يكشف تقرير حديث للأمم المتحدة (UN) عن أن عملة Tether (USDT) هي محور أساسي في "نظام مصرفي موازي" غير قانوني. التي تنظمها الجريمة المنظمة، بالاستفادة من التكنولوجيات المتطورة.
USDT في الأنشطة الإجرامية:
المقامرة عبر الإنترنت والعمليات غير المشروعة
تبرز عملة USDT باعتبارها طريقة الدفع المفضلة للمؤسسات الإجرامية، ولا سيما في عالم المقامرة السفلي في جنوب شرق آسيا. يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى العلاقة بين استخدام USDT على blockchain TRON25 والاقتصاد الرقمي غير المشروع المزدهر، وخاصة صناعة الاحتيال السيبراني في المنطقة.
USDT في عمليات الاحتيال:
"ذبح الخنازير" والحيل الرومانسية
يستخدم المجرمون USDT في مخططات خادعة، بما في ذلك "ذبح الخنازير"؛ والحيل الرومانسية. تتضمن عمليات الاحتيال هذه كسب الضحايا&x27; الثقة، والتلميح إلى ارتباطات رومانسية، والتلاعب بهم لتحويل مبالغ مالية كبيرة.
UN's Warning:
تنبيهات مسبقة بشأن USDT
هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الأمم المتحدة مخاوف بشأن الدور المتوسع لوزارة التجارة الأمريكية في المشهد الإجرامي في جنوب شرق آسيا. يسلط تقرير سابق صدر في أغسطس الضوء على تورط الجماعات الإجرامية المنظمة في تهريب الأفراد من أجل عمليات احتيال العملات المشفرة والاحتيال عبر الإنترنت في المنطقة.
معالجة المشكلة:
دعوة لاتخاذ اجراءات
يؤكد ممثل الأمم المتحدة جيريمي دوغلاس على الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية لمواجهة النظام المصرفي الموازي الذي تيسره الجريمة المنظمة. ويحث التقرير حكومات جنوب شرق آسيا على اعتماد نهج موجه نحو حقوق الإنسان ويشجع التعاون بين البنوك وبورصات العملات المشفرة لمنع المتاجرين من تحويل العملات المشفرة غير المشروعة إلى عملات ورقية.
يسلط تقرير الأمم المتحدة الشامل الضوء على الاستخدام الواسع النطاق لـ USDT في تأجيج الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. تتطلب معالجة هذه المشكلة بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة للحماية من غسيل الأموال وحماية السلامة المالية في المنطقة.
يسلط التقرير الضوء بشكل موضوعي على مسألة دمج USDT في الأنشطة الإجرامية. وتؤكد العواقب السلبية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة للحد من عمليات غسيل الأموال وحماية المنطقة من التأثير الضار للممارسات المالية غير المشروعة.