سام بانكمان فريد دفع أكثر من 40 مليون دولار لرشوة مسؤولين صينيين لإلغاء تجميد حسابات

لم تنته وزارة العدل الأمريكية بعد منإف تي إكس المدير التنفيذي سام بانكمان فرايد وهم يطلبون الآن من المحاكم الإذن باستعادة العملة المشفرة المرتبطة بالرشاوى التي دفعها بنكمان-فريد لمسؤولين صينيين.

وزعم المدعون العامون أن محفظة Binance تحتوي على ما يقرب من 8.6 مليون دولار من العملات المشفرة اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023، لكن قيمة المحفظة ارتفعت إلى حوالي 18.5 مليون دولار بسبب الارتفاع في السوق.

صفقة بنكمان-فريد مع مسؤول صيني

يُعتقد أن سلطات إنفاذ القانون الصينية جمدت اثنين من حسابات Almeda Research على بورصات العملات المشفرةهوبي وأغلقت شركة OKX أبوابها بعد تحقيق في غسيل الأموال في عام 2021 فتحته السلطات الصينية.

كارولين إليسون وكشف أن الحسابات المجمدة تحتوي على إجمالي مليار دولار من العملات الرقمية مثل Solana (SOL)، وCardano (ADA)، وRipple (XRP)، وInternet Computer (IC)، وAvalanche (AVAX).

في 16 نوفمبر 2021، تلقى المسؤول الصيني 40 مليون دولار في عملة Tether من Bankman-Fried، وتم رفع التجميد عن حسابات Alameda بعد فترة وجيزة.

وذكرت التقارير أن الرشوة تم دفعها على دفعتين؛ 28 مليون دولار في صورة USDT قبل رفع التجميد عن حساباتها، و12 مليون دولار أخرى في صورة USDT بعد التأكد من رفع التجميد عن الحسابات.

وقالت السلطات الأميركية إن الحساب الذي أرادوا الوصول إليه كان مرتبطا بخمسة حسابات إيداع، والتي استخدمت لإخفاء وتمويه ما زعموا أنه الرشوة التي دفعها بنكمان-فرايد.

وأشار ممثلو الادعاء أيضًا إلى أن الحساب كان يشهد تدفقًا منتظمًا من الودائع الواردة والسحوبات الصادرة، في حين تلقت المحافظ الخمس ودائع يومية تقريبًا من البيتكوين والعملات المستقرة، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عملات مشفرة أخرى.

إفلاس شركة FTX وجهود السداد

بعد الكشف عن سوء إدارة أموال العملاء، تقدمت شركة FTX بطلب للحماية من الإفلاس في نوفمبر 2022.

أُدين بانكمان فريد في نوفمبر 2023 بجميع التهم السبع المتعلقة بالاحتيال على عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس 2024.

تحت قيادة خبير إعادة الهيكلة جون جيه راي الثالث، تعمل FTX بنشاط على سداد ديونها. وقد حصلت خطة إعادة التنظيم التي وافقت عليها المحكمة، والتي تعد بسداد 98% من الدائنين بنسبة 118% من قيمة مطالباتهم نقدًا، على الضوء الأخضر في أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى FTX إلى رفع دعاوى قضائية ضد أطراف متعددة، بما في ذلك مطالبة بقيمة 1.76 مليار دولار مؤخرًا ضد Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao، لاستعادة المليارات المفقودة أثناء انهيارها.