اعترف أربعة أفراد يشتبه في تورطهم في سرقة العملات المشفرة خارج البورصة في كوريا الجنوبية (OTC) بتورطهم في معاملة احتيالية بعملة USDT، حيث قاموا بالاحتيال على ما يقرب من 735000 دولار من مشتري العملات المشفرة.
أثناء المثول أمام محكمة منطقة إنتشون يوم 7 مايو، واجه خمسة رجال اتهامات تتعلق بسرقة العملات المشفرة والاحتيال. وبينما دفع أحد المشتبه بهم بأنه غير مذنب، اعترف المحامون الذين يمثلون الأربعة الباقين بمزاعم الادعاء.
حدثت السرقة المزعومة في منطقة سونغنيم بشرق إنتشون في 19 فبراير من هذا العام. ويعتقد المدعون أن أحد أعضاء المجموعة، بعد أن التقى بالضحية من خلال أحد المعارف المتبادلة، عرض بيع عملات USDT بسعر مخفض.
الأموال المسروقة، وهي مزيج من الموارد المالية الشخصية للضحية والأموال المقترضة، لم يتم استردادها بعد. ويشتبه الادعاء في أن أحد المتهمين، وهو رجل في العشرينات من عمره وله علاقات بعصابة عنيفة في إنتشون، ربما يكون متورطًا في أنشطة غسيل الأموال.
وطالبت الضحية، وهي في الأربعينيات من عمرها، المحكمة بتسهيل إعادة الأموال المسروقة. وعلى الرغم من التحقيقات الجارية، لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم في استرداد الأموال.
محكمة مقاطعة إنتشون. (المصدر: أخبار إم بي سي/يوتيوب)
ارتفعت حوادث السرقات المرتبطة بالعملات المشفرة، لا سيما التي تنطوي على معاملات خارج البورصة، في كوريا الجنوبية، مما يعكس الاهتمام المتزايد للبلاد باستثمارات العملات المشفرة، ولا سيما USDT. تسلط الاعتقالات والتقارير الأخيرة الضوء على الانتشار المتزايد لمثل هذه الجرائم، حيث يتم استخدام USDT بشكل شائع في OTC والتداول من نظير إلى نظير لمعاملات Bitcoin.
تم اتهام رجل كوري جنوبي بتدبير عملية احتيال لتعدين العملات المشفرة بقيمة 1.3 مليون دولار، واعدًا بعوائد عالية ولكنه لا يقوم بأي عمل حقيقي. تسلط هذه القضية الضوء على الاتجاه المتزايد للاحتيال المتعلق بتعدين العملات المشفرة في البلاد.
Danteبما في ذلك التحقق من Block Explorer، والتحقق من سيولة المجمعات والبورصات المدرجة، وما إلى ذلك.
JinseFinanceتستبعد كوريا الجنوبية التبرعات بالعملات المشفرة، ولكنها تسمح بالعملات المستقرة وشهادات هدايا البلوكتشين في المساهمات الخيرية، مما يعكس المخاوف بشأن عمليات الاحتيال. على الرغم من الاعتماد الكبير على العملات المشفرة، تهدف التناقضات التنظيمية إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين في المشهد المالي المتطور في كوريا الجنوبية.
Weatherlyقام المجرمون بتصعيد تكتيكاتهم في استغلال كبار السن من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة المعقدة.
Catherineتحذر الشرطة الكورية الجنوبية من محتالي العملات المشفرة في "غرف القراءة" في تطبيق الدردشة، حيث يخدعون المستثمرين بوعود كاذبة، مما يؤدي إلى إجراء تحقيق ودعوات إلى اليقظة ضد مثل هذه المخططات الاحتيالية.
Alexنجحت بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في منع مجرمي الإنترنت من سرقة أكثر من 82 مليون دولار من خلال عمليات الاحتيال الرومانسية. سلاحهم السري: أنظمة الكشف عن المعاملات غير الطبيعية التي تكتشف الأنشطة الاحتيالية وتمنعها بشكل فعال، مما يوفر دفاعًا قويًا ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
Joyقاد السيد هسو البالغ من العمر 45 عامًا مخططًا هرميًا احتياليًا يستغل كبار السن، وأنشأ منصة استثمارية وهمية وتطبيقًا يسمى "DuoDuo Blind Boxes". لقد أجروا ندوات استثمارية في جميع أنحاء تايوان، لإغراء الناس بالانضمام من خلال الوعد بربح بنسبة 3٪ على إعادة بيع هذه الصناديق العمياء، والضغط عليهم ليصبحوا أعضاء وشراء USDT مقابل الإيداع.
Joyيقوم قراصنة كوريا الشمالية، الذين يتظاهرون بأنهم صحفيون، بتصعيد التهديدات السيبرانية من خلال استهداف ما يقرب من 1500 مسؤول كوري جنوبي في حملة تصيد متطورة، واختراق حسابات العملات المشفرة، ونشر برامج التعدين الضارة، مما أدى إلى دعوات عاجلة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني.
Jasperتتعاون Tether مع OKX وDOJ للتحقيق في أكبر تجميد على الإطلاق لـ USDT. وهي مرتبطة بجماعة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
Oliveألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على 49 فردًا وجمدت أصولًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني فيما يتعلق بحلقة احتيال دولية مزعومة للعملات المشفرة. المجموعة متهمة بإدارة منصة استثمارية مزيفة للعملات المشفرة اجتذبت مستثمرين من الخارج، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 11.5 مليون جنيه إسترليني لما لا يقل عن 253 ضحية، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الاحتيال في العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.
Jixu