المؤلف: تيرنر رايت، CoinTelegraph؛ من إعداد: Whitewater، Golden Finance
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبًا بعد صدور الحكم في القضية المدنية، تطلب فيه من شركة Terraform Labs وشركائها. المؤسس المشارك دو كوون يدفع مليارات الدولارات في حالة عدم الرضا والعقوبات المدنية.
في ملف تم تقديمه بتاريخ 19 أبريل إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، سألت هيئة الأوراق المالية والبورصات كوون و Terraform لدفع ما يقرب من 4.7 مليار دولار كفوائد على التهرب والحكم المسبق، بالإضافة إلى ما مجموعه 520 مليون دولار كغرامات مدنية بعد الفصل في القضية المدنية - دفعت Terraform 420 مليون دولار ودفع Kwon 100 مليون دولار. قدمت اللجنة وTerraform وKwon في وقت واحد ملخصات حول سبل الانتصاف المحتملة في القضية المدنية، وتعتقد شركة التشفير أن الحد الأقصى للعقوبة المدنية هو 3.5 مليون دولار، بينما يعتقد Kwon فقط بغرامة قدرها 800000 دولار.
المصدر: Courtlistener
بالإضافة إلى الغرامة، تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصة منع كوون من العمل كممثل مسؤول أو مسؤول في جهة إصدار الأوراق المالية ويحظر عليهم تقديم التفاصيل الكاملة للحسابات والأصول. في حالة الموافقة، ستفرض Terraform أيضًا "أمرًا قضائيًا قائمًا على السلوك" ضد الشركة لمنعها من "الانخراط في سلوك مماثل إلى حد كبير للسلوك الذي أدى إلى احتيال واسع النطاق". ولم يقرر القاضي بعد سبل الانتصاف المقترحة والحكم المدني.
"لم يظهر المدعى عليهم أي ندم على أفعالهم وليس هناك شك في أنهم كانوا في وضع لم يكن من الممكن فيه حدوث سلوك غير قانوني إضافي فحسب، بل ربما حدث أيضًا،" جاء في ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة "المحكمة يجب أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن هذا سوء السلوك الوقح، ومحاولات المدعى عليهم المضللة لتبرير أفعالهم من خلال إنشاء قواعد ومعايير سلوك جديدة لسوق العملات المشفرة التي تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية... لن يتم التسامح معها." p>في 5 أبريل، وجدت هيئة المحلفين أن Terraform وKwon مسؤولان عن خداع المستثمرين في عروضهم وبيانات مبيعاتهم لشركة TerraUSD (UST)، وLuna، وwLUNA. وقال متحدث باسم شركة Terraform في ذلك الوقت إن الشركة "تزن بعناية خياراتها والخطوات التالية".
تستمر محاكمة هيئة الأوراق المالية والبورصة دون حضور كوون، المتورط حاليًا في إجراءات المحكمة في الجبل الأسود. تم القبض على كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform، في مارس 2023 لاستخدامه وثائق سفر مزورة أثناء محاولته مغادرة البلاد.
على الرغم من إطلاق سراحه لاحقًا والسماح له بالسفر داخل الجبل الأسود، إلا أن مسألة تسليم كوون إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية ظلت دون إجابة حتى وقت النشر. ويواجه اتهامات جنائية محتملة في كلا البلدين.
أوقفت Bittrex Global، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها المملكة المتحدة، التداول العالمي في 4 ديسمبر بسبب التسوية القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات والتحديات التنظيمية المستمرة، وحثت المستخدمين على سحب الأموال على الفور.
Berniceتخطط Bittrex Global، التي تتغلب على عدم اليقين التنظيمي، لتصفية تشغيلية كاملة، بدءًا من تعليق التداول في 4 ديسمبر.
Hui Xinتهدف البورصة، المقرر إجراؤها في 4 ديسمبر 2023، إلى ضمان عملية إنهاء شفافة وسلسة، مما يطمئن المستخدمين على سلامة وأمن جميع الأموال والرموز على منصتها.
Davinانتقدت شركة Paradigm ، وهي شركة تكنولوجيا مدفوعة بالبحوث ، بشدة هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة بسبب سعيها المضلل إلى Bittrex ، ...
Bitcoinistبعد أيام قليلة من بدء هجوم Coinbase ، حذت Bittrex حذوها.
cryptopotatoBittrex ceased operations in the US on April 30, and it said the bankruptcy filing would not impact Bittrex Global, which serves customers outside the United States.
Othersتستمر عمليات التسريح في مجال العملات المشفرة على الرغم من زيادة أسعار BTC حيث يعمل Bittrex و Chainalysis على توفير 83 و 44 موظفًا على التوالي.
CryptoSlateوفقًا للإجراء ، ستضطر Bittrex إلى دفع 29،280،829.20 دولارًا لانتهاكها اللوائح التنفيذية لـ BSA و FinCEN.
Finboldتتبع هذه الإجراءات بشدة في أعقاب إجراءات الإنفاذ الفيدرالية الأخرى في عام 2022.
Beincrypto
Nulltx