وزارة الخزانة تشير إلى 165 مليون دولار في معاملات تشفير محتملة مرتبطة بحماس

قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بتحليل تقارير الأنشطة المشبوهة من المؤسسات المالية بين يناير 2020 وأكتوبر 2023. وحددت التقارير حوالي 165 مليون دولار من المعاملات المحتملة بالعملات المشفرة التي قد تكون مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية المسلحة. .

وفي رسالة إلى قادة الكونجرس، ذكر نائب وزير الخزانة أديوالي أدييمو أن المؤسسات المالية ربما تكون قد نسبت القيمة الكاملة لمعاملات العميل، بما في ذلك الأصول الورقية والرقمية، إلى حماس، في حين أن جزءًا فقط قد يشكل مثل هذا النشاط. . وجدت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنه من الممكن استخدام أكثر من 200 عنوان عملة مشفرة في هذه المعاملات.

وبينما تواصل وزارة الخزانة تقييم التهديدات التي تشكلها العملات المشفرة وخدمات التشفير، أعرب أدييمو عن قلقه من أنه مع انقطاع الوصول إلى التمويل التقليدي، قد تتجه الجماعات الإرهابية مثل حماس بشكل متزايد إلى الأصول الافتراضية.

وتكرر الرسالة تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة الخزانة الذين شهدوا استخدامًا محدودًا للعملات المشفرة من قبل الإرهابيين حتى الآن. ومع ذلك، قام المشرعون بفحص الدور المحتمل للعملات المشفرة في الصراع بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى خسائر كبيرة.

أشار Adeyemo إلى طلب وزارة الخزانة السابق للحصول على سلطة أكبر لملاحقة النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة، وخاصة في الخارج. وذكر أن المقترحات التشريعية تهدف إلى تحديث أدوات الخزانة، بما في ذلك توضيح وتوسيع نطاق تغطية شركات الأصول الافتراضية ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلطة فرض عقوبات ثانوية على شركات العملات المشفرة التي تتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.