تنشر النيابة الشعبية العليا حالات معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية باستخدام العملة الافتراضية

في 27 ديسمبر 2023، أصدرت النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي بشكل مشترك قضايا نموذجية لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي. في الحالة الأولى من العمليات التجارية غير القانونية التي قام بها تشاو وآخرون، كان تشاو هو تشاو دونج، الشخص الأول السابق في التجارة خارج البورصة. وكانت إحدى الكلمات الرئيسية في القضية "ملاحقة الجرائم الضائعة"< /قوي>. اليوم، سيعطيك المحامي ليو نظرة متعمقة على كيفية خداع تشاو دونغ من قبل زملائه في فريق الخنازير لمدة سبع سنوات.

تم القبض على تشاو دونغ في الصباح الباكر من يوم 24 يونيو 2020، ثم تم تقديمه لإجراءات جنائية. في 30 سبتمبر، مكتب الأمن العام في هانغتشو، فرع البحيرة الغربية، المنطقة نقلت حقيقة أنتشاو دونغ وآخرين شاركوا بشكل غير قانوني في أعمال دفع الأموال والتسوية لجرائم تجارية غير قانونية مشتبه بها إلى المحاكمة. في 15 أبريل 2021، أصدرت المحكمة الشعبية لمنطقة هانغتشو شيهو إعلانًا بأنه من المقرر عقد قضية تشاو دونغ في الساعة 9:30 صباحًا يوم 12 مايو. وكانت التهم المزعومة هي "عمليات تجارية غير قانونية ومساعدة شبكة المعلومات الإجرامية". أنشطة." ".

وفقًا لأخبار أوكيليان، اعترف تشاو دونغ بالفعل بالذنب وقبل العقوبة قبل المحاكمة، وقدمت النيابة توصيات محددة بشأن الأحكام. ووفقا للمدعي العام، قدم فريق تشاو دونغ أعمال صرف العملات الافتراضية خارج البورصة لجزء من أموال منصة "تيان تيان شيانغ"، وبلغت المعاملات التي يمكن التحقق منها أكثر من 20 مليون يوان، وتم توزيع الدخل على أساس على 70٪ من نسبة المساهمة. حاكمت النيابة تشاو دونغ:

ربح أكثر من 30 ألف يوان. يوصى بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين السجن، مع المراقبة المتاحة.

كانت هناك ضجة بين الجمهور، وكان يُعتقد عمومًا أنهم ينظرون بازدراء إلى قدرة الأخ دونغ على كسب المال. وفقًا لقضية نموذجية نشرها الحساب العام للنيابة الشعبية العليا اليوم (أصدرت النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي بشكل مشترك قضايا نموذجية لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي)، مما يسمح لنا بفهم تفاصيل تفاصيل هذه الجرائم بوضوح القضية. في ذلك الوقت، كان المبلغ الدقيق للجريمة التي ارتكبها فريق تشاو دونغ من قبل النيابة هو: يونيو 2019 بحلول ديسمبر، عرف تشاو دونغ وآخرون بوضوح أن أموال يو جاءت من منصة دفع وتسوية غير قانونية، لكنهم ما زالوا يستخدمون أموالهم حسابات مصرفية شخصية لجمع الرنمينبي وتبادل العملات الافتراضية معك لتحقيق الربح.مبلغ المعاملة بلغ إجمالي الرنمينبي أكثر من 24.29 مليون يوان.

حقق Zhao Dong ربحًا قدره 35000 يوان، وحقق كل من Zhao Moupeng وZhou Mokai ربحًا قدره 5000 يوان.

Zhao Moupeng وZhou Mokai عضوان في فريق Zhao Dong. توصية النيابة بالحكم على الاثنين خلال مرحلة مراجعة النقل والمحاكمة< قوية >قبل عام ونصف،اعترف Zhou Moukai طوعًا بالذنب وقبل العقوبة،لكن Zhao Moupeng أصر على عدم الاعتراف بالذنب (زميله في فريق الخنازير)،كان هناك أيضًا OTC يُدعى Yu والذي أيضًا وأصر على البراءة، كما أن التوصية بالحكم هي سنة ونصف.

وفقًا للتقرير، "ردًا على دفاع تشاو وآخرين بأنك لم تكن على علم بأعمال الدفع والتسوية غير القانونية وجرائم الأموال المشتبه بها متورط،" نحن نفهم أنه اتضح أنه خلال إجراءات المراجعة والمحاكمة والمحكمة، لا بد أن تشاو موبينج قد دفع بأنه غير مذنب. أعتقد أن السبب وراء إقرارهم بالبراءة هو أنهم يشعرون أنه حتى لو لم يعترفوا بالذنب، فإن العقوبة التي أوصت بها النيابة هي سنة ونصف فقط. على أي حال، لقد ظلوا في السجن لفترة طويلة، لذا فهو كذلك من الأفضل أن نحاول، حتى لو حكم عليهم، فمن الممكن إطلاق سراحهم قريبًا، وبمجرد أن لم يكن الحكم مذنبًا، تم نسخه.

كما يعلم الجميع، بدأت تروس القدر تدور، وهذه المرة، تدور في الاتجاه المعاكس.

عقدت محكمة الشعب في منطقة Xihu ثلاث جلسات عامة للنظر في القضية. أثناء المحاكمة في 12 مايو 2021، ردًا على قضية الدفاع عن البراءة، ومن أجل اكتشاف المعرفة الذاتية لكل مشتبه به جنائيًا، قام فنيو النيابة من نيابة مقاطعة شيهو باستعادة واستخراج بيانات الهاتف المحمول للأشخاص المعنيين. نقلتها أجهزة الأمن العام، ويكفي تحليل سجلات الدردشة بينك وبين عصابة تشاو دونغ وتشو كاي وآخرين لتأكيد حقيقة أن تشاو دونغ وآخرين كانوا على علم بأنك متورط في دفع وتسوية غير قانونية.

نقطة! النقطة! النقطة! عند مراجعة سجلات الدردشة الهاتفية المستخرجة، وجدت نيابة مقاطعة ويست ليك أن عصابة تشاو أيضًا لديها أدلة على استخدام العملة الافتراضية لتوفير خدمات صرف العملات الأجنبية، وكان يشتبه في قيامها بمعاملات صرف أجنبي غير قانونية.

في 11 فبراير 2022، رفعت نيابة منطقة Xihu دعوى عامة أمام المحكمة بتهمة ارتكاب Xiao وYou وZhao وآخرين جريمة العمليات التجارية غير القانونية. أضافت أيضًا الحقائق الجنائية الخاصة بـ Zhao و Zhao Moupeng و Zhou Mokai الذين يقومون بشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

بمعنى آخر، أرادت النيابة في الأصل إثبات أن تشاو دونغ وآخرين كانوا على علم تام بعدم قانونية الأموال الأولية من خلال سجلات الدردشة الخاصة بـ الأشخاص المتورطون، ولكن أثناء عملية التحقق من سجلات الدردشة، تم اكتشاف أن تشاو دونغ قد ارتكب خطأ. بمعنى آخر، إذا لم يدفع تشاو موبينج ببراءته واعترف طوعًا بالذنب وقبل العقوبة، فلن يقوم مكتب المدعي العام بالبحث في سجلات الدردشة للأشخاص المتورطين في القضية.

عقدت المحكمة الشعبية لمنطقة شيهو ثلاث جلسات استماع عامة بشأن هذه القضية، وفي 24 مارس 2022، حُكم على تشاو دونغ بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة القيام بعمليات تجارية غير قانونية. . ، حكم على تشاو موبينج بالسجن لمدة أربع سنوات. بالمقارنة مع اقتراحات الحكم التي قدمتها الإقرارات بالذنب والعقوبات السابقة، من المؤكد أن تشاو دونغ وتشاو موبينج لم يستطيعوا قبول ذلك. كانوا على وشك الخروج، ولكن فجأة صاعقة من اللون الأزرق. فضربتهم فاستأنفوا. وفي 5 سبتمبر من نفس العام، قضت محكمة هانغتشو الشعبية المتوسطة بمقاطعة تشجيانغ برفض الاستئناف وتأييد الحكم الأصلي.

النميمة هي نميمة، المحامي ليو يانغ يتحدث عن القضايا القانونية التي تهم الجميع:

1. لا تدفع دائمًا بأنك غير مذنب. هذه الجملة لم أقلها أنا، بل قالها عالم القانون الجنائي الشهير تشانغ مينغكاي، الكلمات الأصلية هي "لا ينبغي للمحامين دائمًا الدفاع عن البراءة". إنها جريمة، كيف يمكن أن تستمر؟ الناس في "لا يمكن لمكتب المدعي العام أن يكون جاهلاً بالقانون، أليس كذلك؟ لذلك لا تعترف بالذنب. "لقد ذكرت في مقالتي السابقة أنه يجب على المحامين الدفع ببراءتهم. إنها مجرد وظيفة، والموكل هو الحياة. إذا كان محامياً يدافع بنجاح عن براءته مرة واحدة من أصل 100، وهذا ما يسمى النجاح، لذلك، كعميل، لا يزال يتعين عليك أن تكون على علم بذلك. اليوم رأيت أيضًا عشيقة ليانغ ليانغ، السيدة لين كاي، تنشر مقالًا تقول فيه إن ليانغ ليانغ حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في المحكمة الابتدائية، وهذا هو أشد حكم لتنظيم وقيادة مخططات هرمية، وهو أيضًا الأثقل الحكم الذي أعرفه عن جريمة دوائر العملة، حتى لو لم يوكل محاميًا، فلن يكون الأمر أسوأ، ناهيك عن أن أخته وعشيقته يواجهان مخاطر جنائية.

2. لا تشكل جميع عمليات شراء وبيع U جريمة عمليات تجارية غير قانونية. هذه المشكلة هي أكثر ما يثير قلق الجميع. هناك 8 قضايا نموذجية في هذه الدفعة من النيابة الشعبية العليا، والتي تتعلق بشكل أساسي بقضايا تداول العملات الأجنبية غير القانونية عبر الحدود (ينصب التركيز على تجارة العملات الأجنبية غير القانونية).الأهمية النموذجية لقضية تشاو دونغ هي "استخدام العملة الافتراضية كعملة". وسيلة لتحقيق تبادل الرنمينبي والعملات الأجنبية، يشكل هذا السلوك جريمة عمليات تجارية غير قانونية. تشكل جريمة العمليات التجارية غير المشروعة.

سيكشف التحليل الدقيق لقضية تشاو دونغ عن معايير الأدلة التي يجب الوفاء بها لإثبات أن شراء وبيع العملات الافتراضية يشكل جريمة تجارية غير قانونية: (1) ) استرداد 15 معاملة، يمكن تأكيد تفاصيل معاملة الحساب البنكي المحلي المشاركة في سجلات المعاملة، وتفاصيل المعاملة المصرفية من حيث المبلغ والوقت بشكل متبادل مع بيانات المعاملة في سجلات الدردشة. (2) قم بإعداد سجلات الاستعلام للمستفيدين في المعاملات الخمسة عشر للتأكد من أن سجلات التحصيل الخمسة عشر هي نفقات متعلقة بالتجارة الخارجية يدفعها أشخاص في الخارج. (3) تم استجواب تشاو وأعضاء عصابته، واعترف جميع المشتبه بهم بأن تشاو وآخرين حصلوا على دراهم نقدًا في دبي، ودفعوا الرنمينبي إلى الحساب المحلي المقدم من الطرف الآخر، واستخدموا الدراهم لشراء تيثر. وفي الوقت نفسه، حقيقة أن العصابات المحلية باعت Tether بشكل غير قانوني إلى الرنمينبي. (4) إجراء عمليات تفتيش مستهدفة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها من حاملات البيانات الإلكترونية المضبوطة لتحديد عناوين محافظ العملات الافتراضية التي تسيطر عليها العصابات الإجرامية، ثم مقارنة سجلات المعاملات لمحافظ العملات الافتراضية مع تدفقات الحسابات المصرفية لتحديد رأس المال رابط تدفق "العملة الأجنبية - العملة الافتراضية - الرنمينبي" لعصابة إجرامية تدعى تشاو.

لذلك، أصدر المحامي ليو يانغ مقالات عدة مرات تفيد بأن قضية البيع الأمريكية في مقاطعة دابو التي أبلغت عنها المحكمة العليا لمقاطعة قوانغدونغ ليست جريمة أعمال تجارية غير قانونية تكمن العمليات بشكل أساسي في عدم وجود صرف عملات افتراضية للعملات الأجنبية. إن ما يسمى بالحالات التجارية غير القانونية لبيع وشراء العملات الأجنبية المقنعة يجب أن تستوفي شرطًا واحدًا، وهو أن يكون ذلك في الظاهر عملية شراء وبيع للعملة الافتراضية، ولكن في الواقع، تحويل قيمة العملة بين العملة الأجنبية والرنمينبي يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام Tether كوسيط، والذي ينتمي إلى التداول غير القانوني للعملات الأجنبية الذي يشكل جريمة العمليات التجارية غير القانونية.

3. من المتوقع أن تشهد شركات التجارة الإلكترونية عاصفة دامية. كانت آخر مرة قمت فيها بمثل هذا التنبؤ بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن قضية PLUSTOKEN في ديسمبر 2020. بعد إصدار هذه القضية النموذجية، أصبح بيع وشراء U بمثابة عمل غير قانوني، مما سيشكل انطباعًا قويًا في الأجهزة القضائية الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن توضيح جريمة الأعمال غير القانونية. ومن المتوقع أن يكون هناك سيكون هناك العديد من القضايا التي تنطوي على أعمال تجارية غير قانونية في المستقبل، بما في ذلك العديد من القضايا التي تم إطلاقها بالفعل. يجب على الرجال الكبار الذين يغسلون أيديهم أن يعيروا اهتمامًا كافيًا.

4. آمل ألا يجني الأشخاص العاملون في الصناعة أموالًا لا ينبغي لهم كسبها. التجار الأمريكيون، باعتبارهم الجزء الأكثر لا غنى عنه في دائرة العملة، على مر السنين، حصلوا أولاً على الأموال من المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني من أجل كسب المال، وقاموا بالتستر عليها، وساعدوا شين، ثم دخلوا بعد ذلك إلى المياه الموحلة النقد الأجنبي، يجب أن تعلم أن بلادنا تطبق ضوابط النقد الأجنبي، أنت تفعل ما تريد في بلدك، المال ليس أكثر من اليد اليسرى واليد اليمنى، ولكن إذا قمت بذلك، فسيتم إخراج كل الأموال، ما قمت به هو أكثر من اللازم، ولا ينبغي المساس بالبنك السري والتجارة عبر الحدود وغسل الأموال.

5. لا يزال توصيف العملات الرقمية الافتراضية لا ينتمي إلى الصناديق. انطلاقًا من الحالات النموذجية المبلغ عنها، تُستخدم العملة الرقمية الافتراضية دائمًا "كوسيلة"، ومن هذا المنظور، فإنها تنفي بشكل أساسي خاصية العملة الرقمية الافتراضية.

6. أهمية الوثيقة المشتركة الصادرة عن مصلحة الدولة للنقد الأجنبي. يظهر التقرير أن أجهزة النيابة وإدارات إدارة النقد الأجنبي حققت إنجازات ملحوظة في الاستخدام الشامل لإنفاذ القانون الإداري وأساليب العدالة الجنائية لتعزيز العلاقة بين عمليات الإعدام والمعاقبة الصارمة على الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي. رأيي الشخصي هو أنه ليس له أهمية خاصة. الحالات النموذجية التي تم إصدارها هذه المرة هي جميع الحالات التي تنطوي على تداول غير قانوني للنقد الأجنبي، وأصدرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي وثيقة مشتركة للتأكيد على "أنها ستنفذ بشكل فعال نشر ومتطلبات مؤتمر العمل المالي المركزي، وستطبق القانون بصرامة، "يجرؤ على إظهار السيف، ويعمل مع السلطات القضائية للحفاظ على رقابة صارمة على المعاملات غير القانونية عبر الحدود." ومع ذلك، في عملية التحقيق في قضايا جنائية محددة، يكون دورها محدودًا. فهي تحدد فقط ما إذا كان نوع معين من العملات الأجنبية هي النقد الأجنبي، لكن حتى الآن لم أر أي إدارة للنقد الأجنبي على جميع المستويات، وقد اعترف المكتب بشكل مباشر بالعملة الرقمية الافتراضية كسابقة للنقد الأجنبي.