تتهم وزارة العدل مؤسس KuCoin بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، زاعمة أنه "مركز لغسل الأموال"

في تطور قانوني مهم، وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات ضد بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها، تشون غان ("مايكل") وكي تانغ ("إيريك")، متهمة إياهم بانتهاك قوانين مكافحة الفساد. – قوانين غسيل الأموال (AML).

وزارة العدل تكشف عن لائحة اتهام ضد KuCoin ومؤسسيها بتهمة نقل الأموال غير المرخصة وانتهاكات مكافحة غسل الأموال

تزعم لائحة الاتهام، التي كشفت عنها وزارة العدل، أن KuCoin ومؤسسيها تآمروا لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة وانتهكوا قانون السرية المصرفية. وعلى وجه التحديد، فهم متهمون بالإهمال المتعمد للحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال يهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

KuCoin متهمة بإخفاء تداولات العملاء الأمريكيين والانتهاكات المزعومة لسياسة مكافحة غسيل الأموال

وفقًا لداميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يُزعم أن KuCoin أخفت حقيقة أن عددًا كبيرًا من مستخدميها يشاركون في التداول على منصتها، ومن المحتمل أن يستغلوا قاعدة عملائها في الولايات المتحدة لتصبح واحدة من الشركات العالمية. أكبر بورصات العملات المشفرة. على الرغم من نموها الهائل، يُزعم أن KuCoin فشلت في الالتزام بالقوانين الأمريكية، بما في ذلك سياسات مكافحة غسيل الأموال الأساسية، وبالتالي تعمل كمركز لغسل الأموال غير المشروعة.

مؤسسو KuCoin متهمون بإغراء العملاء الأمريكيين دون الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

وتؤكد لائحة الاتهام أن KuCoin، التي أسسها Chun Gan وKe Tang في سبتمبر 2017، طلبت بنشاط أعمالًا من عملاء أمريكيين دون الوفاء بالتزامات مكافحة غسيل الأموال الضرورية. علاوة على ذلك، يُزعم أنه حتى يوليو 2023، كانت KuCoin تفتقر إلى متطلبات تحديد هوية العميل المناسبة ولم تنفذ برنامج KYC إلا بعد تنبيهها للتحقيق الفيدرالي. ومع ذلك، يُزعم أن هذا البرنامج استبعد العملاء الحاليين، بما في ذلك عدد كبير من الولايات المتحدة، وبالتالي التهرب من التدقيق التنظيمي.

الاتهامات الموجهة ضد مؤسسي KuCoin أدت إلى انخفاض كبير في رمز KCS

وفي حالة الإدانة، فإن غان وتانغ، وكلاهما مواطنان صينيان، قد يواجهان عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات لكل تهمة بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية وإدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة. أثرت أخبار الرسوم بشكل كبير على رمز KuCoin الأصلي، KCS، والذي شهد انخفاضًا حادًا إلى 12.76 دولارًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10٪ خلال إطار زمني مدته ساعة واحدة.

باختصار، تؤكد لائحة الاتهام الموجهة ضد KuCoin ومؤسسيها حملة الحكومة الأمريكية على بورصات العملات المشفرة المزعوم تورطها في أنشطة غسيل الأموال، مما يشير إلى تداعيات قانونية محتملة وتداعيات السوق على البورصة وأصحاب المصلحة فيها.