchain من سنغافورة. لقد أجرينا هذه الورقة بناءً على العنوان الذي تم الكشف عنه في الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية الأمريكية في فلوريدا في قضية مذبحة العملة المشفرة. ومن خلال البحث بشكل أعمق، اكتشفوا شبكة احتيال عبر وطنية كبيرة وطويلة الأمد وما زالت نشطة. تهدف هذه المقالة إلى الكشف عن نتيجة البحث هذه ومحاولة تنبيه الصناعة والإدارات الحكومية إلى أننا بحاجة إلى استثمار المزيد من الاهتمام في مجال مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة.

مقدمة واحدة

ينتشر الاحتيال عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم مثل وباء هائل، حيث تخسر عشرات البلدان ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات (4). ينمو بسرعة نوع من عمليات احتيال العملات المشفرة يسمى "قرص قتل الخنازير"، وعادةً ما تستخدم عملية الاحتيال هذه العملات المشفرة كأداة للاحتيال على الضحية للحصول على الأموال ثم تنظيفها من السلسلة. (6) في هذه المقالة، سوف نستكشف استخدام العملات المشفرة في عمليات احتيال قتل الخنازير استنادًا إلى الضحايا في جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، ونوضح أوجه التشابه الكبيرة وراء الحالات التي ربما بدت غير ذات صلة مسبقًا.

*إن عملية احتيال "قتل الخنازير" هي عملية احتيال ثقة واحتيال استثماري. يتم حث الضحايا تدريجياً على استثمار المزيد والمزيد من الأموال في العملات المشفرة التي تبدو مشروعة قبل أن يختفي الطرف الذي يتعاملون معه.

تسرد هذه المقالة التشفير الذي يشاركه المحتالون في هذين البلدين من خلال - العملة العنوان، باستخدام نفس العنوان لخدمات غسيل الأموال وغيرها من الحقائق، يتم الاستدلال على أنه من المحتمل أن يكونوا نفس العصابة؛ من مصدر الضحية وعنوان محفظة الاحتيال المشار إليه في تقرير الحالة، يتم تعقب أموال الاحتيال من خلال نظام التتبع على سلسلة العملات المشفرة لإثبات وجود اتصالات؛ وأخيراً، من خلال مجموعة من الأبحاث المتعلقة بالسلسلة والأبحاث الأدبية، تم تحديد سلسلة من البورصات ومقدمي الخدمات الآخرين لإثبات الوضع الحالي للمجرمين الذين يستخدمون العملات المشفرة لارتكاب جرائم متقاطعة. الجرائم الحدودية وتسليط الضوء على دور وكالات إنفاذ القانون العالمية في مواجهة مثل هذه التحديات التي تواجه عمليات الاحتيال.

1.1 ملاحظات حول التقارير والمستندات

من أجل تسهيل المناقشة وتوفير القيمة المرجعية، جميع تفاصيل عنوان المحفظة. نحن نشجع الأطراف المهتمة على فحص هذا العمل ونسخه، على الرغم من أننا ندرك أن الغالبية العظمى من القراء لن يكونوا مهتمين بهذه التفاصيل.

هذه ليست محاولة للتشويش أو دفع القراء للتحقق من استنتاجاتنا يصبح صعبا. وبدلاً من ذلك، فإنه يضمن أن جميع المخططات الانسيابية قابلة للقراءة وأن جميع السلاسل الطويلة المطلوبة لفحصها يمكن نسخها بسهولة من المستند. ويحتوي الملحق على البيانات اللازمة للتحقق من صحة استنتاجات هذه المقالة.

علاوة على ذلك، في ختام هذه المقالة، قمنا بإظهار جميع المشاركات المقدَّمة، إعطاء وزن متساو بينهما واعتبار المعلومات التي تحتويها موثوقة. ومن المهم ملاحظة أن هذا التحليل لا يهدف إلى مقارنة الأنظمة القانونية أو إجراءات الشرطة في البلدين، بل إلى إثبات وجود تداخلات وتشابهات كبيرة بين عمليات الاحتيال النشطة في الصين والولايات المتحدة.

ضحيتين

نستكشف هنا 4 أنواع مختلفة من الضحايا:

< li>

حالة في فلوريدا: حالة فلوريدا

< /li>

• قضية تتضمن ضحايا في كاليفورنيا وفلوريدا: قضية كاليفورنيا

• حالتان من الصين: حالة الصين

*تم رفع هذه القضية من قبل محكمة في فلوريدا لأسباب قضائية، على الرغم من أن الضحايا في خسرت كاليفورنيا المزيد من المال. تم اختيار هذا الاسم لتقليل الارتباك.

قضية فلوريدا أكبر بكثير من غيرها وأحد الضحايا الضحية تم الاحتيال عليه بأكثر من 2 مليون دولار. في هذه الحالة، استخدم المجرمون مجموعة متنوعة من تقنيات غسيل الأموال لغسل الأموال المعنية. وكانت الحالات المتبقية ذات قيمة أقل واستخدمت أساليب أقل لغسل الأموال.

2.1 ضحايا فلوريدا

في قضية فلوريدا، وقع الضحية في إحدى عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا لقتل الخنازير، وفقًا لوثائق المحكمة الوصف كما يلي:

في 15 أبريل 2022، تواصل المدعي والمدعى عليه من خلال فيسبوك، خدمة التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت. المعرف ¶ 10. ذكرت المدعى عليها أنها شاركت بنجاح في الاستثمار في العملات المشفرة وأن عمتها كانت خبيرة ناجحة في تداول العملات المشفرة وأدارت مجموعة محللين في Grayscale Investments، وهي شركة شرعية لإدارة أصول العملات الرقمية التابعة لطرف ثالث. ¶¶ 11، 12. أكد المدعى عليه أنه إذا انضم المدعي إلى منصة تداول بالهامش تسمى Foundrypro.net ("Foundrypro")، فسيستخدم المدعى عليه خوارزميات متطورة صممتها ونفذتها عمة المدعى عليه لتنفيذ عمليات تداول العملات المشفرة من أجل كسب المدعي الربح. المعرف.¶ 13. لم يكن للمدعى عليه ولا عمة المدعى عليه علاقة مع Grayscale Investments. المعرف.¶ 15.

بناءً على هذه الإقرارات، انضم المدعي إلى Foundrypro في 17 مايو 2022 وبدأ في تنفيذ هامشTradesonthatplatformonDefendant'sadvice.Id.¶ 17,19. على مدار علاقة المدعي والمدعى عليه، استثمر المدعي 2,215,118 وحدة من " Tether"(USDT)، وهو شكل من أشكال العملة المشفرة المعروفة باسم عملة الطاولة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي. معرف المكاسب الاستثمارية التي، إلى جانب إقرارات المدعى عليه، شجعت المدعي على مواصلة "الاستثمار" في Foundrypro.(1)< /span>

بعد سلسلة من الإجراءات القضائية، حصل الضحية على حكم غيابي.

توفر المستندات في هذه الحالة نوعين من عناوين العملات المشفرة. أولاً، يسرد الملف العنوان الذي قام الضحية بتحويل الأموال إليه في البداية، والذي سنشير إليه بعنوان الضحية. ثانيًا، توفر الوثيقة قائمة بعناوين إيداع العملات المشفرة التي تم إرسال أموال الضحايا إليها. انظر الملحق أ.1 للحصول على التفاصيل.

*تقدم بورصات العملات المشفرة "عناوين الإيداع" لتبسيط عملية الإيداع للعملاء. عندما ينوي العميل إيداع الأموال، تقوم البورصة بإنشاء عنوان مخصص له حيث يمكنه إرسال الأموال إليه. بهذه الطريقة، يمكن للبورصة أن تقوم تلقائيًا بتعيين جميع التحويلات إلى هذا العنوان إلى حساب عميل محدد. فكر في "عنوان الإيداع" كأداة لضمان إرسال الأموال إلى الحساب الداخلي الصحيح باستخدام أرقام حسابات خارجية مختلفة.

2.2 ضحايا كاليفورنيا< / h4>

في قضية كاليفورنيا، وقع شخصان مختلفان ضحية لعملية احتيال لقتل الخنازير، وأرسلا عملة مشفرة إلى نفس محفظة الاحتيال الواردة في الملحق أ.2.

تضمنت عملية الاحتيال الأولى حوالي 177,502.29 دولارًا أمريكيًا وتم وصفها في وثائق المحكمة على النحو التالي:< /span>

[الضحية] التقى بشخص يعرفه باسم "الأرنب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي ( Facebook) وبدأت علاقة رومانسية معها. خلال العلاقة، عرض باني على [الضحية] طريقة لكسب المال من خلال العملة المشفرة حتى يتمكنوا من شراء مزرعة والعيش معًا يومًا ما.

أثناء العلاقة، أقنع باني [الضحية] بالاستثمار في العملة المشفرة من خلال تطبيق "Pearcoin"، وهو تطبيق مزيف لتداول العملات المشفرة، لم يكن معروفًا لـ [الضحية] في ذلك الوقت.

في النهاية، حاول [الضحية] سحب أمواله من Pearcoin وقيل له إنه يجب أن يدفع الضرائب مقدمًا وإلا فإنه سيخاطر بدفع غرامة بنسبة 3% عن كل يوم لم يدفعه. في هذه المرحلة، أدرك [الضحية] أنه متورط في عملية احتيال واتصل بعد ذلك بمكتب عمدة مقاطعة برفارد للإبلاغ عن الحادث. ولم يتمكن [الضحية] من تحويل أي من أمواله أو سحبها أو الوصول إليها من خلال منصة الاستثمار.(3)

كانت عملية الاحتيال الثانية مشابهة وشملت ما يقرب من 300000 دولار:

أفادت الضحية... بأنها كانت على علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال العلاقة، كانت مقتنعة بالاستثمار في العملات المشفرة . (3)

2.3 الضحايا الصينيين< / span>

يوفر Bitrace معلومات وبيانات حول الحالة الصينية. قال أحد الضحايا من تيانجين إنه تم إغراءه بفتح حساب في بورصة العملات المشفرة OKX وسحب USDT إلى تطبيقات التداول WBF وBisheng. وبعد عدة استثمارات أصغر، حصل الضحية في تيانجين على عائد قدره 4860 دولارًا أمريكيًا، تلاه المزيد من الاستثمارات وخسر في النهاية ما يقرب من 40 ألف دولار أمريكي. لم تكن هناك تقارير عن الاحتيال العاطفي في عملية الاحتيال هذه، مثل عملية احتيال طبق الجزار في قضية فلوريدا. مصدر الأموال لضحية تيانجين se.china موجود في الملحق أ.3، وهو عبارة عن محفظة مرتبطة بعملية احتيال معروفة، والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقًا.

أبلغت ضحية أخرى نشطة في سوق OTC عن حالة تتعلق بعملية تصيد احتيالية في الصين . تحدث عمليات التصيد الاحتيالي عندما يتم إقناع الضحايا بتنزيل برنامج "حصان طروادة" الضار الذي يقوم بإفراغ المحافظ وإرسال الأموال إلى المحتالين (7؛5؛9). يبدو أن عملية الاحتيال مرتبطة بمجموعة أصغر من ضحايا تيانجين، على الرغم من أن اثنين من الضحايا الذين اتصلت بهم Bitrace كانوا من عملاء بورصات العملات المشفرة الذين واجهوا عملية الاحتيال.

ليس لدى الصين وثائق محكمة مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة، ولكن يمكننا ذلك استخراج المستندات المحلية المتعلقة بتقارير مماثلة عن القضية لتسليط الضوء بشكل أكبر على مثل هذه الاحتيالات. أبلغت السلطات المحلية في نينغبو (2) ووينتشو (8) عن عمليات احتيال مماثلة. على سبيل المثال، وصف بيان صحفي صادر عن إدارة إنفاذ القانون في ونزهو عملية احتيال تتضمن برنامج "حصان طروادة"، على غرار تلك التي أبلغ عنها أحد عملاء Bitrace:

بعد التحقيق، منذ فبراير 2022، نشرت المجموعة إعلانات تبيع بطاقات غاز مخفضة على العديد من برامج التواصل الاجتماعي في الخارج للكشف عن محافظ العملات الافتراضية ومحافظ العملات الافتراضية. يتم استخدام العملة كتمويه لخداع الضحية بالضغط على رابط برنامج طروادة والسيطرة على محفظته سراً، وعندما يحين الوقت المناسب، يحصل بشكل غير قانوني على العملة الافتراضية الموجودة في المحفظة، وفي شهر واحد فقط ارتكب أكثر من 30 جريمة الجرائم التي تنطوي على مبلغ 100 يوان. أكثر من 10000 يوان. (8)

يبدو هذا مشابهًا لعمليات الاحتيال المبلغ عنها حول العالم. على غرار عملية احتيال سرقة العملات المعدنية التي أبلغ عنها الضحايا الصينيون الناشطون في سوق OTC.

في الحالة الصينية، بسبب الاختلافات في النظامين القانونيين في البلدان الأخرى، ليس من الممكن تقديم وثائق مماثلة لتلك الموجودة في حالتي فلوريدا وكاليفورنيا تستخدم للتحليل المقارن، ولكن هذا لا يقلل من أوجه التشابه في الطريقة التي يعمل بها البلدان. وكما نرى، فإن جميع الأموال التي تم تحليلها والمتورطة تم غسلها من خلال محافظ وتقاطعت مع عناوين مقدمي الخدمة، مما يثبت وجود صلة بين الحالتين وأن المحتالين في كلتا الحالتين ينتميان لنفس الكيان الإجرامي.

3 مقدمي خدمة

تذكر وثائق محكمة الضحايا في فلوريدا أربع بورصات للعملات المشفرة: Binance وBitkub وFTX وOKX، وجميعها مؤسسات خدمات معروفة واسعة النطاق . لطالما كانت منصة Binance هي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وقد تم تأسيس FTX على يد Sam Bankman Fried، الذي ينتظر حاليًا نتيجة محاكمة احتيال رفيعة المستوى. OKX عبارة عن بورصة كبيرة للعملات المشفرة، على الرغم من أنها ليست مشهورة مثل Binance وFTX، إلا أنها ترعى بعضًا من الفرق والأحداث الرياضية الأكثر شهرة حول العالم. تعد Bitkub، الأصغر بين الشركات الأربع المدرجة، أكبر بورصة للعملات المشفرة في تايلاند ولديها أيضًا رعاية رفيعة المستوى داخل سوقها.

 الشكل 1: أموال الضحيتين في فلوريدا والصين مرتبطة ببعضها البعض، ودخلت الأموال المحتالة إلى نفس مجموعة عناوين غسيل الأموال. لاحظ أن عنوان إيداع العملات الأجنبية هذا لم يتم ذكره في ملف فلوريدا - فهو عنوان إضافي للتسليم. 

وجد المزيد من التحليل أن Coinbase وHuobi وMaicoin وMaskex وParibu وPeatio جميعها وهو تبادل معروف مماثل. Coinbase مدرجة في بورصة ناسداك، وتبلغ إيراداتها السنوية مليارات الدولارات، وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا عشرات المليارات من الدولارات. Huobi هي بورصة كبيرة مع العديد من الشركات التابعة المدرجة في بورصة هونج كونج، ومثل العديد من البورصات الآسيوية الأخرى، فهي ترعى الألعاب الرياضية بما في ذلك الفريق الوطني الإسباني لكرة القدم للرجال. تطلق Maicoin على نفسها اسم بورصة العملات المشفرة الرائدة في تايوان. Maskex هي بورصة عملات مشفرة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل ترخيص VASP. Paribu هي بورصة تركية لديها شراكات مع العديد من أندية كرة القدم التركية. Peatio هي بورصة صينية للعملات المشفرة تم إغلاقها وفتح برنامج التداول الخاص بها منذ بضع سنوات، وعلى الرغم من أن البورصة ربما تكون قد توقفت عن العمل، إلا أن عناوين محفظتها لا تزال نشطة.

هنا، نريد فقط التأكد من أن مقدمي الخدمة هؤلاء كبيرون، حسنًا - الكيانات المرئية المعروفة التي لا يُطلب منها الخضوع لمزيد من التحليل أو تقديم أي شكل من أشكال الأدلة الوثائقية على وجودها أو مشاركتها في معاملات العملة المشفرة.

سيتضمن المزيد من المناقشة الآليات العاملة بين نقطة دخول الاحتيال والبورصة الأصغر حفلات. وعلى الرغم من أن هذه الأمور أقل وضوحًا في عالم الصحافة والرياضة، فإنه ليس من الصعب أن نجد أن البورصات متورطة بشكل واضح في إدارة العائدات الاحتيالية.

4 تتبع الأموال النهائية

تحلل هذه الفقرة العناوين النهائية لقضية الصين وقضية فلوريدا، وتكشف عن التدفق النهائي للأموال التي تم الحصول عليها من عملية الاحتيال. في الشكل 1، نرسم التحويلات من ثلاثة عناوين في فلوريدا وعنوان واحد في الصين، من خلال نفس العنوان الوسيط، إلى محفظتين أطلقنا عليهما اسم ml1 وml2. يرمز ML إلى "غاسلي الأموال"، وهم الأشخاص الذين يحصلون على عائدات من سلسلة من عمليات الاحتيال ويودعون الأموال في البورصات، والتي تعمل كعناوين لتجميع الأموال.

الشكل 2: قارن عنوان الاحتيال في كاليفورنيا مع الصين تم ربط عناوين الاحتيال وتبين أن وسطاءها المشتركين مرتبطون بالعديد من البورصات. 

تجدر الإشارة إلى أن العائدات الاحتيالية لن يتم تحويلها من نقطة إلى أخرى -يتم نقل النقاط بطريقة تسلسلية من سطر واحد عبر عناوين غسيل الأموال، ولا يتم تسليم كل وحدة من عائدات الاحتيال في وقت واحد من خلال هذا التسلسل الدقيق للمحافظ. وبدلاً من ذلك، قررنا ببساطة أن عمليات الاحتيال هذه وغسل الأموال اللاحقة لها حدثت بطرق مماثلة وفي أوقات مماثلة. ولذلك فمن المرجح أن تكون هذه العصابات جزءا من نفس المجموعة الشاملة. وهذا أمر مقنع بشكل خاص لأن جميع الأموال انتهى بها الأمر إلى نفس مجموعة عناوين غسيل الأموال التي أدت إلى الخروج.

الآن دعونا نربط حالة الصين بقضية كاليفورنيا. في الشكل 2، نرى تدفقات متداخلة من الأموال في حالات مختلفة - تظهر نفس المحفظة في حالتين مختلفتين.

لاحظ أيضًا أن عنوان الوسيط inter.california هو نفس حالة كاليفورنيا يتعلق أمر المصادرة المدنية (3) بعدد من عناوين الإيداع المقدمة. علاوة على ذلك، تم الكشف عن أحد عناوين إيداع Binance في الشكل 4 من قبل مراسل رويترز قبل بضعة أشهر ولفت انتباه ChainArgos، حيث تم ربط هذا العنوان بعدد من عمليات الاحتيال المتعلقة بـ (6).

بعد ذلك، سنعرض العناوين والتبادلات الوسيطة في الشكل 3 المتصلة. يرتبط عنوان إدخال حالة الاحتيال الصيني أيضًا بشكل مباشر بعنوان إيداع الصرف في الشكل 4.

يمكن أيضًا رؤية بنية مماثلة في اتجاه مجرى النهر se2.china. بعد إنشاء المحفظة المتوسطة، يتم إيداع الأموال في الخدمة 5.okx.

على الرغم من أن هذا ليس تمثيلاً شاملاً لجميع العناوين، إلا أنه لا يزال يشير إلى جميع عمليات الاحتيال هذه مترابطة وتنتشر في العديد من البورصات.

الشكل 3: عنوان مدخل الاحتيال مع الضحايا الصينيين عنوان إيداع الصرف المتصل مباشرة. 

إجمالي 5 مبالغ

لقد حددت هذه المقالة حتى الآن عمليات الاحتيال الفردية كجزء من منظمة احتيال أكبر من خلال الكشف عن عمليات الاحتيال الفردية وتتبع مصادر تمويلها المشتركة . في الوقت الحالي، لا توجد معلومات كافية للسماح لنا بتوثيق جميع عمليات الاحتيال التي ترتكبها هذه المجموعات أو المجموعات ذات الصلة. ونظراً لطبيعة الجرائم والضحايا، فمن الصعب الحصول على قائمة شاملة يمكن الاعتماد عليها. ولذلك، فإن الخطوة المنطقية التالية هي النظر إلى المبلغ الإجمالي للأموال من عناوين مزودي الخدمة المستخدمة في هذه الحالات لتحديد الحجم المحتمل للمنظمة. يثير تحليل حجم التمويل ثلاثة أسئلة منفصلة ولكنها مرتبطة ببعضها البعض:

1. كم المبلغ؟ هل تدفقت الأموال إلى عناوين "الدخول الاحتيالي" التي تم الكشف عنها؟

2. ما حجم الأموال التي يتم تحويلها عبر مزود الخدمة؟

3. ما مقدار الأموال التي تتدفق إلى منافذ رأس المال مثل البورصات؟

5.1 حجم الاحتيال

وجدنا أنه منذ بداية عام 2021 وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغ إجمالي 20.7 مليون أمريكي تدفقت الدولارات عبر الصين كما تم الكشف عنه سابقًا العنوان ذو الصلة بقضية ضحايا تيانجين. وبما أن الضحية خسر حوالي 40 ألف دولار، فقد ركزنا فقط على جزء صغير من الأنشطة الإجرامية للعصابة، ومن المؤكد أنه سيتم تركيز المزيد من الأموال المعنية في هذا العنوان.

في قضية فلوريدا، ادعى الضحية خسائر تبلغ حوالي 2.2 مليون دولار، ولكن هذا وكان إجمالي التدفق من العناوين الثلاثة أقل بقليل من 6.5 مليون دولار، مما يؤكد أنه لا بد من وجود المزيد من الضحايا. من بين عناوين "الإدخال الاحتيالي" الستة المستخدمة لتعيين حركة المرور هذه، وجدنا أن إجمالي التدفق كان:

الأمر الأكثر تميزًا بين هذه العناوين هو أن معظم الأموال الاحتيالية المتدفقة إلى se1.california كانت مقومة بالإيثريوم بدلاً من العملة المستقرة USDT. في المجمل، وصلت se1.california بسعر 156.04 عملة إيثريوم. لقد قمنا بتحويل الأثير إلى دولارات بقيمة 2000 دولار، وهو ما يعكس متوسط ​​سعر التحويل في وقت التحويل.

5.2 مقياس مزود الخدمة

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على إجمالي حجم حركة المرور التي تمر عبر بعض العناوين المتوسطة. بالنسبة للوسطاء الستة في المثال أعلاه، نجد أن تدفقات USDC وUSDT هي:

< span style= "font-size: 18px;">بعض هذه الرموز هي نفس الرموز المميزة التي تتدفق عبر عناوين متعددة، ويوضح المثال أيضًا التدفق من ml1 إلى ml2. واستنادًا إلى تقديرات حركة المرور المعقولة، يتعامل هؤلاء الوسطاء مع مبالغ تتراوح بين 80 مليون دولار و100 مليون دولار.

حتى الآن، ذهب أكبر تدفق للأموال إلى البورصات. وبالتحقق من الإيداعات إلى عنوان الصرف المحدد في (1) نجد المجاميع التالية:

إذا أضفنا العنوان المتصل من خلال حالات أخرى، فسنحصل على:

< تمتد نمط = "font-size: 18px;">في حين أن هذا لا يعني أن هذه المنظمة الإجرامية هي المسؤولة عن كل هذه الأصول، إلا أنه يقدم دليلا قويا على أنه لا يزال هناك قدر كبير من السيولة الإجرامية في المنطقة لم يتم اكتشافها بعد .

يرجى ملاحظة أن هذه البيانات تتضمن العديد من المعاملات ذات حجم المعاملات المنخفض. تم تضمينها لاكتمال البيانات وليس المقصود منها أن تكون شاملة. حتى في البورصات ذات الإجماليات الأكبر، نجد أن عناوين الإيداع الفردية سيكون لها مستويات مختلفة من حيث الحجم في إجمالي حركة المرور.

لاحظ أيضًا أن كل حجم التداول تقريبًا يحدث خارج بورصات الصين والولايات المتحدة يتم التعامل معها، بأغلبية ساحقة، من قبل شركات مقرها في ولايات قضائية خارجية.

5.3 سحب التبادل

في قضية كاليفورنيا، وجد التحقيق أيضًا أن عصابة احتيال سيطرت على كتلة Tron. عنوان سحب الصرف مع ما يقرب من 1.1 مليون دولار من الأموال التي تم تمريرها عبر عنوان Tron هذا، فإن ذلك يتجاوز بكثير ما يقرب من 500000 دولار أمريكي المفقودة في قضية كاليفورنيا، مما يشير إلى أن إجراء المزيد من التحقيقات في Tron وغيرها من سلاسل الكتل قد يكشف عن المزيد من أدلة الارتباط.

6 مناقشة

يوضح هذا التحليل ثلاث حقائق رئيسية:

1. عمليات احتيال متزامنة مماثلة لها ضحايا في الصين والولايات المتحدة؛

2. يتم تداول الأموال المسحوبة من ولايتين قضائيتين من خلال عنوان وسيط مشترك.

3. وتتراوح المبالغ المعنية من عشرات إلى مئات الملايين من الدولارات.

من المهم فهم القيود التالية للتحليل:

1. نحن لا نقول أن الـ 30 مليون دولار التي تتدفق إلى محافظ "عنوان الاحتيال" هذه هي عملية احتيال الدخل هو فقط ما يمكن تتبعه حاليًا؛

2. على الرغم من اكتشاف 635 مليون دولار في ودائع النقد الأجنبي، لكننا لا نقول أن كل هذا يمكن أن يعزى إلى عملية احتيال؛

3. بالنظر إلى دورة المعاملات، قد لا تكون الأرقام المذكورة أعلاه خالية تمامًا من الحساب المزدوج.

*على سبيل المثال، قد يتم سحب بعض الأموال المودعة في البورصة واستعادتها في مكان آخر .

بدلاً من ذلك، يجب فهم التحليل في سياق نطاق وحجم الاحتيال الذي يتم ارتكابه. أولاً، تم تحليل أربع حالات فقط تقدم فيها الضحايا وباشروا شكلاً من أشكال الإجراءات القانونية الرسمية. ثانيًا، لقد أظهرنا أن عمليات الاحتيال هذه مرتبطة بعملية الاحتيال التي تمت مناقشتها في (6)، مما يشير إلى أن حجم وحجم عمليات الاحتيال هذه قد يكون أعمق وأكثر انتشارًا مما كان مفهومًا سابقًا.

يبدو أن هناك المزيد من الأدلة حول تدفق الأموال التي لم يتم اكتشافها بعد النظام البيئي للعملات المشفرة قد تكون عائدات عملية الاحتيال أكبر بكثير من تقديراتنا الحالية. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ضحايا هذه الحالات يقعون في اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم، إلا أن جزءًا صغيرًا فقط من البورصات التي تتعامل مع عائدات عمليات الاحتيال هذه يقع في هذه البلدان على الأكثر. ومن أجل حل هذه المشاكل، هناك حاجة إلى الكثير من التعاون الدولي.

المراجع

[1]Bowenv.XingzhaoLi,23-cv-20399-BLOOM/Otazo-Reyes(S.D.Fla.Jul.26,2023).< / span>

[2]شبكة نينغبو الصينية.تمت سرقة كمية كبيرة من العملة الافتراضية من نينغبو مواطن من قبل متسلل.، 7 2022.

[3]محكمة دائرة فلوريدا . الدائرة القضائية الثامنة عشرة في مقاطعة بريفارد، فلوريدا، رقم القضية: 05-2002-CA- تقديم 162250539 مصادرة مدنية.

[4]التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال.الحالة العالمية لعمليات الاحتيال - تقرير 2022، 2022.

< تمتد نمط = "font-size: 18px؛">[5]دفتر الأستاذ. تقرير الحادث الأمني، 12 2023.

[6]P. McPherson وT. Wilson. احتيال التشفير: داخل صناعة "جزارة الخنازير" التي تبلغ قيمتها مليار دولار.11 2023.

[7]ScamSniffer. من إعلانات Google إلى x: تتبع استنزاف محفظة العملات المشفرة

مسار بقيمة 58 مليون دولار، 12 2023.

[8]مكتب الأمن العام في ونتشو. تم حل 743 قضية وتم القبض على 2093 شخصًا! تم الإعلان عن نتائج عملية شبكة ونتشو النظيفة 2022!,112022.

الملحق: العنوان