هل سيظل الذهاب إلى هونج كونج للقيام بأعمال خارج البورصة ينتهك خط الجهد العالي القانوني في الصين؟

المقدمة

لفترة طويلة، وذلك بسبب بيئة الأعمال المفتوحة في هونغ كونغ واسترخاء لقد اجتذبت سياسة التخليص الجمركي العديد من سكان البر الرئيسي للقيام بأعمال تجارية في هونغ كونغ. منذ أن أصدرت حكومة هونغ كونغ "إعلان السياسة" في أكتوبر 2022، أثار ذلك موجة من "الحمى" بين سكان Web3 من البر الرئيسي للقدوم إلى هونغ كونغ. ومع ذلك، فإن العديد من سكان البر الرئيسي يشعرون بالقلق إزاء قضية مهمة للغاية: هل سيشكل جريمة غير قانونية داخل البلاد إذا ذهب سكان البر الرئيسي إلى هونج كونج لإجراء أعمال التبادل بين USDT ودولار هونج كونج أو الدولار الأمريكي؟ جرائم تجارية؟ ستبدأ هذه المقالة من سيناريوهات مختلفة، وتجمع بين عناصر الجرائم التجارية غير القانونية، وحماية المصالح القانونية، ونظام إدارة الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك، لتوضيح ما إذا كان سكان البر الرئيسي يقومون بأعمال التبادل بين USDT ودولار هونج كونج/دولار أمريكي و العملات الأجنبية الأخرى في هونغ كونغ سوف تنتهك الصين مسألة خطوط الجهد العالي القانونية المحلية.

1. تحليل يعتمد على سيناريوهات مختلفة: هل ينتهك القوانين المحلية بالنسبة لسكان البر الرئيسي إجراء أعمال تحويل العملات الأجنبية إلى العملات الأجنبية أو تحويل العملات الأجنبية إلى USDT في هونغ كونغ كونغ؟

(1) من منظور "لوائح إدارة الصرف الأجنبي" والقوانين واللوائح ذات الصلة: USDT وHong صرف دولار كونغ/دولار أمريكي في هذه العملية، إذا لم يتم المساس بالرنمينبي، فيبدو من الصعب مساءلته بموجب القوانين المحلية.

لقد التزمت إدارة النقد الأجنبي في بلدي دائمًا بالموقف الصارم المتمثل في "الإدارة المركزية والتشغيل الموحد"، و "إن "التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي" المنصوص عليها في المادة 225 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، جريمة العمليات التجارية غير المشروعة، تتطلب بالإضافة إلى ذلك، أن تستوفي معايير الظروف الخطيرة وأن يكون لها ربح. - صنع الغرض. إلى جانب خلفية إصدار "لوائح إدارة النقد الأجنبي"، ليس من الصعب أن نجد أن الغرض الأساسي من صياغتها هو تعزيز إدارة التداول والمعاملات الخارجية للرنمينبي، خاصة في سياق العولمة الاقتصادية. ولحماية استقرار الرنمينبي في السوق الدولية، القيمة والوضع التجاري. ويتوافق هذا الغرض أيضًا مع المصالح القانونية التي يحميها "التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي" في جريمة العمليات التجارية غير القانونية - استقرار قيمة عملة الرنمينبي والنظام الاقتصادي في السوق.

تدرج المادة 45 من "لوائح إدارة النقد الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية" بوضوح "شراء وبيع النقد الأجنبي في القطاع الخاص، وشراء وبيع العملات الأجنبية المقنعة". تبادل أو إعادة بيع النقد الأجنبي" كخضوع لعقوبات إدارية. حتى يتم التحقيق في المسؤولية الجنائية. تنص الفقرة 1 من المادة 4 من "قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بشأن المعاقبة على جرائم الشراء الاحتيالي للنقد الأجنبي والتهرب من صرف النقد الأجنبي والتداول غير القانوني في النقد الأجنبي" على ما يلي: "أي شخص يشتري أو يبيع النقد الأجنبي بشكل غير قانوني خارج أماكن التداول". التي تفرضها الدولة وتعطل نظام السوق، وتكون الظروف خطيرة، يعاقب عليها وفقا للمادة 225 من القانون الجنائي التي تنص على الإدانة والعقاب." فكيف ينبغي لنا أن نفهم "بيع وشراء العملات الأجنبية المقنعة" ؟ هل استخدام العملة الافتراضية كوسيلة "لجسر" معاملات الصرف الأجنبي مع الرنمينبي هو شراء أو بيع مقنع للنقد الأجنبي؟

الفهم والنقطة (2) من المادة 3 من "التطبيق" (المشار إليها فيما يلي باسم "الفهم وقابلية التطبيق")، "البيع والشراء المقنع "يشير النقد الأجنبي إلى شكل من أشكال السداد بالعملة الأجنبية ليس بيعًا مباشرًا بين الرنمينبي والعملات الأجنبية. الرنمينبي أو عملية سداد النقد الأجنبي بالرنمينبي، واستخدام النقد الأجنبي والرنمينبي للمبادلة لتحقيق تحويل قيمة العملة." من وجهة النظر هذه، من المرجح أن يُنظر إلى استخدام سلوك تبادل العملات الافتراضية الذي يتضمن الرنمينبي على أنه شكل مقنع نموذجي لسلوك شراء وبيع العملات الأجنبية. ومع ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل مباشر أو بشكل مقنع، فمن الضروري أن يكون هناك رابط واحد على الأقل في العملية برمتها على اتصال بالرنمينبي. ومن هذا المنظور، إذا ذهبت إلى هونج كونج لإجراء OTC، فإنك لن يمس الرنمينبي على الإطلاق في عملية USDT وصرف العملات الأجنبية، ويبدو أنه من الصعب تشكيل "شراء وبيع مقنع للعملات الأجنبية". لكن هل هذا السلوك آمن تمامًا؟

نعتقد أنه من أجل استكشاف ما إذا كان سكان البر الرئيسي الذين يذهبون إلى هونج كونج للقيام بأعمال خارج البورصة قد يشتبه في أنهم يشكلون جريمة عمليات تجارية غير قانونية في بلدي، يجب علينا إجراء تحليل التتبع بالتزامن مع القوانين واللوائح الصينية المتعلقة بـ الإدارة الأجنبية، والمصالح القانونية التي تحميها جريمة العمليات التجارية غير المشروعة، وما إلى ذلك.

تُحدد المادة 45 من لوائح إدارة النقد الأجنبي التي أصدرها مجلس الدولة في يناير 1996 "شراء وبيع النقد الأجنبي من القطاع الخاص، شراء وبيع النقد الأجنبي المقنع، هذه السلوكيات الأربعة، "شراء وبيع النقد الأجنبي وإدخال وشراء وبيع النقد الأجنبي بشكل غير قانوني"، منصوص عليها على أنها أنشطة غير قانونية في مجال النقد الأجنبي. على الرغم من أن اللوائح تنص على أن "أي حالة تشكل جريمة يجب التحقيق فيها لتحديد المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون"، إلا أنها لا تنص بوضوح على الأساس المحدد للإدانة والعقاب. ولذلك فإن هذا الحكم ليس سوى حكم إرشادي. بعد ذلك، أصدرت محكمة الشعب العليا تفسير العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقانون في محاكمة القضايا الجنائية المتعلقة بشراء العملات الأجنبية بشكل احتيالي وشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني (يشار إليه فيما بعد باسم "التفسير") في أغسطس 1998، حيث تنص المادة 3 على ما يلي: "كل من يشتري أو يبيع النقد الأجنبي خارج بنوك النقد الأجنبي المعينة ومركز تداول النقد الأجنبي الصيني والمراكز الفرعية التابعة له، يعطل نظام السوق المالية، و يقع تحت أي من الظروف التالية، يعاقب وفقا للمادة 225، البند (3) (الآن البند (4)) من القانون الجنائي) ينص على الإدانة والعقاب: (1) التداول غير المشروع في النقد الأجنبي لأكثر من 200 ألف دولار أمريكي؛ (2) دخل غير قانوني يزيد عن 50 ألف يوان." هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها التفسير القضائي على وجوب إدانة التداول غير القانوني في النقد الأجنبي والحكم عليه وفقًا لجريمة العمليات التجارية غير القانونية. بعد ذلك بوقت قصير، تنص المادة 4 من القرار الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على ما يلي: "أي شخص يشتري أو يبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني خارج أماكن التداول التي تحددها الدولة ويعطل نظام السوق، و إذا كانت الظروف خطيرة، يعاقب وفقا للمادة 225 من القانون الجنائي. النص على عقوبات الإدانة..." ويؤكد هذا الحكم بشكل أساسي التفسير القضائي المذكور أعلاه.

من خلال القوانين واللوائح المذكورة أعلاه، ليس من الصعب رؤية ما يلي: المصلحة القانونية الواجب حمايتها في جريمة الأعمال غير المشروعة "التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي" " هو نظام إدارة النقد الأجنبي في الصين واستقرار نظام السوق. لذلك، إذا حدث سلوك خارج البورصة داخل الدولة ويتضمن الرنمينبي، فهناك بالطبع خطر الملاحقة الجنائية. ومع ذلك، إذا ذهبت إلى هونج كونج للقيام خارج البورصة واستخدام العملات الأجنبية، فهل لا يزال يعتبر "شراء وبيع مقنع للعملات الأجنبية"؟ تبادل"؟ نعتقد: أنه يجب التعامل مع هذا الأمر بشكل مختلف وفقًا لسيناريوهات مختلفة. دعونا نجري تحليلًا محددًا بناءً على السيناريوهين التاليين:

< img src="https://img.jinse.cn/7170240_image3.png">

(2) سكان البر الرئيسي في هونغ كونغ يتبادلون العملات الأجنبية للعملة الأجنبية أو استخدم العملة الأجنبية لإجراء معاملات USDT.

يقوم سكان البر الرئيسي في هونغ كونغ بتبادل العملات الأجنبية مقابل العملات الأجنبية أو استخدام العملات الأجنبية لإجراء معاملات USDT. إذا كان سلوك الفاعل المتمثل في الحصول على العملات الأجنبية قد أدى إلى لا علاقة له بالرنمينبي، ومن الطبيعي أن يكون خطر خرق القانون منخفضًا للغاية. ومع ذلك، إذا تم الحصول على العملة الأجنبية لمرتكب الجريمة عن طريق تبادل الرنمينبي، فيجب مناقشة ذلك على أساس كل حالة على حدة:

1. من خلال القنوات القانونية، يتم تحويل الرنمينبي إلى عملات أجنبية، ومن ثم يتم تحويله إلى عملات أجنبية أخرى أو تتم معاملات العملة الافتراضية في هونغ كونغ.

أولاً، إذا قمت بالفصل بين السلوكين قبل وبعد، فلا توجد مشكلة في كليهما. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم تحديد هذين الفعلين من قبل وكالة التعامل مع الحالة باعتبارهما عملًا مستمرًا، فهناك خطر التعرض للمسؤولية الجنائية. لأن وكالة التعامل مع القضايا قد تعتقد أن السلوك السابق المتمثل في "استبدال الرنمينبي بالعملة الأجنبية من خلال القنوات القانونية" هو تنفيذ "تبادل العملة الأجنبية المتبادلة إلى عملة أجنبية أخرى" أو سلوك "استخدام العملة الأجنبية المتبادلة ل إجراء معاملات بالعملة الافتراضية للحصول على عملة أجنبية أخرى" هي علاقة بين الوسائل والغايات. في هذا الوقت، فإن العملة الأجنبية التي يتم تبادلها قانونيا في الوسط تعادل وسيلة يستخدمها مرتكب الجريمة كغطاء للتحايل على الرقابة على النقد الأجنبي في بلدي، وهي في جوهرها تنتهك المصالح القانونية التي تحميها جريمة الأعمال التجارية غير المشروعة. العمليات، وبالتالي تحقيق غرض "الرنمينبي ——العملة الأجنبية" لمرتكب الجريمة، يمكن أن تعتبره وكالة التعامل مع الحالة يغطي غرضًا غير قانوني بالوسائل القانونية، و سيتم التحقيق فيها.

ومع ذلك، في العمليات الفعلية، وبسبب المشكلات المختلفة التي تنطوي على عوامل خارجية، ومعاملات العملة الافتراضية، وما إلى ذلك، غالبًا ما تواجه وكالات التعامل مع القضايا المحلية مشكلات في إن جمع الأدلة يمثل صعوبة كبيرة، كما أن الاختصاص القضائي أيضاً مسألة لا مفر منها. ولذلك، فمن المرجح أن يكون الإجراء غير قادر على المضي قدمًا بسبب عدم كفاية الأدلة أو صعوبة الاختصاص القضائي.

2. استبدال الرنمينبي بالعملة الأجنبية من خلال قنوات غير قانونية، ثم استبداله بعملات أجنبية أخرى في الخارج أو إجراء معاملات بالعملة الافتراضية.

في هذه الحالة، نظرًا لأن الفعل الأول انتهك القوانين ذات الصلة في بلدنا، فسيتم تحويل الفعل الأخير إلى It في الواقع لا يهم ما إذا كنت تتداول عملات أجنبية أخرى أو عملات افتراضية، فالخطر الإجرامي للسلوك العام أكبر بكثير بطبيعة الحال من الوضع السابق. في هذا الوقت، إذا تم تنفيذ التبادل "غير القانوني" للرنمينبي إلى عملة أجنبية من قبل مرتكب الجريمة في بلد أو منطقة خارجية حيث تم تقنين أعمال الصرف، وبعد الموافقة عليها قانونيًا، فقد يستمر في النضال على أساس أنها تخضع الولاية القضائية الخارجية؛ ومع ذلك، إذا حدث تبادل غير قانوني للعملة الأجنبية داخل البلاد، فسيكون القانون الجنائي لبلدنا قادرًا على السيطرة على مرتكب الجريمة بغض النظر عن المكان الذي يسافر إليه.

(3) السيناريوهات التي يقوم فيها سكان البر الرئيسي بتبادل العملات الأجنبية مقابل عملات أجنبية أو استخدام العملات الأجنبية لمعاملات USDT عبر الإنترنت في الصين.

من أجل استبدال العملات الأجنبية بعملة أجنبية أو تبادل العملات الأجنبية مقابل USDT، غالبًا ما يختار الصينيون في الصين "التلاعب بالملكية الفكرية في البر الرئيسي" عن طريق "تدوير الجدار" تتمثل طريقة "شراء حالة السترة الخارجية" في إكمال عملية التبادل عبر الإنترنت من خلال البورصات الخارجية. فهل يعتبر هذا النوع من السلوك مسؤولا جنائيا في بلادنا؟ يعتمد هذا على ما إذا كانت السلوكيات عبر الإنترنت التي يتم تنفيذها باستخدام الإنترنت يمكن أن تقع ضمن نطاق الولاية القضائية الجنائية لبلدنا عند الاشتباه في ارتكابها جرائم جنائية.

بعد البحث الذي أجراه فريقنا، وجدنا أن سلوك سكان البر الرئيسي الذين يقومون بتبادل العملات الأجنبية مقابل العملات الأجنبية أو العملات الأجنبية مقابل USDT عبر الإنترنت يشتبه في أنه جريمة جنائية وسيتم التحقيق فيها بشكل عام من قبل وحدة التعامل مع القضايا. تم تحديدها على أنها "جرائم مرتكبة باستخدام شبكات الكمبيوتر"، المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 16 و17 من الأنظمة الإجرائية لوزارة الأمن العام بشأن يجب تطبيق التعامل مع القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن العام والمادة 2 والأحكام الأخرى من "آراء حول عدة قضايا تتعلق بتطبيق الإجراءات الإجرائية الجنائية في التعامل مع قضايا جرائم شبكات المعلومات" (فافا [2022] رقم 23) لمجلس الشعب الأعلى المحكمة، والنيابة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام. المبدأ الأساسي للولاية القضائية الإقليمية هو أن الولاية القضائية هي الولاية القضائية الأولية واختصاص أجهزة الأمن العام في المكان الذي يعيش فيه المشتبه به الجنائي هي ولاية تكميلية.

بشكل عام، لا يستطيع الجناة الذين يستبدلون العملات الأجنبية بعملات أجنبية أو يستبدلون العملات الأجنبية مقابل USDT عبر الإنترنت داخل الدولة الهروب من الولاية القضائية المحلية. حتى لو لم يكن مكان الجريمة داخل الدولة نظرًا لخصوصية الجريمة السيبرانية ولا يمكن أن يخضع لاختصاص أجهزة الأمن العام المحلية، فإنه سيظل يقع ضمن اختصاص وكالات التعامل مع القضايا المحلية لأن محل إقامة مرتكب الجريمة هو داخل البلاد.

2. إذا تم اعتبار أعمال الصرف في البر الرئيسي بين العملات الأجنبية والعملة الأجنبية/USDT بمثابة بورصة في هونغ كونغ، فيمكن للقانون الجنائي في بلدي أن لا يمكن السيطرة عليه؟

(1) لا يوجد اتصال بالرنمينبي على الإطلاق أثناء السلوك بأكمله.

نعتقد أنه إذا لم يشرك الفاعل الرنمينبي على الإطلاق في العملية التجارية للعملة الافتراضية بأكملها، فمن منظور المصلحة القانونية للقانون الجنائي الحماية يبدو أن هذا السلوك لا ينبغي إدراجه في النطاق التنظيمي للقانون الجنائي في بلدنا.

جريمة العمليات التجارية غير القانونية منصوص عليها في الفصل 3 من "القانون الجنائي" لبلدنا، "جرائم تقويض نظام اقتصاد السوق الاشتراكي" والمصالح القانونية التي تحميها لها خصائص وطنية مميزة. وتجسد بالكامل النظام الاشتراكي ونظام اقتصاد السوق في بلدي. إن سلوك "التبادل غير القانوني" الذي تنظمه جريمة العمليات التجارية غير القانونية في "القانون الجنائي" في بلدي يهدف أساسًا إلى حماية استقرار قيمة الرنمينبي، العملة السيادية لبلادنا.

لذلك، إذا كان هناك أي رابط في أعمال العملات الافتراضية بأكملها بدءًا من شراء العملات المعدنية وحتى بيع العملات المعدنية لا يتضمن الرنمينبي، ففي الواقع لن يحتوي على أي شيء. التأثير على قيمة الرنمينبي ولن يتعدى على المصالح القانونية التي ستحميها جريمة العمليات التجارية غير القانونية. وفي هذه الحالة، فإن القانون الجنائي في بلادنا ليس مناسبًا ليكون له ولاية قضائية عليه.

(2) لا يوجد اتصال مباشر بالرنمينبي، ولكن العملة الافتراضية المستخدمة يتم تحويلها من الرنمينبي.

بخلاف الوضع أعلاه، في هذه الحالة، إذا تم اعتبار سلوك أعمال العملة الافتراضية بالكامل ككل، فإنه يكتمل بشكل غير مباشر إلى إلى حد ما، قد يتأثر سعر الصرف بين الرنمينبي والعملات الأجنبية، مما قد يؤثر على استقرار قيمة الرنمينبي. لذلك، عندما يذهب سكان البر الرئيسي إلى هونغ كونغ للقيام بأعمال صرف العملات الأجنبية/USDT، فإنهم بحاجة إلى الانتباه إلى ما إذا كان USDT الذي في أيديهم قد تم تحويله من الرنمينبي. إذا تم تحويله بالفعل من الرنمينبي، فهذا يعتمد أيضًا على ما إذا كنت على دراية ذاتية بهذا الموقف.

لأنه إذا كانت مجرد معاملة بين عملة أجنبية وUSDT، ولا تتضمن الرنمينبي، وفقًا للسياسات والقوانين القانونية الحالية ذات الصلة في بلدي اللوائح، إنها مجرد معاملة وهذا سلوك تجاري عادي ولا يشتبه في ارتكابه أي جريمة غير قانونية. ومع ذلك، من وجهة نظر الشريك، عندما تعلم بشكل شخصي أن USDT الخاص بشخص آخر قد تم تحويله من الرنمينبي ولا تزال تساعده على تحويل USDT إلى عملة أجنبية، فإنك تساعد الآخرين بشكل غير مباشر على إدراك الغرض من شراء وبيع العملات الأجنبية بين الرنمينبي والعملات الأجنبية. العملات . . لذلك، بمجرد أن يكون لدى الوكالة التي تتعامل مع الحالة دليل يثبت أنك كنت على علم شخصي، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بشأن تبادل USDT الخاص بالعميل من الرنمينبي (RMB)، وأن مبلغ الأعمال يتجاوز 5 ملايين رنمينبي (RMB)، وفقًا للقانون المحلي. ويفي القانون بمعايير "تداول العملات الأجنبية غير المشروعة" و"الظروف الخطيرة"، وبالتالي يشكل جريمة "العمليات التجارية غير القانونية".

ومع ذلك، إذا كان أحد سكان البر الرئيسي يقوم بأعمال صرف العملات الأجنبية/USDT في هونغ كونغ، ولم يتم تبادل U أو العملة الأجنبية الخاصة بالعميل بالرنمينبي، أو حتى إذا كان يتم تبادلها بالرنمينبي، أنت لا تعرف ذاتيًا ولا ينبغي أن تعرف، في هذه الحالة، هل ستظل تنتهك القوانين المحلية؟ نحن نعتقد أنه: انطلاقًا من "لوائح إدارة النقد الأجنبي" المحلية والأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة، فإن هذا الوضع لا يؤثر على ميزان المدفوعات بالرنمينبي، ولا يؤدي إلى تدفق أموال الرنمينبي إلى الخارج. لذلك، من الناحية النظرية، سيتم لا تنتهك اللوائح المحلية الأحكام المتعلقة بضوابط الصرف الأجنبي. هذا يشبه بورصة العملات الأجنبية التي تعمل في تبادل دولارات هونج كونج واليورو والين الياباني والدولار الأمريكي، ومع ذلك، عندما تقوم بهذا النوع من الأعمال في الخارج، يجب عليك أيضًا الانتباه إلى اللوائح القانونية للخارج الموقع والقيام بذلك محليًا: بالنسبة لأعمال الامتثال، إذا كانت لدى المؤسسات المالية المحلية متطلبات ترخيص، فيجب عليها التقدم بطلب للحصول على التراخيص ذات الصلة في الوقت المناسب.