لماذا يكون خطر السجن بالنسبة لتشاو تشانغ بينغ وغيره من أباطرة صناعة العملات المشفرة مرتفعًا جدًا؟

المصدر: Vernacular Blockchain

منذ وقت ليس ببعيد، تم إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng Zhao من السجن في الولايات المتحدة وعاد إلى دبي لحضور فعاليات الصناعة، الأمر الذي حطم اعتقاد العالم الخارجي بأنه سيكون كذلك "تعهدت" من قبل الولايات المتحدة لفترة طويلة. في الآونة الأخيرة، تم إدراج Changpeng Zhao أيضًا في قائمة Hurun Rich باعتباره مؤسس أكبر منصة تداول تشفير في العالم. وبينما يتأسف الناس على أنه "سيقع في المشاكل" باعتباره رجلًا ثريًا، فإنهم ينظرون أيضًا إلى تاريخ تطوير التشفير كان هناك العديد من مؤسسي شركات التشفير الرائدة، وقد تم القبض على الأشخاص والمديرين التنفيذيين وسجنهم، حتى أن بعض الأشخاص قاموا بتجميع قائمة طويلة من "قوائم المخاطر المتعلقة بريادة الأعمال في صناعة العملات المشفرة". اسأل: لماذا يظل "خطر السجن" للأسماء الكبيرة في صناعة العملات المشفرة مرتفعًا جدًا؟

عمالقة العملات المشفرة الذين "يسيرون على حبل مشدود"

منذ ولادة Bitcoin، مرت صناعة التشفير بأكثر من عشر سنوات. خلال هذه الفترة، استمر سجن رواد الأعمال، بما في ذلك بعض "الرجال الكبار" الذين يتمتعون بشعبية كبيرة.

في قائمة مخاطر ريادة الأعمال في دائرة العملات، هناك "حادثة Mentougou" الشهيرة في المستقبل، ففي عام 2014، تم اختراق Mt.Gox، أكبر منصة تداول بيتكوين في العالم في ذلك الوقت. وفُقدت مئات الآلاف من عملات البيتكوين. وحُكم على مارك كاربيليس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mentougou، بتهمة "الاشتباه في تلاعبه بالسجلات المالية" (شكك بعض الأشخاص في أنه ارتكب السرقة تحت الإشراف، ولكن لم يتم العثور على أدلة ذات صلة، ووقعت حادثة السرقة). أصبحت قضية لم تحل).

الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mentougou مارك كاربيليس

مؤخرًا، بالإضافة إلى Zhao Changpeng، هناك مؤسس Luna Do Kwon، ومؤسس FTX SBF وغيرهم ممن كانوا الأكثر ازدهارًا في السوق الصاعدة الأخيرة الأول هو أن جريمة "الاحتيال في الأوراق المالية" لم يتم الحكم عليها بعد، وحكم على أحدهم بالسجن لمدة 25 عامًا وغرامة قدرها 11 مليار دولار أمريكي بتهمة "الاحتيال المالي".

القبض على مؤسس لونا دو كوون

بالمقارنة، يعتبر سجن تشاو تشانغ بينغ لمدة 4 أشهر جريمة بسيطة نسبيًا. والجريمة هي "الفشل في تنفيذ خطة فعالة لمكافحة غسيل الأموال. "، انتهك قانون السرية المصرفية الأمريكي. وعلى وجه الدقة، فشلت الشركة التي يديرها (Binance) في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وفشلت في التعاون مع سياسات العقوبات الأمريكية. على الرغم من أن Binance ليس بنكًا، بغض النظر عما إذا كان غير عادل أم لا، إلا أن هذا الأمر لا حول له ولا قوة حقًا.

يقال إن ريادة الأعمال في مجال العملات المشفرة أمر محفوف بالمخاطر، لكنني لم أتوقع أن تكون كبيرة جدًا. ليس من قبيل المبالغة القول إن ريادة الأعمال لدى اللاعبين الكبار في الصناعة تشبه "المشي على حبل مشدود". ".

أهم 5 أسباب تجعل "خطر السجن" مرتفعًا بالنسبة للأشخاص الكبار في الصناعة. النقطة الأخيرة هي المفتاح

يمكن لجرائم العديد من الرجال الكبار في السجن يقال إنهم متنوعون. قبل أن يُسجن هؤلاء الأشخاص، كل واحد منهم هو "ابن فخور للسماء" وقد تعلم الكثير. إذا قلت أن لديهم "القليل من الوعي القانوني"، فإن هذا السبب لا يمكن الدفاع عنه بالتأكيد. من خلال تحليل مقارن للحوادث المتعلقة بسجن هؤلاء الأشخاص الكبار، ليس من الصعب العثور على بعض القواسم المشتركة والمنطق الكامن وراءها. أخيرًا، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هناك خمسة أسباب رئيسية على الأقل وراء ارتفاع "خطر السجن" لكبار رجال الصناعة:

1) عدم القدرة على تحمل الإغراءات والعدوانية والجشع

في العادة، يتعين على العديد من المنصات والمشاريع الرائدة في صناعة التشفير إدارة عشرات المليارات من الدولارات من الأصول للمستخدمين. في عصر تحرس فيه جبلًا من الذهب كل يوم والسيولة هي المال، يمكنك تحقيق الكثير من الأرباح عبثًا حتى لو لم تفعل شيئًا.لكن الكثير من الناس لا يستطيعون تحمل الإغراء على كل حال، ويقودهم الإنسان الطبيعة لتبني استراتيجيات جذرية واختلاس الأموال، وتم استثمار أصول المستخدمين في الأسواق عالية المخاطر، وأصبحت الفجوة أكبر وأكبر، مما أدى في النهاية إلى عاصفة رعدية.

2) لا يوجد سوى جدار رقيق بين الابتكار وعدم الشرعية

في كثير من الأحيان، يعني الابتكار كسر القواعد الحالية، وكانت مشاريع التشفير كان يُنظر إليه سابقًا على أنه ابتكار مالي مركزي عبر الإنترنت، وفي الوقت الحالي فإن التدابير التنظيمية القديمة غير قادرة بالتأكيد على مواكبة ذلك ولا يمكنها ذلك في مكانها الصحيح، لا يتم النص على اللوائح بشكل واضح، وفي معظم الحالات، يلزم الاعتماد على المؤسسات المبتكرة لتوحيد سلوكها بوعي، ومع ذلك، في كثير من الحالات، إذا لم تكن حذرًا، فسوف يتطور الأمر إلى". تمويل P2P" strong>هذا النوع من المواقف الصعبة.

على الرغم من أن الإشراف في بعض البلدان والمناطق يشمل إلى حد كبير الابتكارات المالية مثل التشفير، إلا أن بعض الأنشطة تشكل في نهاية المطاف تحديًا كبيرًا للنظام الحالي، وفي كثير من الحالات، لا توجد أحكام واضحة حول ما يمكن القيام به، وما لا يمكن القيام به، وأين توجد الخطوط الحمراء، هذه هي الحواجز الوحيدة بين الابتكار وعدم الشرعية، والتي تمثل أيضًا عجز جميع رواد الأعمال.

3) الخطيئة الأصلية لـ "التشفير"

اليوم، حتى الأصول المشفرة التي تمثلها عملة البيتكوين دخلت منذ فترة طويلة في الاتجاه السائد في عالم العملات الرقمية. الرؤية العامة،ولكن لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يعتقدون أن هذه صناعة "مظلمة"، لأنه يمكن استخدامها للعديد من الأغراض غير القانونية وتسهيل الجريمة،إلى جانب المخاوف المختلفة للكثيرين في وقت مبكر أصحاب الأصول المشفرة أدى هذا النوع من الثروة المتفجرة إلى "التوزيع غير العادل للثروة" في نظر بعض الناس، مما أدى إلى تأجيج الكراهية.

نظرًا للاختلافات المعرفية، فإن الأشخاص الذين لا يعترفون أو يقبلون صناعة التشفير ينظرون إلى صناعة التشفير بنظارات ملونة، ويتواجد هؤلاء الأشخاص على نطاق واسع في صفوف القضاء، بهذه الطريقة، عندما تقع الخطيئة الأصلية ". "يتم الكشف عن التشفير" لهم واحدًا تلو الآخر أثناء عرضه، سيستمر إطلاق العديد من التحديات القانونية ضد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة والمشاريع ذات الصلة.

بالطبع، مع تزايد انتشار الأصول المشفرة، يتخلى المزيد والمزيد من الأشخاص عن تحيزاتهم بعد التعرف عليها بشكل أفضل، ومع ذلك، لا يمكننا أن نتوقع حدوث انعكاس بين عشية وضحاها، فسوف يستغرق الأمر وقتًا.

4) يعد الامتثال العالمي مكلفًا وصعبًا.

خذ منصات تداول التشفير كمثال، نظرًا لأن منصات التشفير تستهدف عادةً المستخدمين العالميين، فإن أنشطة تمويل أصول التشفير العالمية تحتاج، مثل المؤسسات المالية التقليدية الأخرى، إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة، بالإضافة إلى سياسات الولاية القضائية طويلة المدى في بعض البلدان. علاوة على ذلك، علينا أن نواجه الصعوبات التي خلقها المنظمون الذين يرتدون "النظارات الملونة" في بعض المناطق.

تتخذ المؤسسات المالية التقليدية متعددة الجنسيات Paypal كمثال. في كل مرة تنشر فيها أعمالًا ذات صلة في بلد ما، يتعين عليها التقدم بطلب للحصول على تراخيص محلية مختلفة، ومواجهة سياسات تنظيمية مختلفة، والتعامل مع الهيئات التنظيمية في مناطق مختلفة.< قوي >إذا لم يتم تنفيذ رابط معين بشكل صحيح، فمن المحتمل أن تواجه غرامات محلية قد تكلف مئات الملايين من الصعب قياس القوى العاملة والموارد المادية المستثمرة هنا.

في وقت مبكر من عام 2022، صرح Changpeng Zhao على وسائل التواصل الاجتماعي أن Binance أنفقت أكثر من مليار دولار أمريكي على الامتثال العالمي، ومن الواضح أن هذا الرقم يتزايد باستمرار، بالإضافة إلى المليارات هذا العام إن الغرامات المتكبدة أثناء عملية الاتصال والتسوية مع السلطات التنظيمية الأمريكية هي بالفعل رقم فلكي في المجمل.

5) المعركة من أجل "الصوت الدولي" في سوق العملات المشفرة

منذ أن أعلنت السلفادور عن "الكل في" عملة البيتكوين، نعلم بالفعل أن الوطنية- مستوى بدأ اللاعبون بالفعل في دخول المكان. لا تمثل أصول العملات المشفرة مثل Bitcoin ابتكارات في مجال المدفوعات المالية فحسب، بل تمثل أيضًا التقنيات المستقبلية للجيل القادم من الإنترنت مثل Web3. عندما يتعلق الأمر بالحق في التحدث في مجال الابتكار والتكنولوجيا، فحتى لو أدركت أن هناك بعض المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، فإن أغلب البلدان غير راغبة في التخلف عن الركب.

لنأخذ الحالة السابقة كمثال. أدى تعامل الولايات المتحدة مع FTX والعقوبة المفروضة على Binance إلى سجن مؤسسها في النهاية، واختفت FTX من هذا المسار، وأنفقت Binance المليارات دولار للتوصل إلى تسوية مع السلطات التنظيمية. وفي الوقت نفسه، تتطلب خطة الوساطة أيضًا أن تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بإمكانية الوصول إلى حسابات وأنظمة Binance لمدة خمس سنوات.

إن الغرض من مختلف الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة ليس فقط الحفاظ على استقرار السوق المالية، ولكن أيضًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات التداول الرائدة، مما يتطلب من هذه المنصات الامتثال للولاية القضائية طويلة الذراع للولايات المتحدة والألعاب التي تحددها الولايات المتحدة بمثابة دور مثالي لصناعة التشفير. هناك الآن دلائل على أن بعض الدول تستخدم تقنية blockchain والأصول المشفرة لإجراء التجارة الدولية لتجاوز هيمنة الدولار الأمريكي. بالنسبة للولايات المتحدة، لا تزال الأصول المشفرة مثل البيتكوين بمثابة "سيف حاد". "لا يمكن تدميره" إذا كنت تريد خسارته، فلا يمكنك التحكم فيه إلا بين يديك بطريقة ما، أو توجيهه لاستخدامك الخاص، حتى تصبح أنت المستفيد الأكبر.

في الولايات المتحدة، منصات مثل Binance التي لها رأي قوي في عملية سوق الأصول المشفرة وتراقب عملياتها بعمق، صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin، والتي كانت معلقة لسنوات عديدة. تمت الموافقة عليه فجأة في وقت لاحق، وتمت الموافقة أيضًا على ETF، ويمكن لرأس المال المرتبط بالولايات المتحدة أن يتدفق "بكل ثقة" إلى سوق التشفير من خلال هذه الطرق الآمنة. ومنذ ذلك الحين، وضعت الولايات المتحدة سوق التشفير تحت سيطرتها واكتسبت درجة معينة من "قوة التسعير".

سبق أن ذكر ترامب، الذي فاز للتو في الانتخابات بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، في خطابه في مؤتمر بيتكوين أن بيتكوين ليست مجرد معجزة تكنولوجية، ولكن كما تعلمون، فهي أيضًا التعاون ومعجزة الإنجاز الإنساني. السبب في قدومه إلى مجتمع Bitcoin لإلقاء خطاب هو أنه يتبع مبدأ "أمريكا أولاً". وتتمثل رؤيته في السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على المستقبل، ويأمل أن تصبح الولايات المتحدة هي الدولة الرائدة في هذا الاتجاه، فهو يريد التأكد من أن الولايات المتحدة تصبح عاصمة العملات المشفرة على الأرض والقوى العظمى للبيتكوين في العالم.

الملخص

بالنسبة للمنصات المركزية وفرق المشروع، لا يمكن تجاوز الإشراف أبدًا، والجمع بين بلدان ومناطق الإشراف والابتكار إن اتباع نهج متوازن سيكون أكبر المستفيدين من هذه التكنولوجيا والابتكار. مع انتهاء الانتخابات الأمريكية الأخيرة، فإن الرئيس ترامب، وهو صديق لصناعة العملات المشفرة، على وشك تولي منصبه، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر ودية، وأعتقد أن رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة بما في ذلك Changpeng Zhao وغيرهم في المستقبل أباطرة صناعة التشفير سوف تكون "قلوبنا المعلقة" على وشك الانهيار أخيرًا، وفي المستقبل سنقوم "بأمان" بتعزيز التشفير وابتكار تطبيقات Web3 لتسريع تنفيذ البناء.