الأسباب والدفاعات عن المخططات الهرمية المشتبه بها عند إصدار العملة الافتراضية

منذ عام 2021، أدرك رواد الأعمال في دائرة العملات أن إصدار العملات الافتراضية يمكن أن يؤدي بسهولة إلى ظهور خطوط حمراء قانونية، مثل الاشتباه في جرائم جمع الأموال غير القانونية، والمخططات الهرمية التنظيمية والقيادية، وجرائم الأعمال غير القانونية، وما إلى ذلك. منذ العام الماضي، تعامل المحامي ليو مع العديد من القضايا التي كان يشتبه فيها بتنظيم وقيادة مخططات هرمية بسبب إصدار العملة الافتراضية. بناءً على فهمي لمثل هذه الحالات، سأتحدث عن سبب سهولة إصدار العملة الافتراضية معاقبتها من قبل الأجهزة القضائية من الناحية القانونية والعملية، وهل تعتبر جريمة هرمية، وكيف يمكن الدفاع عن مثل هذه الحالات؟

1 الجرائم

هناك نوعان من المخططات الهرمية بالمعنى القانوني، المخططات الهرمية بمعنى القانون الإداري وجريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية في القانون الجنائي (يشار إليها فيما يلي باسم "الهرم" مخططات الجريمة"). تعريفات نوعي المخططات الهرمية والمسؤولية القانونية (العقوبة) ليست هي نفسها.

(1) تحديد البيع الهرمي الإداري والمعاقبة عليه

البيع الهرمي بمعنى القانون الإداري منصوص عليه في "لائحة حظر البيع الهرمي" " لمجلس الدولة، والذي تعريف المخططات الهرمية هو:

"المخططات الهرمية كما هو مذكور في هذه اللائحة تشير إلى عدد الأشخاص الذين تم تطويرهم من قبل المنظمين أو المشغلين من خلال التطوير المباشر أو غير المباشر للأشخاص الذين سيتم تم تطويره إما بحساب ودفع المكافآت بناءً على أداء المبيعات، أو مطالبة الأشخاص الذين يتم تطويرهم بدفع رسوم معينة كشرط للحصول على مؤهلات العضوية، وما إلى ذلك للبحث بشكل غير قانوني. الفوائد، وتعطيل النظام الاقتصادي، والتأثير على استقرار المجتمع. على سبيل المثال، حساب الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس عدد الأشخاص الذين يتم تطويرهم، وحساب الدخل على أساس أعمال المبيعات للأشخاص الذين يتم تطويرهم، ومطالبة الأشخاص الذين يتم تطويرهم بدفع "رسوم دخول" للحصول على مؤهلات للانضمام، وما إلى ذلك. وطالما تم استيفاء أحد هذه الشروط، فهو مخطط هرمي غير قانوني (غير إجرامي).

وفي الوقت نفسه، ووفقًا لأحكام "لائحة حظر البيع الهرمي"، هناك النماذج التالية من حيث المظاهر المحددة للمخططات الهرمية الإدارية:

" 1. يقوم المنظم أو المشغل بتطوير الموظفين من خلال مطالبة الشخص الذي يتم تطويره بتطوير أشخاص آخرين للانضمام، وحساب ودفع المكافآت للأشخاص الذين يتم تطويرهم بناءً على عدد الأشخاص الذين قاموا بتطويرهم بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس متجدد، والسعي المزايا غير القانونية؛

2. المنظمون أو المشغلون من خلال تطوير الموظفين، ومطالبة الموظفين المتقدمين بدفع رسوم أو دفع رسوم بشكل مقنع عن طريق الاشتراك في السلع، وما إلى ذلك، للحصول على المؤهلات للانضمام أو تطوير موظفين آخرين للانضمام والسعي للحصول على فوائد غير قانونية؛

3. يطلب المنظم أو المشغل من موظفي التطوير أن يقوم موظفو التطوير بتطوير موظفين آخرين للانضمام، وتكوين علاقة أعلى وأسفل، وحساب ودفع مكافآت أعلى مستوى على أساس على أداء مبيعات downline، والبحث عن فوائد غير قانونية ”

< /p>

وهذا يعني أن المخططات الهرمية بموجب القانون الإداري من السهل جدًا تشكيلها طالما أن هناك أكثر من مستويين، فإن المستوى الأخير هو المستوى الأخير الذي يستخدمه الرؤساء لحساب ودفع الأجر، ودفع الإدخال. الرسوم، أو أداء المبيعات من المستوى الأخير يتم استخدامه لحساب ودفع الأجر، فهو يشكل مخططًا هرميًا غير قانوني. ومع ذلك، في الممارسة العملية، سمعنا أيضًا أصواتًا مختلفة يعتقد بعض الأشخاص أن تحديد المخططات الهرمية في الانتهاكات الإدارية واسع للغاية وتعسفي، ويجب أن تكون طريقة التحديد المعقولة هي نفس المعيار في الجرائم الجنائية يجب أن تكون هناك ثلاث خصائص في نفس الوقت: "الأولى هي تطوير موظفي الخط المباشر بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكيل هيكل هرمي؛ ثانيًا، يحتاج موظفو التطوير إلى دفع رسوم الدخول أو دفعها سرًا؛ ثالثًا، يتم تحديد عدد موظفي الخط السفلي تم تطويره أو استخدام أداء المبيعات كأساس لحساب الأجر أو الخصم "

كمحامي دفاع جنائي "يصرخ من أجل الحياة ويدافع عن الحرية"، وكمحامي يؤمن بالسوق الحرة. من الناحية النظرية الاقتصادية، يأمل أيضًا أن يكون التدخل الإداري في السوق أقل ما يمكن، حتى بالنسبة للمخططات الهرمية الإدارية غير القانونية. ومع ذلك، لا يمكن تحديد الوضع الفعلي للممارسة من خلال كتابة بعض المقالات في المكتب من قبل المنظرين. في الممارسة العملية، لن تقوم الإدارة الإدارية (قسم الإشراف على السوق وإدارته) بتطبيق القانون بشكل صارم وفقًا للمعايير التي تحددها العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه. ويجب الوفاء بها في نفس الوقت، وأحد الاعتبارات العملية في بعض المجالات هو المصادرة المالية للإيرادات.

عقوبة أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية غير القانونية: ستتم مصادرة مكاسبهم غير القانونية للمنظمين والمخططين وتغريمهم بمبلغ يتراوح بين 500000 يوان صيني و2 مليون يوان صيني؛ وأولئك الذين يقدمون أو يخدعون أو يجبرون الآخرين على المشاركة في الامتيازات والرهونات البحرية سوف يحصلون على ممتلكاتهم غير القانونية مصادرة المكاسب غير المشروعة وغرامة من 100.000 إلى 500.000.

(2) تحديد جريمة البيع الهرمي والمعاقبة عليها

يحتاج تحديد جريمة البيع الهرمي إلى الرجوع إلى المادة 224-1 من القانون الجنائي في بلدي. و"مدرستان ثانويتان ووزارة مالية واحدة" وفقًا لـ "آراء حول عدة قضايا تتعلق بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية لتنظيم وقيادة أنشطة الامتيازات والرهون البحرية"، تم ذكر العناصر المكونة لجريمة الامتيازات والرهونات البحرية على النحو التالي :

"فيما يتعلق بالأنشطة التجارية مثل الترويج للسلع وتقديم الخدمات، يُطلب من المشاركينالحصول على المؤهلات عن طريق دفع الرسوم أو شراء السلع والخدمات، وما إلى ذلك، و مستويات النموذج بترتيب معين، ويتم تعويضهم بشكل مباشر أو غير مباشر بناءً على عدد موظفي التطوير أو أساس الحسوماتإنها منظمة الامتيازات والرهونات البحرية التي تحث المشاركين أو تجبرهم على الاستمرار في تطوير مشاركة الآخرين، والاحتيال على الممتلكات، وتعطيل النظام الاقتصادي والاجتماعي. هناك أكثر من 30 شخصًا يشاركون في أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية داخل المنظمة والمستوى أعلى من المستوى 3." وهذا يشكل جريمة الامتيازات والرهونات البحرية.

يمكن تلخيص المحتوى أعلاه ببساطة على النحو التالي: بالإضافة إلى وجود مخططات هرمية إدارية غير قانونية مثل "سحب الأشخاص"، و"رسوم الدخول"، و"تعويض الفريق أو الخصم"، فإنه يحتاج أيضًا في النهاية إلى تحقيق هدف "حث الآخرين أو إجبارهم على مواصلة التطوير" والغرض من ذلك هو المشاركة خارج الإنترنت والاحتيال على الممتلكات.

قد يُحكم على أولئك الذين يشكلون جرائم البيع الهرمي بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة في ظل الظروف العامة، وقد يُحكم عليهم بالسجن لمدة محددة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة. ويخضع مبلغ الغرامة لتقدير المحكمة. تتضمن معايير الظروف الخطيرة بشكل عام "العدد التراكمي للمشاركين يصل إلى 120، أو يصل دفع أموال الامتيازات والرهونات البحرية إلى 2.5 مليون يوان، أو العواقب الوخيمة مثل الاضطراب العقلي أو انتحار موظفي الامتيازات والرهونات البحرية."

< قوي>( 3) الفرق بين المخططات الهرمية غير القانونية والمخططات الهرمية

في البحث النظري، يشير بعض العلماء إلى المخططات الهرمية الإدارية غير القانونية باسم "المخططات الهرمية التجارية" والمخططات الهرمية الإجرامية بأنها "احتيالية" المخططات." نوع الامتيازات والرهون البحرية ". ما يسمى بالامتيازات والرهونات البحرية التشغيلية هو لغرض بيع البضائع، في حين أن الامتيازات والرهون البحرية الاحتيالية، كما يوحي الاسم، هي لغرض الاحتيال على الممتلكات.

من الناحية العملية، تستخدم السلطات القضائية هذا أيضًا كمعيار نهائي لتحديد ما إذا كان المشروع يشكل مخططًا هرميًا غير قانوني أو مخططًا هرميًا إجراميًا. إذا انتهى الفعل بالاحتيال على الآخرين في ممتلكاتهم، وكان نموذجه متسقًا مع حاجة المشاركين إلى دفع رسوم الدخول، وتشكيل أكثر من ثلاثة مستويات (أكثر من 30 مشاركًا)، وكانت هناك حسومات متدرجة أو مكافأة للفريق، فإنه يعتبر كذلك يشتبه في ارتكابه جريمة المخطط الهرمي.

2 سلوكيات الإصدار؟ من السهل الاشتباه في المخططات الهرمية

تختلف المخططات الهرمية للعملة الافتراضية عن المخططات الهرمية التقليدية، وتتميز بخصائص كل من المخططات الهرمية عبر الإنترنت والمخططات الهرمية المالية. في دائرة العملة الحالية، انتشرت المشاريع المعنية بالقضية بسرعة من خلال منصات الشبكات الاجتماعية العامة ومجتمعات المرور الخاصة وما إلى ذلك، ويمكن أن تجتذب عددًا كبيرًا من المستثمرين في فترة زمنية قصيرة. وفقًا للمعلومات العامة، في عام 2023 وحده، ستصل خسائر المستثمرين العالميين بسبب المخططات الهرمية للعملة الافتراضية إلى 6.6 مليار دولار أمريكي. يمكن بسهولة التعرف على النموذج الفريد القائم على إصدار العملة الافتراضية والترويج لها على أنها جريمة مخطط هرمي من قبل السلطات القضائية في بلدي.

استنادًا إلى الطرق المختلفة للعب في دائرة العملة، يمكن بسهولة التعرف على النماذج التالية من قبل السلطات القضائية على أنها مشتبه بها في المخططات الهرمية:

(1) المبالغة الزائفة منتجات الرموز المميزة للعقد

لا يوجد أي عتبة تقريبًا لإصدار العقود على blockchain الحالية، حيث يبالغ بعض الأشخاص عديمي الضمير في مفهوم DeFi (التمويل اللامركزي) ويقومون بإعداد عقود زائفة ذات قيمة عالية. عوائد الاستثمار كوسيلة للتحايل. عتبة الاستثمار في المنتجات الرمزية تحث المستثمرين على عدم الاتصال بالإنترنت من خلال العلاقة الهرمية المضمنة في العقد الذكي (أو المعتمدة فعليًا أثناء الترويج خارج الإنترنت)، يتم تشكيل هيكل مخطط بونزي الهرمي أخيرًا من خلال الحسومات الهرمية أو. مكافأة الفريق.

(2) تعدين التعهدات الكاذبة

لا يمكن القول بأن تعدين التعهدات الذي يستخدم حقًا تقنية blockchain إيجابي في الممارسة القضائية الحالية في الصين القارية قانوني، لكن على الأقل لا يمكن اعتبارها جريمة بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن للتعدين الكاذب أن يؤدي بسهولة إلى القانون الجنائي الصيني، خاصة عندما يقوم المستثمرون بتبادل العملات السائدة مقابل عملة المنصة والاستثمار في التعدين للحصول على قوة الحوسبة. كلما زاد عدد العملات السائدة من خلال الدعاية واستثمار المستثمرين، انخفض الترويج والتطوير فكلما زادت قوة الحوسبة عبر الإنترنت، زاد الدخل المستقبلي، ومن ثم وضع عقبات صعبة أمام المستثمرين لاسترداد العملات السائدة. لا يحتوي المشروع على تكنولوجيا حقيقية، أو استثمار في الموارد، وما إلى ذلك، والغرض النهائي هو الاحتيال على المستثمرين بالعملات السائدة. لذا فإن هذا النوع من النموذج يسهل أيضًا التعرف عليه من قبل السلطات القضائية باعتباره جريمة مخطط هرمي.

(3) نموذج استبدال الرمز المميز

تمتص بعض منصات المشاريع العملات المعدنية الرئيسية للمستثمرين على أساس استضافة العملات الافتراضية السائدة، ثم تحفز الاستثمار لاحقًا على الاحتيال على الأشخاص المستثمرين بعملاتهم الرئيسية عن طريق استبدال العملات الرئيسية بعملات المنصة. وفيما يتعلق بنماذج محددة، هناك مخططات هرمية مثل حث المستثمرين على تشجيع الاستثمار من قبل الأعضاء المباشرين. (لمزيد من التفاصيل، راجع "لماذا يتم حظر الامتيازات والرهونات البحرية بالعملة الافتراضية بشكل متكرر؟" بواسطة Qixing Hammer)

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من نماذج دوائر العملة المشتبه في ارتكابها جرائم الامتيازات والرهون البحرية، ولن يقوم المحامي ليو بإدراجها في قائمة واحدة بواحد. خلاصة القول، إن القاسم المشترك بين هذه النماذج هو الاحتيال على الممتلكات كهدف نهائي، واستخدام الثروة قصيرة الأجل، وعوائد الاستثمار المرتفعة، وما إلى ذلك كطعم، وتقديم حسومات بطرق واضحة أو ضمنية، وحث المستثمرين على دفع رسوم الحد الأدنى بشكل مباشر أو غير مباشر والترويج دون الاتصال بالإنترنت، وتطوير المزيد من الأشخاص لدخول السوق وتشكيل هيكل بيع هرمي يشبه الهرم.

3.جريمة الهرم المخططات في دوائر العملة الدفاع

لا تشكل جميع إصدارات العملات مخططًا هرميًا، حتى في بعض الحالات يتكون هيكل من أكثر من ثلاث طبقات على السطح. كمحامي دفاع، عند تمثيل قضايا الامتيازات والرهون البحرية في دائرة العملة، وخاصة تلك التي تنطوي على قضايا الامتيازات والرهونات البحرية الناجمة عن إصدار العملة، يوصي المحامي ليو بأن يركز المدافعون على مراجعة المحتويات التالية:

أولاً، من يعتمد الغرض النهائي على ما إذا كان الاحتيال على الممتلكات أم لا. تعد جرائم البيع الميراميد جرائم اقتصادية، وهدفها الأساسي هو الاحتيال على الآخرين في ممتلكاتهم. إذا لم يكن الغرض النهائي من الفعل أو نموذج العمل هو الاحتيال على الآخرين في ممتلكاتهم، أو في الواقع، فمن الصعب ذلك. لنفترض أن نموذج الفعل/العمل هو جريمة مخطط هرمي، وبطبيعة الحال، فإن الاعتماد فقط على نقطة الدفاع هذه ضعيف جدًا. غالبًا ما تستخدم الأجهزة القضائية أدلة موضوعية لاستنتاج سلوك شخصي لتحديد تورط الأطراف في الجريمة. ويتطلب هذا أيضًا من المدافع ألا يثبت فقط أن العميل ليس لديه نية أو سلوك للاحتيال على الممتلكات، بل يجب أيضًا الانتباه إلى الجمع بين الأدلة الأخرى في القضية لإجراء دفاع فعال.

والثاني هو ما إذا كان الهيكل التنظيمي يلبي متطلبات المستوى والعدد الخاصة بالامتيازات والرهونات البحرية. إن حجر الزاوية في جريمة الامتيازات والرهون البحرية هو أنه في نموذج الامتيازات والرهونات البحرية، يجب أن يكون هناك أكثر من ثلاثة مستويات من الهيكل + أكثر من 30 شخصًا مشاركًا. تعتبر قضايا العملة الافتراضية أيضًا قضايا جرائم إلكترونية، ومن وجهة نظر المدعي العام، فإن إحدى الصعوبات في إثبات القضية برمتها هي كيفية تحديد المشاركين الافتراضيين في الشبكة وتجسيدهم. لأنه حتى لو كانت هناك سجلات دردشة WeChat، وسجلات الاستثمار، وسجلات التطوير غير المتصلة بالإنترنت، وما إلى ذلك، إذا لم يكن من الممكن تعيينها لأفراد محددين وحقيقيين مثل Zhang San وLi Si، فمن الصعب استخدامها مباشرة كدليل للإدانة و الحكم.

إحدى سمات حالات الامتيازات والرهون البحرية في دائرة العملة هي أن عدد المرؤوسين الذين تمت ترقيتهم لا يتم حسابه بناءً على عدد الأشخاص، ولكن بناءً على عناوين المحفظة المسجلة حديثًا. هناك مشكلة هنا: كل عنوان محفظة مسجل حديثًا هذا لا يعني تطوير دوونلين جدد، لأنه من الناحية النظرية يمكن لشخص واحد تسجيل عدد غير محدود من عناوين المحفظة، فكيف يمكن تحديد أن دوونلين المطور (عنوان المحفظة) يتوافق مع شخص حقيقي؟ ويجب على السلطات القضائية تقديم الأدلة الكافية.

الثالث هو فحص ما إذا كان نموذج الخصم يحتوي على حسومات متدرجة أو مكافآت للفريق. تعد الحسومات خطوة بخطوة أو مكافآت الفريق أيضًا المكونات الأساسية للمخططات الهرمية، ومع ذلك، في الواقع، لا تحتوي العديد من المخططات الهرمية في دائرة العملة على خصومات مباشرة خطوة بخطوة أو مكافآت للفريق، مما يعني. أنه لا يوجد في الأساس أي استغلال للخط العلوي مقابل الخط السفلي. في بعض حالات الامتيازات والرهونات البحرية الخاصة بالعملات المشفرة، فإن استخدام المنظمين لمكافآت airdrop وغيرها من الأساليب لتعزيز وتطوير الموظفين غير المتصلين بالإنترنت (عناوين المحفظة بشكل أساسي) للترقية والتطوير (تسجيل عناوين المحفظة الجديدة للمشاركة في الاستثمارات) سيتم اعتباره "حسومات" في الشعور بجريمة المخطط الهرمي. إذا تمكن المدافع من إثبات أن الإسقاط الجوي لا يأتي من مبلغ استثمار الخط السفلي المطور، فلا ينبغي اعتباره خصمًا لجريمة المخطط الهرمي.

الرابع هو الدفاع عن الأدلة الإلكترونية والآراء التقييمية. بالإضافة إلى الأدلة الشفهية مثل اعتراف المشتبه به/المتهم، وشهادة الشهود، وأقوال الضحية، فإن أكثر نوعين من الأدلة التي لا غنى عنها في القضايا الجنائية هما البيانات الإلكترونية وآراء التقييم. علاوة على ذلك، فإن الدور الذي يلعبه هذان النوعان من الأدلة أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، انطلاقًا من العديد من قضايا العملات المشفرة التي شارك فيها المحامي ليو في الدفاع، وخاصة المخططات الهرمية، هناك مشاكل أكثر أو أقل مع الأدلة الإلكترونية وآراء التقييم في جميع القضايا. يمكن للأصدقاء المهتمين بالدفاع عن الأدلة الإلكترونية الرجوع إلى مقالة Liu Lu السابقة "xxx"؛ للحصول على آراء التقييم، هناك نوعان على الأقل: تقييم المحاسبة الجنائية وتقييم البيانات الإلكترونية الدفاع عن آراء التقييم هو: قضايا تأهيل مؤسسات التقييم وموظفي التقييم المتعلقة بنقل وحيازة ومحتوى مواد التفتيش (على سبيل المثال، يجب على وكالة التقييم أن توصي المحكمة بعدم قبول آراء التقييم التي يتم إجراؤها باستخدام مجموعة كبيرة من الآراء). عدد اعترافات المشتبه بهم)؛ والامتثال لعملية التقييم (بيانات عن تحليل السلسلة، والتحليل الهرمي لعناوين المحفظة، والمراسلات بين عناوين المحفظة والأشخاص الحقيقيين، وما إلى ذلك).

4

على الرغم من أنه قيل أنه منذ "إشعار 9.24" ("إشعار بشأن منع المزيد من مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية والتعامل معها")، فإن إصدار العملة الافتراضية في البر الرئيسي للصين ينتهك اللوائح التنظيمية، إلا أنه لا يعني أن إصدار العملة يجب أن يعادل خرق القانون أو حتى ارتكاب جريمة. يجب أن تعود معايير الحكم المحددة إلى الأحكام المحددة في القانون الجنائي لبلادنا وفحصها على أساس المبادئ الأساسية للجريمة والعقاب، بدلاً من المفاهيم المسبقة التي تعتبر أن إصدار العملة الافتراضية يشكل جريمة ثم تجربة كل الوسائل "بعقلية" أن هناك دائمًا جريمة تناسبك، عليك اللجوء إلى القانون الجنائي للحصول على الإدانة والحكم.

من طبيعة القانون الالتزام بالقواعد، ولكن مهمة التكنولوجيا هي كسر الوضع الراهن. ويأمل المحامي ليو أن تكون السلطات القضائية متسامحة إلى حد ما مع التقنيات الناشئة بدلاً من قمعها بشكل أعمى. مؤخرًا، عندما كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء، ذكرت أن جميع الاختراعات العلمية والتكنولوجية التي عززت التقدم البشري في العصر الحديث تبدو مفقودة من الصينيين، وربما ستكون هناك بعض التغييرات في عصر الويب 3.0 لضمان إمكانية تحقيق هذه التغييرات، لا يجب الاعتماد على جهود رواد الأعمال التكنولوجيين فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى دعم بيئة قانونية مستقرة ومتناغمة.