القبض على مؤسس Telegram بتهم متعددة، وسبب أهمية الإشراف على الامتثال

المصدر: Beosin

وفقًا لقناة CCTV News في 25 أغسطس، تم القبض على بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي Telegram، في فرنسا يوم 24 أغسطس ونقل التقرير عن محطة التلفزيون الفرنسية تي إف 1 قولها إن دوروف قد يواجه اتهامات بالإرهاب وغسل الأموال وتهريب المخدرات.

بعد أنباء الاعتقال، Toncoin، رمز العملة المشفرة المرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Telegram ، وفي وقت ما انخفض أكثر من 20٪.

المصدر: كوينجيكو

من هو بافيل دوروف؟

ولد دوروف البالغ من العمر 40 عامًا في روسيا ويعيش الآن في دبي، وأصبح مواطنًا فرنسيًا في عام 2021 وهو مؤسس منصة التواصل الاجتماعي فكونتاكتي (VK) وشبكة التواصل الاجتماعي. برنامج المراسلة الفورية تيليجرام.

في عام 2006، أسس دوروف منصة التواصل الاجتماعي VK المستوحاة من فيسبوك، وأسس تيليجرام في عام 2013. ومع ذلك، بسبب الخلافات الإدارية وأسباب أخرى، استقال دوروف من منصب الرئيس التنفيذي لشركة VK في عام 2014 وغادر روسيا، وأصبح فيما بعد مواطنًا فرنسيًا.

في الوقت الحاضر، أصبح VK أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في روسيا، بينما يتمتع Telegram بقاعدة مستخدمين ضخمة في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى، كما أنه أحد أهم منصات التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام الروسية المستخدمين الناطقين بالروسية وتخطط للوصول إلى 1 مليار مستخدم.

ووفقًا لتقديرات "فوربس"، فإن ثروة دوروف تصل إلى 15.5 مليار دولار أمريكي.

لماذا تم القبض على دوروف؟ أو بسبب مشاكل الإشراف على المنصة

ووفقًا لتقارير إعلامية، قالت السلطات الفرنسية إن الاعتقال جاء بسبب عدم الرقابة على المنصة، مما أدى إلى عدد كبير من الأنشطة الإجرامية بما في ذلك انتشارها. بالمعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية وما إلى ذلك.

ماذا يعني اعتقال نادوروف بالنسبة لمجتمع العملة؟

من المفهوم أن الشبكة المفتوحة (TON) هي مشروع blockchain أنشأته Telegram في عام 2018، ويهدف إلى بناء منصة موزعة وعالية الأداء لدعم التطبيقات المركزية اللامركزية والأصول الرقمية. وسط التحديات التنظيمية والقانونية، تم التخلي عن المشروع في عام 2020 واستمر في تطويره بواسطة فريق NewTON، والذي تمت إعادة تسميته أيضًا بمؤسسة TON.

بكل بساطة، يدعم TON النظام البيئي داخل التطبيق وتتمثل الميزة في أنه يبسط معاملات العملة المشفرة ويعزز سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى تقنية blockchain من خلال قاعدة مستخدمي Telegram الكبيرة.

قال دوروف في ذلك الوقت إن TON ستكون "أفضل بكثير" من السلاسل الحالية مثل Bitcoin أو Ethereum، وجمعت 1.2 مليار دولار من خلال طرح أولي للعملة (ICO)، وSequoia Capital، وBenchmark، وKleiner Perkins، شاركت شركة Lightspeed وغيرها من عمالقة رأس المال الاستثماري في الاستثمار.

مع تزايد المخاوف بشأن الامتثال التنظيمي المحتمل لـ Telegram ومشاريع العملات المشفرة الخاصة بها بعد اعتقال دوروف، قام المستثمرون ببيع ممتلكاتهم من الرموز ذات الصلة بشكل حاد.

وبالصدفة، عشية اعتقاله، أعلن دوروف في يوليو من هذا العام أن عدد مستخدمي تيليجرام تجاوز 950 مليونًا، وأن جزءًا كبيرًا من الزيادة في عدد المستخدمين جاء من المنصة. ألعاب العملات المشفرة المدمجة في "التطبيقات المصغرة" - وأكبرها، Hamster Kombat، يقال إنها اجتذبت أكثر من 300 مليون لاعب في الأشهر التي سبقت إطلاق عملية التوزيع الجوي (HMSTR).

تُظهر المعلومات العامة أن Telegram لم تطرح أسهمًا علنًا اعتبارًا من أبريل من هذا العام، وقد جمعت المنصة أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال مبيعات السندات و1.7 مليار دولار أمريكي من التمويل من خلال مشاريع العملات المشفرة.

الإشراف على الامتثال له نفس القدر من الأهمية في أي سوق حول العالم

يسلط هذا الحادث الضوء على أهمية الإشراف على الامتثال في أي سوق حول العالم. يرتبط Telegram ارتباطًا وثيقًا بالنظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله، ويخبرنا هذا الحادث أيضًا أنه على الرغم من أن تقنية blockchain وأصول التشفير قد جلبت ابتكارات وفرصًا غير مسبوقة، إلا أنها وفرت أيضًا قنوات جديدة للأنشطة غير القانونية. مع استمرار الهيئات التنظيمية في إيلاء المزيد من الاهتمام لسوق الأصول الافتراضية، أصبحت كيفية ضمان شرعية المعاملات وأمنها تحديًا كبيرًا يجب أن تواجهه منصات التشفير ومقدمو الخدمات الرئيسيون.

لقد لفت اعتقال دوروف والتهم ذات الصلة اهتمامًا أكبر بقضايا الامتثال في سوق العملات المشفرة. مع اكتساب العملات المشفرة شعبية في جميع أنحاء العالم، يزداد خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى.

تعمل الحكومات والهيئات التنظيمية حول العالم على زيادة جهودها للقضاء على هذه الأنشطة غير القانونية لضمان التشغيل السليم للأسواق المالية.

في هذا السياق، يعد الإشراف على الامتثال مهمًا بشكل خاص لبورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). من خلال إجراءات KYC (اعرف عميلك) وAML (مكافحة غسيل الأموال) الصارمة، يمكن للمنصة تحديد الأنشطة المشبوهة وحظرها بشكل فعال، ومنع المخاطر، وحماية مصالح المستثمرين.

ذكرنا اعتقال دوروف والصدمة التي أحدثها في السوق مرة أخرى بأهمية الإشراف على الامتثال في مجال العملات المشفرة. من خلال اعتماد منصات متقدمة لمكافحة غسل الأموال وإدارة الامتثال، يمكن لمنصات العملات المشفرة ومقدمي الخدمات التعامل بشكل أفضل مع التحديات التنظيمية، وحماية أمن أصول المستخدم، وتعزيز التنمية الصحية للسوق بأكمله. في هذه البيئة الديناميكية والمليئة بالتحديات، أصبح الامتثال والأمن عنصرين أساسيين للتطوير المستقبلي لصناعة العملات المشفرة.