المملكة المتحدة تأمر بتجميد أصول ملكة التشفير الهاربة روجا إجناتوفا في جميع أنحاء العالم

أصدرت المملكة المتحدة تجميدًا عالميًا للأصول يستهدف ملكة التشفير الغامضة، روجا إجناتوفا، العقل المدبر وراء عملية الاحتيال الشهيرة OneCoin. تم البدء في أمر التجميد هذا في أعقاب دعوى قضائية رفعتها مجموعة من مستثمري OneCoin سعياً للحصول على تعويض عن خسائرهم المالية الكبيرة. تتولى شركة المحاماة Mishcon de Reya قيادة الإجراء القانوني، مع جينيفر ماك آدم، أحد المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال، بقيادة التهمة.

ويمتد تجميد الأصول إلى ما هو أبعد من إجناتوفا نفسها، حيث يؤثر على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بها. كما يخضع لهذا التجميد رجلا الأعمال روبرت ماكدونالد وكريستوفر هاملتون، بالإضافة إلى شركتين مقرهما غيرنزي متورطتين في معاملات عقارية مرتبطة بإجناتوفا. بالإضافة إلى ذلك، سيواجه العديد من المروجين البارزين لـ OneCoin، بما في ذلك كاري والروس ومحمد ظفر وموينول إسلام ومنير الإسلام، عواقب هذا الإجراء أيضًا.

التهم الجنائية الموجهة إلى إجناتوفا واختفاءها

تواجه روجا إجناتوفا اتهامات منذ عام 2017، تشمل الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية. وعلى الرغم من الاتهامات، ظلت إجناتوفا طليقة، دون أي معلومات ملموسة عن مكان وجودها. وقد أثار اختفاؤها تكهنات، حيث يعتقد البعض أنها ربما قُتلت على يد حشد بلغاري، بينما يعتقد آخرون أنها ربما لا تزال على قيد الحياة ومختبئة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يزيد المكافأة للقبض على إجناتوفا

وقد كثف مكتب التحقيقات الفيدرالي جهوده لتحديد مكان إجناتوفا من خلال زيادة المكافأة مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض عليها. في البداية، عُرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار، ولكن تم رفعها الآن إلى 5 ملايين دولار (أو 4 ملايين يورو)، بموجب برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن إجناتوفا ربما تستخدم جواز سفر ألمانيًا، مما قد يسمح لها بالسفر بحرية داخل الإمارات العربية المتحدة وأوروبا. وكانت آخر حركة معروفة لها من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، في عام 2017. وهناك أيضًا تكهنات بأنها ربما خضعت لجراحة تجميلية للتهرب من الكشف.

الحكم على المؤسس المشارك لشركة OneCoin

وفي تطور ذي صلة، حُكم على كارل سيباستيان جرينوود، المؤسس المشارك لعملة OneCoin، بالسجن لمدة 20 عامًا من قبل محكمة أمريكية في سبتمبر 2023. ولعب جرينوود، الذي أقر بذنبه في تهم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني في ديسمبر 2022، دورًا محوريًا في عملية احتيال OneCoin بصفته الموزع الرئيسي العالمي ورئيس شبكة التسويق متعدد المستويات التي أدارت توزيع OneCoin. وقد قُدِّرت أرباحه الشهرية من عملية الاحتيال بنحو 20 مليون يورو.

أعلن المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز من المنطقة الجنوبية لنيويورك عن الحكم، وفرض القاضي الأمريكي إدجاردو راموس الحكم بالإضافة إلى مصادرة 300 مليون دولار. كان التحقيق الذي أدى إلى إدانة جرينوود عبارة عن جهد تعاوني شمل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب، ووكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى، بما في ذلك الشرطة الملكية التايلاندية ومكتب المدعي العام التايلاندي.