تايلاند تلغي ترخيص Zipmex وسط إخفاقات تنظيمية

تايلاند تلغي ترخيص Zipmex بعد فشل الامتثال

في 28 مايو، ألغت وزارة المالية التايلاندية ترخيص أعمال الأصول الرقمية لشركة Zipmex، بناءً على توصيات من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وجاء هذا القرار في أعقاب فشل البورصة المتكرر في الالتزام بالتوجيهات التنظيمية.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات مخاوفها بالتفصيل. أولاً، سلط الضوء على القضايا المتعلقة بالصحة المالية للشركة، مما يشير إلى المخاطر المحتملة للعملاء. ثانيًا، انتقدت الهيكل الإداري لشركة Zipmex والموظفين باعتبارها غير كافية لإدارة الأعمال بشكل مسؤول والالتزام باللوائح.

وفي وقت سابق من هذا العام، واجهت شركة Zipmex تدقيقًا من قبل الجهات التنظيمية التايلاندية. في شهر يناير، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات مشاكل تتعلق بالشؤون المالية والإدارة في البورصة. أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشركة بإجراء التغييرات اللازمة، لكن Zipmex فشلت في الامتثال. ونتيجة لذلك، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتعليق خدمات التداول والوساطة مؤقتًا في فبراير، مما أعطى الشركة فترة وجيزة لمعالجة المشكلات.

لم تستجب Zipmex لـ Cryptonews' طلب التعليق بحلول وقت الصحافة.

تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات والإجراءات اللاحقة

وتفاقم الوضع عندما بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا، متهمة الرئيس التنفيذي السابق أكارلاب ييمويلاي بالاحتيال والخداع. وكشف التحقيق أن Zipmex قامت بتحويل أموال العملاء من المحافظ التايلاندية إلى حسابات خارجية دون إخطار مسبق للمنظمين، مما يتعارض مع المعلومات السابقة التي قدمتها البورصة ويثير مشكلات ثقة خطيرة.

على الرغم من التعليق والموعد النهائي، فشلت شركة Zipmex في حل مشكلات الامتثال. بحلول 21 فبراير، خلصت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن البورصة لم تقم بإجراء التغييرات التشغيلية اللازمة.

وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الآن إرشادات صارمة لشركة Zipmex فيما يتعلق بإدارة أصول العملاء. يتعين على شركة Zipmex إعادة الأصول إلى العملاء خلال 15 يومًا. إذا لم يطالب العملاء بأصولهم، فيجب على Zipmex تأمينها في نظام موثوق به وإبلاغ لجنة الأوراق المالية والبورصات عن كل خطوة من هذه العملية على الفور.