Crypto Fraud

شارك نيك نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة CASA، على X كيف تم استهدافه من قبل محتال انتحل صفة دعم Coinbase لسرقة عملات البيتكوين الخاصة به. وعندما واجهه المحتال، كشف عن عمليته، التي تضمنت استخدام قواعد بيانات مسربة ورسائل بريد إلكتروني احتيالية وأدوات مثل Tornado Cash لغسل الأموال المسروقة.

من بين الخمسة المتهمين في قضية FTX، هناك ثلاثة في السجن، وواحد قضى مدة عقوبته، والآن يتحول التركيز إلى المؤسس المشارك جاري وانج. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فهل سيواجه عقوبة قاسية أم تخفيفًا؟

أدى حظر العملات المشفرة في نيبال إلى زيادة عمليات الاحتيال، حيث يستخدم المجرمون الأصول الرقمية لغسل الأموال واستغلال الضحايا من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. جعلت القيود القانونية التي فرضتها الحكومة من الصعب على الضحايا الإبلاغ عن الاحتيال، مما زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى معالجة هذه القضية.

تزعم تركة إفلاس FTX أن صفقة إعادة الشراء بقيمة 1.76 مليار دولار التي أبرمتها SBF مع Binance في يوليو 2021 كانت تحويلًا احتياليًا بسبب إفلاس FTX. تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مليارات الدولارات لدائني FTX، زاعمة أن الصفقة كانت احتيالية.

سرق المحتالون 21.6 مليون دولار من 40 ألف مستثمر لتمويل نمط حياة مترف، بما في ذلك 100 ألف دولار من العاملات في مجال الجنس. وحُكِم على بعضهم، بينما بُرِّئ آخرون، ولا تزال التحقيقات جارية.

ربط أحد المحققين على شبكة الإنترنت بين اليوتيوبر MrBeast وبين أرباح تزيد عن 10 ملايين دولار من عمليات إطلاق الرموز المميزة التي يُنظر إليها على أنها مخططات محتملة للضخ والتفريغ. وفي حين لم يتم انتهاك أي قوانين، فإن الموقف يثير مخاوف أخلاقية في مجتمع التشفير. هل MrBeast متورط عن علم، أم أنه ضحية غير متعمدة؟

تبحث الشرطة في كل مكان عن المواطن الألماني هورست جيشا، بعد أن اختفى فجأة عندما تم العثور على علامة كاحله في مسكنه في مدينة نيويورك، ولكن لم يتم العثور عليه في أي مكان.

أعربت شركة Cato Networks عن مخاوفها بشأن أداة ProKYC deepfake، التي تسمح للمجرمين بتجاوز عمليات التحقق من هوية العميل من خلال إنشاء هويات مزيفة ومقاطع فيديو واقعية لتبادل العملات المشفرة. وقد أدت تقنية الاحتيال المتقدمة هذه إلى خسائر مالية كبيرة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تدابير أمنية أقوى في المؤسسات المالية.

حصل ديفيد كاجل، 86 عامًا، على خمس سنوات من المراقبة ونحو 14 مليون دولار كتعويض عن دوره في مخطط بونزي للعملات المشفرة. من عام 2017 إلى عام 2022، قام هو وشركاؤه بالاحتيال على المستثمرين باستخدام روبوت تداول مزيف للعملات المشفرة، وجمعوا الملايين. تُظهر القضية أن الجرائم المالية الرقمية لا تقتصر على الشباب أو المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات إلى شركات Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade بالتلاعب بسوق العملات المشفرة والتداول الوهمي. ويزعم المدعون أن الشركات عرضت خدمات سراً لتضخيم أحجام التداول، الأمر الذي يشمل شبكة من الشركات والأفراد قيد التحقيق الآن.