المؤلف: Squidward |. Zhangyuge.eth المصدر: X, @ZhangLabs
إنفاذ القانون من قبل الحكومة الأمريكية على تم الاستيلاء على عدد كبير من عملات البيتكوين أو احتجازها مؤقتًا أثناء العملية، وتم بيع بعضها بالمزاد العلني وبيعها. ستدرج لك هذه المقالة المصادر الرئيسية للـ 210.000 عملة بيتكوين المتبقية، وستستعرض المعاملة التاريخية للحكومة لهذه العملات. .
هناك عملية حالة لمساعدة المستخدمين الجدد على الفهم. إذا كنت تريد تجنب المتاعب، فيمكنك قراءة الاستنتاج في النهاية.
سبب الحادث: في 2 أغسطس 2016، تمت سرقة 119,754 بيتكوين من بيتفينكس. بعد السرقة، أصدرت بيتفينكس رمز الدين BFX، ووعدت المستخدمين بأنه عندما تسترد بيتفينكس بعض الأموال من هجوم القراصنة، سيتم استخدام هذه الأموال لاسترداد رموز RRT لتعويض المستخدمين المتضررين. سعر الصرف هو 1bfx=1usd
يختار بعض حاملي رموز BFX تحويل رموز BFX إلى أسهم iFinex (شركة bitfinex)، وقد قامت Bitfinex بدفع الدين المتبقي. تم استرداد كل ذلك في غضون 8 أشهر، وتم استرداد جميع رموز bfx حتى الآن.
نظرًا لأن المستخدمين الذين يختارون التبادل مقابل الأسهم يساعدون Bitfinex في تسهيل التدفق النقدي، ولشكر هؤلاء المساهمين، تبرعت Bitfinex أيضًا بجزء من مكافآت رمز RRT التي تعتمد قيمتها حول عدد عملات البيتكوين التي يمكن استردادها في النهاية، حتى 1rrt=1usd.
وفقًا للإعلان النهائي، فإن العدد الإجمالي لرموز RRT هو 30199822.40 RRT
https ://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
في 8 فبراير 2022، أصدرت وزارة العدل الأمريكية إعلانًا
https://www.justice.gov/opa/pr/two- القبض على مؤامرة مزعومة لغسل 45 مليار عملة مشفرة
ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الزوجين المتسللين اللذين سرقا منصة bitfinex، إيليا ليختنشتاين واستعادت زوجته هيذر مورغان 94000 بيتكوين. يتم الاحتفاظ بالأموال حاليًا في أمانة من قبل وكالات إنفاذ القانون.
قالت شركة bitfinex إنها تتواصل مع وزارة العدل لطلب استرداد عملات البيتكوين المسروقة.
نظرًا لأن الأموال التي تدين بها Bitfinex للمستخدمين قد تمت تسويتها من خلال BFX وRRT.
لذا لدى bitfinex احتمالية كبيرة للحصول على ملكية عملات البيتكوين هذه
إذا تم سحب هذا الجزء من Bitcoin، فسيتم استرداد رموز RRT المتبقية بسعر 1RRT: 1usd
سيتم استخدام الـ 80% المتبقية من عملات Bitcoin لإعادة شراء رموز leo الصادرة عن Bitfinex
كما ذكرنا سابقًا، يحتوي هذا الجزء من RRT على أكثر من 30 مليون دولار أمريكي فقط، وبالنسبة للاستخدامات المتبقية، فإننا على سبيل المثال، LEO، أعلنت Bitfinex عن رمز مميز آخر أنه سيتم استخدام 80٪ من عملات Bitcoin لإعادة شراء رموز Leo المميزة التي أصدرتها.
رابط إعلان Bitfinex الرسمي هو كما يلي:
https://www.bitfinex.com/posts/766
يسمى رمز LEO المميز UNUS SED LEO، وهو مطلوب هنا لإضافة بعض المعلومات الأساسية، الشركات الأم التي تقف وراء USDT Tether وBitfinex كلاهما iFinex. في عام 2019، عهدت Bitfinex بأصول بقيمة 850 مليون دولار أمريكي إلى شركة ائتمانية تدعى Crypto Capital لحفظ الأصول.
في وقت لاحق، تم تجميد أموال هذه الشركة الائتمانية من قبل حكومات أخرى، مما ترك Bitfinex تواجه مشكلة عدم وجود سيولة كافية لتزويد المستخدمين بعمليات السحب، لذلك اختلستها من شركة Tether، وتم استخدام حوالي 700 مليون دولار أمريكي من الأموال لحل مشاكل السيولة، مما أدى إلى التحقيق مع الشركة الأم لـ Bitfinex iFinex من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
من أجل جمع الأموال لحل هذه المشكلة، أصدرت Bitfinex رموز leo المميزة بوضوح أنه إذا استعادت Bitfinex عملات البيتكوين المسروقة في عام 2016، فسوف تستخدمها Bitfinex مبلغ يعادل 80% من صافي الأموال المستردة لإعادة شراء وتدمير الرموز المميزة UNUS SED LEO خلال 18 شهرًا من تاريخ استرداد البيتكوين. يمكن إكمال عمليات إعادة شراء الرموز المميزة هذه من خلال معاملات السوق المفتوحة أو من خلال معاملات OTC للحصول على UNUS SED LEO، بما في ذلك تبادل Bitcoin مباشرة مقابل UNUS SED LEO
يقول العديد من الأصدقاء أن هذا يعني يمكنك شراء ليو على الفور؟ لا، لا تقلق، قرأته أولاً.
وقت مصادرة البيتكوين: فبراير 2022
< p style= "text-align: left;">وقت الإصدار التجريبي: لم يبدأ بعدوقت بيع البيتكوين: لم يبدأ بعد
على الرغم من اعتقال إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان، إلا أن قضاياهما لا تزال مستمرة ولم تكتمل بعد محاكمة الحكم النهائي في المحكمة.
تحتاج الأصول التي صادرتها الحكومة إلى المرور بإجراءات قانونية معينة وعمليات الموافقة قبل أن يتم بيعها بالمزاد العلني أو إعادتها.
يعتمد الوقت المحدد لهذه العملية على عوامل مختلفة، مثل مدى تعقيد القضية، وتقدم الإجراءات القانونية، وما إلى ذلك.
لذا، وفقًا لإجراءات وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، كم من الوقت ستستغرق هذه العملية. قد نتمكن من استخلاص مرجع من حالات أخرى.
في 1 أكتوبر 2013، روس أولبريشت سيئ السمعة، تم القبض على مؤسس Darknet Silk Road من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. في الإعلان الأول، ذكر القضاء أنه تم الاستيلاء على 26000 عملة بيتكوين، ومع تعميق التحقيق، تم اكتشاف ومصادرة المزيد من عملات البيتكوين المتعلقة بطريق الحرير.
إن طريق الحرير قضية معقدة للغاية. بالإضافة إلى عملة البيتكوين التي كانت في يد المؤسس، فقد تمت سرقة الموقع عدة مرات، ومبالغ ضخمة أخرى كما يتم أيضًا تتبع مكان وجود البيتكوين والتحقيق فيه، لذلك تم القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في القضية في السنوات الأخيرة.
قامت وكالات إنفاذ القانون ببيع عملات البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها في البداية والمتورطة في القضية بالمزاد العلني في السنوات التي تلت اعتقال روس.
المرة الأولى: 27 يونيو 2014، مزاد لحوالي 29,656 بيتكوين
< /li>المرة الثانية: 4 ديسمبر 2014، مزاد لحوالي 50,000 بيتكوين
المرة الثالثة: 5 مارس 2015، مزاد لحوالي 50,000 بيتكوين
المرة الرابعة: 5 نوفمبر عام 2015، مزاد لحوالي 44,000 عملة بيتكوين
تم الاستيلاء على عملات البيتكوين الوقت: أكتوبر 2013
وقت الإصدار التجريبي: فبراير 2015
بدء بيع البيتكوين وقت البيع: يونيو 2014
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over -one-billion-us
في 23 أبريل 2022، تخلى مؤسس طريق الحرير روس أولبريشت عن 69,370 بيتكوين (حوالي 2.74 مليار) ووافق على تسليم العملة. العقارات المذكورة أعلاه إلى حكومة الولايات المتحدة للتخلص منها وفقا للقانون.
في أغسطس 2023، وفقًا للحكم الذي أعلنته محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية، كان الحكم النهائي هو مصادرة عملات البيتكوين رسميًا
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
تاريخ الاستيلاء على البيتكوين: نوفمبر 2020
تاريخ الإصدار التجريبي: أغسطس 2023
وقت بدء مبيعات البيتكوين: لم يبدأ بعد
في 14 أبريل 2023، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن وكالات إنفاذ القانون صادرت مرة أخرى ما يقرب من 50,676.17851897 عملة بيتكوين مرتبطة بطريق الحرير في نوفمبر 2021. وقدرت قيمتها بأكثر من 3.36 مليار دولار في ذلك الوقت.
اسم الهاكر هو جيمس تشونغ، وقد سرق هذه الدفعة من عملات البيتكوين من طريق الحرير في سبتمبر 2012. وأخيرًا، في أبريل 2023، أُدين جيمس تشونغ تشونغ بارتكاب جريمة. تمت مصادرة عمليات الاحتيال عبر الأسلاك وجميع عملات البيتكوين الخاصة به.
إعلان وزارة العدل:
https://www.justice.gov/usao - sdny/pr/us-attorney-anounces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
وثائق المحكمة التالية: القضية 1:22- انطلاقًا من المعلومات الواردة في الصفحة 26 من مستند cr-00606-PGG، تم بيع هذا الجزء من Bitcoin 4 مرات في عام 2023.
تم القبض عليه: نوفمبر 2021
تاريخ مصادرة العملة المعدنية: نوفمبر 2021
تاريخ المحاكمة: 4 نوفمبر 2022 الاعتراف بالذنب
وقت بدء مبيعات البيتكوين: 14 مارس ، 2023
1. في إشعار مقدم من المسؤولين الأمريكيين في يناير وفي 8 أكتوبر 2024، ذكرت الحكومة الأمريكية أنها تخطط للتخلص من ما يقرب من 2875 عملة بيتكوين وبيتكوين تم الاستيلاء عليها من رايان فاريس وشون بريدجز في عام 2021 "بطريقة وجهها المدعي العام الأمريكي للدفعة الثانية المكونة من 59 قطعة".
وقت مصادرة البيتكوين: 10 فبراير 2021
بدأت مبيعات البيتكوين متى: سيتم بيعها في يناير 2024.
2. في 27 يونيو 2024، أظهرت بيانات من Arkham Intelligence أن الحكومة الأمريكية حولت 3940.28 عملة بيتكوين إلى Coinbase Prime Deposit يوم الأربعاء، بقيمة 241.22 مليون دولار.
تم الاستيلاء على عملات البيتكوين في البداية من تاجر المخدرات بانميت سينغ،
تاريخ مصادرة عملة البيتكوين: تمت مصادرتها أثناء المحاكمة في يناير 2024.
سيبدأ بيع البيتكوين: يونيو 2024
انطلاقًا من عدة قضايا واسعة النطاق في التاريخ، فإن إجمالي الوقت منذ اعتقال الأشخاص المتورطين، ومصادرة الأموال المعنية، إلى بدء معالجة عملات البيتكوين، لا يتجاوز عمومًا 3 سنة.
سيبدأ النصف قريبًا في معالجة عملات البيتكوين المتضمنة في القضية بعد دخول الحكم حيز التنفيذ وإدخال الإقرار بالذنب.
الحالتان واسعتا النطاق اللتان تستحقان اهتمامنا في الوقت الحاضر هما
1 استولى المتسللون على 94000 عملة بيتكوين
تم الاستيلاء عليها في فبراير 2022
قد تكون إدانة المتسلل إلى النهاية لهذا العام
وقالت Bitfinex أنه بعد استعادة هذه الدفعة من العملات، ستعيد شراء Leo على دفعات على مدار 18 شهرًا
2. تم الاستيلاء على أكثر من 69,370 عملة بيتكوين من قراصنة X الفرديين
تاريخ تجربة Bitcoin المعنية هو: أغسطس 2023
قد يكون وقت المعالجة من نهاية هذا العام إلى بداية العام المقبل
ملاحظة: سيتولى القضاء عدم الكشف عن الكثير من المعلومات، وظروف الحالة مختلفة، وستكون عملية التعامل مختلفة أيضًا، ويخضع الوقت المحدد للإعلان الرسمي. لا تحتوي هذه المقالة على أي آراء حول المعرفة الطويلة والقصيرة.
وقت بدء المعالجة هو مجرد تقدير، وتاريخيًا، ستبيع حكومة الولايات المتحدة على دفعات للتعامل مع سيولة السوق. بدلاً من البيع لمرة واحدة.
وقال المرشحان الرئاسيان الجديدان إنه بعد الجولة الجديدة من الانتخابات، ومن أجل كسب الرأي العام، تم منح بعض العملات المعدنية للحكومة من قبل المحكمة يمكن استخدامه كاحتياطي حكومي وبالتالي لم يعد للبيع.
بعد الإعلان عن قبول التبرعات بالعملات المشفرة، يواصل دونالد ترامب تأكيد حبه للعملات المشفرة بينما يلقي بظلاله على جو بايدن ويعلن أنه سيخفف عقوبة السجن مدى الحياة عن مؤسس طريق الحرير. لكن المدافعين يحذرون من تحول السياسيين نحو العملات المشفرة؛ فهل كل ذلك مجرد خدعة لكسب الأصوات؟
Catherineترامب، العملة المشفرة، الرئيس الأمريكي، الولايات المتحدة، ترامب: سيتم إطلاق سراح مؤسس طريق الحرير إذا أعيد انتخابه في Golden Finance، وقد قضى مؤسس طريق الحرير روس أولبريشت 11 عامًا في السجن.
JinseFinanceقامت وزارة العدل الأمريكية بنقل ما قيمته ٢ مليار دولار من بيتكوين من محفظة طريق الحرير التي تم الاستيلاء عليها إلى كوين بيز. يتضمن النقل معاملة اختبارية يتبعها إرسال 2000 بيتكوين إلى Coinbase Prime. غالبية الأموال لا تزال غير منفقة. يقوم مستخدمو البيتكوين بمراقبة تحركات أصحاب الحيازات الكبيرة عن كثب، متوقعين التأثير المحتمل على السوق.
Huang Boتثير عملية بيع البيتكوين التي قامت بها حكومة الولايات المتحدة بقيمة 118 مليون دولار من طريق الحرير النقاش. يقلل الخبراء من أهمية التأثير، مشيرين إلى صغر حجمه مقارنة بمبيعات التدرج الرمادي الأخيرة. يمثل 1.5% من الممتلكات الحكومية وأقل من 1% من المعروض المتداول للبيتكوين. يتحول الاتجاه نحو مبيعات الصرف المباشرة.
Huang Boمحكمة أمريكية تضع اللمسات الأخيرة على مصادرة عملة البيتكوين المرتبطة بطريق الحرير، مما يمثل لحظة مهمة في فقه الأصول الرقمية.
Edmundكشف قسم الفن الرقمي في Sotheby عن خطط لبيع قطع من مجموعة BitcoinShrooms، وهو مشروع صممه الفنان Shroomtoshi. تم الترحيب بالمجموعة، التي تم سكها على السلسلة في أكتوبر، باعتبارها "أول مجموعة ترتيبية على الإطلاق"، وفقًا لكل من موقع BitcoinShroom والحساب المرتبط به.
Joyوبصرف النظر عن قضية أولبريشت، فقد وعد أيضًا بمنح العفو لإدوارد سنودن وجوليان أسانج.
Clementيبدو أن وزارة العدل (DOJ) تواصل بيع 50،000 BTC الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام.
cryptopotatoاختتم مزاد Yuga Labs الصاخب والمثير للجدل لمجموعة Bitcoin NFT التي ظهرت لأول مرة يوم الإثنين ، حيث قام 288 مقدم عطاء ناجح باقتناص العديد من القطع في السلسلة المحدودة.
decryptيقول خبير التشفير والتمويل غير المشروع التابع لجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال إن الصناعة تحتاج إلى أن تكون أكثر من مجرد "مواطنين صالحين مترددين". هذه المقالة جزء من أسبوع الخطيئة في CoinDesk.
Coindesk