شهدت منصة KuCoin تدفقًا كبيرًا للأموال إلى الخارج، وهو رقم قياسي للمنصة، مما دفع السلطات في الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق.

على الرغم من مواجهة الادعاءات الجنائية والمخاوف المتزايدة بشأن احتياطياتها، فقد حصلت منصة KuCoin للعملات المشفرة ومقرها سيشيل على تصويت بالثقة من كي يونغ جو، المؤسس والرئيس التنفيذي لخدمة تحليلات العملات المشفرة CryptoQuant.

يؤكد جو أن KuCoin يبدو أنها حافظت على الفصل بين أموال المستخدمين وتمتلك "قدرًا كافيًا" من الأموال. احتياطيات لتسهيل عمليات سحب المستخدم، على الرغم من المشاكل القانونية الأخيرة.

وفي منشور حديث على X، أشار جو إلى ارتفاع كبير في عمليات سحب البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) من KuCoin، مدفوعًا في المقام الأول بمستخدمي التجزئة. ومع ذلك، يقال إن عمليات السحب هذه كان لها تأثير ضئيل على الاحتياطي الإجمالي للبورصة.

من منظور السلسلة، يعتقد جو أن KuCoin في وضع مستقر. تكشف بيانات Scopescan أن KuCoin تفتخر بإجمالي رصيد محفظة يبلغ 4.889 مليار دولار عبر سلاسل متعددة، مما يدعم تقييم Ju لاحتياطيات البورصة.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا مؤسسي KuCoin، تشون غان وكي تانغ، بالإهمال المتعمد للحفاظ على برنامج مكافحة غسيل الأموال، وأكدت أن البورصة متورطة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أجرى جو مقارنة بين KuCoin وبورصة العملات المشفرة FTX التي لم تعد موجودة الآن، مسلطًا الضوء على أن KuCoin يبدو أنها تجنبت خلط أموال العملاء مع احتياطياتها الخاصة. يعد هذا التمييز أمرًا بالغ الأهمية، حيث يميل مستثمرو العملات المشفرة إلى سحب أموالهم عندما تنشأ مخاوف بشأن الوضع القانوني للبورصة أو حالة الاحتياطي.

على الرغم من الإجراءات القانونية المتخذة ضد مؤسسي KuCoin، يبدو أن معنويات السوق بشكل عام لم تتأثر إلى حد كبير. يشير مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة حاليًا إلى مستوى شديد من الجشع، مع درجة 83، مما يشير إلى أن الأخبار المحيطة بـ KuCoin لم تردع المستثمرين بشكل كبير.

دور وزارة العدل في تحديد لوائح التشفير

في عام 2023، برزت وزارة العدل كقوة رائدة في تحديد حدود صناعة العملات المشفرة من خلال محاكمات جنائية رفيعة المستوى. وبينما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى قضائية مدنية ضد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، كانت وزارة العدل هي التي جذبت الاهتمام بقراراتها السريعة.

في غضون عام، حصلت وزارة العدل على إدانة سام بانكمان فرايد من FTX وأطاحت بـChangpeng Zhao، الرئيس السابق لـ Binance. جلبت هذه المحاكمات الجنائية إحساسًا بالواقع إلى الصناعة وسلطت الضوء على دور وزارة العدل في تشكيل حدودها.

اعترف المدعون الفيدراليون السابقون والخبراء القانونيون بالموقف الاستباقي لوزارة العدل في تعريف صناعة العملات المشفرة. العديد من لوائح الاتهام رفيعة المستوى الصادرة عن وزارة العدل بشأن العملات المشفرة كانت مصحوبة بشكاوى موازية من هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد رفعت كلتا الوكالتين قضايا ضد شخصيات بارزة في عالم العملات المشفرة، بما في ذلك أليكس ماشينسكي ودو كوون.