Cryptocurrency Scams

جمدت السلطات الهندية 500 كرور روبية (60 مليون دولار) من بوابات الدفع المرتبطة بعملية احتيال كبرى في مجال العملات المشفرة شارك فيها 10 مواطنين صينيين، احتالوا على المستثمرين بأكثر من 2200 كرور روبية (264 مليون دولار) من خلال تطبيق تعدين مزيف. وتحقق مديرية الإنفاذ في القضية، حيث تم تحديد هوية العديد من الهاربين واعتراض الأموال قبل إرسالها إلى الخارج.

تم اختراق حساب Nasdaq X للترويج لعملة memecoin مزيفة، STONKS، والتي ارتفعت قيمتها بسرعة قبل أن تنهار إلى الصفر، مما ترك المستثمرين يعانون من الخسائر.

كانت الصلاة الصادقة التي أطلقها القس لورينزو سويل من أبرز الأحداث التي شهدها حفل تنصيب ترامب. ولكن في نفس المساء، أطلق سويل عملة معدنية خاصة به، مما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت صلاته في حفل التنصيب مجرد عمل يهدف إلى الترويج لعملته المعدنية.

حذرت شركة الأمن الروسية FACCT حاملي عملة memecoin الجديدة التي تحمل اسمي ترامب وميلانيا من المحتالين الذين يحاولون استهداف محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم. وكشفت ماريا سينيتسينا، المحللة البارزة في FACCT، أنه في الأيام الأخيرة، أطلق المحتالون العديد من مواقع التصيد الاحتيالي التي تهدف إلى إغراء الضحايا وسرقة الأموال من محافظهم.

انتشرت ادعاءات كاذبة حول محفظة XRP مرتبطة بخزانة الولايات المتحدة من قبل مؤثرين، مما أدى إلى الكشف عن عملية احتيال بالعملات المشفرة. تم تتبع المحفظة، التي كان يُعتقد في البداية أنها مرتبطة بمؤسسات مالية كبرى، إلى الفلبين وتم فضحها على أنها احتيالية.

ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على ستة مواطنين صينيين في جيجو بكوريا الجنوبية بتهمة الاعتداء على تاجر وسرقة مليار وون منه أثناء لقائهما في فندق فاخر. لكن الجناة ينكرون جميع الاتهامات، ويزعمون أنهم الضحايا الحقيقيون في هذه المحنة. ويتهم الجناة التاجر بمحاولة بيعهم بسعر أقل ومحاولة الاحتيال عليهم وسرقة أموالهم.

استغل المحتالون الإطلاق البارز لعملات ترامب وميلانيا، فأغرقوا السوق بأكثر من 6800 رمز احتيالي. وفي غضون 24 ساعة فقط، جمعت هذه الاحتيالات 4.8 مليون دولار من 12641 محفظة. فهل كان إطلاق عائلة ترامب في توقيت سيئ، أم أن الزيادة في عمليات الاحتيال كانت نتيجة حتمية للدعاية الضخمة؟

يستخدم المحتالون مواقع ويب مزيفة لخداع مستخدمي العملات المشفرة وإقناعهم بالمشاركة في عمليات محاكاة معاملات احتيالية، وسرقة الأموال عندما يوافق المستخدمون على المعاملات المعدلة. المستخدمون الجدد معرضون للخطر بشكل خاص، ويُنصحون بشراء العملات المشفرة فقط من منصات موثوقة وخاضعة للتنظيم.

أزالت شركتا التكنولوجيا العملاقتان آبل وجوجل العديد من تطبيقات العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة هويون، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتشغيل أكبر سوق للويب المظلم حتى الآن. تدير مجموعة هويون سوقًا يعتمد على تيليجرام يسهل مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة والتكنولوجيا وخدمات غسيل الأموال. وقد شهدت تدفقاتها الشهرية بنسبة 51٪ على مدى ستة أشهر، حيث بلغت المعاملات 24 مليار دولار.

حذرت شركة Scam Sniffer من عمليات الاحتيال باستخدام البرامج الضارة عبر تطبيق Telegram في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين، تكيف مجرمو الإنترنت مع هذه العمليات، مستخدمين أساليب أكثر تطورًا لاستهداف المزيد من الضحايا.