مطور تورنادو كاش حكم على الكود بالكلام ميت؟

المؤلف: نيان تشينغ، ChainCatcher

بالأمس، حُكم على مطور Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 31 عامًا، بالسجن لمدة 5 سنوات و4 أشهر في هولندا بتهمة غسل 2.2 مليار دولار على منصة لخلط العملات المشفرة. وكان بيرتسيف قد سُجن سابقًا لمدة ثمانية أعوام شهور. سيتم خصم هذه المرة من العقوبة، مما يترك أربع سنوات ونصف خلف القضبان. وسيكون أمام محامي بيرتسيف 14 يومًا لاستئناف قرار القاضي.

تعتقد الصناعة عمومًا أن هذه الحالة لن تكون نقطة تحول في إشراف DeFi فحسب، بل ستغير أيضًا عملية خصوصية التشفير وسيكون لها "تأثير مخيف" في المجتمع العالمي مفتوح المصدر، تم إدانة أحد مطوري البرامج مفتوحة المصدر، مما يشير أيضًا إلى أن مطوري العقود الذكية لـ Web3 سيخضعون لقوانين الإطار التقليدية.

ذكر القاضي والمدعي العام في قضية أليكسي بيرتسيف في حكمهما أن "جوهر ووظيفة Tornado Cash هو أداة ضد المجرمين" و"Tornado Cash هو ليس فقط إنه مجرد عقد ذكي يعمل بشكل أشبه بالشركة.

في أغسطس من العام الماضي، اتُهم رومان ستورم ورومان سيمينوف، المؤسسان المشاركان لشركة Tornado Cash، بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وتهمة واحدة بالتآمر لانتهاك القانون الاقتصادي الدولي. قانون صلاحيات الطوارئ، وكلاهما يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، كما اتُهم الاثنان بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، وكلاهما يحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة 5 سنوات.

حاليًا، تم القبض على رومان ستورم في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال رومان سيمينوف طليقًا. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء محاكمة رومان ستورم في 23 سبتمبر. سيؤثر حكم أليكسي بيرتسيف بشكل مباشر على نتيجة محاكمة ستورم.

من الجدير بالذكر أنه بعد الحكم على بيرتسيف أمس، واصل مجتمع العملات المشفرة تحويل الأموال إلى صندوق التبرعات "Free Alexey & Roman" على Juicebox تركت تعليقات مثل "الخصوصية ليست جريمة"، و"الرمز هو كلام"، و"الدفاع عن الحرية"، و"XX تقف مع الخصوصية والمنافع العامة مفتوحة المصدر"، وما إلى ذلك لدعم مطوري Tornado Cash و"روح التشفير". ".

الجدول الزمني لقضية Tornado Cash

تم إطلاق Tornado Cash في أغسطس 2019. المؤسسون رومانيون Storm، ورومان سيمينوف، وأليكسي بيرتسيف، وفريقها المؤسس الرئيسي هو باحثو zkSNARK، ومن بينهم أليكسي بيرتسيف وهو أيضًا عضو أساسي في شركة التدقيق الأمني ​​Peppersec.

ما يلي هو جدول زمني كامل للأحداث المتعلقة بقضية Tornado Cash (تم تجميعها من DL News، مع الإضافات والتغييرات بواسطة ChainCatcher):

2019

6 أغسطس: إطلاق Tornado Cash، مما يتيح للمستخدمين "إرسال Ethereum مع إخفاء هويتهم بنسبة 100%" " عملة مشفرة".

13 سبتمبر: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) يفرض عقوبات على المجموعات الإلكترونية الكورية الشمالية، بما في ذلك مجموعة لازاروس.

2020

10 مايو: أكملت Tornado Cash "الإعداد الموثوق به" و"Ritual" تحرق الحقوق الإدارية لجميع مجمعات الودائع وتحديث العقود الذكية، مما يحول بروتوكول Tornado Cash إلى رمز تنفيذي ذاتي دائم لا يتحكم فيه أي طرف، ويطلق عليه Tornado Cash "أكبر حفل إعداد موثوق به في العالم" وقد شارك فيه 1114 شخصًا .

4 يونيو: نشر مطورو Tornado Cash أداة امتثال اختيارية تمنح المستخدمين خيار الكشف عن سجل معاملاتهم إذا لزم الأمر.

25 سبتمبر: سرق قراصنة ما قيمته 275 مليون دولار من العملات المشفرة من بورصة KuCoin. يعد هذا أحد أكبر عمليات الاختراق التي ربطها المدعون الهولنديون بـ Tornado Cash.

2022

23 مارس: جسر Axie Infinity Ronin الجانبي بسبب هجوم القراصنة وكانت الخسارة حوالي 625 مليون دولار أمريكي. في واحدة من أكبر عمليات اختراق العملات الرقمية حتى الآن، قام المجرمون بغسل الأموال من خلال Tornado Cash.

6 مايو: وافق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على Blender، وهو أول خلاط عملات افتراضي تستخدمه عصابات الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية.

24 يونيو: هاجمت مجموعة Lazarus جسر Harmony Horizon وتم تحويل ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من خلال Tornado Cash. وفقًا للمدعين العامين الهولنديين، يعد هذا اختراقًا كبيرًا آخر استخدم فيه Tornado Cash لغسل الأموال.

8 أغسطس: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة تورنادو كاش لاستخدامها في غسل 7 مليارات دولار.

9 أغسطس: تم إغلاق موقع Tornado Cash الإلكتروني، وتمت إزالة مستودع رمز المشروع من GitHub، وتم تعليق حساب GitHub الخاص بالمؤسس المشارك Roman Semenov.

10 أغسطس: تم القبض على أليكسي بيرتسيف في هولندا وسجنه دون توجيه تهم إليه.

12 أكتوبر: رفعت Coin Center، وهي منظمة غير ربحية تركز على قضايا سياسة العملة المشفرة، دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسبب عقوبات Tornado Cash.

22 نوفمبر: كشف المدعون الهولنديون عن التهم لأول مرة في جلسة استماع بالمحكمة.

2023

20 أبريل: تم إطلاق سراح أليكسي بيرتسيف من السجن في انتظار المحاكمة.

23 أغسطس: اتهمت وزارة العدل الأمريكية مطور Tornado Cash رومان ستورم والمطور الخاضع للعقوبات رومان سيمينوف.

في 25 أغسطس، أُطلق سراح رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash، بكفالة.

في 7 ديسمبر، قامت Binance بإزالة الرمز المميز الأصلي لـ Tornado Cash TORN.

2024

25-26 مارس: أليكسي بيرتسيف في شيل، هولندا جرت المحاكمة في مدينة توشنبوش.

5 أبريل: قدمت جمعية التجارة الأمريكية ملخصًا إلى المحكمة للدفاع عن رومان ستورم ومعالجة كل الادعاءات الموجهة ضده.

14 مايو: حُكم على أليكسي بيرتسيف بالسجن لمدة 64 شهرًا بتهمة غسيل الأموال.

23 سبتمبر: ستتم محاكمة العاصفة الرومانية في الولايات المتحدة.

الجدل وتركيز التجربة: حدود هوية مطوري العقود الذكية

تورنادو قضية النقدية تركز المحاكمة على ما إذا كانت قوانين مكافحة غسيل الأموال الحالية تنطبق على المنصات المالية blockchain/crypto.

خلال المحاكمة، قال محامي الدفاع عن بيرتسيف، كيث تشينج، إنه لا يمكن لأحد، بما في ذلك مطوري Tornado Cash، منع الآخرين من استخدام كود العقد الذكي مفتوح المصدر. المساهم في عقد ذكي معين هو منظمة لا مركزية وليس شخصًا مسؤولًا واحدًا مثل الشركة التقليدية.

بعد أن وجهت الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى رومان ستورم ورومان سيمينوف في أغسطس من العام الماضي، فإن Coin Center (Coin Center هي منظمة غير ربحية تركز على قضايا سياسة العملة المشفرة (، المنخرطة في صنع السياسات البحثية والتعليمية والدعوة إلى مناهج تنظيمية معقولة لتكنولوجيا التشفير) بيانًا دعمًا، ذكر فيه أن اتهامات Tornado Cash الأخيرة تتعارض مع وثيقة شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لمديرية الجرائم المالية.

وجهة النظر الأساسية هي أن مطوري Tornado Cash يقدمون فقط "خدمات تطوير برمجيات أو اتصالات خالصة" ولا يشاركون في "أعمال تحويل الأموال نيابة عن public." ، يجب ألا يخلط القضاء بين "مقدم الخدمة" و"هوية تحويل الأموال". سيطرة Tornado Cash الوحيدة على العقد الذكي هي تغيير منطق التشفير المتعلق بوظيفة الخصوصية، دون أي مشاهدة أو حركة فعلية. القدرة على الاستخدام أموال المستخدمين.

في أوائل أبريل من هذا العام، أعربت Coin Center عن أملها في أن تحذف المحكمة مذكرة الصديق المقدمة في قضية Roman Storm الجنائية المستمرة في المنطقة الجنوبية من نيويورك كان وصف الادعاء العام لـ Tornado Cash غامضًا ومتحيزًا. ولم يكن لدى مطوري البرامج مفتوحة المصدر أي سيطرة على تصرفات الآخرين الذين يستخدمون أدواتهم، كما أن إصدارات أكواد Tornado Cash محمية بشكل صريح بموجب دستور الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد Coin Center أيضًا أن بيان الادعاء والحكم في هذه القضية "لهما مصلحة في مصالح الأشخاص المشاركين في تطوير برمجيات مفتوحة المصدر خالصة، وإصدار التعليمات البرمجية والعمل الكلامي"، ويدعو إلى حماية الحق. للولايات المتحدة لتطوير وإصدار البرمجيات بحرية.

ذكر محامو رومان ستورم أيضًا في المستندات المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في نهاية شهر مارس أن تورنادو كاش، باعتبارها غير العقد الذكي الوديع، يتمتع المستخدمون بالسيطرة الكاملة على أصولهم دون الحاجة إلى الاعتماد على أي مزود خدمة أو طرف ثالث للاحتفاظ بها. البرمجة هي حرية التعبير وبالتالي فهي محمية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

لكن خلال المحاكمة في الرابع عشر من الشهر الجاري، رفضت المحكمة هذا الرأي، حيث اعتقدوا أن أي ابتكار تكنولوجي لا يمكن أن يتجاوز منع المنصات من مساعدة المجرمين والضحايا الالتزام القانوني للكيان بإخفاء أصل الأصول المسروقة. كان التوصيف النهائي الذي قدمته المدعية العامة مارتين بورلاج لتورنادو كاش هو أنها "لم تكن مجرد عقد ذكي، بل تعمل كشركة".

كررت وزارة العدل الأمريكية أن لائحة الاتهام التي أصدرتها لا علاقة لها بما إذا كان رمز الكمبيوتر الخاص بـ Tornado Cash هو حرية التعبير أو محمي بموجب التعديل الأول وليس للإفراج عنه رمز الكمبيوتر، ولكن لاستخدامه في الترويج لعمل تجاري مربح وغير قانوني.

كما أوضحت وزارة العدل أن البنوك تستخدم كود الكمبيوتر لمعالجة المعاملات المالية. إذا كان الكود يؤدي وظيفة تحويل الأموال على النحو المحدد في القانون، فإن الكود لا يعد مجرد حرية تعبير، بل كود كمبيوتر يجب على المرء التأكد من تنفيذه بطريقة لا تنتهك قوانين تحويل الأموال. يعد Tornado Cash جزءًا من التعليمات البرمجية، وجزءًا من الكلام، وجزءًا من التجارة، وبشكل عام من صنع الإنسان. لم يقم Storm بشحن التعليمات البرمجية فحسب، بل كان يدير شركة ويتخذ قرارات تشغيلية على مر السنين. إن اتفاقية Tornado Cash لا تعادل أعمال Tornado Cash. لمجرد أن Tornado Cash لديها بعض التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر، فهذا لا يعني أن جميع تصرفات Roman Storm بصفته مالك أعمال Tornado Cash التي تتضمن تلك التعليمات البرمجية محمية دستوريًا.

العرائض والاحتجاجات والتبرعات

قال محامي العملات المشفرة ديفيد ليسبيرانس ذات مرة إن هذا من الناحية القانونية، بصراحة تعد قضية Alexey Pertsev أكثر أهمية لمستقبل DeFi من قضايا الاحتيال البسيطة ضد SBF وDo Kwon أو فشل Changpeng Zhao في وضع البروتوكولات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال. ونظرًا لأن قضية تورنادو كاش ممثلة للغاية، فقد تلقى المؤسسون الثلاثة أشكالًا مختلفة من الدعم.

لقد احتج مجتمع التشفير، وخاصة مجتمع المطورين، بشدة على اعتقال بيرتسيف. بالإضافة إلى الالتماسات والتضامن على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، يوجد لدى المحكمة الهولندية أيضًا شخص ما ملصقات موزعة تدعم أليكسي بيرتسيف.

في أغسطس 2022، احتج بعض مستخدمي التشفير المجهولين من خلال هجمات "التسميم"، حيث أرسلوا كمية صغيرة من ETH إلى تشفير معروف من خلال Tornado Cash. تم استخدام عنوان الشخص للتعبير عن عدم الرضا عن هذه الجولة من العقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة، حيث تم "تسمم" العديد من مشاهير KOLs، مثل Shenyu، وJustin Sun، والرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، Brian Armstrong، والفنان Beeple.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق أعضاء مجتمع العملات المشفرة حدثًا للتبرع يسمى "Free Alexey & Roman" على منصة التمويل الجماعي Juicebox في 22 يناير من هذا العام لمساعدة Tornado Cash في إنشاء Roman تلقى صندوق الدفاع القانوني التابع لـ Storm والمطور Alexey Pertsev 834 تبرعًا حتى وقت كتابة المقالة، بإجمالي مبلغ 548.49 إيثريوم، أو ما يقرب من 1.6 مليون دولار أمريكي، وقد قدم باول وآخرون تبرعات للصندوق.

من الجدير بالذكر أنه بعد الحكم على بيرتسيف أمس، استمر عدد التبرعات في الزيادة فجأة، وترك بعض الأشخاص رسائل. "الخصوصية ليست جريمة"، "الرمز هو الكلام"، "الدفاع Freedom"، "XX يدعم الخصوصية والمنافع العامة مفتوحة المصدر"، وما إلى ذلك لدعم مطوري Tornado Cash و"روح التشفير"

 الوجه الآخر للعملة

على الرغم من أن بيرتسيف لقد أكدت دائمًا على أنه مجرد مبرمج، إلا أنه لا يوجد أي نية إجرامية. لقد شعر "بخيبة الأمل" لأن المجرمين كانوا يستخدمون تورنادو كاش لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة، ولكن لم يكن هناك ما يمكنه فعله حيال ذلك.

عندما ضغط القاضي على بيرتسيف بشأن ما إذا كان يأخذ الجريمة على محمل الجد بما فيه الكفاية، أوقف محادثة جماعية بين بيرتسيف والمطورين المشاركين رومان ستورم ورومان سيمونوف، رد بيرتسيف برد "هاها" على الأخبار التي تفيد بأن جسر Axie Infinity Ronin Bridge الذي تبلغ قيمته 625 مليون دولار قد تم اختراقه. لكن بيرتسيف قال إن هذا لا يعني أنه يعتقد أن الأمر مضحك، لكنه كان من عادته التعبير عن المفاجأة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حقيقة موضوعية وهي أن Tornado Cash لا تزال أكبر أداة لمزج العملات المشفرة منذ فرض العقوبات عليها. يواصل المتسللون ومهاجمو البروتوكول استخدام هذه الأداة لغسل الأموال.

من ناحية، فإن الحكم الصادر عن مطوري Tornado Cash سيعرض مستقبل التطور التكنولوجي والخصوصية للخطر. ومن ناحية أخرى، فإن الواقع هو أنه من الناحية القانونية، لا يمكن للتكنولوجيا أن تكون محايدة ويجب أن تقوم على العلاقة بين الناس.