كوريا الجنوبية تعتزم تنظيم معاملات العملات المشفرة عبر الحدود لمكافحة جرائم الصرف الأجنبي

كوريا الجنوبية كشفت الصين عن تشديد رقابتها على معاملات العملات المشفرة عبر الحدود في محاولة لمكافحة التهرب الضريبي وجرائم "الصرف الأجنبي"، وذلك خلال اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن.

وقال وزير مالية البلاد تشوي سانج موك إنكوريا الجنوبية ستقدم كوريا الجنوبية تفويضًا بالإبلاغ لأي شركة تتعامل مع "معاملات عبر الحدود" تتضمن أصولًا مشفرة، وفقًا لتقرير صادر في 24 أكتوبر من وكالة الأنباء الكورية المحلية Edaily.

"سنعمل على تعزيز المراقبة الاستباقية لمعاملات الأصول الافتراضية التي تستخدم للتهرب الضريبي والتلاعب بالعملة عبر الحدود"

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على أي شركة تتعامل مع تحويلات العملات المشفرة عبر الحدود التسجيل المسبق لدى السلطات المعنية والإبلاغ عن جميع التفاصيل إلى بنك كوريا على أساس شهري.

إصلاح الثغرة الحالية

كانت معاملات العملات المشفرة عبر الحدود في السابق بمثابة نقطة عمياء لخدمات الضرائب والجمارك في البلاد. قد يستغل المجرمون طبيعة فرض القانون على أساس كل حالة على حدة لإخفاء العائدات غير المشروعة والسلوك غير المشروع.المعاملات غير القانونية .

ورغم أن كوريا الجنوبية دولة صغيرة، إلا أنها تبنت العملات المشفرة، وهو ما أدى أيضًا إلى إدخال خطر الجرائم المالية. ووفقًا لهيئة الجمارك الكورية، فإن ما يقرب من 88% من جرائم الصرف الأجنبي، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.65 تريليون وون كوري (1.2 مليار دولار)، تنطوي على العملات المشفرة.

وتماشيا مع هذه التدابير، تعتزم كوريا الجنوبية تعديل قانون معاملات الصرف الأجنبي، والذي من المقرر أن يحدد "الأصول الافتراضية" و"مشغلي أعمال الأصول الافتراضية" كفئات منفصلة بحلول منتصف عام 2025. ومن المقرر إطلاق نظام المراقبة والإبلاغ الجديد في النصف الثاني من العام المقبل.

ومع ذلك، قبل أن يكون من الممكن تنفيذ قواعد جديدة، يتعين على الحكومة أن تضع الأساس المناسب لها.

"سنقوم بوضع تعريفات جديدة للأصول الافتراضية ومشغلي أعمال الأصول الافتراضية في قانون معاملات الصرف الأجنبي، ومن خلال هذا التعريف المنفصل، سوف نقوم بتعريف الأصول الافتراضية كنوع ثالث غير مدرج ضمن الصرف الأجنبي، أو وسائل الدفع الخارجية، أو معاملات رأس المال."

وقال وزير المالية إنه يتوقع الانتهاء من المراجعة القانونية بحلول النصف الأول من عام 2025، مع تنفيذ متطلبات الإبلاغ الجديدة بحلول الربع الثاني.

سباق لتنظيم معاملات العملات المشفرة

قدمت كوريا الجنوبية مؤخرًا مجموعة من اللوائح الجديدة لحماية مستثمري العملات المشفرة.

في الشهر الماضي، بدأت هيئة الرقابة المالية، وهي الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية، عملية تفتيش شاملة لبورصات العملات المشفرة لضمان الامتثال للوائح الأكثر صرامة التي تم تقديمها في يوليو. تركز هذه التفتيش على الكشف عن المعاملات المشبوهة والتأكد من التزام البورصات ببروتوكولات حماية المستثمرين ومتطلبات حفظ السجلات الدقيقة. وأكدت هيئة الرقابة المالية على التزامها بالحفاظ على نزاهة السوق من خلال التنفيذ الصارم ضد الأنشطة غير المشروعة، مع خطط لتعديل اللوائح حسب الضرورة.

في تطور بارز، تم الاعتراف مؤخرًا بالعملة المشفرة كأصل قابل للتجزئة في إجراءات الطلاق في كوريا الجنوبية. أوضحت شركة المحاماة IPG Legal أن الأصول الملموسة وغير الملموسة، بما في ذلكالأصول الرقمية ، مؤهلة للتقسيم في الطلاق بموجب المادة 839-2 من القانون المدني الكوري.