حكمت المحكمة في أول قضية في شنغهاي لاستخدام الرنمينبي الرقمي "لتسجيل النتائج".

المصدر: قانون مانكيو للبلوكشين

منذ أن أطلق بنك الشعب الصيني الاختبار التجريبي للرنمينبي الرقمي في نهاية عام 2019، بعد أربع سنوات من الاستكشاف التكنولوجي و ومع التطور، تم تطبيق الرنمينبي الرقمي وتنفيذه تدريجيًا في جميع مجالات وروابط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو مفضل بسبب امتثاله القانوني وملاءمته وإمكانية تتبعه وأمانه.

ومع ذلك، غالبًا ما يكون الابتكار مصحوبًا بمخاطر. ومع الترويج للرنمينبي الرقمي وتعميمه، يتطلع بعض المجرمين أيضًا إلى هذا الشيء الناشئ. إنهم يستغلون الإخفاء وعدم الكشف عن هويتهم التي يمكن التحكم فيها والخصائص الأخرى للمعاملات الرقمية بالرنمينبي لارتكاب جرائم احتيال أو تحويل أموال احتيالية... ويتحدون باستمرار النتيجة النهائية للقانون.

مؤخرًا، اختتمت المحكمة الشعبية لمقاطعة يانجبو في شنغهاي (المشار إليها فيما يلي باسم المحكمة الشعبية لمقاطعة يانجبو) أول قضية في شنغهاي لاستخدام الرنمينبي الرقمي "لتشغيل النقاط".

01إعادة عرض الحالة

في نهاية مايو 2023، وصل وانغ إلى محليًا، في ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك في منطقة يانغبو بالمدينة، في غضون ساعتين فقط، تم استخدام حسابات العملة الرقمية المسجلة بأكثر من 10 أرقام هواتف محمولة مختلفة لسحب 30 نقدًا من خلال وظيفة صرف الرنمينبي الرقمي لأجهزة الصراف الآلي، بمبلغ يصل إلى 123000 يوان، والذي كان ما يقرب من 123000 يوان، وتم إفراغ جميع الأموال النقدية المخزنة في الجهاز.

إن عدد الحسابات التي "تجاوزت المعيار بشكل واضح"، وعدد عمليات التبادل التي كانت متكررة جدًا، والمبالغ الكبيرة من عمليات السحب النقدي في فترة زمنية قصيرة، أثارت على الفور يقظة موظفي البنك، الذين تم الإبلاغ عن الحالة على الفور، وبالتالي الكشف عن حالة استخدام حسابات الرنمينبي الرقمية للاحتيال على شبكات الاتصالات الخارجية والمقامرة وغيرهم من المجرمين الرئيسيين الذين انقسموا وقاموا بتحويل الأموال المسروقة إلى قضايا إجرامية لعصابات "تشغيل النتيجة".

اتضح أنه مع التطور السريع للرنمينبي الرقمي، من أجل التكيف مع التغييرات الجديدة في طرق الدفع، قام البنك بنشاط بإرساء الرنمينبي الرقمي وترقية الأجهزة الذكية، وأضاف رنمينبي رقميًا جديدًا وظيفة الصراف الآلي تحتاج إلى "رقم الهاتف المحمول + رمز التحقق + كلمة مرور الدفع" لتبادل وسحب النقود من ماكينة الصراف الآلي.

منذ 2 مايو 2023، حقق Xiao أرباحًا غير قانونية من خلال الاستفادة من خصائص الأنواع الأربعة من حسابات الرنمينبي الرقمية، والتي ليست بالاسم الحقيقي ويمكن فتحه من خلال التحقق من الهاتف المحمول، بالإضافة إلى وظيفة الصراف الآلي والسحب النقدي، قام بتجنيد كان ووانغ جيا ووانغ وتشن ويانغ وآخرين لتشكيل "أسطول تسجيل"، مع العلم أنها كانت عائدات أخرى جرائم الناس واستخدام الأموال الموجودة في حساب الرنمينبي الرقمي (أربع فئات) المقدمة من الشركة السابقة، وسحب الأموال وكسب "رسوم التعامل" منها.

باعتباره الشخص المسؤول عن "فريق التسجيل"، تواصل شياو مع المالك لتحديد المبلغ النقدي المطلوب سحبه، ثم قام كان وآخرون بشراء العملة الافتراضية واستبدالها من العملة الافتراضية تجار العملات غونغ وهوانغ، وقاموا بتحويل الأموال إليهم، ويتم دفع العملة الافتراضية التي تم الحصول عليها إلى الحساب المخصص للمضيف. بعد استلامها، أرسل المضيف حساب الرنمينبي الرقمي وكلمة المرور المقابلة إلى شياو، الذي أرسلها إلى "السائق" وانغ وآخرين، واستخدم "السائق" حساب الرنمينبي الرقمي وكلمة المرور المذكورين أعلاه للذهاب إلى فرع البنك للسحب. نقداً من خلال ماكينة الصراف الآلي ثم تحويلها إلى الحساب البنكي المخصص لذلك.

من خلال عدد قليل من العمليات، تم "غسل" الأموال غير القانونية من خلال معاملات الرنمينبي الرقمي والعملات الافتراضية.

الصورة توضح الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة

في غضون ذلك، من أجل كسب المزيد من "رسوم المناولة"، اشترى شياو أيضًا أرقام هواتف محمولة متعددة وأكثر من 30 هاتفًا محمولاً من آخرين، وسجل حسابات رقمية متعددة بالرنمينبي (أربع فئات) وقدمها لعائلته لتلقي الأموال، و ومن خلال نفس الطريقة المذكورة أعلاه، قام بإدخال أموال الرنمينبي الرقمية من الحساب.

بعد التدقيق القضائي، بين مايو ويونيو 2023، قاد شياو "الفريق الجاري" لسحب أكثر من 10 ملايين يوان من أكثر من 900 حساب رقمي بالرنمينبي، منها أكثر من 800 ألف يوان كانت ضحية لشبكة الاتصالات. الاحتيال تحويل الأموال.

02حكم المحكمة

عقدت المحكمة الشعبية لمقاطعة يانغبو بعد جلسة الاستماع:

تشكل تصرفات المتهمين شياو وكان ووانغ جيا ووانغ وتشين ويانغ وفنغ وشو جريمة التستر وإخفاء العائدات الإجرامية، وحكم على الأشخاص الثمانية بالسجن لمدة محددة لمدة سبعة أشهر إلى أحكام تتراوح بين أربع سنوات وستة أشهر، وغرامات تتراوح من 5000 يوان إلى 45000 يوان، وشكلت تصرفات المتهمين قونغ وهوانغ جريمة المساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات، وحُكم عليهما بالسجن لمدة محددة على التوالي. السجن سنة وأربعة أشهر وغرامة 10000 يوان.