ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، رئيس مجموعة برينس، ورحّلته إلى الصين بعد أشهر من التحقيقات المشتركة في مزاعم احتيال بالعملات المشفرة وعمليات استغلال العمالة القسرية. كما صادرت السلطات الأمريكية والبريطانية والآسيوية مليارات الدولارات من عملة البيتكوين وأصول أخرى مرتبطة بشبكته، وجمدتها، ما زاد الضغط على إحدى أكبر مجموعات الاحتيال المزعومة في المنطقة.

وُجهت إلى رونالد سبيكتور، شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من بروكلين، تهمة الاحتيال الإلكتروني بالعملات الرقمية بقيمة 16 مليون دولار، والذي استهدف ما يقرب من 100 مستخدم لمنصة كوين بيس في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويُزعم أنه خدع الضحايا لحملهم على إرسال عملاتهم الرقمية إلى محافظ كان يتحكم بها، وهو الآن رهن الاحتجاز بينما تعمل السلطات على استرداد الأموال المسروقة.

خسر مستثمر سنغافوري 100 ألف دولار سنغافوري بعد تحميله برنامج تشغيل لعبة تجريبية يحتوي على برمجيات خبيثة، مما أدى إلى إفراغ محافظه الرقمية. ورغم استخدامه إجراءات أمنية مشددة، فقد وقع ضحية لعملية احتيال متطورة، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه مستخدمي العملات الرقمية.

مثل رجل سنغافوري متهم بقيادة شبكة احتيال كبيرة في مجال العملات الرقمية أمام محكمة أمريكية، في ظل استمرار مفاوضات الإقرار بالذنب مع المدعين العامين. وقد توسعت القضية مع المزيد من الاعتقالات والتهم، بينما يعمل المحامون على التوصل إلى اتفاق محتمل.

خسر مستثمر في البيتكوين كامل مدخراته التقاعدية بعد أن أرسل 85,958 دولارًا أمريكيًا إلى محتال انتحل صفة شريك رومانسي وتاجر. ورغم التحذيرات المتكررة من مستشاره، وقع المستثمر ضحية لعملية احتيال استغلت التلاعب العاطفي والوعود الكاذبة بعوائد عالية.

تعرضت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا في ويستليك، أوهايو، للخداع من قِبل محتال هاتفي لإيداع آلاف الدولارات في صراف آلي لعملة بيتكوين، على الرغم من تحذيرات الموظفين والشرطة. جمّدت الشرطة محفظة المحتال، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستستعيد أموالها.

كشف تحقيق أوروبي واسع النطاق عن شبكة احتيال بالعملات المشفرة، قامت بغسل أكثر من 700 مليون يورو عبر منصات تداول وهمية، وإعلانات مزيفة، ومراكز اتصال. وألقت السلطات القبض على عدد من المشتبه بهم، وصادرت مبالغ نقدية، وعملات مشفرة، وسلعًا فاخرة، أثناء استهداف شبكات التسويق والتشغيل التابعة للشبكة في سبع دول.

يستغل المحتالون موسم الأعياد، مستهدفين المتسوقين عبر الإنترنت ومستخدمي العملات المشفرة بحيل أسرع وأكثر إقناعًا. تحدث معظم الهجمات على منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام حسابات وهمية ورسائل عاجلة لسرقة الأموال، ويتعين على الضحايا التحرك بسرعة لحماية أصولهم.

أُمر رجل بريطاني، يُدعى جوزيف جيمس أوكونور، بإعادة 5.4 مليون دولار أمريكي من عملة بيتكوين وعملات رقمية أخرى بعد اختراق حسابات مشاهير على تويتر عام 2020. يغطي الاسترداد المدني القيمة المتزايدة للعملة الرقمية المسروقة، وسيديره أمين مُعين من المحكمة لاسترداد الأموال العامة.

تم سجن المواطن الصيني تشيمين تشيان في لندن بتهمة الاحتيال في عملة البيتكوين، كما صادرت السلطات البريطانية 61 ألف بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني.