لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل تتهم مايلز جو بالاحتيال في العملة المشفرة

مصدر المقال

تم توجيه الاتهام إلى Guo Wengui ، وهو رجل أعمال صيني منفي ذاتيًا له صلات وثيقة بجمهوريين ترامبيين بارزين ، بما في ذلك Steve Bannon ، في 12 تهمة تتعلق باحتيال مزعوم بقيمة مليار دولار.

Guo Wengui مع كبير مساعدي ترامب السابق ستيف بانون عبر حسابه على Twitter.

Guo Wengui ، الملياردير الصيني المنشق الذي يهدد بتحطيم حزب Xi

اقرأ أكثر

وتشمل التهم التي أعلنها المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيويورك الجنوبية يوم الأربعاء الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.

كين مينج جي ، مواطن مزدوج الجنسية من هونج كونج والمملكة المتحدة يُعرف أيضًا باسم ويليام جي ويوصف بأنه ممول غوو ، ورد اسمه أيضًا في الاتهامات وواجه تهمة أخرى تتعلق بعرقلة سير العدالة.

قال المحامي الأمريكي لشبكة SDNY ، داميان ويليامز ، إن Guo "قاد مؤامرة معقدة للاحتيال على الآلاف من أتباعه عبر الإنترنت من خلال أكثر من مليار دولار.

"[Guo] متهم بتبطين جيوبه بالمال الذي سرقه ، بما في ذلك شراء نفسه وأقاربه المقربين ، وقصر مساحته 50000 قدم مربع ، وفيراري 3.5 مليون دولار ، وحتى مرتبتين 36000 دولار ، وتمويل يخت فاخر بقيمة 37 مليون دولار. "

ألقي القبض على قوه في وقت مبكر من يوم الأربعاء في منزله في مبنى يقع في شارع 60 وفيفث أفينيو في مدينة نيويورك. بعد الظهر بقليل ، اندلع حريق في نفس العنوان ، وفقًا لإدارة الإطفاء في نيويورك.

أفادت قناة ABC News أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا داخل شقة البنتهاوس البالغة 32.5 مليون دولار عندما اندلع الحريق ، وأن المكتب يحقق الآن فيما إذا كان الحريق مرتبطًا بالاعتقال.

تم الإبلاغ عن اتصالات Guo في الدوائر المؤثرة على نطاق واسع.

في أكتوبر 2022 ، وصف نيويوركر كيف تضمن طلبه لشراء شقة بنتهاوس في مبنى خاص في الجادة الخامسة "توصية شخصية من توني بلير ، رئيس الوزراء البريطاني السابق ، [الذي] قال ،" مايلز أمين وصريح ولا تشوبه شائبة ذوق.'"

لكن التقرير نفسه قال إن في الصين ، كانت Guo "في قلب فضيحة مزدهرة تتعلق بالفساد والتجسس".

كما ورد أن قوه "دفع مئات الآلاف من الدولارات لمستشاري ترامب ، بما في ذلك ستيف بانون ورودي جولياني والمحامي إل لين وود ، الذين انضموا إلى الجهود لإلغاء انتخابات 2020".

جاء بانون ، الذي كان رئيس حملة ترامب الانتخابية عندما تم تقديمه إلى Guo خلال انتخابات عام 2016 ، ليطلق عليه لقب "دونالد ترامب في بكين".

كان بانون على متن يخت Guo في Long Island Sound عندما تم القبض عليه بتهم الاحتيال في أغسطس 2020.

غادر قوه الصين في عام 2014 خلال حملة لمكافحة الفساد قادها الرئيس شي جين بينغ.

في عام 2017 ، وجه قوه سلسلة من الاتهامات البذيئة للحكومة الصينية ، متهمًا المسؤولين بإنجاب أطفال غير شرعيين ومنازل ومبالغ مالية كبيرة في حسابات مصرفية في الخارج. اتهمته الشرطة الصينية بدفع أموال لشركائه لتزوير وثائق حكومية صينية وطلبت من الإنتربول إصدار إشعار باعتقاله.

زعم قوه أن المزاعم ضده في الصين بدأت انتقاما لجهوده في فضح الكسب غير المشروع.

قالت وزارة العدل يوم الأربعاء ، إن قوه ، المعروف أيضًا باسم مايلز جو و هو وان كووك ، كان "رجل أعمال صينيًا منفيًا أقام في الولايات المتحدة منذ عام 2015 أو حواليه وحصل على عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت.

"في عام 2018 تقريبًا ، أسس Kwok منظمتين غير ربحيتين مزعومتين ، وهما مؤسسة Rule of Law Foundation و Rule of Law Society. استخدم Kwok المنظمات غير الربحية لتجميع المتابعين الذين يتماشون مع أهداف سياسته المزعومة في الصين والذين كانوا يميلون أيضًا إلى تصديق تصريحات Kwok فيما يتعلق بفرص الاستثمار وجني الأموال ".

وقالت الإدارة إن جي "امتلكت وشغلت العديد من الشركات والأدوات الاستثمارية المركزية في المخطط وعملت كمهندس مالي وكبير غسيل الأموال".

وقال ويليامز إن قوه اتُهم أيضًا بغسل مئات الملايين من الأموال المسروقة لإخفاء أنشطة المؤامرة غير القانونية ومواصلة عمليات الاحتيال.

قال مايكل جي دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: "عمليات الاحتيال الاستثمارية تجعل الضحايا من الأبرياء ، مما يضر في النهاية بثقة الجمهور في نزاهة الأنظمة المالية.

"يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جعل التحقيق في الجرائم المالية المعقدة أولوية قصوى ، وأي شخص يحاول ارتكاب هذه الجرائم سيواجه العواقب في نظام العدالة الجنائية."

تتراوح العقوبة القصوى لهذه التهم من خمس سنوات في السجن ، للتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال المصرفي والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال ، إلى 20 عامًا.