مراجعة إجراءات إنفاذ قانون التشفير في الولايات المتحدة في السنوات الخمس الماضية: تم جمع ما يقرب من 32 مليار دولار من التسويات

المؤلف: ليم يو تشيان المصدر: Coingecko; المترجم: Felix, PANews

< p style="text-align: left;">أصدر Coingecko مؤخرًا تقريرًا بحثيًا حول إجراءات إنفاذ التشفير في الولايات المتحدة، واستندت الدراسة إلى الإعلانات الرسمية في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 9 أكتوبر 2024، ودرست التسوية مع شركات التشفير الهيئات التنظيمية الأمريكية في قضايا القيمة النقدية أمام المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات، ولكنها لا تشمل التهم الموجهة ضد الأفراد. وفيما يلي تفاصيل التقرير.

يبلغ إجمالي مبلغ التسوية ما يقرب من 32 مليار دولار أمريكي، وتمثل FTX وAlameda ما يقرب من 40%

كان الإجراء الأكثر أهمية لإنفاذ العملات المشفرة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة هو ضد بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX وشركة التداول التابعة لها Alameda، اللتين دفعتا معًا 12.7 مليار دولار في أكبر تسوية حتى الآن. ترأست لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الدعوى القضائية التي رفعتها FTX وAlameda، وتم الإعلان عن التسوية في أغسطس 2024، أي بعد أقل من عامين من انهيار FTX. في حين أن الحكم لا يشمل الدعاوى القضائية الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد المديرين التنفيذيين للشركات الفردية، فسيتم استخدام التسوية البالغة 12.7 مليار دولار لسداد عملاء ودائني FTX (حوالي 11.2 مليار دولار).

ثاني أكبر إجراء لإنفاذ العملات المشفرة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة يستهدف بنك العملات المشفرة المفلس درجة مئوية (4.7 مليار دولار)، والرائد السابق في الصناعة Terraform Labs (4.5 مليار دولار)، وبورصة العملات المشفرة Binance (4.3 مليار دولار) . تجدر الإشارة إلى أن انهيار سيلسيوس وTerraform Labs في منتصف عام 2022 كان حدثًا رئيسيًا ميز التحول الصعودي لسوق العملات المشفرة إلى الاتجاه الهبوطي، مما أدى في النهاية إلى تراجع FTX وأثار جولة جديدة من التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة. .

تُعتبر تسوية Binance بمثابة انتصار تاريخي للمنظمين في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنها رابع أكبر شركة فقط من حيث مبلغ التسوية، إلا أنها الأكبر حتى الآن من قبل شركة العملات المشفرة العاملة فقط. لدفع تسوية بمليارات الدولارات. وافقت بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم على الاعتراف بالذنب في نوفمبر 2023 لحل الدعاوى القضائية مع العديد من الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ)، ووزارة الخزانة، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

اتخذ المنظمون الأمريكيون حاليًا 25 إجراءً لإنفاذ العملات المشفرة، حيث تجاوزت كل تسوية 10 ملايين دولار. بشكل عام، بلغ إجمالي أعلى التسويات ضد شركات العملات المشفرة من قبل المنظمين الأمريكيين 31.92 مليار دولار.

تصاعدت إجراءات الإنفاذ في العامين الماضيين، حيث تجاوزت التسويات 19.4 مليار دولار هذا العام وحده

تمت تسوية ستة عشر إجراءً من أصل 25 إجراءً رئيسيًا لإنفاذ العملات المشفرة في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، مما يعكس زيادة التدقيق التنظيمي منذ انهيار FTX في أواخر عام 2022. على وجه التحديد، قام المنظمون الأمريكيون بتسوية ثماني دعاوى قضائية في عام 2023 بإجمالي 10.87 مليار دولار، وهو رقم قياسي، يمثل زيادة بنسبة 8327.1٪ في مبالغ التسوية مقارنة بالعام السابق.

وتوصلت الهيئات التنظيمية الأمريكية لاحقًا إلى ثماني تسويات إضافية في عام 2024 بقيمة 19.45 مليار دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي إجمالي التسويات. وحتى مع بقاء بضعة أشهر فقط في العام، فإن مستوطنات 2024 ارتفعت بالفعل بنسبة 78.9% عن مستويات 2023. مع عدم إظهار المنظمين في الولايات المتحدة أي علامات على تباطؤ التدقيق في صناعة العملات المشفرة، فمن المرجح أن يشهد عام 2024 تسجيل المزيد من تسويات الدعاوى القضائية مقارنة بالعام الماضي.

بين عامي 2019 و2022، فاز المنظمون في الولايات المتحدة بثماني تسويات لقضايا التشفير. في أواخر عام 2019، توصل المنظمون الأمريكيون إلى أول تسوية لدعوى قضائية كبرى تتعلق بالعملات المشفرة مع شركة Block.one (المعروفة الآن باسم B1)، الشركة التي تقف وراء EOS. توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إلى تسوية بقيمة 24 مليون دولار مع Block.one.

فازت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بدعويين قضائيتين رئيسيتين أخريين في مجال العملات المشفرة في عام 2020، حيث توصلت شركة BitClave، مُصدر العرض الأولي للعملات الرقمية، إلى تسوية بقيمة 29.34 مليون دولار في مايو، ورفعت Telegram دعوى قضائية ضد ابنها، رمز غرام الخاص بمصدر TON الخاص بالشركة وصل العرض إلى تسوية بقيمة 1.24 مليار دولار. تتضمن تسوية Telegram البالغة 1.24 مليار دولار 1.22 مليار دولار في حالة عدم الالتزام و18.5 مليون دولار كعقوبات مدنية.

خلال السوق الصعودية لعام 2021، نجح المنظمون الأمريكيون في اتخاذ ثلاثة إجراءات لإنفاذ العملات المشفرة ضد لاعبين بارزين في الصناعة. توصلت شركة تيثر، مُصدرة العملات المستقرة، إلى تسوية بقيمة 18.5 مليون دولار مع المدعي العام في نيويورك (NY AG) في فبراير، تلتها تسوية بقيمة 41 مليون دولار مع لجنة تداول السلع الآجلة في أكتوبر، مدعيةً أن USDT مدعوم بالكامل بأصول بالدولار الأمريكي. كما توصلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا إلى تسوية مع الشركة الأم لـ Tether، Bitfinex، مما أدى إلى غرامة أقل قدرها 1.5 مليون دولار بسبب التداول غير القانوني. وفي الوقت نفسه، استقرت بورصات العملات المشفرة Poloniex وBitMEX في أغسطس مقابل 10.39 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي.

في عام 2022، توصل مقرض العملات المشفرة BlockFi إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وجمعية مسؤولي الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA)، في حين وصلت بورصة العملات المشفرة Bittrex إلى 29 دولارًا مليون دولار تسوية مع وزارة الخزانة.