هيئة الأوراق المالية والبورصة تقاضي شركة Geosyn Mining بتهمة احتيال المستثمرين بقيمة 5.6 مليون دولار

رفعت هيئة تنظيم الأمن في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة Geosyn Mining ومؤسسيها بتهمة الاحتيال الاحتيالي على المستثمرين للحصول على 5.6 مليون دولار، والكذب بشأن عدد منصات تعدين العملات المشفرة العاملة واختلاس أموال العملاء لتغطية النفقات الشخصية.

الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات تم رفعه أمام المحكمة الفيدرالية في فورت وورث، تكساس، في 24 أبريل. واتهمت Geosyn، والرئيس التنفيذي كاليب جوزيف وارد، ورئيس العمليات السابق جيريمي جورج ماكنوت بالاحتيال ضد ما يقرب من 64 مستثمرًا من خلال اتفاقيات الخدمة المباعة كأوراق مالية من نوفمبر 2021 حتى ديسمبر 2022.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن اتفاقيات شراء وتشغيل تعدين العملات المشفرة "يُزعم زورًا أنها كانت نيابة عن العملاء". كان لدى Geosyn عقود مع مزود الكهرباء للحصول على طاقة رخيصة، ولكن في الواقع، كانت التكاليف "تصل إلى 40-50% أعلى من ذلك". ما قيل للعملاء.

كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة وارد وماكنوت بالكذب على المستثمرين بشأن عمليات Geosyn. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة، في اتهام آخر، إنه من بين 1400 منصة تعدين أبرمت الشركة اتفاقيات خدمة للشراء، لم يتم شراء 400 منها، و"لم تقم أبدًا بتوصيل معظم آلات التعدين المشتراة عبر الإنترنت".

نصت اتفاقيات Geosyn على أنه سيكون للمستثمر الحق في اختيار العملة المشفرة التي يرغب في استخراجها، ولكن وفقًا للدعاوى القضائية التي رفعتها الشركة، تم رفض هذه الاختيارات من قبل الشركة إذا كانت أي شيء غير البيتكوين.

ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة دفعت عملة البيتكوين لمستثمريها بغرض جعلهم "يعتقدون أن آلات التعدين الخاصة بهم كانت عاملة ومربحة عندما لم تكن كذلك". كل ذلك أثناء قيام الشركة بإنشاء "مستندات مزيفة"؛ مع "معدلات إنتاج التعدين المصنعة والأرباح.

ومع ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها كسبت 320 ألف دولار من تعدين بيتكوين لكنها أعطت ما قيمته حوالي 354500 دولار للمستثمرين. وقالت الهيئة التنظيمية إنه لتغطية الفارق، اشترى McNutt بيتكوين وأرسلها إلى Ward لنقلها إلى المستثمرين.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن وارد وماكنوت اختلسوا حوالي 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لاستخدامهم الخاص، والتي دفعت ثمن الوجبات والنوادي الليلية والإجازات والأسلحة والساعات والرسوم القانونية، بما في ذلك القضية التي يُزعم أن ماكنوت استخدم فيها ائتمانًا صادرًا عن الشركة بطاقة بقيمة 20 ألف دولار "حفل زفاف في ملهى ليلي في لاس فيغاس" لـ Ward ورحلة عائلية بقيمة 49000 دولار إلى عالم ديزني.

وادعى أن Ward وMcNutt استخدما 22000 دولار أخرى من أموال المستثمرين على جهاز تحليل الكحول ونفقات أخرى تتعلق بالاعتقالات والإدانات المنفصلة التي قام بها McNutt's وموظف Geosyn بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول خلال مؤتمر العملات المشفرة في يونيو 2022.

بحلول نهاية عام 2022، جفت أموال المستثمرين الجدد، وسيكون لدى Geosyn أقل من 1900 دولار في البنك. "غير قادر على تحقيق الربح لأنه لم يكن لديه عقود الكهرباء المواتية التي روج لها المدعى عليهم للمستثمرين" قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة.

لكن تمت إضافة ماكنوت في أكتوبر 2022، وتركه بدون ملكية. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن وارد اتصل بالسلطات للإبلاغ عن McNutt بتهمة الاختلاس "دون الكشف عن اختلاساته".

مع وجود Geosyn في "ضائقة مالية شديدة" ؛ بحلول أوائل عام 2023، كان وارد قد بدأ بإرسال رسائل بريد إلكتروني للمستثمرين تحمل عبارة "IOU"؛ ملاحظات عن البيتكوين المستحق لهم. وفي يونيو، أعلن أنه سيقدم طلبًا لإشهار إفلاسه، على الرغم من أن ذلك لم يحدث أبدًا، حسبما قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومن خلال الأوامر القضائية الدائمة، ستسعى الهيئة التنظيمية إلى إعادة الاختلاسات المزعومة مع فرض عقوبات على الثلاثة.

ولم يرد Geosyn وWard وMcNutt على المكالمات التي تطلب التعليق.